Ухвала
від 26.12.2024 по справі 552/4893/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/4893/23

Провадження № 1-кс/552/2965/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю детектива ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянув клопотання детектива Підрозділудетективів Територіальногоуправління Бюроекономічної безпекиу Полтавськійобласті ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № у кримінальному провадженні № 12023211120000064 від 24.03.2023 року за ч.1 ст. 205-1, ч.2ст. 212 КК України.

17.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Альбакор» за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Скворцова, буд. 236, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Альбакор», а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альбакор» (код 37129163) по взаємовідносинам з:

ТОВ «Ноліміт» (код 44476694), а саме:

- видаткові накладні за період липня-листопада 2022 року, всього на 25 арк.;

- договір поставки №П138/22 від 01.07.2022 на 3 арк.;

ТОВ «Куряча Лавка» (код 44102213), а саме:

- видаткові накладні за період липня 2023 року, всього на 5 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період липня 2023 року, всього на 7 арк.;

- договір поставки №20230717/5 від 17.07.2023 на 2 арк.;

ТОВ «АРП Альфа» (код 41054822), а саме:

- видаткові накладні за період лютого 2024 року, всього на 8 арк.;

- договір поставки № 17-01/24 від 01.02.2024 на 2 арк.;

ТОВ «Ністор» (код 42880051), а саме:

- видаткові накладні за період вересень-жовтень 2023 року, всього на 4 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період листопад 2023 року, всього на 9 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період жовтень- листопад 2023 року, всього на 27 арк.;

- договір поставки № 82 від 30.08.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Карамель Маркет» (код 44671108), а саме:

- видаткові накладні за період серпень-жовтень 2023 року, всього на 12 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень- листопад 2023 року, всього на 31 арк.;

- договір поставки № 17 від 14.08.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Піріус» (код 45100788), а саме:

- видаткові накладні за період листопад-грудень 2023 року, всього на 30 арк.;

- договір поставки № 00732 від 23.11.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Праймус Груп» (код 42447347), а саме:

- видаткові накладні за період липень-жовтень 2023 року, всього на 36 арк.;

- договір поставки №20230714/2 від 14.07.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Грейн Агро Плюс» (код 45100751), а саме:

- видаткові накладні за період жовтень, грудень 2023 року, всього на 8 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні доручення за період жовтень, грудень 2023 року, всього на 11 арк.;

- договір поставки № 14/10/23 від 23.10.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Жакмар» (код 43702449) ТОВ «Бертолонія», а саме:

- видаткова накладна за період квітень 2022 року, всього на 1 арк.;

- договір поставки № 01/04 від 01.04.2022 на 2 арк.;

ТОВ «Бамбл Бі» (код 44625952), а саме:

- видаткові накладні за період січень-лютий, травень 2022 року, всього на 16 арк.;

- договір поставки № 1-4 від 10.01.2022 на 3 арк.;

ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 ), а саме:

- видаткові накладні за період червень 2022 року, всього на 15 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні доручення за період червень 2022 року, всього на 17 арк.;

- договір поставки №37 від 08.06.2022 на 3 арк.;

ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ), а саме:

- видаткові накладні за період червень 2022 року, всього на 11 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштівчервень 2022 року, всього на 13 арк.;

- договір поставки №33 від 17.06.2022 на 3 арк.;

ТОВ «ТЕТРА ГУД» (код 43856281), а саме:

- видаткові накладні за період липень-жовтень 2023 року, всього на 56 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період липень-жовтень 2023 року, всього на 47 арк.;

- договір поставки №20230713/3 від 13.07.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Мафікс» (код 42596710), а саме:

- видаткові накладні за період липень 2023 року, всього на 11 арк.;

- договір поставки №20230630/32 від 30.06.2023 на 2 арк.;

ТОВ «АМСТЕР ТРЕЙД» (код 45183115), а саме:

- видаткові накладні за період липень 2021 року вересень 2022 року, всього на 44 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період лютий - липень 2024 року, всього на 42 арк.;

- договір поставки № 28-02/24 від 28.02.2024 на 3 арк.;

ТОВ «ТЕНДІ ВЕСТ» (код 45136573), а саме:

- видаткові накладні за період лютий - серпень 2024 року, всього на 68 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень- лютий - серпень 2024 року, всього на 42 арк.;

- договір поставки № 1502/24 від 15.02.2024 на 3 арк.;

ТОВ «Стейдж АЛС» (код 45097613), а саме:

- видаткові накладні за період квітень - вересень 2024 року, всього на 34 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період квітень - вересень 2024 року, всього на 35 арк.;

- договір поставки № 262 від 03.04.2024 на 3 арк.;

ТОВ «Маріуполь Олія Торг» (код 43107996), а саме:

- видаткові накладні за період березень - травень 2022 року, всього на 4 арк.;

- договір поставки №1 від 30.03.2022 на 2 арк.;

ТОВ «Країна Продуктів» (код 44465436), а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2023 року - січень 2024 року, всього на 14 арк.;

- договір поставки № 20231101/5 від 11.01.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Млеко Ритейл» (код 43300533), а саме:

- видаткові накладні за період січень-лютий 2022 року, всього на 13 арк.;

- договір поставки № П-21/22 від 19.01.2022 з додатком, всього на 4 арк.;

ТОВ «Зерноторгпостач Груп» (код 44026049), а саме:

- видаткові накладні за період квітень-травень 2023 року, всього на 14 арк.;

- договір поставки №П-100/23 від 06.04.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Бергамо Стайл» (код 45050135), а саме:

- видаткові накладні за період серпень, вересень, листопад 2023 року, лютий-жовтень 2024 року, всього на 14 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень, вересень, листопад 2023 року, лютий-жовтень 2024 року, всього на 35 арк.;

- договір поставки №346 від 17.08.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Шотаун Паст» (код 40464816) ТОВ «ДНІПРО РІВЕР ГРУП», а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2021 року, лютий 2022 року, всього на 6 арк.;

- договір поставки № П-417/21 від 10.11.2021 на 3 арк.;

ТОВ «Моррисон» (код 45070916), а саме:

- видаткові накладні за період листопад-грудень 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 174 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за періодлистопад-грудень 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 136 арк.;

- договір поставки №10-11-23 від 10.11.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Трейд Граніт Інвест» (код 44638778), а саме:

- видаткові накладні за період вересень 2023 року - січень 2024 року, всього на 32 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень-грудень 2023 року, всього на 30 арк.;

- договір поставки №А-03/05 від 03.05.2023 та протокол узгодження розбіжностей, всього на 7 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період грудень 2023 року, вересень 2024 року, всього на 4 арк.;

ТОВ «Світ Логістик» (код 425880051), а саме:

- видаткові накладні за період серпень-грудень 2023 року, січень 2024 року, всього на 105 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень-грудень 2023 року, січень 2024 року, всього на 30 арк.;

- договір поставки №58 від 21.08.2023 на 3 арк.;

ТОВ «СТС Групп» (код 42921807), а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2021 року - квітень 2023 року, всього на 63 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період вересень-грудень 2022 року, січень-березень 2023 року, всього на 25 арк.;

- договір поставки №П-454/21 від 14.12.2021 на 3 арк.

ТОВ «Атік Агро» (код 37077262), а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2020 року січень 2022 року, всього на 21 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період 2021 року, січень-лютий 2022 року, всього на 16 арк.;

- договір поставки №П-46/20 від 25.05.2020 на 2 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період січень-грудень 2021 року, всього на 7 арк.;

ТОВ «Нова-Постач» (код 43672933), а саме:

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період березень-квітень 2021 року, березень-вересень 2022 року, всього на 21 арк.;

- договір поставки №П-112/21 від 12.03.2021 на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період серпня-вересня 2022 року, всього на 6 арк.;

ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» (код 44516621), а саме:

- видаткові накладні за період жовтень-листопад 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 51 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні інструкції за період жовтень- листопад 2023 року, всього на 27 арк.;

- договір поставки № 542 від 20.10.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Деніз Трейд Компані» (код 44028528), а саме:

- видаткові накладні за період 2020 - 2021 років, всього на 103 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період жовтень-листопад 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 40 арк.;

- договір поставки № П-281/21 від 14.07.2021 на 3 арк.;

ТОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код 43413041), а саме:

- видаткові накладні за період січень 2023 року - січень 2024 року, всього на 31 арк.;

- договір поставки №П-288/22 від 28.12.2022 на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період січень 2023 року - січень 2024 року, всього на 21 арк.;

ТОВ «Оптімус Прайм Компані» (код 44420620), а саме:

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період січень-лютий 2022 року, всього на 126 арк.;

ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ), а саме:

- видаткові накладні за період 2021 - 2024 років, всього на 48 арк.;

- договір поставки №П-86/20 від 04.09.2020 на 3 арк.;

ТОВ «АКВАСВІТ ЮА» (код 43189911) ТОВ «Спутник-ЛТД», а саме:

- видаткові накладні за період серпень-грудень 2022 року, всього на 56 арк.;

- договір поставки № П-169/22 від 09.08.2022 на 3 арк.;

ПП «Ініціатива Плюс» (код 30458811), а саме:

- видаткові накладні за період травень 2023 року - липень 2024 року, всього на 191 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період червень 2023 року - серпень 2024 року, всього на 59 арк.;

- договір поставки № П-157/23 від 30.05.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Сплеск» (код 44150450), а саме:

- видаткові накладні за період січень квітень 2022 року, всього на 43 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні доручення за період січень-березень 2022 року, всього на 42 арк.;

- договір поставки №04/22-01 від 04.01.2022 на 3 арк.;

ТОВ «ЕЛОДІ» (код 44033915), а саме:

- видаткові накладні за період лютий-жовтень 2022 року, всього на 54 арк.;

- договір поставки № П-46/22 від 03.02.2022 на 2 арк.;

ТОВ «Ласунка Плюс» (код 35248940), а саме:

- договір поставки № Д-146/20 від 04.11.2020 з додатками, всього на 14 арк.;

- договір поставки №190/20 від 16.11.2020 на 2 арк.;

ТОВ «Ісполін Плюс» (код 33667686), а саме:

- видаткові накладні за період 2020-2023 років, всього на 26 арк.;

- договір поставки №153/20П від 18.06.2020 на 2 арк.;

ТОВ «Монопрод» (код 44819172), а саме:

- видаткові накладні за період січень-квітень 2023 року, всього на 18 арк.;

- договір поставки № П206/22 від 28.09.2022 на 2 арк.

ТОВ «Продлогістик» (код 44248775), а саме:

- видаткові накладні за період серпень 2023 року - вересень 2024 року, всього на 71 арк.;

- договір поставки № П-266/23 від 09.08.2023 на 2 арк.;

ТОВ «ТД Крамар ЛТД» (код 44676394), а саме:

- видаткові накладні за період жовтень 2023 року - листопад 2024 року, всього на 84 арк.;

- договір поставки № П-409/23 від 26.10.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Бекофіс787» (код 44255047), а саме:

- договір поставки № 314 від 10.12.2021 на 3 арк.;

ТОВ «Бассікс» (код 44007754), а саме:

- видаткові накладні за період квітень-липень 2024 року, всього на 18 арк.;

- договір поставки № П-111/24 від 02.04.2024 на 2 арк.;

ТОВ «Тексіс Плюс» (код 43594798) ТОВ «ЕКО-ЮГ КО», а саме:

- договір поставки № 382/21 від 15.10.2021 на 3 арк.;

ТОВ «Сервосан» (код 38225329), а саме:

- договір поставки № П-3/20 від 11.01.2020 з додатками, всього на 10 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період 2020-2022 років, всього на 24 арк.;

ТОВ «ТЕРРА БМ» (код 42226852) ТОВ «Преміум Компані», а саме:

- договір поставуки № 38/20П від 19.02.2020 на 3 арк.;

ПП «Санрайс Темп» (код 40868205) ПП «Компанія МЗ», а саме:

- видаткові накладні за період 2020- 2023 років, всього на 18 арк.;

- договір поставки № 96/20П від 28.04.2020 на 3 арк.;

ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код 33908322), а саме:

- договори, додатки до договорів, додаткові угоди за період 2020-2024 років, всього на 1324 арк.

ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 ), а саме:

- товарно-транспортні накладні за період лютий-червень 2024 року, всього на 54 арк.

Документи про залишки продукції на складах, а саме:

Склад Харків:

- Інвентаризація товарів на складі №985 від 07.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №987 від 07.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №986 від 07.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1029 від 17.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1030 від 17.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1031 від 17.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1032 від 17.12.2024 на 1 арк.;

Склад Запоріжжя:

- Інвентаризація товарів на складі №49 від 07.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №51 від 07.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №50 від 07.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №52 від 07.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1038 від 17.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1039 від 17.12.2024 на 5 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1041 від 17.12.2024 на 6 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1040 від 17.12.2024 на 6 арк.;

Склад Київ:

- Інвентаризація товарів на складі №965 від 30.11.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №964 від 30.11.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1034 від 17.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1033 від 17.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1035 від 17.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1036 від 17.12.2024 на 5 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1037 від 17.12.2024 на 3 арк.

17.12.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Альбакор» за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, буд. 100, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Альбакор», а саме:

-Папка помаранчевого кольору із відомостями щодо залишків товарно-матеріальних цінностей на складі на 481 арк.;

-Інвентаризація товарів на складі №1028 від 17.12.2024 на 1 арк.;

-Інвентаризація товарів на складі №1027 від 17.12.2024 на 4 арк.;

-Інвентаризація товарів на складі №976 від 07.12.2024 на 4 арк.;

-Інвентаризація товарів на складі №977 від 07.12.2024 на 1 арк.

17.12.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Альбакор» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Свистуна, буд. 6, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Альбакор», а саме:

-Блокнот з чорновими записами в клітинку на 96 арк. Формату А4, в обкладинці фіолетового кольору (в якому містяться зразки почерку

ОСОБА_10 );

-Блокнот з чорновими записами в клітинку, чорного кольору (в якому містяться зразки почерку ОСОБА_10 );

-Копія листа спеціальна перепустка на 1 арк.;

-Копія довіреності від 01.01.2023 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 01.01.2024 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 22.03.2021 на 1 арк.;

-Мобільний телефон марки: «Samsung», модель: «Galaxy S20», серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , сірого кольору, без сім карток операторів мобільного зв`язку;

-Зошит в клітинку на 36 арк. з чорновими записами ОСОБА_11 сірого кольору з написами на обкладинці: «World London»;

-Товарно транспортні накладні від ТОВ «Альбакор» на 41 арк.;

-Відомості: «Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей» на 4 арк.;

-Відомості: «Об инвентаризации на ХФ» на 4 арк.;

-Лист про зміну реквізитів ТОВ «Альбакор» на 1 арк.;

-Відомості: «Номенклатура справ на 2023 рік» на 11 арк.;

-Акти перевезень вантажів на 452 арк.;

-Чорнові записи виконані касиром ОСОБА_12 на порваних видаткових ордерах, касових чеках, довіреностях, (чорновиках);

-Видаткові ордери, видаткові накладні на поставки неплатнику ПДВ, касові чеки, касові книги, відомості по коштах, чеки інкасації, прибуткові касові ордери, квитанції, виконані від ТОВ «Альбакор»;

-Предмети зовні схожі на грошові кошти у загальній сумі 1913723 гривні, які складаються з купюр у загальній кількості 6157 шт., номіналом: 1 грн. 23 шт.; 2 грн. 5 шт.; 5 грн. 22 шт.; 10 грн. 10 шт.; 20 грн. 29 шт.; 50 грн. 62 шт.; 100 грн. 424 шт.; 200 грн. 3 232 шт.; 500 грн. 2 258 шт.; 1000 грн. 92 шт.

17.12.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Альбакор» за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1Д, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ТОВ «Альбакор», а саме:

Документи по взаємовідносинах між ТОВ «Альбакор» та ТОВ «Ініціатива Плюс», ТОВ «Бассікс», ТОВ «Ісполін Плюс», а саме:

- TTH (товарно-транспортна накладна) 79932 від 02.07.2024 на 1 арк.

-TTH 123699 від 03.10.2024 на 1 арк.

-TTH 121721 від 07.10.2024 на 1 арк.

-ТТН 125298 від 07.10.2024 на 1 арк.

-TTH 129574 від 15.10.2024 на 1 арк.

-TTH 131048 від 17.10.2024 на 1 арк.

-TTH 132260 від 21.10.2024 на 1 арк.

-TTH 88085 від 23.07.2024 на 1 арк.

- ТТН 88268 від 23.07.2024 на 1 арк.

-ТТН 88211 від 23.07.2024 на 1 арк.

-ТТН 87840 від 22.07.2024 на 1 арк.

-TTH 85529 від 16.07.2024 на 1 арк.

-ТТН 84108 від 11.07.2024 на 1 арк.

-TTH 82674 від 09.07.2024 на 1 арк.

-TTH 82882 від 09.07.2024 на 1 арк.

-TTH 90795 від 29.07.2024 на 1 арк.

-TTH 91482 від 30.07.2024 на 1 арк.

- ВН (видаткова накладна) 92731 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 92731 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 93027 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 92731 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 94982 від 06.08.2024 на 1 арк.

-ВН 96495 від 08.08.2024 на 1 арк.

-ВН 98874 від 14.08.2024 на 1 арк.

-ВН 98972 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 101826 від 21.08.2024 на 1 арк.

-ВН 103144 від 22.08.2024 на 1 арк.

-ВН 112555 від 27.08.2024 на 1 арк.

-ВН 112616 від 27.08.2024 на 1 арк.

-ВН 106214 від 29.08.2024 на 1 арк.

-ВН 108143 від 03.09.2024 на 1 арк.

-ВН 111017 від 09.09.2024 на 1 арк.

-ВН 114607 від 16.09.2024 на 1 арк.

-ВН 116848 від 19.09.2024 на 1 арк.

-ВН 118806 від 24.09.2024 на 1 арк.

-ВН 120239 від 26.09.2024 на 1 арк.

-ВН 121717 від 30.09.2024 на 1 арк.

-ВН 123699 від 03.10.2024 на 1 арк.

-ВН 125298 від 07.10.2024 на 1 арк.

-ВН 121721 від 07.10.2024 на 1 арк.

-ВН 129574 від 15.10.2024 на 1 арк.

-ВН 131048 від 17.10.2024 на 1 арк.

-ВН 132260 від 21.10.2024 на 1 арк.

-ВН 147066 від 19.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152487 від 28.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152109 від 28.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152099 від 28.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152081 від 28.11.2024 на 1 арк.

Квитанції Приват Банку про здачу готівкових коштів:

-Від 03.12.2024 на суму 232 129,90 грн. на 1 арк.

-Від 04.12.2024 на суму 484379,00 грн. на 1 арк.

-Від 13.12.2024 на суму 1579500,00 грн. на 1 арк.

-Від 05.12.2024 на суму 387760,00 грн. на 1 арк.

-Від 06.12.2024 на суму 218454,90 грн. на 1 арк.

-Від 11.12.2024 на суму 253592,00 грн. на 1 арк.

-Роздруківка Х-звіту станом нам 12 год. 42 хв. 17.12.2024 ПРО вул. Богатирська, 1Д ТОВ "Альбакор" на 1 арк.

-Роздруківка касової книги за 17.12.2024 на 2 арк.

-Грошові кошти в сумі 1056448,3 грн. Купюрами номіналом 1000 грн. - 151, 500 грн. - 888, 200 грн. - 2019, 100 грн. - 492, 50 грн. - 59, 20 грн. - 263, 10 грн. - 4, 5 грн. - 30, 2 грн. - 5, 1 грн. -19, та 19 грн. 30 коп. монетами.

Згідно постанови від 18.12.2024 вилучені в ході обшуків речі, документи, чорнові записи, аркуші, мобільний телефон, необліковані готівкові кошти визнанні речовими доказами.

Враховуючи вимоги ст. ст. 98,167, 170 КПК України, просив слідчого суддю накласти арешт на виявлені та вилучені речі та предмети.

У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити. Надані представником власника майна заперечення не визнав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 не заперечує щодо накладення арешту на документи. Дані копії документів, які завірені належним чином вже надавались детективам БЕБ за їх письмовою вимогою. Мобільний телефон належить працівнику підприємства, який надав детективам до нього повний доступ. Що стосується накладення арешту на грошові кошти, в цій частині заперечує, оскільки основною діяльністю товариства є торгівельна діяльність. Кошти мають законні підстави походження, є оплатою за товар, що підтверджується прибутковими касовими ордерами. Просив відмовити в задоволенні клопотання відносно мобільного телефону та грошових коштів.

Заслухавши пояснення детектива, представника власника майна, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023211120000064 від 24.03.2023 року за ч.1 ст. 205-1, ч.2ст. 212 КК України.

17.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресами : м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 236; м. Запоріжжя, вул. Магістральна,100; м. Харків, вул.. Свистуна, 6; м. Київ, вул.. Богатирська, 1Д , в ході якого виявлено та вилучено майно, що використовується у господарській діяльності та належить ТОВ «Альбакор» .

Постановою детектива від 18 грудня 2024 року вказані речі та документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При розгляді клопотання про накладення арешту майна слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні документи, щодо яких є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Що стосується мобільного телефону марки: «Samsung», модель: «Galaxy S20», серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , сірого кольору, без сім карток операторів мобільного зв`язку, то суду не надано належних доказів щодо власника даної речі.

Вирішуючи питання про накладення арешту на готівкові кошти в розмірі 1913723 грн. та 1056448 грн. 30 коп., слідчий суддя виходить з наступного.

Як встановлено, в ході розгляду клопотання, ТОВ «Альбакор» має основний вид діяльності: 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Дані відомості знаходяться у відкритому доступі.

Згідно наказу ТОВ «Альбакор» № 6-В від 04 січня 2022 року , з 04 січня 2022 року встановлено ліміт залишку готівки в касі ТОВ «Альбакор» за адресою м. Київ, вул.. Богатирська, 1/Д у розмірі 1737 358 гривень відповідно даним Додатку 1 до цього наказу.

У ході проведеного обшуку за адресою м. Кив, вул.. Богатирська 1Д виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 1056448 грн. 30 коп.

Відповідно до касової книги за 17 грудня 2024 року надійшло коштів на суму 1056228 грн. 20 коп., що підтверджується також і 22 чеками на цю ж суму, які надані представником власника майна до заперечень, а тому відсутні підстави вважати , що дані кошти є не облікованими, а отже відсутні підстави для накладення на них арешту.

У ходіобшуку заадресою м.м.Харків,вул.Свистуна,буд.6, виявлені та вилучені грошові кошти у загальній сумі 1913723 гривні.

До протоколу обшуку за цією адресою надано заперечення на протокол обшуку, яке в тому числі містить і пояснення щодо зазначених коштів, а саме надання звіту та прибуткових ордерів на суму 1913723 грн. Звіт сформований на підставі чеків, що надані до податкової інспекції та повністю обліковуються. Інкасація даних коштів не було проведена,оскільки на той час проводився обшук.

Згідно наказу ТОВ «Альбакор» № 2-В від 04 січня 2022 року , з 04 січня 2022 року встановлено ліміт залишку готівки в касі ТОВ «Альбакор» за адресою м. Харків, вул. Свистуна, буд. 6 у розмірі 1271344 гривень відповідно даним Додатку 1 до цього наказу.

Згідно касової книги за 16 грудня 2024 року по рахунку 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) , поставка неплатнику податків , надійшло коштів на загальну суму 2508440 грн. 30 коп. та згідно видаткового касового ордеру від 16 грудня 2024 року проведено інкасацію на суму 1460850 грн. 10 коп., залишок на кінець дня склав 1859822 грн. 40 коп.

На час розгляду клопотання, суду не надано ні прибуткових касових ордерів , ні чеків датованих 17 грудня 2024 року щодо надходження до каси підприємства готівкових коштів. Також не надано касової книги за 17 грудня 2024 року щодо надходження коштів.

Отже, у ході розгляду клопотання представником власника майна не доведено походження готівкових коштів у розмірі 53900 грн. 60 коп. ( 1913723 грн. 1859822 грн. 40 коп. )

Тому слідчий судді дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Щодо місця зберігання майна на яке накладено арешт, то порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється впорядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України Постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись стст.171-172 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та предмети, виявлені та вилучені в ході обшуку від 17.12.2024 року за адресою м. Запоріжжя, вул. Скворцова, буд. 236, а саме:

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альбакор» (код 37129163) по взаємовідносинам з: