Ухвала

від 26.12.2024 по справі 711/10048/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10048/24

Номер провадження 1-кс/711/2747/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26грудня 2024року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

представника власника/володільця майна - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023250000000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, по кримінальному провадженню №120023250000000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 17.12.2024 в ході проведення обшуку в приміщенні Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 10.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали проведених ОРЗ (розсекречено), в ході яких встановлені факти неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради та ряду суб`єктів підприємницької діяльності щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення в м. Черкаси.

За даним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачалося, що за лобіюванням посадових осіб Черкаської міської ради та безпосереднього сприяння посадових осіб Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та Територіального центру надання соціальних послуг, що виступають основними розпорядниками бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, протягом 2022 року укладено ряд договорів на проведення ремонтів укриттів і приміщень системи соціального захисту населення у м. Черкаси із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» та ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», фактичні бенефіціари яких є частково підконтрольні замовникам через родинні зв`язки та/або наближені до посадовців Черкаської міської ради.

Так безпосередньо Департаментом соціальної політики Черкаської міської ради в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ», договір №198 від 21.11.2022, вартістю 3 157 167,82 грн., та відповідно до додаткової угоди №11 від 14.02.2024, терміном виконання до 30.04.2024 року, який у зв`язку із закінченням терміну виконання робіт розірвано, а сума оплати за договором складає 1 819 320,04 грн.;

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148, для облаштування укриття (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №214 від 15.12.2022, вартістю 2 503 692,00 грн. та відповідно до додаткової угоди №4 від 04.04.2023, терміном виконання до 19.05.2023 року, роботи по якому завершені і оплачені в повному обсязі.

Крім того Територіальним центром надання соціальних послуг м. Черкаси в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А, для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №58 від 30.11.2022, вартістю 3 122 145,44 грн., та відповідно до додаткової угоди №9 від 29.12.2023, терміном виконання до 31.12.2024 року;

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5, для облаштування укриття (з ПКД)» із TOB «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №61/07 від 06.12.202, вартістю 2 411 213,11 грн., та відповідно до додаткової угоди №9 від 13.03.2024, терміном виконання до 31.12.2024 року;

- «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А, (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №41 від 15.09.2022, вартістю 4 385 253,60 грн., та відповідно до додаткової угоди №10 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року;

- «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5, (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №42 від 29.09.2022, вартістю 6 308 414,40 грн., та відповідно до додаткової угоди №11 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року.

З метою подальшого документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких, встановлено нові та додаткові факти діяльності групи осіб, які в умовах воєнного стану вчинили ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами, видатки за якими проводяться за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій/дотацій та місцевого бюджету, кінцевим розпорядником яких на даний час є структурні підрозділи Черкаської міської ради та підпорядковані їм заклади та установи, засновником яких є Черкаська міська рада.

За даним фактом 20.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Постановою процесуального прокурора від 20.12.2023, матеріали досудових розслідувань №12023250000000218 та №12023250000000468 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру №12023250000000218.

Посадові особи та депутати Черкаської міської ради, повний перелік яких на даний час не встановлений, які мають відношення до розподілу та «освоєння» бюджетних коштів, пов`язаних із проведенням реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення м. Черкаси, а також проведенням утеплення фасадів та ремонтів укриттів в навчальних закладах м. Черкаси, систематично підтримують рішення щодо розподілу коштів на рахунки структурних підрозділів Черкаської міської ради та підпорядкованим їм комунальним закладам та іншим установам, із керівниками яких вже є попередні домовленості щодо невтручання та/або підтримання всіх етапів освоєння бюджетних коштів, починаючи від процесу вибору проектної організації, юридичного супроводу закупівель, укладання договорів із заздалегідь визначеною підрядною організацією, інженером технічного нагляду та оплати коштів по зареєстрованим зобов`язанням, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкату», що складає близько 20% від вартості укладених договорів.

Так, з метою освоєння бюджетних коштів через підконтрольні підприємства, посадовими особами Черкаської міської ради, причетними до розподілу бюджетних коштів, спрямовуються кошти на проведення ремонтних робіт в закладах, з керівниками яких є попередня домовленість про «освоєння» коштів за вказаною вище схемою.

З цією метою, керівники закладів, визначені розпорядниками бюджетних коштів, замовляють проектно-кошторисну документацію у визначених проектних установ, проводять конкурсні торги за умовами яких переможцем буде визначені заздалегідь обумовлені підприємства, залучають особу, відповідальну за проведення технічного нагляду, яка буде підписувати акти виконаних робіт із завищеними обсягами робіт та іншим чином сприяють в проведенні будівельних робіт та підписанні документів, необхідних для проведення розрахунків.

Так, для виконання робіт за вказаною вище схемою, зокрема, були залучені довірені суб`єкти господарювання із числа:

- ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38715519), фактична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 13, в особі засновника та директора ОСОБА_6 ;

- ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС»« (ЄДРПОУ 44592641), юридична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 9, в особі засновника та директора ОСОБА_7 .

Останній є лише формальним засновником та директором ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», оскільки до 30.03.2023 товариство належало та на даний час контролюється ОСОБА_6 , а перереєстрація здійснена з метою спільної участі в закупівлях та прикриття антиконкурентних узгоджених дій на торгах. Фактично ж ОСОБА_8 є головним інженером ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», здійснює організацію виконання робіт їх часткове фінансування та є бізнес-партнером ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», в особі засновника та директора - ОСОБА_6 , головного інженера - ОСОБА_7 , кошторисника - ОСОБА_9 , та інших осіб, повний перелік яких на даний час встановлюється, взяли на себе функції замовника та здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації за цінами, що значно вищі від середніх ринкових, від імені проектантів та проходження державної експертизи таких проектів з подальшим проведенням «формальних» закупівель за сприяння посадових осіб АБ «БУНЯКІН ТА ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 43189513), ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Так, ОСОБА_6 для розроблення проектно-кошторисної документації залучив осіб, які мають сертифікати інженерів-проектувальників, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Промцивільпроект», в особі директора ОСОБА_14 , які за вказівкою ОСОБА_6 здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування, розроблення проектно-кошторисної документації із заздалегідь завищеними в ній обсягами робіт, вартістю використаних матеріалів, а також розцінок на коефіцієнти складності та ризики, за цінами, що значно вищі від середніх ринкових.

Одночасно встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», в особі засновника та директора - ОСОБА_6 , головного інженера - ОСОБА_7 , залучили співзасновника та директора ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_15 , який має у своєму розпорядженні ряд підконтрольних підприємств та фізичних-осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 37479031), ТОВ «ЧЕРКАСИБУДПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 43856475), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_6 ), та інших, повний перелік яких на даний час встановлюється, що працюють на оптовій Базі Будівельних Матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» та отримують необліковані готівкові кошти від реалізації будівельних матеріалів населенню, організовує проведення фіктивних та безтоварних операцій з реалізації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також надання послуг для ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» з подальшою конвертацією отриманих безготівкових коштів у готівку, за певний відсоток від суми, та поверненням такої готівки через менеджера зі збуту ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_21 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності в готівку, відбувається через чоловіка на ім`я ОСОБА_22 (особу якого встановлено 12.12.2024 під час проведення обшуку ОСОБА_23 ), який здійснює діяльність в приміщенні, на якому мається вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255.

Відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» встановлено, що протягом 2022 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 25 договорів підряду загальною вартістю 144,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна 13А для облаштування соляної кімнати»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №81 «Незабудка» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Благовісна, 272 м. Черкаси»; «Послуги з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси вул. Смілянська, 4»; «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 4»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси (І черга)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси» (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (підвальне приміщення для найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (Коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул. Пацаєва, 20 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану,10 м. Черкаси. Коригування»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №33 Черкаської міської ради за адресою: вул. Героїв Дніпра, 13 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі КНП «Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: по вулиці Байди Вишневецького 61, м. Черкаси ( утеплення фасаду)»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6)»; «Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж в КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6)»;

Крім того,відповідно доотриманої інформаціїта аналізуфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«БК «ГЕФЕСТПЛЮС»,встановлено,що протягом2023-2024років заописаною вищесхемою укладено6договорів підрядузагальною вартістю1,6млн.грн.,по наступнимоб`єктам:«Капітальний ремонтсанвузлів КНП«Третій Черкаськийміський ЦПСМД»за адресою:вул.Самійла Кішки,210м.Черкаси»;«Капітальний ремонтприміщень КНП«Третій Черкаськийміський центрпервинної медико-санітарноїдопомоги» заадресою:вул.Самійла Кішки,буд.210,м.Черкаси (облаштуваннякімнат длятимчасового зберіганнямедичних відходів)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП «Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (центральна частина коридору третього поверху)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП «Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (права частина коридору третього поверху)»; «Поточний ремонт опалювальної системи в приміщенні бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251»; «Роботи з поточного ремонту в приміщені бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251 (заміна вікон, дверей для термоутеплення)».

Аналізом змісту укладених договорів, додаткових угод з додатками, кошторисних документів та отриманих результатів проведення ОРЗ та НСРД встановлено факти невиконання або часткового виконання робіт передбачених кошторисною документацією, завищення вартості та кількості витрачених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, підміни коштовного обладнання на дешеві аналоги, чим може бути завдано збитків міському бюджету.

Враховуючи фактичні дані, отримані органом досудового розслідування під час проведення розслідування даного кримінального провадження, зіставляючи між собою здобуті дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, для реалізації завдань кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення злочинної діяльність, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання дозволів на проведення обшуків у осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та за місцем здійснення підприємницької діяльності суб`єктів господарювання.

Так в ході досудового розслідування, 17.12.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9075/24), проведено обшук в приміщенні Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 10, під час якого було вилучено: добровільно видані документи, повний перелік яких наведено в опису, який є додатком до протоколу обшуку.

Постановою слідчого від 18.12.2024 вищезазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали подане клопотання та просили накласти арешт на майно, вилучене 17.12.2024 в ході проведення обшуку в приміщенні Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 10, з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні директор Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області ОСОБА_5 щодо накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи не заперечувала.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , позицію директора Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №120023250000000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за лобіюванням посадових осіб Черкаської міської ради та безпосереднього сприяння посадових осіб Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та Територіального центру надання соціальних послуг, що виступають основними розпорядниками бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, протягом 2022 року укладено ряд договорів на проведення ремонтів укриттів і приміщень системи соціального захисту населення у м. Черкаси із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ»« та ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», фактичні бенефіціари яких є частково підконтрольні замовникам через родинні зв`язки та/або наближені до посадовців Черкаської міської ради.

Для виконання робіт за вказаною вище схемою, були залучені довірені суб`єкти господарювання:

- ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38715519), фактична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 13, в особі засновника та директора ОСОБА_6 ;

- ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС»« (ЄДРПОУ 44592641), юридична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 9, в особі засновника та директора ОСОБА_7 .

Останній є лише формальним засновником та директором ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», оскільки до 30.03.2023 товариство належало та на даний час контролюється ОСОБА_6 , а перереєстрація здійснена з метою спільної участі в закупівлях та прикриття антиконкурентних узгоджених дій на торгах. Фактично ж ОСОБА_8 є головним інженером ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», здійснює організацію виконання робіт їх часткове фінансування та є бізнес-партнером ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», в особі засновника та директора - ОСОБА_6 , головного інженера - ОСОБА_7 , кошторисника - ОСОБА_9 , та інших осіб, повний перелік яких на даний час встановлюється, взяли на себе функції замовника та здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації за цінами, що значно вищі від середніх ринкових, від імені проектантів та проходження державної експертизи таких проектів з подальшим проведенням «формальних» закупівель за сприяння посадових осіб АБ «БУНЯКІН ТА ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 43189513), ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Так, ОСОБА_6 для розроблення проектно-кошторисної документації залучив осіб, які мають сертифікати інженерів-проектувальників, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Промцивільпроект», в особі директора ОСОБА_14 , які за вказівкою ОСОБА_6 здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування, розроблення проектно-кошторисної документації із заздалегідь завищеними в ній обсягами робіт, вартістю використаних матеріалів, а також розцінок на коефіцієнти складності та ризики, за цінами, що значно вищі від середніх ринкових.

Одночасно встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», в особі засновника та директора - ОСОБА_6 , головного інженера - ОСОБА_7 , залучили співзасновника та директора ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_15 , який має у своєму розпорядженні ряд підконтрольних підприємств та фізичних-осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 37479031), ТОВ «ЧЕРКАСИБУДПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 43856475), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_6 ), та інших, повний перелік яких на даний час встановлюється, що працюють на оптовій Базі Будівельних Матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» та отримують необліковані готівкові кошти від реалізації будівельних матеріалів населенню, організовує проведення фіктивних та безтоварних операцій з реалізації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також надання послуг для ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» з подальшою конвертацією отриманих безготівкових коштів у готівку, за певний відсоток від суми, та поверненням такої готівки через менеджера зі збуту ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_21 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності в готівку, відбувається через чоловіка на ім`я ОСОБА_22 (особу якого встановлено 12.12.2024 під час проведення обшуку ОСОБА_23 ), який здійснює діяльність в приміщенні, на якому мається вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255.

Відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» встановлено, що протягом 2022 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 25 договорів підряду загальною вартістю 144,6 млн. грн.

Крім того, відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», встановлено, що протягом 2023 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 6 договорів підряду загальною вартістю 1,6 млн. грн.

Аналізом змісту укладених договорів, додаткових угод з додатками, кошторисних документів та отриманих результатів проведення ОРЗ та НСРД встановлено факти невиконання або часткового виконання робіт передбачених кошторисною документацією, завищення вартості та кількості витрачених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, підміни коштовного обладнання на дешеві аналоги, чим може бути завдано збитків міському бюджету.

17.12.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9075/24), проведено обшук в приміщенні Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 10, в ході якого було вилучено: добровільно видані документи, повний перелік яких зазначено в опису, який є додатком до протоколу обшуку.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 18.12.2024, майно, вилучене 17.12.2024 в ході проведення обшуку в приміщенні Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 10, - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023250000000218.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що майно, вилучене 17.12.2024 в ході проведення обшуку в приміщенні Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 10, відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором та слідчим наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, вилучене 17.12.2024 в ході проведення обшуку в приміщенні Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 10, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника/володільця майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 169, 170, 171, 175, 234, 236 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.12.2024 в ході проведення обшуку в приміщенні Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 10, а саме на:

- договір №7 від 07.06.2023 на 9 арк.; додаткову угоду №1 від 20.06.2023 на 1 арк.; договірну ціну на 2 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 15 арк.; план фінансування на 1 арк.; додаткову угоду №2 до договору №7 від 13.07.2023 на 4 арк.; додаткову угоду №3 від 31.07.2023 на 4 арк.; додаткову угоду №5 від 10.08.2023 на 3 арк.; додаткову угоду №5 від 27.12.2023 на 4 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на загально будівельні роботи (коригування) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 (найпростіше укриття) (коригування) на 34 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на каналізацію (коригування) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 (найпростіше укриття) (коригування) на 5 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на водопровід (коригування) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 (найпростіше укриття) (коригування) на 3 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на електропостачання (коригування) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 (найпростіше укриття) (коригування) на 5 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на ТЗ (коригування) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 (найпростіше укриття) (коригування) на 3 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на вентиляцію (коригування) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 (найпростіше укриття) (коригування) на 2 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на пожежогасіння (коригування) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 (найпростіше укриття) (коригування) на 3 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на вимощення (коригування) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 (найпростіше укриття) (коригування) на 2 арк.;

- договірну ціну Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32. Коригування на 2 арк.;

- підсумкову відомість ресурсів на 16 арк.;

- графік виконання робіт на 1 арк.;

- план фінансування на 1 арк.;

- договір №16/22 про надання послуг від 20.01.2022 з додатковою угодою №1 до договору №16/22 на 7 арк.;

- договір №10 на проектні роботи від 21.11.2022 на 4 арк.;

- кошторис на виконання проєктно-вишукувальних робіт Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни проектних робіт Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 на 1 арк.;

- календарний графік виконання робіт Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 на 1 арк.;

- завдання на проектування Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 на 3 арк.;

- звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель на 1 арк.;

- копію витягу з ЄДР на ОСОБА_24 на 2 арк.;

- копію витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

- копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт на ОСОБА_24 , на 5 арк.;

- копію свідоцтва видана на ОСОБА_24 , на 1 арк.;

- копію кваліфікаційного атестату на ОСОБА_24 , на 2 арк.;

- акт №1 здачі-прийняття проєктно-вишукувальних робіт від 05.06.2023 на 1 арк.;

- акт №1 здачі-прийняття проєктно-вишукувальних робіт від 16.12.2022 на 1 арк.;

- копію платіжної інструкції №2 від 10.06.2023 на 1 арк.;

- копію платіжної інструкції №3 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- експертний звіт №0439/04-Є/23 від 14.04.2023 на 1 арк.;

- копію експертного звіту (позитивний) ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА» від 0.12.2022 на 9 арк.;

- робочий проект Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 кошторисна документація 30.01.22-КД Том 2 на 45 арк.;

- договір №48/2023 про надання послуг з технічного нагляду від 29.06.2023 на 5 арк., додаткову угоду №1 до договору на 1 арк.; додаткову угода №2 до договору на 1 арк.;

- акт №1 здачі-приймання наданих послуг від 08.04.2024 на 1 арк.;

- копію платіжної інструкції №3 від 09.04.2023 на 1 арк.;

- робочий проект Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 кошторисна документація 20.01.23-КД Том 2 на 121 арк.;

- робочий проект Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 кошторисна документація 20.01.23-КД Том 2 на 121 арк.;

- робочий проект Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32 кошторисна документація 30.01.22-КД Том 1 на 47 арк.;

- акт №1 приймання виконаних робіт за липень 2023 року по об`єкту Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32, з довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за липень 2022, з підсумковою вартістю ресурсів та платіжною інструкцією №5 від 18.07.2023 на 21 арк.,

- акт №2 приймання виконаних робіт за серпень 2023 року по об`єкту Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32, з довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2023, з підсумковою вартістю ресурсів та платіжною інструкцією №6 від 15.08.2023 на 31 арк.,

- акт №3 приймання виконаних робіт за вересень 2023 року по об`єкту Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №32, з довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2023, загально виробничі витрати на будову, підсумковою вартістю ресурсів та платіжною інструкцією №9 від 29.09.2023 на 26 арк.,

- меморіальний ордер №6/3 за грудень 2022 на 1 арк.;

- меморіальний ордер №6/3 за червень 2023 на 1 арк.;

- меморіальний ордер №6/3 за квітень 2024 на 1 арк.;

- меморіальний ордер №6/3 за липень 2023 на 1 арк.;

- меморіальний ордер №6/3 за серпень 2023 на 1 арк.;

меморіальний ордер №6/3 за вересень 2023 на 1 арк.,

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1