Ухвала

від 19.12.2024 по справі 757/59552/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59552/24-к

пр. 1-кс-50442/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42022000000000719,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 , будучи керівником організованої групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період із другої половини 2017 року по 31.07.2024, заволодів майном Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (з 21.05.2024 змінено назву - Акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», код ЄДРПОУ 00152307) (надалі - ПАТ «Укртатнафта») у сумі 5 804 274 050,93 грн, що є особливо великим розміром, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше другої половини 2017 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, маючи досвід роботи на керівних посадах підприємств різних форм власності, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійке об`єднання, до складу якого залучив у різний період часу службових осіб ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , службових осіб суб`єктів господарювання приватного права ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної організованої групи, з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», шляхом незаконного безоплатного передання підконтрольним йому юридичним особам, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360) (далі - ТОВ «Гуд Ойл»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598) (далі - ТОВ «Уелс Хаус»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146) (далі - ТОВ «Стрімз Кепітал»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) (далі - ТОВ «Нью Ойл»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817) (далі - ТОВ «Рагард»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595) (далі - ТОВ «Агрейн Трейдинг»), нафтопродуктів на загальну суму 5 804 274 050,93 грн.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілу обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_4 спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким об`єднанням - організованою групою.

Метою створення організованої групи стало вчинення особливо тяжкого злочину - протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», шляхом його незаконного безоплатного передання підконтрольним юридичним особам, що потребувало ретельної довготривалої підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівнику як лідеру організованої групи і дотриманні встановленої ним дисципліни.

З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 розробив план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною організованою групою, її фінансування та координацію дій між учасниками.

Так, ПАТ «Укртатнафта» як суб`єкт господарювання зареєстроване Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради 22.12.1995. Згідно Статуту ПАТ «Укртатнафта» основним видом діяльності підприємства є переробка нафти та реалізація нафтопродуктів.

До 06.11.2022 до складу акціонерів ПАТ «Укртатнафта» входили Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (частка в статутному капіталі - 43,05%), 6 організацій, зареєстрованих в країні Кіпр (частка в статутному капіталі - 36,96%), а також фізичні та/або юридичні особи, жоден з яких не володіє часткою статутного капіталу в розмірі 5,0% і більше (загальна частка в статутному капіталі - 19,95%).

На виконання наказу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 06.11.2022 № 14т/ВГК «Про рішення Ставки Верховного Головнокомандувача від 05.11.2022», рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 № 1320 «Про забезпечення проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», акції приватних акціонерів ПАТ «Укртатнафта» були переведені на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, рахунок в якій відкрито на ім`я Держави Україна в особі Міністерства оборони України.

Таким чином, починаючи з 06.11.2022 акціонерами ПАТ «Укртатнафта» стали АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (частка в статутному капіталі - 43,05%), кінцевим бенефіціарним власником якого є Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, та Держава Україна в особі Міністерства оборони України (частка в статутному капіталі - 56,94%).

Окрім того, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртатнафта» від 21.05.2024 змінено тип юридичної особи з публічного на приватне, а також назву вказаної юридичної особи з Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» на Акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта».

ПАТ «Укртатнафта» розташоване за адресою: 39609, Полтавська область, місто Кременчук, вул. Свіштовська, будинок 3.

У період з лютого 2010 року по листопад 2022 року, враховуючи положення ст. 23 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008, посадовими особами виконавчого органу ПАТ «Укртатнафта» було Правління, а відповідним правом підпису від імені юридичної особи, серед іншого, були наділені у період із 19.02.2010 по 09.11.2020 голова Правління ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_4 , а також у період із 25.02.2010 по 09.11.2022 член Правління - заступник голови Правління з комерційних питань ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 .

Для забезпечення діяльності ПАТ «Укртатнафта» було створено статутний капітал у розмірі 740 638 210,00 грн.

Відповідно до Статуту ПАТ «Укртатнафта» його управління та контроль за діяльністю здійснюють:

- загальні збори акціонерів,

- наглядова рада,

- виконавчий орган юридичної особи, яким у період із 01.01.2017 по 08.11.2022 було Правління, а з 09.11.2022 - директор,

- ревізійна комісія.

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» є лідером нафтопереробної промисловості України та бюджетоутворюючим підприємством Кременчуцького регіону, а також одним з найбільших платників податків у нафтогазовій галузі.

Основна діяльність ПАТ «Укртатнафта» - переробка нафтової сировини. Переробка нафти здійснюється за паливно-оливною схемою. Основна сировина для переробки це нафта. Крім цього, підприємство переробляє газовий конденсат, можлива переробка додатково вакуумного газойлю зі сторони в якості сировини установок каталітичного крекінгу. Нафтова сировина надходить на підприємство трубопроводом та залізничним транспортом. Проектна потужність - 18,6 млн тонн переробки сировини на рік. Потужності компанії розраховані на роботу з усіма типами нафти та газового конденсату.

Так, 01.02.2013 між ПАТ «Укртатнафта» в особі члена Наглядової Ради ОСОБА_13 та ОСОБА_4 був укладений контракт про призначення останнього на посаду голови Правління ПАТ «Укртатнафта».

Так, ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного умислу, володіючи інформацією щодо діяльності ПАТ «Укртатнафта», керуючись своїми повноваженнями, передбаченими Статутом та контрактом, залучив підпорядкованих йому працівників - заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_5 та начальника управління сировинного забезпечення та реалізації ОСОБА_6 , видавши їм у різний період часу довіреності щодо вчинення дій від імені ПАТ «Укртатнафта», наділивши правом укладати від імені вказаного товариства договори, контракти та інші цивільно-правові угоди стосовно купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (акти приймання-передачі, акти на списання) та інші документи без обмеження у граничній допустимій сумі правочинів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_7 , який не маючи досвіду та навичок керування підприємством, зареєстрував на своє ім`я юридичну особу ТОВ «Гуд Ойл» з подальшим призначенням себе її керівником.

У подальшому ОСОБА_14 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2016, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 18.08.2017 № 2008/2/2118 (далі - договір № 2008/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 2008/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 1 451 589 950,32 грн, які оплачено на суму 384 796 141,17 грн (в тому числі за рахунок переуступки заборгованості іншому контрагенту), та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 1 066 793 809,15 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи значення своїх дій, не маючи на те законних повноважень, при цьому будучи наділений обмеженими повноваженнями діяти від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2017, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 20.11.2018 № 2117/2/2118 (далі - договір № 2117/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 2117/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 279 404 885,38 грн, які оплачено на суму 3 558,35 грн, та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 279 401 327,03 грн.

Надалі ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, будучи службовою особою ПАТ «Укртатнафта» та маючи обмежені повноваження, передбачені виданою на його ім`я довіреністю № 14/03-06 від 27.12.2021, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 17.03.2022 № 293/2/2118 (далі - договір № 293/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 293/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 586 850 847,91 грн, які неоплачено та щодо яких наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 586 850 847,91 грн.

Крім того ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_11 , організувавши на початку 2018 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Рагард» з подальшим призначенням ОСОБА_11 її керівником.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, яка наділяла його обмеженими повноваженнями діяти від указаної юридичної особи, підписав із керівником ТОВ «Рагард» ОСОБА_11 договір поставки нафтопродуктів від 08.01.2019 № 13/2/2118 (далі - договір № 13/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 13/2/2118 відвантажено ТОВ «Рагард» нафтопродуктів на загальну суму 513 411 037,23 грн, які оплачено на суму 5 037,27 грн, та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 513 405 999,96 грн.

У подальшому, з метою дотримання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі наказу № 4/2311 від 17.12.2021 та довіреності № 14/03-105 від 06.01.2021, маючи обмежені повноваження діяти від імені вказаної юридичної особи, підписала з керівником ТОВ «Рагард» ОСОБА_11 договір поставки нафтопродуктів від 04.01.2022 № 13/2/2118 (далі - договір № 13/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 13/2/2118 відвантажено ТОВ «Рагард» нафтопродукти на загальну суму 185 992 848,93 грн, за які оплата не здійснювалась та по якому наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 185 992 848,93 грн.

Крім того ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_12 , організувавши на початку 2019 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Агрейн Трейдинг» з подальшим призначенням ОСОБА_12 її керівником.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, не маючи достатніх повноважень на укладання договорів, предметом яких є купівля-продаж товарів на суму понад 10 000 000 грн, підписав із керівником ТОВ «Агрейн Трейдинг» ОСОБА_12 договір поставки нафтопродуктів від 26.06.2019 № 832/2/2118 (далі - договір № 832/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 832/2/2118 відвантажено в адресу ТОВ «Агрейн Трейдинг» нафтопродукти на загальну суму 505 407 738,37 грн, які оплачено на суму 13 545,76 грн, та по якому наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 505 394 192,61 грн.

Одночасно з цим ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_10 , організувавши в середині 2019 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Нью Ойл» з подальшим призначенням ОСОБА_10 її керівником.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, підписав із керівником ТОВ «Нью Ойл» ОСОБА_10 договір поставки нафтопродуктів від 01.10.2019 № 1047/2/2118 (далі - договір № 1047/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 1047/2/2118 відвантажено в адресу ТОВ «Нью Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 733 362 698,12 грн, які оплачено на суму 9 904,74 грн, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 733 352 793,38 грн.

У цей же час ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_8 , організувавши у 2013 році його призначення на посаду керівника ТОВ «Уелс Хаус», а в 2020 році - перереєстрацію на ім`я останнього корпоративних прав згаданої юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, уклав із керівником ТОВ «Уелс Хаус» ОСОБА_15 договір поставки нафтопродуктів від 27.11.2019 № 1341/2/2118 (далі - договір № 1341/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 1341/2/2118 було відвантажено в адресу ТОВ «Уелс Хаус» нафтопродуктів на загальну суму 985 682 143,23 грн, які оплачено на суму 1 136 845,00 грн, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 984 545 298,23 гривень.

Окрім того ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_9 , організувавши у 2013 році його призначення на посаду керівника ТОВ «Стрімз Кепітал», а в 2020 році - перереєстрацію на ім`я останнього корпоративних прав згаданої юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2019, уклав із керівником ТОВ «Стрімз Кепітал» ОСОБА_9 договір поставки нафтопродуктів від 30.01.2020 № 110/2/2118 (далі - договір № 110/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 110/2/2118 було відвантажено в адресу ТОВ «Стрімз Кепітал» нафтопродукти на загальну суму 948 537 023,13 грн, за які оплата не здійснювалась, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 948 537 023,13 грн.

Організовуючи укладання та подальше виконання згаданих вище договорів ПАТ «Укртатнафта» із суб`єктами господарювання приватного права щодо купівлі-продажу нафтопродуктів, ОСОБА_4 достовірно знав, що відповідно до змісту Статуту ПАТ «Укртатнафта» укладання договорів від імені указаної юридичної особи на суму (вартість) більше ніж 10 000 000,00 грн мало здійснюватись виключно за згодою Правління товариства.

Однак ОСОБА_4 , достеменно знаючи ці вимоги, а також те, що розрахунок за товар проведено не буде, керуючись корисливими мотивами, діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, без погодження з Правлінням, надав вказівку підлеглим йому працівникам - службовим особам ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписати згадані вище договори від імені вказаного товариства з рядом суб`єктів господарської діяльності, а також відповідні додаткові угоди до них, серед яких мали місце договори щодо надання відстрочки на оплату фактично відвантажених нафтопродуктів.

Вказані дії надали можливість (забезпечили) учасникам організованої групи у період із середини 2017 року по 31.07.2024 заволодіти майном ПАТ «Укртатнафта» у вигляді нафтопродуктів загальною вартістю 5 804 274 050,93 грн.

На даному етапі досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України повідомлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 .

Разом із цим, під час досудового розслідування встановлено, що під час реалізації злочинної схеми ТОВ «Шиллінг» (код ЄДРПОУ 43056533), ТОВ «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) реалізовували нафтопродукти ряду суб`єктам господарської діяльності, які безпосередньо задіянні до злочину та здійснювали свою фінансово-господарську діяльність безпосередньо під контролем ОСОБА_4 .

Так, відповідні нафтопродукти було реалізовано в тому числі суб`єктам господарювання групи компаній «Агрейн», серед яких: ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») код ЄДРПОУ 00686753, ТОВ «САНТАГРО» код ЄДРПОУ 00707490, Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА» код ЄДРПОУ 00707550, ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» код ЄДРПОУ 30712821, ТОВ «АГРОСЕТ» код ЄДРПОУ 34329080, ТОВ «АГРОВІТ» код ЄДРПОУ 34334001, ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 36233605, ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 36279482, ТОВ "СЕРВІС ГРЕЙН" ЄДРПОУ 36354585, ТОВ "ЕЛЕВАТОР АГРО" ЄДРПОУ 36459905, ТОВ "АГРОСТЕМ" ЄДРПОУ 37376945, ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС" ЄДРПОУ 38052610, ТОВ "АГРЕЙН СПЕЦТРАНС" ЄДРПОУ 45478446, ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ НС" ЄДРПОУ 43246513, ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ" ЄДРПОУ 39659953, ТОВ "ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" ЄДРПОУ 37109849 засновником яких є компанія - нерезидент «SAS INVESTCOMPAGNIE» (країна реєстрації - Французька Республіка, реєстраційний номер 839 196 623 ), кінцевими бенефіціарними власниками якої на даний час є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - цивільна дружина ОСОБА_4 , та його сини - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Французької Республіки, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Французької Республіки. Однак, фактичне управління вказаними підприємствами здійснює ОСОБА_4 .

Отримані від реалізації нафтопродуктів кошти службовими особами ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Нью Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Агрейн Трейдинг» за вказівкою ОСОБА_4 було перераховано на низку юридичних та фізичних осіб, у томі числі на розрахункові рахунки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування розкрито банківську таємницю низки підприємств та встановлено перелік підприємств, чиї розрахункові рахунки було задіяно з метою легалізації коштів, отриманих від реалізації майна ПАТ «Укртатнафта», серед яких: ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») (код ЄДРПОУ 00686753), ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490), Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550), ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821), ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605), ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905), ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «АГРЕЙН СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 45478446), ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 34253918), ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (код ЄДРПОУ 34319566), БО «БФ «АГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42940654), ТОВ «Будінвест-ДК» (код ЄДРПОУ 37797889), ТОВ «Нітроінвест» (код ЄДРПОУ 32921494), ТОВ «Агрейн Трейд» (код ЄДРПОУ 42480494), ТОВ «Нью Систем Ре» (код ЄДРПОУ 35349642), ТОВ «Корістер» (код ЄДРПОУ 40747508), ТОВ «Патрія ЛТД» (код ЄДРПОУ 36521768), ТОВ «Бечвар» (код ЄДРПОУ 43058106), ТОВ «Валпис» (код ЄДРПОУ 39380230), ТОВ «ІНТЕРПОЙНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34506439), ТОВ «РЕЦЕПТОР ТЕКНОЛЕДЖИЗ» (код ЄДРПОУ 40384521), ТОВ «КОНСАЛТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38613494), ТОВ «Східна Електротехнічна компанія «Електросіті» (код ЄДРПОУ 30541045), ТОВ «ФКМ-3» (код ЄДРПОУ 35248076), ТОВ «Фріленд Україна» (код ЄДРПОУ 34899361), ТОВ «ДМ БРОК» (код ЄДРПОУ 35587917), ТОВ «ХРК Холдинг» (код ЄДРПОУ 36487303), ТОВ «Сейм інвест» (код ЄДРПОУ 36473201), ТОВ «РЕЦЕПТОР ТЕКНОЛЕДЖИЗ» (код ЄДРПОУ 40384521), КУА «АЛЬТЕРГІС» (код 41955838), ТОВ «КУА «Професіонал ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35369323), ТОВ «ПЕРФЕКТ-ДІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 33207567), ТОВ «ДКХ» (код ЄДРПОУ 34481556), ТОВ «ТРЕЙДВЕЙ-22» (код ЄДРПОУ 38556944), ТОВ «ХАБ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 44252580), ТОВ «СІРІУС-1» (код ЭДРПОУ 32239577) та інші.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана діяльність супроводжується використанням банківських рахунків відкритих в наступних банківських установах, а саме:

АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647), в якому відкрито рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001).

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), в якому відкрито рахунки: НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ДМ БРОК» (код ЄДРПОУ 35587917); НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що належать ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323).

АБ «Південний» (МФО 328209), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_13 , що належить ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (код ЄДРПОУ 34319566); № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що належать ТОВ «ІНТЕРПОЙНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34506439); № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-1» (код ЄДРПОУ 34253918); № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що належать ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32921494); № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_54 , що належить ТОВ «КОРІСТЕР» (код ЄДРПОУ 40747508); № НОМЕР_55 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_56 , що належить ТОВ «АГАРТІ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 43057605); № НОМЕР_57 , що належить ТОВ «БЕЧВАР» (код ЄДРПОУ 43058106); № НОМЕР_58 , що належить ТОВ «ВАЛПИС» (код ЄДРПОУ 39380230); № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , що належать ТОВ «ХРК ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36487303); № НОМЕР_65 , що належить БО «БФ «АГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42940654); № НОМЕР_66 , що належить ТОВ «АГРЕЙН СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 45478446); № НОМЕР_67 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_68 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , що належать ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС» (код ЄДРПОУ 41955838); № НОМЕР_73 , що належить ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 37109849); № НОМЕР_74 , що належить ТОВ «РЕЦЕПТОР ТЕКНОЛЕДЖИЗ» (код ЄДРПОУ 40384521); № НОМЕР_75 , що належить ТОВ «СЕЙМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36473201); № НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610);

o АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_80 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_81 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_82 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_83 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_84 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_85 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_86 , що належить ТОВ «БУДІНВЕСТ-ДК» (код ЄДРПОУ 37797889); № НОМЕР_87 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_88 , що належить ТОВ «ХАБ СОЛЮШИНЗ» (код ЄДРПОУ 44252580); № НОМЕР_89 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_90 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_91 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , що належать ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34481556); № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , що належать ТОВ «ДМ БРОК» (код ЄДРПОУ 35587917); № НОМЕР_98 , що належить ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36521768); № НОМЕР_99 , що належить ТОВ «ПЕРФЕКТ-ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 33207567); № НОМЕР_100 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_101 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , що належить ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (код ЄДРПОУ 34319566);

АТ «КІБ» (МФО 322540), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , що належать ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323);

АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001);

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_115 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945);

АТ «МІБ» (МФО 380582), в якому відкрито рахунок: № НОМЕР_116 , що належить ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323);

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_117 , що належить ТОВ «АГАРТІ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 43057605); № НОМЕР_118 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_119 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_120 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_121 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_122 , що належить ТОВ «БЕЧВАР» (код ЄДРПОУ 43058106); № НОМЕР_123 , що належить ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323); № НОМЕР_124 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_125 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_126 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , що належать ТОВ «СІРІУС-1» (код ЄДРПОУ 32239577); № НОМЕР_131 , що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ СПРОЩЕНОГО ТИПУ «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» (номер запису у торговому реєстрі підприємств та організацій м. Париж за номером 839 196 623);

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_132 , що належить ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323); № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , що належать ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323); № НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_138 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_139 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_140 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482);

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_141 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_142 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_143 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_144 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_147 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_148 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_149 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , що належать ТОВ «СЕТК «ЕЛЕКТРОСІТІ» (код ЄДРПОУ 30541045); № НОМЕР_153 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_154 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821);

АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550);

АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_158 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_159 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_160 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_161 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_162 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_163 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_164 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); НОМЕР_165 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_166 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_167 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_168 , що належить ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_169 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_170 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_171 , що належить ТОВ «СІРІУС-1» (код ЄДРПОУ 32239577);

АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), в якому відкрито рахунок: № НОМЕР_172 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , що належать ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34481556); № НОМЕР_177 , що належить ТОВ «ФКМ-3» (код ЄДРПОУ 35248076); № НОМЕР_178 , що належить ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС РЕ» (код ЄДРПОУ 35349642); № НОМЕР_179 , що належить ТОВ «ТРЕЙДВЕЙ-22» (код ЄДРПОУ 38556944);

АТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , що належать ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323);

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , що належать ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_193 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_194 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_195 , що належить ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34481556); № НОМЕР_202 , що належить ТОВ «ТРЕЙДВЕЙ-22» (код ЄДРПОУ 38556944);

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001).

Таким чином, існують підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на розрахункових рахунках вищевказаних підприємств, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовуватимуться для вчинення інших кримінальних правопорушень (легалізації (відмивання) та приховування майна, отриманого злочинним шляхом).

Постановою слідчого визнано речовим доказом грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_19 про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64 2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 від 10.12.2024 майно на арешті якого наполягає прокурор визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42022000000000719 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти у розмірі 5 804 274 050,93 грн., що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:

1. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), в якому відкрито рахунки: НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ДМ БРОК» (код ЄДРПОУ 35587917); НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що належать ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323);

2. АБ «Південний» (МФО 328209), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_13 , що належить ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (код ЄДРПОУ 34319566); № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що належать ТОВ «ІНТЕРПОЙНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34506439); № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-1» (код ЄДРПОУ 34253918); № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що належать ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32921494); № НОМЕР_54 , що належить ТОВ «КОРІСТЕР» (код ЄДРПОУ 40747508); № НОМЕР_55 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_57 , що належить ТОВ «БЕЧВАР» (код ЄДРПОУ 43058106); № НОМЕР_58 , що належить ТОВ «ВАЛПИС» (код ЄДРПОУ 39380230); № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , що належать ТОВ «ХРК ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36487303); № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , що належать ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС» (код ЄДРПОУ 41955838); № НОМЕР_73 , що належить ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 37109849); № НОМЕР_74 , що належить ТОВ «РЕЦЕПТОР ТЕКНОЛЕДЖИЗ» (код ЄДРПОУ 40384521); № НОМЕР_75 , що належить ТОВ «СЕЙМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36473201);

3. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_86 , що належить ТОВ «БУДІНВЕСТ-ДК» (код ЄДРПОУ 37797889); № НОМЕР_88 , що належить ТОВ «ХАБ СОЛЮШИНЗ» (код ЄДРПОУ 44252580); № НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , що належать ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34481556); № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , що належать ТОВ «ДМ БРОК» (код ЄДРПОУ 35587917); № НОМЕР_98 , що належить ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36521768); № НОМЕР_99 , що належить ТОВ «ПЕРФЕКТ-ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 33207567); № НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , що належить ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (код ЄДРПОУ 34319566);

4. АТ «КІБ» (МФО 322540), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , що належать ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323);

5. АТ «МІБ» (МФО 380582), в якому відкрито рахунок: № НОМЕР_116 , що належить ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323);

6. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_122 , що належить ТОВ «БЕЧВАР» (код ЄДРПОУ 43058106); № НОМЕР_123 , що належить ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323); № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , що належать ТОВ «СІРІУС-1» (код ЄДРПОУ 32239577); № НОМЕР_131 , що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ СПРОЩЕНОГО ТИПУ «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» (номер запису у торговому реєстрі підприємств та організацій м. Париж за номером 839 196 623);

7. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_132 , що належить ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323); № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , що належать ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323);

8. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , що належать ТОВ «СЕТК «ЕЛЕКТРОСІТІ» (код ЄДРПОУ 30541045);

9. АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), в якому відкрито рахунок: № НОМЕР_171 , що належить ТОВ «СІРІУС-1» (код ЄДРПОУ 32239577);

10. АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), в якому відкрито рахунок: № НОМЕР_172 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

11. АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , що належать ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34481556); № НОМЕР_177 , що належить ТОВ «ФКМ-3» (код ЄДРПОУ 35248076); № НОМЕР_178 , що належить ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС РЕ» (код ЄДРПОУ 35349642); № НОМЕР_179 , що належить ТОВ «ТРЕЙДВЕЙ-22» (код ЄДРПОУ 38556944);

12. АТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , що належать ТОВ «КУА «ПЕМ» (код ЄДРПОУ 35369323);

13. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34481556); № НОМЕР_202 , що належить ТОВ «ТРЕЙДВЕЙ-22» (код ЄДРПОУ 38556944);

Накласти арешт на видаткові операції по рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1