Ухвала

від 18.12.2024 по справі 761/46232/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46232/24

Провадження № 1-кс/761/30520/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 72023000110000047 від 19.06.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та відкритих майданчиків, розташованих за адресою: м. Київ, пров. Віто-Литовський, 14, а саме:

1. Журнал реєстрації виходу та повернення машин за період з 13.07.2021 по 17.01.2022 на 56 арк;

2. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 13.09.2024 по 03.12.2024 у прошитому, пронумерованому та скріпленому печаткою стані на 191 арк;

3. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 10.03.2023 по 23.07.2023 на 93 арк;

4. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 15.11.2023 по 24.04.2024 у прошитому, пронумерованому та скріпленому печаткою стані на 98 арк;

5. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 24.07.2023 по 15.11.2023 на 72 арк;

6. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 24.04.2024 по 12.09.2024 у прошитому, пронумерованому та скріпленому печаткою стані на 96 арк;

7. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 19.01.2022 по 13.09.2022 на 95 арк;

8. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 14.09.2022 по 08.03.2023 на 90 арк;

9. Підшивка документів щодо надання послуг технологічними агрегатами, послуг перевезення, оренди технологічних агрегатів та розрахунку вартості наданих послуг ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687) в адресу ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300), ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812) за 2023 рік на 227 арк;

10. Підшивка документів щодо розрахунку вартості матеріалів, наданих послуг, використаних матеріалів ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300), ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687) за 2022 рік на 157 арк;

11. Підшивка документів щодо надання послуг ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687) для ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300) та ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812) за 2024 рік на 138 арк;

12. Підшивка документів щодо розрахунку вартості матеріалів, наданих послуг, робіт ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687), ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300) за 2023 рік на 358 арк;

13. Підшивка документів щодо розрахунку вартості робіт, матеріалів на об`єкті будівництва: реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро, з відомостями щодо використання матеріалів, зокрема шпунтових паль протягом 2024 року на 128 арк;

14. Блокнот червоного кольору з рукописними записами щодо калькуляції вартості робіт/послуг, матеріалів, розрахунків ТОВ «Містіндустрія» та інших пов`язаних підприємств, переміщення товарів (в т.ч. шпунтових паль) з аркушами паперу формату А4 в ньому, які містять відомості щодо калькуляції вартості матеріалів, договірної ціни на роботи/послуги з рукописними помітками на 140 арк;

15. Ноутбук «ASUS», ATHEROS/AR5B225 - 1 шт;

16. Ноутбук «ASUS», model: X515J, SN: M4N0CX054460159 - 1 шт;

17. Відеореєстратор «ZetPro», model: ZIP-NVR302-16S,

SN: 210235T6TGF182000021 - 1 шт;

18. Відеореєстратор «HIKVISION», model: DS-7632NI-K2, SN: D62856262 - 1 шт;

19. Товарно-матеріальні цінності, а саме: «Шпунтові палі б/в» у кількості 830 шт.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000047 від 19.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330) протягом 2021-2023 років, за попередньою змовою із невстановленими особами, шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства фінансово-господарських операцій з ТОВ «Сетра Плюс» (код ЄДРПОУ 41918780), ТОВ «Кайрінг» (код ЄДРПОУ 44075473), ТОВ «Селеніт Актив» (код ЄДРПОУ 41715482), ТОВ «Рендалл» (код ЄДРПОУ 43389763) та ТОВ «Пайпроуд» (код ЄДРПОУ 44542065), що мають ознаки ризиковості, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 542 196 грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як посилається у клопотанні прокурор, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Містіндустрія» входить до групи компаній, які здійснюють діяльність з будівництва (реконструкції) мостів та шляхопроводів, кінцевим бенефіціарним власником яких являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що до групи компаній ОСОБА_7 входять наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300), ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687), ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812), ТДВ «МЗБК» (код ЄДРПОУ 01373986), ТОВ «Мостобудівельне Підприємство «Мостострой» (код ЄДРПОУ 31317397), ТОВ «Об`єднана Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 44261752), які були створені з метою забезпечення проведення спільної діяльності з будівництва та реконструкції мостів і шляхопроводів, в тому числі виконання державних замовлень.

Як далі посилається у клопотанні прокурор, 03.12.2024 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: м. Київ, пров. Віто-Литовський, 14, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2024, в ході якого виявлено та вилучено окреме майно, зокрема і те, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива БЕБ України від 06.12.2024 відповідне майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023000110000047 від 19.06.2023, а тому з метою забезпечення їх збереження, слідчий просить накласти арешт на таке майно.

В судовому засіданні детектив та прокурор вимоги клопотання підтримали.

Представники власника майна - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечували з приводу задоволення вимог клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000047 від 19.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (службовими особами ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330) за період 2021-2023 років).

Також, як встановлено в судовому засіданні, 03.12.2024 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: м. Київ, пров. Віто-Литовський, 14, дозвіл на проведення якого в подальшому надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2024, в ході якого виявлено та вилучено окреме майно, зокрема і те, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива БЕБ України від 06.12.2024 відповідне майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023000110000047 від 19.06.2023.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно, а саме:

1. Журнал реєстрації виходу та повернення машин за період з 13.07.2021 по 17.01.2022 на 56 арк;

2. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 10.03.2023 по 23.07.2023 на 93 арк;

3. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 15.11.2023 по 24.04.2024 у прошитому, пронумерованому та скріпленому печаткою стані на 98 арк;

4. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 24.07.2023 по 15.11.2023 на 72 арк;

5. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 19.01.2022 по 13.09.2022 на 95 арк;

6. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 14.09.2022 по 08.03.2023 на 90 арк;

7. Підшивка документів щодо надання послуг технологічними агрегатами, послуг перевезення, оренди технологічних агрегатів та розрахунку вартості наданих послуг ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687) в адресу ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300), ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812) за 2023 рік на 227 арк;

8. Підшивка документів щодо розрахунку вартості матеріалів, наданих послуг, використаних матеріалів ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300), ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687) за 2022 рік на 157 арк;

9. Підшивка документів щодо розрахунку вартості матеріалів, наданих послуг, робіт ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687), ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300) за 2023 рік на 358 арк;

10. Блокнот червоного кольору з рукописними записами щодо калькуляції вартості робіт/послуг, матеріалів, розрахунків ТОВ «Містіндустрія» та інших пов`язаних підприємств, переміщення товарів (в т.ч. шпунтових паль) з аркушами паперу формату А4 в ньому, які містять відомості щодо калькуляції вартості матеріалів, договірної ціни на роботи/послуги з рукописними помітками на 140 арк;

11. Відеореєстратор «ZetPro», model: ZIP-NVR302-16S,

SN: 210235T6TGF182000021 - 1 шт;

12. Відеореєстратор «HIKVISION», model: DS-7632NI-K2, SN: D62856262 - 1 шт,

цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, і з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.

Що ж стосується іншого майна, яке є предметом даного клопотання, а саме:

1. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 13.09.2024 по 03.12.2024 у прошитому, пронумерованому та скріпленому печаткою стані на 191 арк;

2. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 24.04.2024 по 12.09.2024 у прошитому, пронумерованому та скріпленому печаткою стані на 96 арк;

3. Підшивка документів щодо надання послуг ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687) для ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300) та ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812) за 2024 рік на 138 арк;

4. Підшивка документів щодо розрахунку вартості робіт, матеріалів на об`єкті будівництва: реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро, з відомостями щодо використання матеріалів, зокрема шпунтових паль протягом 2024 року на 128 арк;

5. Ноутбук «ASUS», ATHEROS/AR5B225 - 1 шт;

6. Ноутбук «ASUS», model: X515J, SN: M4N0CX054460159 - 1 шт;

7. Товарно-матеріальні цінності, а саме: «Шпунтові палі б/в» у кількості 830 шт., то в матеріалах клопотання відсутні належні дані на підтвердження того, що саме це майно використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення, і може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню. Так, в даному аспекті слідчий суддя звертає увагу, що окремо майно (відповідні журнали обліку, підшивки документів) не стосується періоду 2021-2023 років, який досліджується у даному кримінальному провадженні. Також, як вбачається з матеріалів справи, доступ до відповідних ноутбуків надавався володільцями такого майна з наданням паролів для подолання логічного захисту, про що зокрема вказано у додатках до протоколу обшуку. а тому орган досудового розслідування мав всі можливості для копіювання такої інформації (у разі потреби), а потреба у вилученні безпосередньо носіїв інформації стороною обвинувачення не доведена.

В розрізі вилучення носіїв інформації суд звертає увагу на положення ч. 6 ст. 236 КПК України, якими визначено, що якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Крім того, стороною обвинувачення не доведено процесуального значення (для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України) та відповідності ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України, вилучених товарно-матеріальних цінностей, а саме: «Шпунтові палі б/в» у кількості 830 шт., у зв`язку із чим підстав для накладення арешту і на таке майно немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 72023000110000047 від 19.06.2023 на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та відкритих майданчиків, розташованих за адресою: м. Київ, пров. Віто-Литовський, 14, а саме:

1. Журнал реєстрації виходу та повернення машин за період з 13.07.2021 по 17.01.2022 на 56 арк;

2. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 10.03.2023 по 23.07.2023 на 93 арк;

3. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 15.11.2023 по 24.04.2024 у прошитому, пронумерованому та скріпленому печаткою стані на 98 арк;

4. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 24.07.2023 по 15.11.2023 на 72 арк;

5. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 19.01.2022 по 13.09.2022 на 95 арк;

6. Журнал обліку в`їзду та виїзду автомобілів на територію МЗБК за період з 14.09.2022 по 08.03.2023 на 90 арк;

7. Підшивка документів щодо надання послуг технологічними агрегатами, послуг перевезення, оренди технологічних агрегатів та розрахунку вартості наданих послуг ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687) в адресу ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300), ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812) за 2023 рік на 227 арк;

8. Підшивка документів щодо розрахунку вартості матеріалів, наданих послуг, використаних матеріалів ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300), ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687) за 2022 рік на 157 арк;

9. Підшивка документів щодо розрахунку вартості матеріалів, наданих послуг, робіт ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Мостобудівельна Механізація» (код ЄДРПОУ 43380687), ТОВ «Київська Мостобудівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 42955300) за 2023 рік на 358 арк;

10. Блокнот червоного кольору з рукописними записами щодо калькуляції вартості робіт/послуг, матеріалів, розрахунків ТОВ «Містіндустрія» та інших пов`язаних підприємств, переміщення товарів (в т.ч. шпунтових паль) з аркушами паперу формату А4 в ньому, які містять відомості щодо калькуляції вартості матеріалів, договірної ціни на роботи/послуги з рукописними помітками на 140 арк;

11. Відеореєстратор «ZetPro», model: ZIP-NVR302-16S,

SN: 210235T6TGF182000021 - 1 шт;

12. Відеореєстратор «HIKVISION», model: DS-7632NI-K2, SN: D62856262 - 1 шт;

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 23 грудня 2024 року о 15 годині 05 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_8