Ухвала

від 24.12.2024 по справі 757/57079/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57079/24-к

пр. 1-кс-48481/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42023100000000635 від 27.12.2023 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

04.12.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42023100000000635 від 27.12.2023 про накладення арешту на майна вилучене 29.10.2024 під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення якого вилучено:

1. Мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Мах», s/n НОМЕР_1 IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ;

2. Ноутбук марки «Asus» чорного кольору та зарядний пристрій до нього s/n К56СМ-ХХ0540;

3. Печатка ТОВ «Лендінвестгруп» (ЄДРПОУ 40199890);

4. Печатка ТОВ «Дельта-Консоль» (ЄДРПОУ 40200000;

5. Акт № 7305 на 1 арк.;

6. Товарно-транспортна накладна № 825 від 22.08.2024, в двох примірниках ша. 1 арк. кожний, всього на 2 арк.;

7. Товарно-транспортна накладна № 26 від 21.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожний, всього на 2 арк.;

8. Товарно-транспортна накладна № 37 від 22.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

9. Товарно-транспортна накладна № 014 від 20.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

10. Товарно-транспортна накладна № 0013 від 20.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

11. Товарно-транспортна накладна № 2070 від 19.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

12. Товарно-транспортна накладна № 7 від 07.03.2024, в одному примірнику на 1 арк.;

13. Документ ТОВ «Новотех Терминал» від 08.03.2024 з печаткою «Для документів» на 1 арк.

Представник Офісу Генерального прокурора в судове засідання не з`явився.

Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, на електронну адресу суду направив заперечення на клопотання про арешт майна, просив відмовити, зазначивши, що 29.10.2024-30.10.2024 старшим слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління в м. Києві ОСОБА_6 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42023100000000635 від 27.12.2023 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, проведено невідкладний обшук (в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України), за місцем проживання ОСОБА_4 та його сім`ї за результатами якого вилучено майно (далі - Невідкладний обшук).

За результатами невідкладного обшуку вилучено майно, а саме:

- Печатка ТОВ «Лендінвестгруп», код ЄДРПОУ - 40199890;

- Печатка ТОВ «Дельта-Консоль», код ЄДРПОУ - 40200000;

- Iphone 12 Pro MAX, серійний номер GGTFM22COD46, IMEI1: НОМЕР_4, IMEI2: НОМЕР_3;

- Акт №7305 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 825 від 22.08.2024 в двох примірниках на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 26 від 21.08.2024 в двох примірниках на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 37 від 22.08.2024 в двох примірниках на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 014 від 20.08.2024 в двох примірниках на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0013 від 20.08.2024 в двох примірниках на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 2070 від 19.08.2024 в двох примірниках на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 7 від 07.03.2024 в двох примірниках на 1 арк.;

- Документ ТОВ «Новотех Термінал» від 08.03.2024 з печаткою для документів на 1 арк.;

- Ноутбук ASUS чорного кольору № К56СМ-КХ0540 та зарядний пристрій до нього.

31.10.2024 слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління в м. Києві ОСОБА_8 , прокурору Офісу Генерального прокурора подані клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.

Клопотання зазначені в п. 3 заперечень не розглянуті.

04.11.2024 до Печерського районного суду м. Києва подана скарга на неповернення тимчасово вилученого майна.

05.11.2024 до Печерського районного суду м. Києва та Шевченківського районного суду м. Києва подані скарги на бездіяльність слідчих та прокурора в порядку ст. 303 КПК України, частина з яких розглянута, інша частина перебуває на розгляді.

18.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/41516/24 задоволено скаргу на бездіяльність слідчого та зобов`язано уповноважену особу ТУ ДБР м. Києва розглянути клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.

21.11.2024 надіслано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/41516/24 на виконання до ТУ ДБР м. Києва, однак станом на 23.12.2024 відповіді не надано, ухвалу слідчого судді не виконано.

04.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва по справі 757/53317/24-к в задоволенні скарги на бездіяльність уповноважених осіб ГУ ДБР відмовлено на підставі того, що прокурором зазначено, що слідчим суддею було задоволено клопотання про обшук та подано клопотання про арешт майна.

13.12.2024 Печерським районним судом м. Києва надана відповідь на адвокатський запит з якої вбачається, що 04.12.2024 прокурором Офісу Генерального прокурора подано до Печерського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна вилученого у ОСОБА_4 .

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилученого під час проведення невідкладеного обшуку 29.10.-30.10.2024 лише 04.12.2024, тобто з порушенням імперативно встановленого законом строку.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі учасників судового процесу.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, заперечення адвоката, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000635 від 27.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування стороною обвинувачення перевіряється факт того, що у період 2023-2024 років група суб`єктів підприємницької діяльності, за сприяння невстановлених службових осіб податкових та митних органів, органів виконавчої влади у сфері протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, організувала протиправний механізм нелегального експорту сільськогосподарської продукції сумнівного походження без сплати податків його виробниками і постачальниками та без повернення валютної, виручки.

При цьому, впроваджений вказаною групою механізм передбачає проведення ряду безтоварних операцій в ланцюгу постачання, що забезпечує формування фіктивного податкового кредиту та подальше відшкодування сум податку на додану вартість підконтрольними суб`єктами за рахунок Державного бюджету України.

У межах досудового розслідування, 29.10.2024 у період часу з 22 год. 36 хв. по 30.10.2024 01 год. 56 хв. старшим слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , з метою врятування майна, яке має важливе значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання довіреної особи керівництва ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення якого вилучено:

1. Мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Мах» s/n НОМЕР_1 IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

2. Ноутбук марки «Asus» чорного кольору та зарядний пристрій до нього s/n К56СМ-ХХ0540;

3. Печатка ТОВ «Лендінвестгруп» (ЄДРПОУ 40199890);

4. Печатка ТОВ «Дельта-Консоль» (ЄДРПОУ 40200000;

5. Акт № 7305 на 1 арк.;

6. Товарно-транспортна накладна № 825 від 22.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожний, всього на 2 арк.;

7. Товарно-транспортна накладна № 26 від 21.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожний, всього на 2 арк.;

8. Товарно-транспортна накладна № 37 від 22.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

9. Товарно-транспортна накладна № 014 від 20.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

10. Товарно-транспортна накладна № 0013 від 20.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

11. Товарно-транспортна накладна № 2070 від 19.08.2024, в двох примірниках на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

12. Товарно-транспортна накладна № 7 від 07.03.2024, в одному примірнику на 1 арк.;

13. Документ ТОВ «Новотех Терминал» від 08.03.2024 з печаткою «Для документів» на 1 арк.

01.11.2024 вищевказані пристрої визнано та долучено в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 42023100000000635 від 27.12.2023 та визначено місце їх зберігання.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 06.11.2024 надано дозвіл на вилучення вищевказаних речей і документів.

04.12.2024 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання про арешт майна за підписом прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Проте, як вбачається із клопотання, обшуки за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_2 , проводився з 29.10.2024 по 30.10.2024, що підтверджується протоколами обшуків (а.с. 125-134), а датою звернення органу досудового розслідування до суду із клопотанням про накладення арешту на майно є 04.12.2024, що підтверджується відміткою штампу вхідної кореспонденції за вх. № 162684 на першому аркуші клопотання, не порушуючи перед судом питання про поновлення строку для подачі клопотання та не вказуючи поважних причин його пропуску.

У клопотанні прокурора відсутні будь-які мотивування щодо порушення процесуального закону звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно вилученого під час слідчої дії, як обшук.

Враховуючи, відсутність належного обґрунтування пропущеного строку на звернення із даним клопотанням, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42023100000000635 від 27.12.2023 про арешт майна- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1