Ухвала

від 19.12.2024 по справі 757/59674/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59674/24-к

пр. 1-кс-50539/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42022000000000719,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 , будучи керівником організованої групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період із другої половини 2017 року по 31.07.2024, заволодів майном Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (з 21.05.2024 змінено назву - Акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», код ЄДРПОУ 00152307) (надалі - ПАТ «Укртатнафта») у сумі 5 804 274 050,93 грн, що є особливо великим розміром, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше другої половини 2017 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, маючи досвід роботи на керівних посадах підприємств різних форм власності, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійке об`єднання, до складу якого залучив у різний період часу службових осіб ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , службових осіб суб`єктів господарювання приватного права ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної організованої групи, з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», шляхом незаконного безоплатного передання підконтрольним йому юридичним особам, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360) (далі - ТОВ «Гуд Ойл»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598) (далі - ТОВ «Уелс Хаус»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146) (далі - ТОВ «Стрімз Кепітал»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) (далі - ТОВ «Нью Ойл»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817) (далі - ТОВ «Рагард»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595) (далі - ТОВ «Агрейн Трейдинг»), нафтопродуктів на загальну суму 5 804 274 050,93 грн.

Разом із цим, під час досудового розслідування встановлено, що під час реалізації злочинної схеми ТОВ «Шиллінг» (код ЄДРПОУ 43056533), ТОВ «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) реалізовували нафтопродукти ряду суб`єктам господарської діяльності, які безпосередньо задіянні до злочину та здійснювали свою фінансово-господарську діяльність безпосередньо під контролем ОСОБА_4 .

Так, відповідні нафтопродукти було реалізовано в тому числі суб`єктам господарювання групи компаній «Агрейн», серед яких: ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») код ЄДРПОУ 00686753 на загальну суму 41 584 736,00 грн., ТОВ «САНТАГРО» код ЄДРПОУ 00707490 на загальну суму 12 912 000,00 грн., ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» код ЄДРПОУ 30712821 на загальну суму 23 749 559,00 грн., ТОВ «АГРОСЕТ» код ЄДРПОУ 34329080 на загальну суму 23 113 289,00 грн., ТОВ «АГРОВІТ» код ЄДРПОУ 34334001 на загальну суму 223 796 047,00 грн., ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 36233605 на загальну суму 69 363 662,00 грн., ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 36279482 на загальну суму 384 967 878,00 грн., ТОВ "АГРОСТЕМ" ЄДРПОУ 37376945 на загальну суму 37 477 999,00 грн., ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС" ЄДРПОУ 38052610 на загальну суму 151 802 128,00 грн., засновником яких є компанія - нерезидент «SAS INVESTCOMPAGNIE» (країна реєстрації - Французька Республіка, реєстраційний номер 839 196 623 ), кінцевими бенефіціарними власниками якої на даний час є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - цивільна дружина ОСОБА_4 , та його сини - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Французької Республіки, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Французької Республіки. Однак, фактичне управління вказаними підприємствами здійснює ОСОБА_4 .

Вказані дії були вчинені за вказівкою ОСОБА_4 з метою легалізації майна ПАТ «УКРТАТНАФТА», яким останній незаконно заволодів використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих на свою цивільну дружину та двох синів.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана незаконна діяльність супроводжується використанням банківських рахунків відкритих в наступних банківських установах, а саме:

АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647), в якому відкрито рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001);

АБ «Південний» (МФО 328209), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_30 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_35 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_36 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_37 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_38 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_39 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_40 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_41 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_42 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_43 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_44 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_45 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821);

АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001);

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_49 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945);

№ НОМЕР_50 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_51 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_52 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_54 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_55 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821);

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_58 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_59 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482);

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_60 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_61 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_64 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_65 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_66 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_67 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_68 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821);

АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_69 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_70 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_71 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_72 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_73 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); НОМЕР_74 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_75 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_76 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_77 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_78 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821);

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належать ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_89 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_90 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080);

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001).

Таким чином, існують підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на розрахункових рахунках вищевказаних підприємств, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовуватимуться підозрюваним ОСОБА_4 для вчинення інших кримінальних правопорушень (легалізації (відмивання) та приховування майна, отриманого злочинним шляхом).

Постановою слідчого визнано речовим доказом грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

Постановою слідчого визнано речовим доказом грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 10.12.2024 майно на арешті якого наполягає прокурор визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42022000000000719 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:

1. АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647), в якому відкрито рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001) на суму 223 796 047,00 грн.;

2. АБ «Південний» (МФО 328209), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605) на суму 384 967 878,00 грн.; № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605) на суму 69 363 662,00 грн.; № НОМЕР_14, НОМЕР_15 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001) на суму 223 796 047,00 грн.; № НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080) на суму 23 113 289,00 грн.; № НОМЕР_20 , НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23 , що належать ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821) на суму 23 749 559,00 грн.; № НОМЕР_24, НОМЕР_25 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490) на суму 12 912 000,00 грн.; № НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753) на суму 41 584 736,00 грн.; № НОМЕР_30 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945) на суму 37 477 999,00 грн.; № НОМЕР_31 , НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34 , що належать ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610) на суму 151 802 128,00 грн.;

3. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_35 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482) на суму 384 967 878,00 грн.; № НОМЕР_36 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001) на суму 223 796 047,00 грн.; № НОМЕР_37 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605) на суму 69 363 662,00 грн.; № НОМЕР_38 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753) на суму 41 584 736,00 грн.; № НОМЕР_39 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821) на суму 23 749 559,00 грн.;

4. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_40 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945) на суму 37 477 999,00 грн.; № НОМЕР_41 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482) на суму 384 967 878,00 грн.; № НОМЕР_42 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605) на суму 69 363 662,00 грн.; № НОМЕР_43 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080) на суму 23 113 289,00 грн.; № НОМЕР_44 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490) на суму 12 912 000,00 грн.; № НОМЕР_45 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821) на суму 23 749 559,00 грн.;

5. АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001) на суму 223 796 047,00 грн.;

6. АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_49 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945) на суму 37 477 999,00 грн.;

7. № НОМЕР_50 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945) на суму 37 477 999,00 грн.; № НОМЕР_51 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001) на суму 223 796 047,00 грн.; № НОМЕР_52 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080) на суму 23 113 289,00 грн.; № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490) на суму 12 912 000,00 грн.; № НОМЕР_54 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753) на суму 41 584 736,00 грн.; № НОМЕР_55 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821) на суму 23 749 559,00 грн.;

8. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753) на суму 41 584 736,00 грн.; № НОМЕР_58 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490) на суму 12 912 000,00 грн.; № НОМЕР_59 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482) на суму 384 967 878,00 грн.;

9. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_60 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945) на суму 37 477 999,00 грн.; № НОМЕР_61 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610) на суму 151 802 128,00 грн.; НОМЕР_99, НОМЕР_63, що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482) на суму 384 967 878,00 грн.; № НОМЕР_64 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001) на суму 223 796 047,00 грн.; № НОМЕР_65 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605) на суму 69 363 662,00 грн.; № НОМЕР_66 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080) на суму 23 113 289,00 грн.; № НОМЕР_67 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753) на суму 41 584 736,00 грн.; № НОМЕР_68 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821) на суму 23 749 559,00 грн.;

10. АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_70 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945) на суму 37 477 999,00 грн.; № НОМЕР_71 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610) на суму 151 802 128,00 грн.; № НОМЕР_72 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482) на суму 384 967 878,00 грн.; № НОМЕР_73 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001) на суму 223 796 047,00 грн.; НОМЕР_74 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605) на суму 69 363 662,00 грн.; № НОМЕР_75 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080) на суму 23 113 289,00 грн.; № НОМЕР_76 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490) на суму 12 912 000,00 грн.; № НОМЕР_77 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753) на суму 41 584 736,00 грн.; № НОМЕР_78 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821) на суму 23 749 559,00 грн.;

11. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належать ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945) на суму 37 477 999,00 грн.; № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482) на суму 384 967 878,00 грн.; № НОМЕР_87, НОМЕР_88 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001) на суму 223 796 047,00 грн.; № НОМЕР_89 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605) на суму 69 363 662,00 грн.; № НОМЕР_90 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080) на суму 23 113 289,00 грн.; № НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753) на суму 41 584 736,00 грн.; № НОМЕР_94, НОМЕР_95 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080) на суму 23 113 289,00 грн.;

12. ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001) на суму 223 796 047,00 грн.

Накласти арешт на видаткові операції по рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1