Ухвала

від 30.12.2024 по справі 554/1512/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 30.12.2024Справа № 554/1512/23 Провадження № 1-кс/554/13364/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрськогорайонногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,присекретарісудового засідання ОСОБА_2 ,заучастюслідчого ОСОБА_3 ,прокурора ОСОБА_4 ,підозрюваного ОСОБА_5 ,адвоката ОСОБА_6 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Полтави клопотаннястаршого слідчогов ОВСслідчого відділуУправління Службибезпеки Українив Полтавськійобласті майораюстиції ОСОБА_3 за матеріаламикримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №22022170000000187від 07.12.2022,за ознакамизлочину,передбаченого ч.1ст.111-2КК України,про продовженнястроку триманняпід вартоювідносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувсядо судуз клопотаннямпро продовженнястроку триманняпід вартоювідносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із зміступоданогоклопотанняслідує,що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№22022170000000187 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вказуєслідчий,досудовим розслідуваннямвстановлено,що ОСОБА_5 ,напідставі рішенняРади адвокатівПолтавської області№1від13.01.2016є адвокатом,прощо13.01.2016йомувиданосвідоцтво №1507тавнесенівідповідні відомостідо Єдиного реєстру адвокатів України.

Так, 28.06.1996 Верховною Радою України прийнято Основний Закон України Конституцію України.

Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - рф) ОСОБА_7 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації (далі зс рф) на територію України.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зс рф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

У подальшому, Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 року № 757/2022, від 06 лютого 2023 року № 58/2023, від01 травня 2023 року № 254/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023, від 06 листопада 2023 року № 734/2023, від 05 лютого 2024 року № 49/2024, від 06 травня 2024 року № 271/2024, від 23 липня 2024 року № 469/2024 та від 28 жовтня 2024 року № 740/2024 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, строк дії воєнного стану в Україні продовжувався. Дія воєнного стану в Україні триває до теперішнього часу.

23.04.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», № 2198-IX, від 14.04.2022, яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

Встановлено, що ОСОБА_5 , у 2017 році придбав 49% простих іменних акцій ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент»(код ЄДРПОУ: 33804724, юридична адреса: м.Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34), яке засноване у 1966 році, а також обраний головою наглядової ради, та у 2020 році придбав іншу частину акцій, ставши власником 100 % іменних акцій вказаного підприємства, та набув статусу єдиного акціонера.

Зазначене підприємство спеціалізується на виробництві широкого асортименту алмазного інструменту, та до 2022 року основним ринком збуту продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» були суб`єкти господарської діяльності розташовані на території рф, яким реалізовувалося понад 50% виробленої продукції.

Разом із цим, у зв`язку повномасштабною військовою агресією рф проти України, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що прямий експорт продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф буде неможливим, спільно з громадянином рф ОСОБА_8 протягом березня-квітня 2022 року організували схему постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», суб`єктам господарської діяльності рф, через треті країни, з метою забезпечення ринку рф продукцією, яка широко використовується у важкій промисловості, у тому числі ВПК держави-агресора.

Так, ОСОБА_5 , бажаючи здійснити матеріальне забезпечення держави-агресора алмазним інструментом, залучив до реалізації продукції власного виробництва засновника та директора «Общества с ограниченой ответственностью «Белгородський Алмазний Инструмент», (за адресою: рф, 308010, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, офіс 15), (далі по тексту ООО «Белгородський Алмазний Инструмент») - громадянина рф ОСОБА_8 , яке засновано останнім 13.03.2018.

Крім того, ОСОБА_8 з 12.08.2011 обіймає посаду директора ООО «Полтавский Алмазный Инструмент», адреса реєстрації: 308023, рф, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул.Промислова, 17а, поверх 3, офіс 1, засновником якого є ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», та яке до 24.02.2022 було дистриб`ютором продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф.

З метою реалізації схеми постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, ОСОБА_5 залучив громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_9 , який 15.04.2022 за раніше оговореним планом зареєстрував суб`єкт господарської діяльності «Товарищество с ограниченой ответственностю «Алмазный Мир» (за адресою: Республіка Казахстан, м. Нур-Султан, район Алмати, проспект Шакарим Кудайбердиули, буд.17/6, кв. 108), (далі по тексту ТОО «Алмазный Мир»).

Також, відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» №163 від 17.07.2019 директором підприємства обрано ОСОБА_10 та відповідно до наказу № 13 від 17.07.2019 останній приступив до виконання обов`язків директора ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент». Відповідно до положень статуту ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» директор є одноосібним виконавчим органом та здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів. Директор підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно та бажаючи довести злочинний умисел до кінця, як єдиний акціонер, надав вказівку директору ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_10 на укладення договору поставки продукції № 373-220001 від 18.04.2022 з України на адресу ТОО «Алмазный Мир», та згідно раніше узгодженого плану, доставлена на територію Республіки Казахстан продукція директором ТОО «Алмазный Мир» ОСОБА_9 повинна направлятись на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» рф з метою подальшої реалізації на території держави-агресора, у тому числі підприємствам військово-промислового комплексу згідно раніше заявлених тендерних заявок (Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «государственный научный центр научно-иследовательский інститут атомних реакторов», Уралатомэнергоремонтфилиал ОАО Атомэнергоремонт, филиалом ОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ технологии» «Атоммаш», АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод»).

В період часу з 18.04.2022 по 30.01.2023 ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» експортував на адресу ТОО «Алмазный Мир» продукцію в асортименті згідно специфікацій (далі найменування зазначені мовою оригіналу):

№ 1 від 18.04.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, хон бруски, паста из карбида титана, паста из синтетических алмазов; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные,круги шлифовальные, хон бруски,сверла алмазные, резцы, вставки; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 13962 шт., на суму 206 305,40 EUR;

№ 2 від 30.05.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, надфили, сегмент, хон бруски, надфили, шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, надфили хон бруски, загальноюкількістю 16428 шт. на суму 192 686,80 EUR;

№ 3 від 21.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; свердлаиз синтетических алмазов: сверла алмазные,загальноюкількістю 16628 шт. на суму 395 290,94 EUR;

№ 4 від 20.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски,загальноюкількістю 26003 шт. на суму 279 597,28 EUR;

№ 5 від 28.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски, загальноюкількістю 5142 шт. на суму 138244,95 EUR;

№ 6 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, надфили; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 18218 шт. на суму 461 573,03 EUR;

№ 7 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки щлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 16498 шт. на суму 343533,59 EUR;

№ 11 від 03.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора на керамических связках: круги шлифовальные; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 21857 шт. на суму 407922,47 EUR;

№ 12 від 08.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши,загальноюкількістю 16004 шт. на суму 473713,86 EUR;

№ 15 від 27.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги шлифовальные, ролики; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы,загальноюкількістю 7882 шт. на суму 323765,26 EUR;

№ 16 від 30.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 37667 шт. на суму 454532,00 EUR.

Тобто, вказані умисні дії громадянина України ОСОБА_5 , направлені на приховуванням факту поставок продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, серед яких підприємства військово-промислового комплексу, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

В свою чергу службові особи ТОО «Алмазный Мир» (Республіка Казахстан) будучи підконтрольні ОСОБА_5 та діючи за його вказівками, з метою реалізації задуму останнього пов`язаного з доставкою продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, 15.04.2022 уклали відповідний договір №1 про поставку продукції з Республіки Казахстан на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» (рф).

Після надходження продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на адресу ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», ОСОБА_8 організовано отримання та подальшу її реалізацію на території рф, в тому числі для забезпечення, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Перелік суб`єктів господарювання рф, які працюють виключно для потреб військово-промислового комплексу рф та яким здійснювалася реалізація доставленої продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ОСОБА_8 доводилося до відому ОСОБА_5 при звітуванні про результати роботи підприємства, зокрема: ООО «Карбонадо», ООО «Група Консул», ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристал», ООО «Научно-технический центр «ПЛУТОН».

Крім того, реалізація поставленої продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф здійснювалася від імені ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» наступним підприємствам військово-промислового комплексу рф: Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «Государственный научный центр научно-иследовательский інститут атомних реакторов», Уралатомэнергоремонтфилиал ОАО Атомэнергоремонт, филиаломОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ технологии» «Атоммаш», АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод».

Поряд із цим, ОСОБА_5 та вищевказані службові особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ТОО «Алмазный Мир» та ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», з використанням мессенджерів, обговорювали деталі здійснення поставок продукції від імені ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» до ТОО «Алмазный Мир» та в подальшому до ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», їх обсяги, ціну, строк та спосіб доставки і оплати, а також здійснювали обговорення щодо загальної стратегії розвитку, сплати податків та збільшення об`ємів продажу продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на ринку рф.

Так, 30.01.2023, на виконання вищевказаного злочинного плану, згідно рахунка-фактури № 48978 від 30.01.2023 та специфікації №16 від 30.01.2023 на території ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» здійснено завантаження алмазного інструменту загальною кількістю 37667 шт. до автомобіля марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , разом із тентовим причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_2 .

Загальна сума поставки вищевказаного товару згідно специфікації № 16 від 30.01.2023 до договору № 373-220001 від 18.04.2022 454 532,00 EUR (станом на 30.01.2023 по курсу НБУ 18066 8280,8 грн.).

Вказаний алмазний інструмент, а саме (далі найменування зазначені мовою оригіналу): «круги алмазне отрезные 820905LS_S 1A1R 400 2.2 10 32 LSAPPHIRES» та «круги алмазные отрезные820907LSR 1A1R 400 2.2 10 32 LEYKOSAPFIR» - використовується виключно для потреб впк рф.

Окрім вказаного, на виконання злочинного наміру ОСОБА_5 працівниками ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» підготовлено відповідні документи на здійснення експортної операції до Республіки Казахстан та здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

Надалі, 14.02.2023 автомобіль марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_3 керуванням ОСОБА_11 із зазначеною продукцією ПрАТ «Полтавськийалмазний інструмент», перетнули митний кордон України в КПП Порубне, Чернівецької області, та прослідували наступним маршрутом, а саме: 14.02.2023 прибули до Румунії, 15.02.2023 прибули до Республіки Болгарії, 16.02.2023 прибули до Турецької Республіки, 22.02.2023 прибули до Грузії, 25.02.2023 прибули до Азербайджанської Республіки та 28.02.2023 прибули до морського порту розташованого в м.Баку, Азербайджанської Республіки. На паромній переправі, вищевказаний транспортний засіб з продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» 03.03.2023 прибув на територію морського порту в населений пункт Курик Республіки Казахстан, а 07.03.2023 прибув до митних органів в м. Актобе Республіки Казахстан та 10.03.2023 на складських приміщеннях логістичної компанії АО «Кедентранссервис» в м. Актобе Республіки Казахстан, продукцію ПрАТ «Полтавськийалмазний інструмент» під керівництвом ОСОБА_9 перевантажено до залізничного транспорту компанії-оператора логістичних терміналів АО «Кедентранссервис», з метою реалізації раніше оговореного порядку дій щодо поставки продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» саме на територію рф. Продукція ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» з м. Актобе Республіки Казахстан до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» слідував наступним маршрутом: Актобе-Уральськ-Саратов-Тамбов-Воронеж-Старий Оскол-Белгород.

20.03.2023 продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» доставлено до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», за адресою: рф Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, з метою подальшої її реалізації на території держави-агресора.

При цьому, упродовж квітня 2022 року-травня 2024 року підконтрольний ОСОБА_5 ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» (ОГРН: 1183123008530), та під фактичним керуванням останнього, за наслідками провадження господарської діяльності у взаємодії із державою агресором нараховані та сплачені податки, обов`язкові платежі до бюджету Російської Федерації у 2022 році 14 млн. 890 тис. 840 руб., у 2023 році 6 млн.388 тис. руб., які в подальшому, у тому числі використані на потреби нарощування військового та промислового потенціалу та ведення агресивної війни проти України.

Тобто, ОСОБА_5 , з метою завдання шкоди Україні організував та налагодив постачання алмазного інструменту виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, в тому числі підприємствам військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури рф , через треті країни, а саме Республіку Казахстан.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , голова наглядової ради ПрАТ«Полтавський алмазний інструмент», з вищою освітою, адвокат (свідоцтво № 1507 від 13.01.2016), одружений, маючий на утриманні трьох дітей, раніше не судимий, підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме:

повідомленням 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області про виявлення ознак кримінального правопорушення;

протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ;

протоколами оглядів мережі Інтернет;

протоколами огляду, вилучених речей (моб. телефоні) під час обшуків 01.03.2023;

відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого;

розсекреченими протоколами за результатами проведення НСРД;

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Злочини проти основ національної безпеки України є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, що забезпечують державну безпеку, обороноздатнiсть, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цiнностей неможливе нормальне функціонування держави та вiдповiдних її iнститутiв.

Об`єктом злочинів проти основ національної безпеки є суспiльнi відносини, що забезпечують саме існування України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної i правової держави (ст. 1 Конституцiї України).

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

На теперішній час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_5 зазначеного кримінального правопорушення, а також виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання.

Однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого кінцевого процесуального рішення.

Так, наразі існує необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

розсекретити матеріали кримінального провадження, зокрема ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, на підставі яких у зазначеному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

завершити проведення судових експертиз, що перебувають на виконанні в експертних установах та приєднати висновки експертів до матеріалів кримінального провадження;

встановити та допитати у якості свідків інших осіб очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення;

здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій;

з урахуванням зібраних в рамках досудового розслідування доказів прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення підозрюваним ОСОБА_5 .

У даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, обґрунтування яких під час обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 були у повній мірі сприйняті судом першої та апеляційної інстанцій.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 розуміючи, що він вчинив особливо тяжкий злочин проти основ національної безпеки України, відчуваючи страх та невідворотність майбутнього покарання за вчинене кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, як на території України, так і на території тимчасово окупованих збройними силами російської федерації областей та Автономної Республіки Крим, а також закордоном, у т.ч. на території Російської Федерації.

Переховування підозрюваного від органів досудового розслідування унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за вчинені ним кримінальні правопорушення.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинення правопорушення, інших можливихепізодів вчинення аналогічних злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний, перебуваючи на волі, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами( ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 а також інші працівники ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», які обізнані та задіяні до протиправної схеми постачання продукції до рф через треті країни).

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

При цьому, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків, експертів, спеціалістів існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується тим, що у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою неможливо буде запобігти контактам ОСОБА_5 з іншими невстановленими співучасниками вчинення злочину, з якими ОСОБА_5 перебуваючи на свободі зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Так, кримінальне правопорушення вчинене підозрюваним здійснювалося з невстановленим на даний час колом осіб, яким підозрюваний може повідомити форми і методи роботи правоохоронних органів України, що стали йому відомі у зв`язку із набуттям статусу підозрюваного. Крім того з метою ухилення від кримінальної відповідальності він зможе як сам так і на його вимогу використовуючи інших осіб, шляхом вмовлянь, погроз видати інформацію про інших учасників злочину, чи підкупу впливати, або вимагати впливу на свідків, потерпілого та очевидців вчиненого злочину, відомості про які він може отримати як з копій матеріалів кримінального провадження так із інших джерел.

Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, адже відповідно до зібраних доказів ОСОБА_5 не збирався завершувати свою злочинну діяльність.

На даний час заявлені ризики не зменшилися, а тому слідство обґрунтовано стверджує про необхідність продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосованого до ОСОБА_5 .

Згідно ч. 4 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України, під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442-1 КК України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, застосовується запобіжних захід, визначений пунктом 5 частини першої статті 176 КПК України тримання під вартою.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Підозрюваний та захисник з клопотанням не погодилися, просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.3 ст.197КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Згідно ч.1 вказаної статті строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Відповідно до ч.3 вказаної статті строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:

1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості;

2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Загальне положення щодо розумних строків у таких випадках викладено у правовій позиції ЄСПЛ врішенні у справі "Харченко проти України", згідно з якою розумність строку тримання під вартою не може оцінюватися абстрактно. Вона має оцінюватися в кожному окремому випадку залежно від особливостей конкретної справи, причин, про які йдеться у рішеннях національних судів, переконливості аргументів заявника, викладених у його клопотанні про звільнення. Продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості" (п. 79 рішення ЄСПЛ у справі "Харченко проти України" від 10 лютого 2011 року).

Судом встановлено 04.10.2024 у відповідності до вимог ст. ст. 276-278, 480, 481 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2КК України.

10.10.2024 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави до вказаної особи застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком до 07.12.2024.

Постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 26.11.2024 задоволено клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та продовжено його до 3 місяців, тобто до 04.01.2025.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави 02.12.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід тримання під вартою до 04.01.2025, з одночасним обранням запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1652 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 5 002 256 грн. Вказаний розмір застави 04.12.2024 внесено та ОСОБА_5 звільнений з під варти.

23.12.2024 Полтавський апеляційний суд ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.12.2024 скасував та постанови нову ухвалу, якою продовжив ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком до 04.01.2025.

30.12.2024 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави продовжено строк досудового розслідування до 04.02.2025 року.

Наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3 ч.1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися та повною мірою виправдовують необхідність утримання підозрюваного під вартою, а саме: підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, підозрювана може незаконно впливати на потерпілого у кримінальному провадженні.

З часу обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою, жодна з підстав для обрання такого запобіжного заходу не змінилась. Застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного. Під час розгляду клопотання прокурором доведена наявність обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшились, оскільки поданими матеріалами підтверджується, що досудове розслідування не завершено, підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, може ухилятись від слідства та суду, може незаконно впливати на інших підозрюваних та потерпілих.

Також слідчим доведена наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки до цього часу не завершено виконання всіх процесуальних дій за участю підозрюваного для направлення справи до суду відповідно до положень КПК України.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання ОСОБА_5 винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, дані про його особу, з огляду на те, що судове провадження по справі ще не розпочато, та зважаючи на необхідність виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування, а також зважаючи на доведеність всіх обставин, передбачених ч.1 ст. 194 КПК України, слід продовжити строк тримання підозрюваного під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-178,183, 184, 193, 194, 196-199,309КПК України, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогов ОВСслідчого відділуУправління Службибезпеки Українив Полтавськійобласті майораюстиції ОСОБА_3 за матеріаламикримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №22022170000000187від 07.12.2022,за ознакамизлочину,передбаченого ч.1ст.111-2КК України,про продовженнястроку триманняпід вартоювідносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити. Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 04.02.2025 року (в межах строку досудового розслідування).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1