Ухвала

від 26.12.2024 по справі 565/901/24

КУЗНЕЦОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 565/901/24

Провадження № 1-кс/565/737/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181050000131 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кузнецовського міського суду Рівненської області звернувся слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181050000131 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-

-інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 05.04.2024 року по 25.12.2024 року;

-фото- та відеозображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 05.04.2024 року по 25.12.2024 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 05.04.2024 року по 25.12.2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , за період часу з 05.04.2024 року по 25.12.2024 року.

В обґрунтуванняклопотання пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,слідчий СВВараського РВПГУНП вРівненській області ОСОБА_3 зазначає,що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.04.2024 року, в період часу з 14 год. 30 хв. по 14 год. 33 хв., невідома особа,за невстановленихобставин,викрала грошовікошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі11544,00грн.,шляхом списанняшістьма транзакціями,з банківськоїкартки № НОМЕР_3 ,яка закріпленаза банківськимрахунком № НОМЕР_4 ,відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами виконання ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 23.05.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено,що грошовікошти,належні ОСОБА_5 ,в сумі11544,00грн.було переказанона банківськукартку№ НОМЕР_2 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отриманні фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.

Оскільки банківська картка № НОМЕР_2 , на яку було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024181050000131 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Разом зтим,з оглядуна встановленідосудовим розслідуваннямобставини,що стосуютьсячасових рамокзаволодіння грошовимикоштами потерпілої ОСОБА_5 ,а саме:05.04.2024року,слідчий суддявважає,що слідчимне обґрунтованийперіод часунадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,що зазначенийв клопотанні,зокрема:з 05.04.2024 року по 25.12.2024 року,що невідповідає завданнямдосудового розслідування,тому вцій частиніклопотання підлягаєчастковому задоволенню,з наданнямтимчасового доступудо речейі документівза періодз 05.04.2024 року по 05.06.2024 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , або, за дорученням, оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-

-інформації прорух коштівпо платіжномурахунку відкритомув ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,до якогоприв`язанакартка № НОМЕР_2 ,із зазначеннямточного часу,дати,адреси,суми коштів,реквізитів контрагентів,призначень платежівта проведенихоперацій,зняття коштівза періодз 05.04.2024 року по 05.06.2024 року;

-фото-та відеозображеньпроведених операційпо платіжномурахунку відкритомув ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,до якогоприв`язанакартка № НОМЕР_2 ,пов`язанихз перерахункомкоштів чиотриманням готівки,в томучислі вбанкоматах татерміналах,за періодз 05.04.2024 року по 05.06.2024 року;

-інформації проперелік IPадрес тагеолокації місцяавторизації вінтернет банкінгу,час тадату входудо особистогокабінету інтернетбанкінгу доплатіжного рахункувідкритого вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,до якогоприв`язанакартка № НОМЕР_2 ,з використаннямякого здійснювалосьобслуговування рахунку,за періодз 05.04.2024 року по 05.06.2024 року;

-інформації проперелік пристроївта абонентськихномерів мобільнихтелефонів указанихпо платіжномурахунку відкритомув ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,до якогоприв`язанакартка № НОМЕР_2 ,та підчас проведенняоперацій (занаявності),в томучислі пристроївта абонентськихномерів мобільнихтелефонів,за допомогоюяких здійснювалисьвходи доособистого кабінетуінтернет банкінгупо платіжномурахунку відкритомув ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,до якогоприв`язанакартка № НОМЕР_2 ,за періодчасу з 05.04.2024 рокупо 05.06.2024 року.

Роз`яснитиволодільцю речейі документів-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що згідноз ч.1ст.166КПК України,у разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,за клопотаннямсторони кримінальногопровадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку зметою відшуканнята вилученнязазначених речейі документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 25 лютого 2025 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому СВВараського РВПГУНП вРівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1