Ухвала

від 20.12.2024 по справі 711/9879/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9879/24

Номер провадження 1-кс/711/2716/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

власника майна - ОСОБА_6 ,

власника майна - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речові докази, вилучені 12.12.2024 в ході проведення обшуку в приміщенні, на якому знаходиться вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: жорсткий диск чорного кольору модель gembira USB 3.0 2.5 enclosure; системний блок модель Logic Power, чорного кольору з жорстким диском Toshiba DT01AC 100 SATA Disk Device; мобільний телефон Pixel 6 Pro ІМЕІ НОМЕР_1 і сім-картою на номер НОМЕР_2 ; грошові кошти в загальній сумі 548395 грн.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали проведених ОРЗ (розсекречено), в ході яких встановлені факти неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради та ряду суб`єктів підприємницької діяльності щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення в м. Черкаси.

За даним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачалося, що за лобіюванням посадових осіб Черкаської міської ради та безпосереднього сприяння посадових осіб Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та Територіального центру надання соціальних послуг, що виступають основними розпорядниками бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, протягом 2022 року укладено ряд договорів на проведення ремонтів укриттів і приміщень системи соціального захисту населення у м. Черкаси із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ»» та ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», фактичні бенефіціари яких є частково підконтрольні замовникам через родинні зв`язки та/або наближені до посадовців Черкаської міської ради.

Так безпосередньо Департаментом соціальної політики Черкаської міської ради в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ», договір №198 від 21.11.2022 вартістю 3 157 167,82 грн. та відповідно до додаткової угоди №11 від 14.02.2024, терміном виконання до 30.04.2024 року, який у зв`язку з закінченням терміну виконання робіт розірвано, а сума оплати за договором складає 1 819 320,04 грн.;

«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №214 від 15.12.2022 вартістю 2 503 692,00 грн. та відповідно до додаткової угоди №4 від 04.04.2023, терміном виконання до 19.05.2023 року, роботи по якому завершені і оплачені в повному обсязі.

Крім того Територіальним центром надання соціальних послуг м. Черкаси в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №58 від 30.11.2022 вартістю 3 122 145,44 грн. та відповідно до додаткової угоди №9 від 29.12.2023, терміном виконання до 31.12.2024 року;

«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №61/07 від 06.12.2022 вартістю 2 411 213,11 грн. та відповідно до додаткової угоди №9 від 13.03.2024, терміном виконання до 31.12.2024 року;

«Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №41 від 15.09.2022 вартістю 4 385 253,60 грн. та відповідно до додаткової угоди №10 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року;

«Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №42 від 29.09.2022 вартістю 6 308 414,40 грн. та відповідно до додаткової угоди №11 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року.

З метою подальшого документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких, встановлено нові та додаткові факти діяльності групи осіб, які в умовах воєнного стану вчинили ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами, видатки за якими проводяться за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій/дотацій та місцевого бюджету, кінцевим розпорядником яких на даний час є структурні підрозділи Черкаської міської ради та підпорядковані їм заклади та установи, засновником яких є Черкаська міська рада.

За даним фактом 20.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Постановою процесуального прокурора від 20.12.2023, матеріали досудових розслідувань №12023250000000218 та №12023250000000468 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру №12023250000000218.

Посадові особи та депутати Черкаської міської ради, повний перелік яких на даний час не встановлений, які мають відношення до розподілу та «освоєння» бюджетних коштів, пов`язаних із проведенням реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення м. Черкаси, а також проведенням утеплення фасадів та ремонтів укриттів в навчальних закладах м. Черкаси, систематично підтримують рішення щодо розподілу коштів на рахунки структурних підрозділів Черкаської міської ради та підпорядкованим їм комунальним закладам та іншим установам, із керівниками яких вже є попередні домовленості щодо невтручання та/або підтримання всіх етапів освоєння бюджетних коштів, починаючи від процесу вибору проектної організації, юридичного супроводу закупівель, укладання договорів із заздалегідь визначеною підрядною організацією, інженером технічного нагляду та оплати коштів по зареєстрованим зобов`язанням, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкату», що складає близько 20% від вартості укладених договорів.

Так, з метою освоєння бюджетних коштів через підконтрольні підприємства, посадовими особами Черкаської міської ради, причетними до розподілу бюджетних коштів, спрямовуються кошти на проведення ремонтних робіт в закладах, з керівниками яких є попередня домовленість про «освоєння» коштів за вказаною вище схемою.

З цією метою, керівники закладів, визначені розпорядниками бюджетних коштів, замовляють проектно-кошторисну документацію у визначених проектних установ, проводять конкурсні торги за умовами яких переможцем буде визначені заздалегідь обумовлені підприємства, залучають особу, відповідальну за проведення технічного нагляду, яка буде підписувати акти виконаних робіт із завищеними обсягами робіт та іншим чином сприяють в проведенні будівельних робіт та підписанні документів, необхідних для проведення розрахунків.

Так, для виконання робіт за вказаною вище схемою, зокрема, були залучені довірені суб`єкти господарювання із числа:

- ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38715519), фактична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 13, в особі засновника та директора ОСОБА_9 ;

- ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 44592641), юридична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 9, в особі засновника та директора ОСОБА_10 .

Останній є лише формальним засновником та директором ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», оскільки до 30.03.2023 товариство належало та на даний час контролюється ОСОБА_9 , а перереєстрація здійснена з метою спільної участі в закупівлях та прикриття антиконкурентних узгоджених дій на торгах. Фактично ж ОСОБА_10 є головним інженером ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», здійснює організацію виконання робіт їх часткове фінансування та є бізнес-партнером ОСОБА_9 .

Разом з тим встановлено що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» в особі засновника та директора ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 , кошторисника ОСОБА_11 , та інших осіб повний перелік яких на даний час встановлюється, взяли на себе функції замовника та здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації за цінами, що значно вищі від середніх ринкових від імені проектантів та проходження державної експертизи таких проектів з подальшим проведенням «формальних» закупівель за сприяння посадових осіб АБ «БУНЯКІН ТА ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 43189513) ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Так, ОСОБА_9 для розроблення проектно-кошторисної документації залучив осіб, які мають сертифікати інженерів-проектувальників, зокрема: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Промцивільпроект» в особі директора ОСОБА_16 , які за вказівкою ОСОБА_9 здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації із заздалегідь завищеними в ній обсягами робіт, вартістю використаних матеріалів, а також розцінок на коефіцієнти складності та ризики, за цінами, що значно вищі від середніх ринкових.

Одночасно встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» в особі засновника та директора ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_17 , залучили співзасновника та директора ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_18 , який має у своєму розпорядженні ряд підконтрольних підприємств та фізичних-осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» (Код ЄДРПОУ 41573006), пов`язаних юридичних та фізичних осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 37479031), ТОВ «ЧЕРКАСИБУДПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 43856475), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_8 ), та інших, повний перелік яких на даний час встановлюється, що працюють на оптовій Базі Будівельних Матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» та отримують необліковані готівкові кошти від реалізації будівельних матеріалів населенню, організовує проведення фіктивних та безтоварних операцій з реалізації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також надання послуг для ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» з подальшою конвертацією отриманих безготівкових коштів у готівку, за певний відсоток від суми, та поверненням такої готівки через менеджера зі збуту ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_24 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності в готівку, відбувається через чоловіка на ім`я ОСОБА_25 (особу якого встановлено 12.12.2024 під час проведення обшуку ОСОБА_6 ), який здійснює діяльність в приміщенні, на якому мається вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255.

Відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» встановлено, що протягом 2022 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 25 договорів підряду загальною вартістю 144,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна 13А для облаштування соляної кімнати»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбіноваго типу №81 "Незабудка" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Благовісна, 272 м. Черкаси»; «Послуги з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси вул. Смілянська, 4»; «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 4»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги,15 в м. Черкаси (І черга)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси» (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (підвальне приміщення для найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (Коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул. Пацаєва, 20 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану,10 м. Черкаси. Коригування»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №33 Черкаської міської ради за адресою: вул. Героїв Дніпра, 13 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі КНП «Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: по вулиці Байди Вишневецького 61, м. Черкаси ( утеплення фасаду)»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6)»; «Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж в КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6)»;

Крім того, відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», встановлено, що протягом 2023 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 6 договорів підряду загальною вартістю 1,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів КНП «Третій Черкаський міський ЦПСМД» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (облаштування кімнат для тимчасового зберігання медичних відходів)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (центральна частина коридору третього поверху)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (права частина коридору третього поверху)»; «Поточний ремонт опалювальної системи в приміщенні бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251»; «Роботи з поточного ремонту в приміщені бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251 (заміна вікон, дверей для термоутеплення)».

Аналізом змісту укладених договорів, додаткових угод з додатками, кошторисних документів та отриманих результатів проведення ОРЗ та НСРД встановлено факти невиконання або часткового виконання робіт передбачених кошторисною документацією, завищення вартості та кількості витрачених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, підміни коштовного обладнання на дешеві аналоги, чим може бути завдано збитків міському бюджету.

Враховуючи фактичні дані, отримані органом досудового розслідування під час проведення розслідування даного кримінального провадження, зіставляючи між собою здобуті дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, для реалізації завдань кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення злочинної діяльність, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання дозволів на проведення обшуків у осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та за місцем здійснення підприємницької діяльності суб`єктів господарювання.

Так в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9076/24) проведено 12.12.2024 обшук в приміщенні на якому знаходиться вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було вилучено:

- на робочому столі завідувача операційної каси №54 ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» ОСОБА_6 : жорсткий диск чорного кольору модель gembira USB 3.0 2.5 enclosure; системний блок модель Logic Power, чорного кольору з жорстким диском Toshiba DT01AC 100 SATA Disk Device, при огляді вмістимого якого виявлено інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування;

- мобільний телефон завідувача операційної каси №54 ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» ОСОБА_6 Pixel 6 Pro ІМЕІ НОМЕР_1 і сім-картою на номер НОМЕР_2 ;

- грошові кошти в загальній сумі 548395 грн., які зі слів ОСОБА_7 , належать йому, проте який не є працівником ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» та походження і документальне підтвердження яких останній підтвердити не зміг.

Постановою від 13.12.2024 слідчим вищезазначені речі (предмети) та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вишукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на зазначені вище положення КПК України, вищевказані предмети (речі) та документи вилучені під час проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, детальний огляд та аналіз інформації, що міститься на мобільному телефоні, системному блоці, жорсткому диску надасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, усіх обставин його вчинення, а також вони можуть бути використані як докази в суді.

Крім того, враховуючи, що зазначена вище комп`ютерна та інша техніка, мобільний телефон та готівкові кошти використовувалися під час проведення незаконних операцій з готівкою та приховування їх в бухгалтерському обліку суб`єктів господарювання, вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, в розумінні положень п.1 ч.2 ст.167 КПК України та є речовим доказом в кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Таким чином, арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що в ході досудового розслідування встановлено, що здійснювалося привласнення грошових коштів у великих розмірах при проведенні тендерних процедур для утеплення та проведення ремонту освітніх закладів. До вказаного правопорушення причетний ОСОБА_9 , яким здійснювалася розробка документації для проведення закупівель та ремонту. В ході проведення НСРД встановлено, що наявна схема обготівкування коштів, конвертованих із безготівкових операцій. Також з`ясовано, що фігурує особа на ім`я ОСОБА_25 . Просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що була задокументована протиправна діяльність ПП «Профіль Плюс», а також і особа як з`ясовано, ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку були знайдено грошові кошти, які не сходяться із касовими операціями. Перед початком обшуку слідчий бачив, як зайшов до приміщення без пакету невстановлена особа, а під час проведення обшуку, ситуація змінилася і ОСОБА_7 повідомив, що це його кошти, з якими він прийшов на обмін.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що був присутній на обшуку як адвокат. Пояснив, що в приміщенні наявна кімната для проведення обміну валютних операцій. Були присутні ще два працівника організації, клієнт ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та працівники правоохоронних органів. ОСОБА_7 був присутній як клієнт та мав обміняти гривні на іншу валюту, що стосується іншого майна, працівникам, які проводили обшук надали доступ до телефону. Враховуючи наведене просив відмовити в задоволенні клопотання та повернути власникам тимчасово вилучене майно.

Власник майна - ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що зайшов до ОСОБА_6 обміняти кошти. Григорія знає тривалий час, є клієнтом, він робить йому вигідні пропозиції. Того дня зайшов із власною сумочкою, в якій знаходилися гривні, він зайшов і присів на дивані, гроші в пакеті положив на вікно поруч, розмовляв. Потім ОСОБА_25 мав уходити, одягнувся і зайшли працівники поліції, він їм повідомив, що це його особисті кошти, але його не випустили, кошти перерахували та залишили, сказавши підтверджувати їхнє походження. Просить повернути кошти у зазначеній сумі, що були вилучені під час обшуку в приміщенні обміну валют на вулиці Хрещатик.

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що був звичайний робочий день, до нього зайшов клієнт ОСОБА_7 , який мав обміняти кошти. Із 2023 року працює у компанії ФК «Центр фінанс», в обов`язки входить пошук клієнтів, розширення клієнтської бази. Телефон його особистий, а також жорсткий диск. Він поговорив із ОСОБА_7 та збирався виходити, одягнувся. І зайшли працівники поліції, кошти були на підвіконні, які приніс із собою клієнт, він робить вигідну пропозицію на курсі, зазначаючи суму яку можна використати при обміні. Слідчі сказали підтвердити походження коштів, перерахували суму в касі, але вилучили тільки ці кошти, що були на підвіконні у пакеті та належали ОСОБА_7 . Прохав відмовити у задоволенні клопотання та підтримав думку свого адвоката.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення всіх учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250000000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9073/24), 12.12.2024 було проведено обшук в приміщенні на якому знаходиться вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було вилучено:

- на робочому столі завідувача операційної каси №54 ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» ОСОБА_6 : жорсткий диск чорного кольору модель gembira USB 3.0 2.5 enclosure; системний блок модель Logic Power, чорного кольору з жорстким диском Toshiba DT01AC 100 SATA Disk Device, при огляді якого виявлено інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування;

- мобільний телефон завідувача операційної каси №54 ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» ОСОБА_6 Pixel 6 Pro ІМЕІ НОМЕР_1 і сім-картою на номер НОМЕР_2 ;

- грошові кошти в загальній сумі 548395 грн., які зі слів ОСОБА_7 , належать йому.

Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

13.12.2024 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вилучені речі та грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на жорсткий диск чорного кольору модель gembira USB 3.0 2.5 enclosure; системний блок модель Logic Power, чорного кольору з жорстким диском Toshiba DT01AC 100 SATA Disk Device, мобільний телефон завідувача операційної каси №54 ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» ОСОБА_6 Pixel 6 Pro ІМЕІ НОМЕР_1 і сім-картою на номер НОМЕР_2 , що визнані речовими доказами, які вилучені під час обшуку підлягає до задоволення, так як можуть мати доказове значення чи вказувати на обставини, які підлягають додатковій перевірці, що також узгоджується із поясненнями сторони органу досудового розслідування та наданням дозволу слідчого судді на їхнє відшукання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно під час проведених обшуку є об`єктом, який міг бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг насобі йогосліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаному системному блоці з жорстким диском та мобільному телефоні, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

При цьому, тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавлення таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Разом із тим, після належного огляду вказаних речей та документів у разі відсутності доказової бази по провадженню за їхньою допомогою, вказані речі та документи підлягають поверненню власникам.

В свою чергу, ні матеріалами доданими до провадження, ні в судовому засіданні, органом досудового розслідування не доведена та обставина, що вилучені під час обшуку 12.12.2024 кошти в сумі 548395 грн., відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, жодна із підстав застосування арешту відносно грошових коштів в судовому засіданні не доведена та не знайшла свого підтвердження така необхідність.

Органом досудового розслідування не доведена також та обставина, яка давала б підстави, вважати, що вказані грошові кошти можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженню, адже жодних слідів розслідуваного злочину на собі не містять. Враховано, що розслідується кримінальне провадження по виділенню коштів із місцевого бюджету станом 2022-2023 років.

Натомість, ОСОБА_7 , як власником грошових коштів та його представником надані змістовні пояснення щодо легальності отримання вказаних коштів та надані документи на підтвердження того, що вказані грошові кошти могли бути здобуті законним шляхом, зокрема: надана виписка по особовим рахункам з 01.10.2024 по 13.12.2024 в доларах США та виписка по особовим рахункам з 01.12.2024 по 13.12.2024 в гривнях. Що дає підстави стверджувати, що вказана особа дійсно володіє обігом грошових коштів у вилученій сумі, в межах даного кримінального провадження інші обставини не перевірялися, так як доводиться обставина органом досудового розслідування, що тимчасово вилучене майно у вигляді грошових коштів є речовими доказами в кримінальному провадженні №12023250000000218.

Пояснення ОСОБА_7 узгоджується із викладеною інформацією у протоколі обшуку від 12.12.2024, так як він повідомляв аналогічну інформацію та підтверджується поясненнями ОСОБА_6 . Дана інформація не спростована органом досудового розслідування, додаткових перевірок з даного приводу не ініційовано, тому вказані кошти не можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженню.

Однією з підстав для накладення арешту в клопотанні зазначено визнання грошових коштів речовим доказом, яке, на переконання слідчого судді, не відповідає таким критеріям. Визнання слідчим чи прокурором того, чи іншого майна, речовими доказами за відсутності передбачених законом критеріїв, не тягне безумовного обов`язку слідчого судді у накладені арешту.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням викладеного, на думку слідчого судді, клопотання підлягає частковому задоволенню, так як слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 548395 грн., оскільки у клопотанні прокурора відсутні відомості, що вони здобуті злочинним шляхом і можуть мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, так як будь-яких ідентифікуючих слідів не містять. Таким чином, жодну правову підставу для арешту тимчасово вилученого майна, у виді вказаних вище грошових коштів, під час обшуку не встановлено. До вказаних тимчасово вилучених грошових коштів має бути застосоване повернення власнику чи законному володільцю ( ОСОБА_7 ) чи уповноваженій ним особі.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 12.12.2024 в ході проведення обшуку в приміщенні, на якому знаходиться вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- жорсткий диск чорного кольору модель gembira USB 3.0 2.5 enclosure;

- системний блок модель Logic Power, чорного кольору з жорстким диском Toshiba DT01AC 100 SATA Disk Device;

- мобільний телефон Pixel 6 Pro ІМЕІ НОМЕР_1 і сім-картою на номер НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів.

Арешт накласти шляхом встановлення заборонити розпорядження та користування вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині відмовити.

Тимчасово вилучене майно, на яке не накладено арешт підлягає поверненню власнику чи уповноваженій ним особі.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 24.12.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1