Ухвала

від 12.12.2024 по справі 761/45836/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/45836/24

Провадження № 1-кс/761/30286/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024001500000001 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001500000001 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні серед іншого досліджуються обставини ухилення протягом 2021-2024 років службовими особами ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440) від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також обставини легалізації протягом 2024 року службовими особами ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», організаторів азартних ігор в мережі Інтернет, зокрема ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА», за сприяння та із залученням приватного виконавця ОСОБА_4 , ТОВ «ТАЧ-СТАР», ТОВ «ТРК ТЕХ», ТОВ «МІДЛСКАЙ», ТОВ «КИРАМИТ», ТОВ «ЛЕНТІС ДЕВІЛС» майна в особливо великому розмірі, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 до АТ «ОЩАДБАНК» надійшла платіжна інструкція від АТ «МТБ БАНК» щодо перерахування коштів ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» в сумі 86 098 549,57 грн, які розміщувались на рахунку в АТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_1 , на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритому у Дніпропетровському ОУ АТ «ОЩАДБАНК», з призначенням платежу: «перекр. док 39663656 від 11/11/2024 зг. сз. від дфм №ел-147115/40-16/2024 від 12.11.2024р. платник мфо 328168 рах. НОМЕР_4 товариство з обмеженою відповідальністю даймонд пей на викон. ухвали мар`їнського районного суду донецької області від 18.10.2024р., по справі №237/3401/24, провадж.№6/237/187/24».

АТ «ОЩАДБАНК», з огляду на сукупність ризикових факторів та негативної інформації стосовно учасників операції, 12.11.2024 зупинено спробу проведення зазначеного переказу у рамках частини першої статті 23 Закону, а залучені кошти у сумі 86,1 млн грн переміщено на транзитний банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають підстави вважати про існування можливої протиправної схеми виведення, а також легалізації майна (коштів), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, невстановленими службовими особами ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та юридичних осіб - організаторів азартних ігор в мережі Інтернет, зокрема ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА», шляхом вчинення «удаваних» правочинів з юридичними особами з ознаками фіктивності, здійснення фінансових операцій на підставі рішень судів, постановлених за результатами розгляду позовних заяв юридичних осіб з ознаками фіктивності про стягнення заборгованостей за цими «удаваними» правочинами та подальших фінансових операцій з переказу коштів на користь суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості/фіктивності.

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Держфінмоніторингом прийняте рішення про зупинення видаткових фінансових операцій по транзитному рахунку АТ «ОЩАДБАНК» (код за ЄДРПОУ 00032129; код банку (МФО) 300465) № НОМЕР_3 , на якому знаходяться кошти ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) в безготівковій формі в сумі 86 098 549,57 гривень.

Постановою детектива від 06 грудня 2024 року належні ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на вищезазначеному рахунку визнано речовими доказами.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на розрахункові рахунки.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) у безготівковій формі в сумі 86 098 549,57 гривень, що знаходяться на транзитному рахунку АТ «ОЩАДБАНК» (код за ЄДРПОУ 00032129; код банку (МФО) 300465) № НОМЕР_3 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб банківської установи АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129) надати органу досудового розслідування - Головному підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України довідку про залишок коштів на вказаному рахунку та виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1