Постанова

від 05.10.2010 по справі 4-274/10

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-274/10

Код суду - 0707

П О С Т А Н О В А

05 жовтня 2010 року м.Мукачево.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Котубей І.І., розглянувши подання про надання згоди на проведення виїмки в порядку ст. 178 КПК України по кримінальній справі № 21039110, -

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2010 року СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області порушено кримінальну справу № 21039110 за фактом шахрайських дій відносно Мукачівського відділення АКІБ “УкрСиббанку”, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством у вказаній кримінальній справі встановлено, що 17 серпня 2006 року в м. Мукачево, ОСОБА_1, з метою отримання кредиту у Мукачівському відділенні АКІБ “УкрСиббанк”, з цільовим призначенням для придбання “сідлового тягача” та зайняття підприємницької діяльності, на умовах передачі у заставу сідлового тягача марки “Рено Магнум” д/н НОМЕР_1 надав заявку на отримання кредиту в розмірі 25 000 Євро, в якій зазначив тільки наявність кредиту у ВАТ КБ “Надра”, свідомо створив передумови щодо своєї кредитоспроможності та приховав факт наявності у нього кредитів у “Райффайзенбанк АВАЛЬ”, ВАТ “Кредитпромбанк” та у Філії “Закарпатського Центрального відділення Промінвестбанку”, та те, що з Філією “Закарпатського Центрального відділення Промінвестбанку” ним 22.06.2006 року був укладений договір на отримання кредиту в розмірі 45 000 Євро, повернення якого гарантувалося вищевказаним сідловим тягачем марки “Рено Магнум” д/н НОМЕР_1.

Після надання заявки ОСОБА_1 на отримання кредиту, 05.09.2006 року між ним та Мукачівським відділенням АКІБ “УкрСиббанк” було укладено кредитний договір № 11035612000, згідно якого ОСОБА_1 отримав кредит в розмірі 25 000 Євро, що дорівнює еквіваленту 162 256,50 грн. за курсом Національного банку України, строком на 36 місяців, які по закінченню терміну договору, а саме до 05.09.2009 року не погашено, чим самим завдав Мукачівському відділенню АКІБ “УкрСиббанк” матеріальної шкоди на вищевказану суму.

04 жовтня 2010 року заступником начальника СВ Мукачівського МВ ГУМВС України в Закарпатській області по вказаній кримінальній справі направлено до суду подання про надання згоди на проведення виїмки із Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “УКРСОЦБАНК” розташованого за адресою: м. Ужгород вул. Українська, 16 документів, з яких на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі укладеного кредитного договору із Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку “УКРСОЦБАНК”, за № 88, від 27.09.2006 року сформована кредитна справа.

Матеріалами справи встановлено, що кредитна справа, яка була сформована на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, на підставі укладеного ним кредитного договору із Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “УКРСОЦБАНК”, за № 88, від 27.09.2006 року, знаходяться у Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку “УКРСОЦБАНК” за адресою: м. Ужгород вул. Українська, 16.

Дані документи необхідні для повного, всебічного і обєктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, вони становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання слід задоволити.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки із Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “УКРСОЦБАНК” розташованого за адресою: м. Ужгород вул. Українська, 16 документів з яких на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі укладеного кредитного договору із Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку “УКРСОЦБАНК”, за № 88, від 27.09.2006 року сформована кредитна справа, а саме:

-заява на отримання мікрокредиту від 13.09.2006 року,

-паспортні дані ОСОБА_2,

-свідоцтво про сплату єдиного податку від 25.12.2005 року,

-свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на ОСОБА_1,

-довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_1,

-ксерокопії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів виданих на ОСОБА_1,

-акти товарозначих досліджень № 06098, 06099, 06100, 06101, 06102 від 14.09.2010 р.

-довідка № 17261/10/2400 видана 16.08.2006 року Мукачіським ОДПІ,

-довідка № 17264/10/2400 видана 16.08.2006 року Мукачіським ОДПІ ,є

-висновок юридичної служби ЗОФ АКБ “Укрсоцбанк” щодо можливості надання кредиту від 18.09.2006 р.,

-висновок фахівця підрозділу фінансового моніторингу та банківської безпеки щодо можливості надання кредиту від 20.09.2006 р.,

-протокольне рішення №85 від 21.09.2006 р.,

-договір кредит № 88 від 27.09.2006 р.,

-графік погашення заборгованості,

-договір застави майна № 88 від 27.09.2006 р.,

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень,

-заява на переказ готівки від 27.09.2006 р.,

-розпорядження бек-офісу бізнесів від 27.09.2006 р.,

-заява на видачу готівки № 15 від 27.09.2006 р.,

-заява ОСОБА_3

-та інших документів, які мають значення до даної кредитної справи оформленої на ОСОБА_1

Копію постанови направити прокурору м.Мукачево та начальнику СВ Мукачівського МВ ГУМВС України в Закарпатській області для виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Мукачівського

міськрайонного суду І.І.Котубей