Ухвала
від 23.10.2024 по справі 757/46657/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46657/24-к

пр. 1-кс-40193/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 26.09.2024 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та спорудах, які розташовані на території ТОВ «Новоодеський елеватор» за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Решетєєва, 79, а саме:

1.Копія лабораторного журналу визначення якості зернових та олійних культур за період з 08.02.2022 по 26.09.2024 на 144 аркушах;

2.Наказ № НЕ 2300464 від 31.05.2024 про відвантаження соняшнику на 1 аркуші;

3.Копія свідоцтва № 012222 від 31.05.2024 про якість зерна на 1 аркуші;

4. Довіреність № 3 від 31.05.2024 про отримання соняшнику на 1 аркуші;

5. Заява на відвантаження зерна від 31.05.2024 на 1 аркуші;

6. Акт - розрахунок № НЕ 230001054 від 31.05.2024 на 2 аркушах;

7. Товарно - транспортна накладна № 2581/5561 від 31.05.2024 на 1 аркуші;

8. Прибутковий касовий ордер № 105 від 07.06.2024 на 1 аркуші;

9. Договір складського зберігання сільськогосподарської продукції № 13/21 від 22.06.2021 між ТОВ «Новоодеський елеватор» та МПП «Агро - Вікторі» із додатком на 4 аркушах;

10. Рахунок на оплату № 345 від 31.05.2024 на 1 аркуші;

11. Акт надання послуг № 329 від 31.05.2024 із додатком на 2 аркушах;

12. Рахунок на оплату № 328 від 30.04.2024 на 1 аркуші;

13. Акт надання послуг № 314 від 30.04.2024 із додатком на 2 аркушах;

14. Рахунок на оплату № 294 від 31.03.2024 на 1 аркуші;

15. Акт надання послуг № 282 від 31.03.2024 із додатком на 6 аркушах;

16. Рахунок на оплату № 460 від 31.05.2023 на 1 аркуші;

17. Акт надання послуг № 451 від 31.05.2023 із додатком на 2 аркушах;

18. Рахунок на оплату № 420 від 30.04.2023 на 1 аркуші;

19. Акт надання послуг № 416 від 30.04.2023 із додатком на 2 аркушах;

20. Рахунок на оплату № 304 від 31.03.2023 на 1 аркуші;

21. Акт надання послуг № 300 від 31.03.2023 із додатком на 2 аркушах;

22. Рахунок на оплату № 181 від 28.02.2023 на 1 аркуші;

23. Акт надання послуг № 179 від 28.02.2023 із додатком на 2 аркушах;

24. Рахунок на оплату № 38 від 31.01.2023 на 1 аркуші;

25. Акт надання послуг № 37 від 31.01.2023 із додатком на 2 аркушах;

26. Рахунок на оплату № 2045 від 31.12.2022 на 1 аркуші;

27. Акт надання послуг № 1991 від 31.12.2022 із додатком на 4 аркушах;

28. Рахунок на оплату № 718 від 31.07.2022 на 1 аркуші;

29. Акт надання послуг № 707 від 31.07.2022 із додатком на 2 аркушах;

30. Рахунок на оплату № 582 від 30.06.2022 на 1 аркуші;

31. Акт надання послуг № 573 від 30.06.2022 із додатком на 2 аркушах;

32. Рахунок на оплату № 488 від 31.05.2022 на 1 аркуші;

33. Акт надання послуг № 480 від 31.05.2022 із додатком на 2 аркушах;

34. Рахунок на оплату № 384 від 30.04.2022 на 1 аркуші;

35. Акт надання послуг № 379 від 30.04.2022 із додатком на 2 аркушах;

36. Рахунок на оплату № 285 від 31.03.2022 на 1 аркуші;

37. Акт надання послуг № 284 від 31.03.2022 із додатком на 2 аркушах;

38. Рахунок на оплату № 197 від 28.02.2022 на 1 аркуші;

39. Акт надання послуг № 196 від 28.02.2022 із додатком на 2 аркушах;

40. Рахунок на оплату № 70 від 31.01.2022 на 1 аркуші;

41. Акт надання послуг № 70 від 31.01.2022 із додатком на 2 аркушах;

42. Реєстр документів «Податкова накладна» за 01.02.2022 по 26.09.2024 із додатком на 3 аркушах;

43. Копія журналу № 1 прийому на зберігання зерна за період з 11.02.2022 по 17.06.2022 на 4 аркушах;

44. Копія журналу № 1 від 25.06.2021 реєстрації, зважування вантажу на автомобільних вагах по прийманню зерна, ріпаку та соняшнику за період з 21.02.2022 по 17.06.2022 на 4 аркушах;

45. Копія журналу № 1 від 03.07.2021 реєстрації, зважування вантажу на автомобільних вагах по прийманню зерна, ріпаку та соняшнику за період з 21.02.2022 по 18.08.2022 на 8 аркушах;

46. Копія журналу № 2 від 26.06.2021 реєстрації, зважування вантажу на автомобільних вагах по відвантаженню зерна, ріпаку та соняшнику за період з 10.02.2022 по 20.06.2022 на 5 аркушах;

47. Копія журналу № 2 від 02.07.2021 реєстрації, зважування вантажу на автомобільних вагах по відвантаженню зерна, ріпаку та соняшнику за період з 22.02.2022 по 20.06.2022 на 8 аркушах;

48. Копії складських квитанцій на зерно № 19 від 19.06.2024, № 29 від 20.06.2024, № 53 від 22.06.2024, № 72 від 23.06.2024, № 90 від 24.06.2024, № 128 від 25.06.2024, № 132 від 26.06.2024, № 155 від 27.06.2024, № 229 від 02.07.2024, № 239 від 03.07.2024, № 248 від 04.07.2024, № 257 від 06.07.2024 щодо ТОВ «Трейд Сателіт» на 4 аркушах;

49. Копії складських квитанцій на зерно № 108 від 25.06.2024, № 91 від 24.06.2024, № 150 від 27.06.2024, № 107 від 25.06.2024, № 206 від 28.06.2024, № 237 від 02.07.2024, № 127 від 25.06.2024, № 146 від 26.06.2024, № 246 від 03.07.2024, № 265 від 05.07.2024, № 254 від 05.07.2024, № 233 від 02.07.2024, № 241 від 03.07.2024 щодо ТОВ «Трейд Сателіт» на 4 аркушах;

50. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056167 від 05.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

51. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056165 від 04.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

52. Товарно - транспортна накладна № 2861/5505 від 11.04.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

53. Товарно - транспортна накладна № 791510 від 12.10.2022 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

54. Товарно - транспортна накладна № 318/367 від 11.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

55. Товарно - транспортна накладна № 311/359 від 11.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

56. Товарно - транспортна накладна № 310/358 від 11.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

57. Товарно - транспортна накладна № 309/356 від 11.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

58. Товарно - транспортна накладна № 312/360 від 11.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

59. Товарно - транспортна накладна № 307/353 від 10.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

60. Товарно - транспортна накладна № 306/352 від 10.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

61. Товарно - транспортна накладна № 300-А/346 від 10.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

62. Товарно - транспортна накладна № 301/347 від 10.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

63. Товарно - транспортна накладна № 308/354 від 10.09.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

64. Товарно - транспортна накладна № 0002 від 27.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

65. Товарно - транспортна накладна № 0001 від 27.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

66. Товарно - транспортна накладна № 119 від 25.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

67. Товарно - транспортна накладна № 12 від 23.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

68. Товарно - транспортна накладна № 66/59 від 23.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

69. Товарно - транспортна накладна № 273 від 19.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

70. Товарно - транспортна накладна № 128 від 19.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

71. Товарно - транспортна накладна № 92/98 від 19.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

72. Товарно - транспортна накладна № 94 від 19.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

73. Товарно - транспортна накладна № 36 від 18.08.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

74. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056153 від 20.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

75. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056151 від 20.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

76. Товарно - транспортна накладна № 1 від 19.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

77. Товарно - транспортна накладна № 00169 від 22.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

78. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056154 від 22.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

79. Товарно - транспортна накладна № 171 від 25.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

80. Товарно - транспортна накладна № 1 від 25.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

81. Товарно - транспортна накладна № 37 від 27.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

82. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056155 від 02.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

83. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056163 від 03.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

84. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056164 від 04.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

85. Товарно - транспортна накладна № 783 від 03.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

86. Товарно - транспортна накладна № 6953 від 05.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

87. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056160 від 02.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

88. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056159 від 02.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

89. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056158 від 02.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

90. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056161 від 03.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

91. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056168 від 05.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

92. Товарно - транспортна накладна № 4045 від 28.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

93. Товарно - транспортна накладна № 15 від 26.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

94. Товарно - транспортна накладна № 13 від 25.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

95. Товарно - транспортна накладна № 2 від 25.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

96. Товарно - транспортна накладна № 0526 від 25.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

97. Товарно - транспортна накладна № 12 від 25.06.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

98. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056157 від 02.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

99. Товарно - транспортна накладна ПЗО № 056162 від 03.07.2024 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

100. Товарно - транспортна накладна № 11 від 08.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

101. Товарно - транспортна накладна № 2895 від 08.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

102. Товарно - транспортна накладна № 1800 від 09.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

103. Товарно - транспортна накладна № 28 від 09.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

104. Товарно - транспортна накладна № 76 від 09.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

105. Товарно - транспортна накладна № 25 від 09.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

106. Товарно - транспортна накладна № 777 від 09.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

107. Товарно - транспортна накладна № 1374 від 09.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

108. Товарно - транспортна накладна № 1384 від 09.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

109. Товарно - транспортна накладна № 1838 від 09.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

110. Товарно - транспортна накладна № 17 від 09.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

111. Товарно - транспортна накладна № 137146 від 14.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

112. Товарно - транспортна накладна № 137145 від 14.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

113. Товарно - транспортна накладна № 53 від 10.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

114. Товарно - транспортна накладна № 5298 від 11.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

115. Товарно - транспортна накладна № 943734 від 11.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

116. Товарно - транспортна накладна № 137143 від 13.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

117. Товарно - транспортна накладна № 137133 від 13.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

118. Товарно - транспортна накладна № 137144 від 13.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

119. Товарно - транспортна накладна № 137130 від 13.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

120. Товарно - транспортна накладна № 137132 від 13.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

121. Товарно - транспортна накладна № 1529 від 12.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

122. Товарно - транспортна накладна № 137134 від 14.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

123. Товарно - транспортна накладна № 137135 від 14.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

124. Товарно - транспортна накладна № 19 від 16.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

125. Товарно - транспортна накладна № 137136 від 16.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

126. Товарно - транспортна накладна № 137137 від 17.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

127. Товарно - транспортна накладна № 137138 від 17.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

128. Товарно - транспортна накладна № 137139 від 18.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

129. Товарно - транспортна накладна № 137146 від 14.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

130. Товарно - транспортна накладна № 137140 від 20.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

131. Товарно - транспортна накладна № 137141 від 20.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

132. Товарно - транспортна накладна № 1 від 22.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

133. Товарно - транспортна накладна № 1991 від 22.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

134. Товарно - транспортна накладна № 128019 від 26.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

135. Товарно - транспортна накладна № 363 від 27.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

136. Товарно - транспортна накладна № 128016 від 24.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

137. Товарно - транспортна накладна № 128017 від 25.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

138. Товарно - транспортна накладна № 128018 від 25.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

139. Товарно - транспортна накладна № 128021 від 30.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

140. Товарно - транспортна накладна № 1991 від 30.09.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

141. Товарно - транспортна накладна № 9838 від 01.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

142. Товарно - транспортна накладна № 3759 від 01.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

143. Товарно - транспортна накладна № 9839 від 01.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

144. Товарно - транспортна накладна № 20 від 02.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

145. Товарно - транспортна накладна № 2545 від 04.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

146. Товарно - транспортна накладна № 492/3191 від 12.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

147. Товарно - транспортна накладна № 492/3192 від 12.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

148. Товарно - транспортна накладна № 491/3190 від 12.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

149. Товарно - транспортна накладна № 490/3189 від 12.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

150. Товарно - транспортна накладна № 476/3174 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

151. Товарно - транспортна накладна № 485/3182 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

152. Товарно - транспортна накладна № 488/3186 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

153. Товарно - транспортна накладна № 486/3183 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

154. Товарно - транспортна накладна № 456/3151 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

155. Товарно - транспортна накладна № 460/3155 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

156. Товарно - транспортна накладна № 459/3154 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

157. Товарно - транспортна накладна № 468/3166 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

158. Товарно - транспортна накладна № 472/3170 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

159. Товарно - транспортна накладна № 487/3185 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

160. Товарно - транспортна накладна № 489/3187 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

161. Товарно - транспортна накладна № 475/3173 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

162. Товарно - транспортна накладна № 474/3172 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

163. Товарно - транспортна накладна № 470/3168 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

164. Товарно - транспортна накладна № 471/3169 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

165. Товарно - транспортна накладна № 469/3167 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

166. Товарно - транспортна накладна № 467/3165 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

167. Товарно - транспортна накладна № 457/3152 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

168. Товарно - транспортна накладна № 458/3153 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

169. Товарно - транспортна накладна № 455/3150 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

170. Товарно - транспортна накладна № 482/3180 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

171. Товарно - транспортна накладна № 481/3179 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

172. Товарно - транспортна накладна № 473/3171 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

173. Товарно - транспортна накладна № 483/3181 від 11.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

174. Товарно - транспортна накладна № 450/3139 від 10.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

175. Товарно - транспортна накладна № 452/3141 від 10.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

176. Товарно - транспортна накладна № 451/3140 від 10.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

177. Товарно - транспортна накладна № 449/3138 від 10.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

178. Товарно - транспортна накладна № 435/3093 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

179. Товарно - транспортна накладна № 436/3094 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

180. Товарно - транспортна накладна № 438/3069 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

181. Товарно - транспортна накладна № 439/3097 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

182. Товарно - транспортна накладна № 440/3098 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

183. Товарно - транспортна накладна № 437/3095 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

184. Товарно - транспортна накладна № 442/3100 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

185. Товарно - транспортна накладна № 444/3103 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

186. Товарно - транспортна накладна № 445/3105 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

187. Товарно - транспортна накладна № 446/3107 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

188. Товарно - транспортна накладна № 434/3092 від 06.10.2023 (ТОВ «Трейд Сателіт»);

189. Копія виписки про сплату коштів ТОВ «Трейд Сателіт» від 11.04.2023 на 2 аркушах;

190. Копія виписки про сплату коштів ТОВ «Трейд Сателіт» від 05.10.2023 на 3 аркушах;

191. Копія виписки про сплату коштів ТОВ «Трейд Сателіт» від 17.04.2024 на 2 аркушах;

192. Договір складського зберігання сільськогосподарської продукції № 118/21 від 20.07.2021 із додатком на 4 аркушах;

193. Договір складського зберігання сільськогосподарської продукції № 184/22 від 13.10.2022 із додатком на 4 аркушах;

194. Договір складського зберігання сільськогосподарської продукції № 130/23 від 08.09.2023 із додатком на 4 аркушах;

195. Договір складського зберігання сільськогосподарської продукції № 60/24 від 19.06.2024 із додатком на 5 аркушах;

196. Прибуткові касові ордери № 160 від 25.07.2022, № 146 від 13.07.2022, № 145 від 12.07.2022, № 143 від 08.07.2022, № 139 від 07.07.2022, № 138 від 06.07.2022, № 137 від 01.07.2022, № 132 від 28.06.2022, № 130 від 27.06.2022, № 125 від 23.06.2022, № 120 від 22.06.2022, № 107 від 07.06.2022, № 102 від 30.05.2022, № 101 від 27.05.2022, № 100 від 26.05.2022, № 98 від 24.05.2022, № 97 від 23.05.2022, № 91 від 20.05.2022, № 88 від 19.05.2022, № 86 від 18.05.2022, № 85 від 17.05.2022, № 84 від 11.05.2022, № 80 від 06.05.2022 на 23 аркушах;

197. Рахунок на оплату № 235 від 28.02.2022 на 1 аркуші;

198. Акт надання послуг № 235 від 28.02.2022 на 2 аркушах;

199. Рахунок на оплату № 322 від 31.03.2022 на 1 аркуші;

200. Акт надання послуг № 321 від 31.03.2022 на 2 аркушах;

201. Рахунок на оплату № 418 від 30.04.2022 на 1 аркуші;

202. Акт надання послуг № 411 від 30.04.2022 на 2 аркушах;

203. Рахунок на оплату № 513 від 31.05.2022 на 1 аркуші;

204. Акт надання послуг № 505 від 31.05.2022 на 3 аркушах;

205. Рахунок на оплату № 526 від 07.06.2022 на 1 аркуші;

206. Акт надання послуг № 518 від 07.06.2022 на 3 аркушах;

207. Рахунок на оплату № 1776 від 31.10.2022 на 1 аркуші;

208. Акт надання послуг № 1726 від 31.10.2022 на 2 аркушах;

209. Рахунок на оплату № 1971 від 30.11.2022 на 1 аркуші;

210. Акт надання послуг № 1921 від 30.11.2022 на 2 аркушах;

211. Рахунок на оплату № 2157 від 31.12.2022 на 1 аркуші;

212. Акт надання послуг № 2102 від 31.12.2022 на 2 аркушах;

213.Рахунок на оплату № 122 від 31.01.2023 на 1 аркуші;

214. Акт надання послуг № 122 від 31.01.2023 на 2 аркушах;

215. Рахунок на оплату № 245 від 28.02.2023 на 1 аркуші;

216. Акт надання послуг № 243 від 28.02.2023 на 2 аркушах;

217. Рахунок на оплату № 349 від 31.03.2023 на 1 аркуші;

218. Акт надання послуг № 345 від 31.03.2023 на 2 аркушах;

219. Рахунок на оплату № 365 від 11.04.2023 на 1 аркуші;

220. Акт надання послуг № 359 від 11.04.2023 на 2 аркушах;

221. Рахунок на оплату № 1083 від 30.09.2023 на 1 аркуші;

222. Акт надання послуг № 1069 від 30.09.2023 на 3 аркушах;

223. Рахунок на оплату № 1110 від 12.10.2023 на 1 аркуші;

224. Акт надання послуг № 1099 від 12.10.2023 на 4 аркушах;

225. Рахунок на оплату № 1266 від 31.10.2023 на 1 аркуші;

226. Акт надання послуг № 1251 від 31.10.2023 на 2 аркушах;

227. Рахунок на оплату № 1419 від 30.11.2023 на 1 аркуші;

228. Акт надання послуг № 1404 від 30.11.2023 на 2 аркушах;

229. Рахунок на оплату № 1562 від 31.12.2023 на 1 аркуші;

230. Акт надання послуг № 1544 від 31.12.2023 на 2 аркушах;

231. Рахунок на оплату № 112 від 31.01.2024 на 1 аркуші;

232. Акт надання послуг № 107 від 31.01.2024 на 2 аркушах;

233. Рахунок на оплату № 215 від 29.02.2024 на 1 аркуші;

234. Акт надання послуг № 209 від 29.02.2024 на 2 аркушах;

235. Рахунок на оплату № 281 від 31.03.2024 на 1 аркуші;

236. Акт надання послуг № 270 від 31.03.2024 на 2 аркушах;

237. Рахунок на оплату № 299 від 17.04.2024 на 1 аркуші;

238. Акт надання послуг № 287 від 18.04.2024 на 2 аркушах;

239. Рахунок на оплату № 435 від 30.06.2024 на 1 аркуші;

240. Акт надання послуг № 418 від 30.06.2024 на 2 аркушах;

241. Рахунок на оплату № 446 від 30.06.2024 на 1 аркуші;

242. Акт надання послуг № 429 від 30.06.2024 на 2 аркушах;

243. Рахунок на оплату № 533 від 31.07.2024 на 1 аркуші;

244. Акт надання послуг № 515 від 31.07.2024 на 2 аркушах;

245. Рахунок на оплату № 534 від 31.07.2024 на 1 аркуші;

246. Акт надання послуг № 516 від 31.07.2024 на 2 аркушах;

247. Рахунок на оплату № 535 від 31.07.2024 на 1 аркуші;

248. Акт надання послуг № 517 від 31.07.2024 на 2 аркушах;

249. Рахунок на оплату № 646 від 31.08.2024 на 1 аркуші;

250. Акт надання послуг № 627 від 31.08.2024 на 2 аркушах;

251. Рахунок на оплату № 647 від 31.08.2024 на 1 аркуші;

252. Акт надання послуг № 628 від 31.08.2024 на 2 аркушах;

253. Рахунок на оплату № 648 від 31.08.2024 на 1 аркуші;

254. Акт надання послуг № 629 від 31.08.2024 на 2 аркушах;

255. Рахунок на оплату № 680 від 31.08.2024 на 1 аркуші;

256. Акт надання послуг № 662 від 31.08.2024 на 2 аркушах;

257. Реєстр документів «Податкова накладна» за період лютий 2022 року по серпень 2024 року щодо ТОВ «Трейд Сателіт» на 1 аркуші;

258. Копії складських квитанцій на зерно № 416 від 01.09.2024, № 348 від 18.08.2024, № 355 від 19.08.2024, № 358 від 19.08.2024, № 244 від 03.07.2024, № 423 від 02.09.2024, № 409 від 28.08.2024, № 402 від 26.08.2024, № 449 від 11.09.2024, № 406 від 27.08.2024, № 455 від 12.09.2024, № 451 від 11.09.2024, № 458 від 13.09.2024, № 496 від 24.09.2024, № 109 від 25.06.2024, № 499 від 25.09.2024, № 453 від 11.09.2024, № 114 від 25.06.2024, № 200 від 29.06.2024, № 440 від 08.09.2024, № 422 від 02.09.2024, № 491 від 23.09.2024, № 178 від 28.06.2024, № 158 від 27.06.2024, № 484 від 21.09.2024, № 415 від 31.08.2024, № 333 від 14.08.2024, № 185 від 21.09.2024, № 156 від 27.06.2024, № 130 від 26.06.2024, № 176 від 28.06.2024, № 313 від 03.08.2024, № 472 від 16.09.2024, № 466 від 15.09.2024, № 243 від 03.07.2024, № 314 від 03.08.2024, № 369 від 21.08.2024, № 356 від 19.08.2024, № 450 від 11.09.2024, № 232 від 02.07.2024, № 495 від 24.09.2024, № 399 від 26.08.2024, № 336 від 15.08.2024, № 395 від 25.08.2024, № 418 від 02.09.2024, № 391 від 24.08.2024, № 389 від 24.08.2024, № 377 від 22.08.2024, № 479 від 20.09.2024, № 477 від 18.09.2024, № 329 від 13.08.2024, № 439 від 08.09.2024, № 59 від 22.06.2024, № 42 від 21.06.2024, № 383 від 23.08.2024, № 78 від 23.06.2024, № 50 від 21.06.2024, № 374 від 21.08.2024, № 89 від 23.06.2024, № 362 від 20.08.2024, № 393 від 24.08.2024, № 396 від 25.08.2024, № 99 від 24.06.2024, № 81 від 23.06.2024, № 385 від 23.08.2024, № 378 від 22.08.2024, № 351 від 18.08.2024, № 372 від 21.08.2024, № 361 від 20.08.2024, № 357 від 19.08.2024, № 392 від 24.08.2024, № 467 від 15.09.2024, № 84 від 23.06.2024, № 462 від 14.09.2024, № 163 від 27.06.2024, № 139 від 26.06.2024, № 420 від 02.09.2024, № 162 від 27.06.2024, № 197 від 29.06.2024, № 179 від 28.06.2024, № 488 від 22.09.2024, № 428 від 03.09.2024, № 69 від 23.06.2024, № 480 від 20.09.2024, № 492 від 23.09.2024, № 92 від 24.06.2024, № 443 від 09.09.2024, № 442 від 09.09.2024, № 441 від 06.09.2024, № 446 від 10.09.2024, № 448 від 11.09.2024, № 58 від 22.06.2024, № 47 від 21.06.2024, № 131 від 26.06.2024, № 474 від 17.09.2024, № 470 від 16.09.2024, № 459 від 13.09.2024, № 471 від 16.09.2024, № 490 від 22.09.2024, № 487 від 21.09.2024, № 476 від 18.09.2024, № 461 від 14.09.2024, № 194 від 23.09.2024, № 498 від 24.09.2024, № 483 від 20.09.2024, № 500 від 25.09.2024, № 408 від 28.08.2024, № 478 від 20.09.2024, № 425 від 02.09.2024, № 405 від 27.08.2024, № 417 від 01.09.2024, № 98 від 24.06.2024, № 87 від 23.06.2024, № 77 від 23.06.2024, № 337 від 15.08.2024, № 164 від 27.06.2024, № 330 від 13.08.2024, № 334 від 14.08.2024, № 414 від 31.08.2024, № 400 від 26.08.2024, № 460 від 13.09.2024, № 427 від 03.09.2024, № 465 від 14.09.2024, № 436 від 07.09.2024, № 183 від 28.06.2024, № 373 від 21.08.2024, № 52 від 22.06.2024, № 437 від 08.09.2024, № 129 від 26.06.2024, № 486 від 21.09.2024, № 482 від 20.09.2024, № 489 від 22.09.2024, № 497 від 24.09.2024, № 493 від 23.09.2024, № 289 від 25.07.2024, № 152 від 27.06.2024, № 171 від 27.06.2024, № 203 від 29.06.2024, № 119 від 25.06.2024, № 49 від 21.06.2024, № 54 від 22.06.2024, № 41 від 21.06.2024, № 71 від 23.06.2024, № 21 від 19.06.2024, № 27 від 20.06.2024, № 101 від 24.06.2024, № 5 від 12.06.2024, № 2 від 11.06.2024, № 288 від 24.07.2024, № 10 від 13.06.2024, № 296 від 27.07.2024, № 291 від 26.07.2024, № 302 від 31.07.2024, № 481 від 20.09.2024, № 308 від 02.08.2024, № 309 від 02.08.2024, № 316 від 05.08.2024, № 320 від 07.08.2024, № 304 від 01.08.2024, № 305 від 01.08.2024, № 218 від 01.07.2024, № 97 від 24.06.2024, № 370 від 21.08.2024, № 83 від 23.06.2024, № 421 від 02.09.2024, № 454 від 11.09.2024, № 379 від 22.08.2024, № 366 від 20.08.2024, № 403 від 27.08.2024, № 398 від 26.08.2024, № 410 від 29.08.2024, № 407 від 28.08.2024, № 122 від 25.06.2024, № 447 від 10.09.2024, № 118 від 25.06.2024, № 65 від 22.06.2024, № 456 від 12.09.2024, № 426 від 03.09.2024, № 317 від 05.08.2024, № 325 від 09.08.2024, № 429 від 03.09.2024, № 433 від 04.09.2024, № 328 від 12.08.2024, № 318 від 06.08.2024, № 149 від 26.06.2024, № 247 від 03.07.2024, № 261 від 08.07.2024, № 85 від 23.06.2024, № 104 від 24.06.2024, № 191 від 28.06.2024, № 251 від 04.07.2024, № 204 від 29.06.2024, № 275 від 18.07.2024, № 117 від 25.06.2024, № 284 від 23.07.2024, № 360 від 20.08.2024, № 24 від 20.06.2024, № 260 від 08.07.2024, № 195 від 29.06.2024, № 73 від 23.06.2024, № 303 від 31.07.2024, № 300 від 29.07.2024, № 310 від 02.08.2024, № 322 від 08.08.2024, № 368 від 21.08.2024, № 375 від 22.08.2024, № 324 від 09.08.2024, № 319 від 06.08.2024, № 339 від 16.08.2024, № 321 від 07.08.2024, № 342 від 17.08.2024, № 431 від 04.09.2024, № 347 від 18.08.2024, № 381 від 23.08.2024, № 419 від 02.09.2024, № 363 від 20.08.2024, № 376 від 22.08.2024, № 371 від 21.08.2024, № 384 від 23.08.2024, № 412 від 31.08.2024, № 457 від 12.09.2024, № 445 від 09.09.2024, № 464 від 14.09.2024, № 468 від 15.09.2024, № 20 від 19.06.2024, № 12 від 18.06.2024, № 79 від 23.06.2024, № 55 від 22.06.2024, № 148 від 26.06.2024, № 125 від 25.06.2024, № 250 від 04.07.2024, № 263 від 09.07.2024, № 455 від 15.07.2022, № 401 від 27.08.2024, № 280 від 22.07.2024, № 145 від 26.08.2024 на 118 аркушах;

259. Копії складських квитанцій на зерно № 48 від 25.06.2023, № 38 від 24.06.2023, № 132 від 02.07.2023, № 179 від 04.07.2023, № 529 від 19.07.2022, № 112 від 01.07.2023, № 732 від 31.07.2021, № 250 від 06.07.2022, № 1950 від 19.05.2022, № 734 від 31.07.2021, № 1953 від 20.05.2022, № 1954 від 23.05.2022, № 1956 від 24.05.2022, № 1960 від 25.05.2022, № 1965 від 27.05.2022, № 1963 від 26.05.2022, № 1973 від 31.05.2022, № 1969 від 30.05.2022, № 1976 від 01.06.2022, № 1977 від 02.06.2022 на 10 аркушах;

260. Копія журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 2023 рік на 44 аркушах;

261. Копія журналу № 2 від 22.06.2022 реєстрації, зважування вантажу на автомобільних вагах по відвантаженню зерна, ріпаку та соняшнику за період з 22.06.2022 по 22.06.2023 на 34 аркушах;

262. Копія журналу № 2 від 18.06.2022 реєстрації, зважування вантажу на автомобільних вагах по відвантаженню зерна, ріпаку та соняшнику за період з 18.06.2022 по6 26.05.2023 на 23 аркушах;

263. Копія журналу № 1 від 21.06.2022 реєстрації, зважування вантажу на автомобільних вагах по прийманню зерна, ріпаку та соняшнику за період з 21.06.2022 по 21.06.2023 на 40 аркушах;

264. Копія журналу № 1 від 17.06.2022 реєстрації, зважування вантажу на автомобільних вагах по прийманню зерна, ріпаку та соняшнику за період з 17.06.2022 по 19.05.2023 на 25 аркушах;

265. Копія журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 2023 рік на 19 аркушах;

266. Копія журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 2023 рік на 20 аркушах;

267. Копія журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 2023 - 2024 роки на 42 аркушах;

268. Реєстри руху та залишків зерна станом на 26.09.2024, яке зберігається в ТОВ «Новоодеський елеватор» на 10 аркушах;

269. Носій інформації Micro SD марки «Goodram» ємкістю 32 GB із серійним номером FFBA557A731, на який відкопійовано інформацію щодо реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах, яка міститься в електронному вигляді.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000442 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) використовуючи низку підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПО У 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) за сприяння працівників банківських установ здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом використання земельних ділянок державної форми власності для вирощування зернових культур, які в подальшому експортують, використовуючи підроблені документи щодо походження даної продукції, у результаті чого, внаслідок таких операцій не повертається валютна виручка.

Установлено, що 20.10.2017 між Миколаївським КЕУ та МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) укладено договір №16 про спільний обробіток землі, згідно з яким Миколаївське КЕУ передало МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) земельні ділянки, загальною площею 1 185 га для спільного вирощування зернових, бобових та олійних культур, їх збирання, зберігання та подальшої реалізації, в результаті чого Миколаївське КЕУ щорічно отримує 3,6 млн грн.

Так в період з 2018 по 2024 роки МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) шляхом внесення неправдивих відомостей у документи бухгалтерської звітності, занижують кількість вирощеного урожаю, в результаті чого реалізувало вирощену на зазначених землях аграрну продукцію ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПО У 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) та іншим СГД всього лиш на загальну суму 97,3 млн. грн.

Крім цього, посадові особи МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) та пов`язані з ними особи, здійснюють купівлю зерна на фермерських господарствах за готівкові кошти, та в подальшому через зазначені вище суб`єкти господарювання у період 2022 2023 років, використовуючи підроблені документи походження (під час митного проходження виробником зерна вказується МПП «Агро-Вікторі»), здійснили експорт сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 9,934 млрд. грн., без повернення валютної виручки з ухиленням від сплати обов`язкових зборів та платежів, чим легалізували кошти отримані злочинним шляхом.

Частиною першою статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» визначено, що Національний банк України має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Абзацом другим та третім цієї ж статті закріплено, що Національний банк України має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження цього заходу захисту для окремих товарів та (або) галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України. Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів не застосовуються щодо розрахунків, пов`язаних з договорами про участь у розподілі пропускної спроможності, а також щодо грошового забезпечення (кредитних лімітів) з метою участі в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 встановлено, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року.

За отриманими даними для уникнення реакції суб`єктів первинного фінансового моніторингу стосовно фінансових операцій пов`язаних з зовнішньоекономічною діяльністю до злочинної схеми залучено працівників банківських установ АТ «КОМІНБАНК» та АТ «МОТОР-БАНК», які сприяють суб`єктам господарювання, ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПОУ 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) приховувати свою протиправну діяльність під час експорту сільськогосподарської продукції, зокрема подрібненням відомостей щодо купівлі та продажу сільськогосподарської продукції.

Встановлено, що у перелічених Товариств не прослідковується ланцюг постачання товару (придбання зернової продукції - податковий кредит 0 або близький до 0), а отже пеня за неповернення валютної виручки від експортних операцій сільськогосподарської продукції за оцінками фахівців складає близько 9,727 млрд. грн., що у свою чергу призводить до заволодіння такою валютною виручкою.

26.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2024 у справі 757/42781/24-к проведено обшук в нежитлових приміщеннях та спорудах, які розташовані на території ТОВ «Новоодеський елеватор» за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Решетєєва, 79 під час якого, зокрема, виявлено та вилучено речі, предмети та документи, про накладення арешту на які просить прокурор.

Постановою слідчого від 26.09.2024 вищенаведене майно визнано речовими доказами, оскільки воно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор групи прокурорів направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, обшук було проведено 26.09.2024 року та в подальшому 27.09.2024 року прокурор направив зазначене клопотання до суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке вилучене 26.09.2024 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та спорудах, які розташовані на території ТОВ «Новоодеський елеватор» за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Решетєєва, 79, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023, на майно, яке вилучене 26.09.2024 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та спорудах, які розташовані на території ТОВ «Новоодеський елеватор» за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Решетєєва, 79, а саме: