Ухвала

від 30.12.2024 по справі 463/11842/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/11842/24

Провадження №1-кс/463/10177/24

У Х В А Л А

про арешт майна

30 грудня 2024 року слідчийсуддя Личаківськийрайонний судм.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши об`єднані в одне провадження клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №72024142200000012 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотаннями до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про:

накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, яке виявлено та вилучене 19-20.12.2024 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: Львівська область, Шептицький район, село Комарів, вул. Кутова, буд. 20, на земельних ділянках з кадастровими номерами 4624881100:03:000:0013 та 4624881100:03:000:0015, та фактично використовуються ТОВ «Євро-Комерс» (ЄДРПОУ 37059699) у його фінансово-господарській діяльності;

накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, яке виявлено та вилучене 19.12.2024 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, яке знаходяться за адресою: Львівська область, м. Шептицький (до вересня 2024 року Червоноград), вул. Львівська, буд. 19 та 19-1, на земельних ділянках з кадастровим номером 4611800000:03:010:0065 та 4611800000:03:010:0006, та на праві власності належать Шептицькій (до вересня 2024 року Червоноградській) міській раді Львівської області (ЄДРПОУ 26269722) і фактично використовуються ТОВ «Євро-Комерс» (ЄДРПОУ 37059699), у його фінансово-господарській діяльності.

Відповідно до ч.6 ст.9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з п.14, 21 ч.1 ст.7 КПК України до загальних засад кримінального провадження відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, розумність строків.

Відповідно до ч.1 ст.334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

Отже, слідчий суддя вважає за необхідне об`єднати в одне провадження вказані клопотання детектива про арешт майна у кримінальному провадженні №72023141300000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно з ч.6 ст.217 КПК України рішення про об`єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не може бути оскаржене.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024142200000012 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі аналітичного дослідження встановлено здійснення ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» (37059699) ризикових операцій з продажу продукції за 2022-2024 рр. при відсутності подальшої реалізації по ланцюгу постачання в загальній кількості 1 535 357,55 кг. та 125 100 шт., що може свідчити про ймовірне проведення безтоварних операцій на загальну суму 195 511 525 грн., (з урахуванням ПДВ), а саме в адресу:

??ІЗОВ "ГАЛИЧПРОДУКТ" (32448978) всього в кількості 794 039,86 кг., 23 783 шт. та 3 986,01 м. на загальну суму 85 965 920,39 грн., в т. ч. ПДВ 14 327 653,40 грн.;

??ТОВ «МІТ МІКС» (42241839) всього в кількості 385 232,70 кг на суму 53 925 164,51 грн., в т. ч. ПДВ 8 987 527,42 грн.;

??ТОВ "НОВА-ПОСТАЧ" всього в кількості 148 238,87 кг. та 88 296,92 шт. на суму 25 365 973,14 грн., в т. ч. ПДВ 4 227 662,19 грн.;

??ТОВ "УКРРИБА КОМПАНІ" всього в кількості 159 564,87 кг. на суму 21 417 137,21 грн., в т. ч. ПДВ 3 569 522,87 грн.;

??ТОВ "МІД ЛЮКС" всього в кількості 48 281,25 кг. та 13 020 шт. на суму 8 837 329,75 грн., в т. ч. ПДВ 1 472 888,29 грн.

В порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, п. 3 розділу ІІ П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 5, п. 7 П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 N?290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.1999 за N? 860/4153, ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» (37059699) за умови отримання коштів ймовірно занижено дохід на загальну суму 195 51 1 525 грн. що призводить до ймовірного заниження податку на прибуток всього в сумі 35 192 074,50 грн.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, 19-20.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 18.12.2024 проведено обшук в офісному, виробничому і складському приміщенні, яке знаходиться за адресою: Львівська область, Шептицький (до вересня 2024 року - Червоноградський) район, (до липня 2020 року Сокальський район), с. Комарів, вулиця Кутова, буд. 20, на земельних ділянках з кадастровими номерами 4624881100:03:000:0013 та 4624881100:03:000:0015, які належать на праві власності Львівській обласній державній адміністрації (ЄДРПОУ 00022562) та ТОВ «Інкомінвест» (ЄДРПОУ 37678471), і фактично використовуються ТОВ «Євро-Комерс» (ЄДРПОУ 37059699) у його фінансово-господарській діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб задіяних в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, встановлення, відшукання, виявлення та вилучення інформації, відомостей, документів стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро-Комерс» (ЄДРПОУ 37059699).

Крім того, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, 19.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 18.12.2024 проведено обшук в офісному приміщенні, яке знаходиться за адресою: Львівська область, м. Шептицький (до вересня 2024 року Червоноград), вул. Львівська, буд. 19 та 19-1, на земельних ділянках з кадастровим номером 4611800000:03:010:0065 та 4611800000:03:010:0006, та на праві власності належать Шептицькій (до вересня 2024 року Червоноградській) міській раді Львівської області (ЄДРПОУ 26269722) і фактично використовуються ТОВ «Євро-Комерс» (ЄДРПОУ 37059699), у його фінансово-господарській діяльності з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб задіяних в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, встановлення, відшукання, виявлення та вилучення інформації, відомостей, документів стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» (ЄДРПОУ 37059699).

В ході проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено зазначені в клопотаннях речі та документи, які постановою детектива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024142200000012.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

Детектив в судовому засіданні підтримав подані клопотання додатково зазначив, що вилучене майно підпадає під ознаки речових доказів та має значення для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження. Зокрема вилучені документи містять інформації, яка пов`язана з даними вказаними в аналітичному звіті та потребує додаткової перевірки. Звертає увагу суду, що комп`ютерну техніку вилучено лише частково у доступі до даних якої, було відмовлено. Також просить врахувати, що походження виявлених під час обшуку коштів, представники ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» обґрунтовано пояснити не могли, жодних документів, які б підтверджували підставність збереження вказаних коштів не надали. Крім цього кошти були розфасовані частинами з прикріпленими записами, які дають підстави стверджувати, що такі використовувались в протиправній діяльності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 проти клопотань детектива заперечив, вважає, що вказані в клопотаннях речі та документи не наділені ознаками речових доказів, а також відсутні підстави для арешту таких з метою забезпечення відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, оскільки жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні. Також зазначив, що на даний момент не може пояснити походження вилучених під час обшуків грошових коштів, а також чітко вказати кому такі належать.

Заслухавши думку учасників судового засідання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 19-20.12.2024 проведено обшук в офісному, виробничому і складському приміщенні, яке знаходиться за адресою: Львівська область, Шептицький (до вересня 2024 року - Червоноградський) район, (до липня 2020 року Сокальський район), с. Комарів, вулиця Кутова, буд. 20, на земельних ділянках з кадастровими номерами 4624881100:03:000:0013 та 4624881100:03:000:0015, які належать на праві власності Львівській обласній державній адміністрації (ЄДРПОУ 00022562) та ТОВ «Інкомінвест» (ЄДРПОУ 37678471), і фактично використовуються ТОВ «Євро-Комерс» (ЄДРПОУ 37059699).

Також обшук проведено в офісному приміщенні, яке знаходиться за адресою: Львівська область, м. Шептицький (до вересня 2024 року Червоноград), вул. Львівська, буд. 19 та 19-1, на земельних ділянках з кадастровим номером 4611800000:03:010:0065 та 4611800000:03:010:0006, та на праві власності належать Шептицькій (до вересня 2024 року Червоноградській) міській раді Львівської області (ЄДРПОУ 26269722) і фактично використовуються ТОВ «Євро-Комерс» (ЄДРПОУ 37059699В)

В ході проведення обшуків 19-20.12.2024 виявлено та вилучено вказане в клопотаннях майно.

Постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 20.12.2024 вилучені вищевказані речі (предмети) і документи у відповідності до норм КПК України визнано речовими доказами та долучено їх до матеріалів кримінального провадження № 72024142200000012 від 09.08.2024 року.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучене 19-20.12.2024 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з кадастровими номерами 4624881100:03:000:0013 та 4624881100:03:000:0015, а саме:

папку чорного кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_6 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні та інші господарські документи; папку голубого кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_7 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку голубого кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_8 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку синього кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_9 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку синього кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_10 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку фіолетового кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_11 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку фіолетового кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_12 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку чорного кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_13 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку зеленого кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_14 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку зеленого кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_15 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку зеленого кольору на якій міститься надпис «Зарплата 2023», в якій знаходяться документи щодо нарахування заробітної плати за 2023 рік; папку зеленого кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_16 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку чорного кольору на якій міститься надпис « ОСОБА_17 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку чорного кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_18 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку синього кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_19 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку коричневого кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_20 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку чорного кольору на якій міститься надпис « ОСОБА_21 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку синього кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_22 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку голубого кольору на якій міститься надпис «ФОП ОСОБА_23 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку червоного кольору на якій міститься надпис « ОСОБА_24 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку червоного кольору на якій міститься надпис « ОСОБА_25 », в якій знаходяться реєстраційні, паспортні, звітні та інші господарські документи; папку прозора поліетиленова, в якій знаходяться виписка із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, паспортні дані щодо ФОП ОСОБА_26 ; папку прозора поліетиленова, в якій знаходяться виписка із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, паспортні дані щодо ФОП ОСОБА_27 ; папку прозора поліетиленова, в якій знаходяться виписка із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, паспортні дані щодо ФОП ОСОБА_16 ; папку прозора поліетиленова, в якій знаходяться виписка із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, паспортні дані, та банківська карта з номером ( НОМЕР_1 ) та паперова картка з надписом «картка ключ 1985, НОМЕР_2 » щодо ФОП ОСОБА_28 ; папку прозора поліетиленова, в якій знаходяться виписка із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, паспортні дані, та банківська карта з номером ( НОМЕР_3 ) щодо ФОП ОСОБА_11 ; папку прозора поліетиленова, в якій знаходяться виписка із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, паспортні дані щодо ФОП ОСОБА_21 ; папку прозора поліетиленова, в якій знаходяться виписка із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, паспортні дані, та банківська карта з номером ( НОМЕР_4 ) щодо ФОП ОСОБА_17 ; картонну папку з надписом « ОСОБА_21 », в якій містяться документи податкової звітності; картонну папку з надписом « ОСОБА_17 », в якій містяться документи податкової звітності; картонну папку з надписом «Головна книга ТЗОВ ЄВРО-КОМЕРС 37059699 2022 РІК», в якій містяться документи облікової звітності; картонну папку з надписом «Головна книга ТЗОВ ЄВРО-КОМЕРС 37059699 2023 РІК», в якій містяться документи облікової звітності; блокнот із надписом на титульній сторінці «Traveling!» 96 арк., із чорновими записами, а також 10 аркуші А-4 які знаходяться; відомість на виплату готівки № 13 за квітень 2023 року 1 арк.; відомість на виплату готівки № 4 за січень 2023 року 1 арк.; список зарплати, що перераховується в банк від 15.05.2023 на 1 арк.; список зарплати що перераховується в банк від 01.05.2023 на 1 арк.; список зарплати що перераховується в банк від 19.04.2023 на 1 арк.; список зарплати що перераховується в банк від 24.04.2023 на 1 арк.; список зарплати що перераховується в банк від 14.04.2023 на 1 арк.; список зарплати що перераховується в банк від 15.05.2023 на 2 арк.; список зарплати що перераховується в банк від 18.04.2023 на 1 арк.; 2 папки синього кольору без надпису, в якій містяться чорнові записи та документи пов`язані з податковою та обліковою звітністю; акти здачі приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 01 по 31 липня 2024 року; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 03 по 28 червня 2024 року; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 01 по 31 травня 2024 року; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 02 по 30 вересня 2024 р.; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ТОВ «ЗАБІЯКА» за період з 08 по 18 жовтня 2024 року; акти здачі приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 02 по 31 січня 2024 року; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 02 по 28 лютого 2024 року; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 04 по 31 березня 2024 р.; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 01 по 30 квітня 2024 року; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 25 по 27 липня 2023 року; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 11 по 26 жовтня 2023 р.; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 01 по 30 листопада 2023 р.; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» та ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» за період з 01 по 29 грудня 2023 року; оборотно-сальдові відомості по рахунку 311 за період з 01.01.24024 по 01.12.2024 р.; видаткові накладні між ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» з вересня по грудень 2023 року; печатка круглої форми з відтиском на іноземній мові «UAB Meldana Ltd», штамп прямокутної форми з відтиском на іноземній мові «Grupa BAJMAX», факсиміле підпису, вилученні зі столу працівника ОСОБА_29 , що в кабінеті на 2 поверсі; папку в твердій обгортці, в якій знаходяться видаткові накладні, декларації виробника між ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», за 2024 рік; папку в твердій обгортці, в якій знаходяться видаткові накладні, декларації виробника, ТТН та рахунок оплата між ПП «УГРИНІВ ЕКО ФЕРМ» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», за 2024 рік; прозорий поліетиленовий файл, в якому знаходяться видаткові накладні, декларації виробника, ТТН та рахунок оплата між ТОВ «Еколес» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», за 2024 рік; прозорий поліетиленовий файл, в якому знаходяться видаткові накладні, декларації виробника, ТТН та рахунок оплата між ТОВ «ЗАХІД ТУР» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», за 2024 рік; прозорий поліетиленовий файл, в якому знаходяться видаткові накладні, декларації виробника, ТТН та рахунок оплата між ТОВ «ГАЛИЧХУТРО» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», за 2024 рік; прозорий поліетиленовий файл, в якому знаходяться видаткові накладні, декларації виробника, ТТН та рахунок оплата між ТОВ «ЗАХІД ТУР» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», за 2024 рік; прозорий поліетиленовий файл, в якому знаходяться видаткові накладні, декларації виробника, ТТН та рахунок оплата між ТОВ «ШПИКОЛОС» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», за 2024 рік; прозорий поліетиленовий файл, в якому знаходяться акти здачі-прийняття робіт між ТОВ «ІНКОМІНВЕСТ» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», за 2024 рік; системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору із надписом «Cosmos»; Системний блок персонального комп`ютера (сервер) в корпусі чорного кольору із надписом «Dell» серійний номер 4QBND33; системний блок персонального комп`ютера (сервер) в корпусі чорного кольору із надписом «Hyper» номер 08481; системний блок персонального комп`ютера (сервер) в корпусі чорного кольору із надписом «FSP» номер 06974; системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору із надписом «Logic pover» номер 08481; системний блок персонального комп`ютера (сервер) в корпусі чорного кольору із надписом «SDATA» номер 06682; системний блок персонального комп`ютера (сервер) в корпусі чорного кольору із надписом «AMD Olap» номер 08281; системний блок персонального комп`ютера (сервер) в корпусі чорного кольору із надписом «Для 1С (mars)» номер 08990; системний блок персонального комп`ютера (сервер) в корпусі чорного кольору із надписом «Cosmos X» номер 07150; системний блок персонального комп`ютера (сервер) в корпусі чорного кольору із надписом «ARTLINER» серійний номер XAL203612; мережеве сховище Asuster AS3102T; сховище з 4 жорсткими дисками; системний блок персонального комп`ютера марки «Dell» серійний номер 575DS4J; системний блок персонального комп`ютера марки «QUBE» серійний номер M7TU419401243; системний блок персонального комп`ютера марки «Dell» серійний номер BF1FZ4J; системний блок персонального комп`ютера марки «HP» серійний номер CZC4082TOH; системний блок персонального комп`ютера марки «FIRTECH» серійний номер 06564; печатку круглої форми з відтиском: «ФОП ОСОБА_30 3370809950»; печатки круглої форми ТОВ «ГАЛИЧПРОДУКТ 32448978» в кількості 2 шт; штамп прямокутної форми: «ТОВ «ГАЛИЧПРОДУКТ 32448978»; печатки круглої форми з відтиском « ТОВ «ІНКОМІНВЕСТ 37678471» в кіл-ті 2 шт.; печатки круглої форми з відтиском «ТОВ «ТЕРИТОРІЯ НОВА 44616089» в кількості 3 штуки; печатку круглої форми з відтиском «КАПІТАЛ ІНДАСТРІ 41368411»; печатки круглої форми з відтиском «ТОВ «ФАЙНЕ МІТ 44716033» в кількості 2 шт.; печатку круглої форми з відтиском «ТОВ «МІД ЛЮКС 44908115»; печатку круглої форми з відтиском «ТОВ «ГУД МІТ ЛЮКС 44922466»; печатку круглої форми з відтиском «ТОВ «УКРПРОДЕКСПЕРТ 44544577»; печатку круглої форми з відтиском «ТОВ «М`ЯСО ЛЮКС 43802550»; печатку круглої форми з відтиском «ТОВ «АЛЮР ТРАНС 37678492»; факсиміле підпису круглої форми з різними відтисками підписів осіб в кіл-ті 8 шт.; факсиміле підпису прямокутної форми в кількості 4 штуки; файлову папку, в якій знаходяться Договір поворотної фінансової допомоги з додатками та актами розрахунків; інвентаризаційний опис готової продукції станом на 31.12.2022 з наказами; файл в якому знаходяться документи про виплату готівки, список працівників, графіки змін та нарахувань; аналізи рахунків за 2024 рік, оборотно-сальдові відомості ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС»; папка в твердій обгортці, в якій знаходяться документи стосовно нарахування лікарняних листів працівників ТОВ «ГАЛИЧПРОДУКТ»; файл, в якому знаходяться документи господарської діяльності ТОВ «ГАЛИЧПРОДУКТ» та ТОВ «ЄВРОКОМЕРС»; зошити в твердій обкладинці із чорновими записами в кількості 3 штуки; файл прозорий, в якому містяться документи господарської діяльності ТОВ «ІНКОМІНВЕСТ» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» за 2024 рік; файл прозорий, в якому містяться документи господарської діяльності ТОВ «КИІВ-ЗАХІД» та ТОВ «ФАЙНЕ М`ЯСО» за 2024 рік; прозорий файл, в якому знаходяться документи щодо нарахування по лікарняних листах за 2024 рік; прозорий файл, в якому знаходяться документи господарської діяльності між ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» та ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС»; договір № 31/03/2021, № ЄК-05/05/2021, статутні документи (копії) ТОВ «ГУД МІТ ЛЮКС»; файл, в якому знаходяться документи щодо господарської діяльності ТОВ «Файне м`ясо» та ТОВ «Агропром-актив»; папку в твердій обгортці зеленого кольору, в якій знаходяться договори поворотної фінансової допомоги з додатками та актами повернень; папку в твердій обкладинці зеленого кольору, в якій знаходяться декларації та інші звітні документи ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС»; чорнові записи з прикріпленими товарними чеками, вилученні з приміщення «КАСИ»; зошит із зазначенням даних осіб, сум та підписів, вилучений з приміщення «КАСИ»; чорнові записи, які містяться в 4 зошитах; аркуші паперу, на яких наявні відтиски факсиміле з роз`яснювальними записами, список водіїв; мобільний телефон марки «Redmi», в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5 ; планшет в корпусі чорного кольору, без видимого найменування, поміщений в шкіряний чохол, на якому наклеєною биркою з надписом «На Стуса, 17»; дві папки в твердій обгортці, в яких містяться господарські документи, а саме акти виконання робіт, накладні та видаткові накладні, із зазначенням постачальника ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», або ТОВ «М`ЯСОКОМБІНАТ», які вилученні в приміщенні охорони; одну папку в твердій обгортці, в якій містяться звіти про використанні т.з. та аркуші паперу з чорновими записами, вилученні з приміщення охорони; банківські картки на наступних ФОП: ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , Галичпродукт, корпоративна картка Територія Нова; чорнові записи з підкріпленими товарними чеками, вилученні з приміщення «КАСИ»; зошити із чорновими записами, в кількості 16 штук, вилученні з приміщення «КАСИ»; чорнові записи на аркушах формату А-4, вилученні з приміщення «КАСИ»; документи, вилучені з приміщення виробництва ТОВ «Євро-Комерс» (чорнові записи), які знаходяться в картонній коробці під умовною назвою № 10; чорнові записи із списками звільнених працівників з ТОВ «Євро-Комерс», списки працівників ТОВ «Євро-Комерс», товарно-транспортні накладні за 2024 рік де вантажовідправником є ТОВ «Євро-Комерс» отримувачем різні фізичні особи-підприємці, видаткові накладні де постачальником є ТОВ «Євро-Комерс» покупцем фізичні особи-підприємці за 2024 рік; акти прийому-передачі товарів до рейс перевезень (внутрішній ринок) за 2024 рік; предмети зовні схожі на грошові кошти національної валюти України «Гривню» різним номіналом на загальну суму - 2 170 191,00 (два мільйони сто сімдесят тисяч сто дев`яносто одну) гривню, які поміщені до 15-ти білих сейф-пакетів під умовними номерами № 22870; № 22727; № 22728; № 15155; № 15154; № 22729; № 22730; № 22731; № 15153; № 22732; № 22733; № 15152; № 15151; № 15150 та № 15149.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучене 19.12.2024 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, яке знаходяться за адресою: Львівська область, м. Шептицький (до вересня 2024 року Червоноград), вул. Львівська, буд. 19 та 19-1, на земельних ділянках з кадастровим номером 4611800000:03:010:0065 та 4611800000:03:010:0006, а саме:

два аркуші паперу форматом А-4 з відтисками печаток ТОВ «Капітал Індастрі» (ЄДРПОУ 41368411); готівкові грошові кошти в іноземній валюті долар США в загальній сумі - 18 250 (вісімнадцять тисяч двісті п`ятдесят) доларів США; готівкові грошові кошти в іноземній валюті ЄВРО в загальній сумі 100 (сто) ЄВРО та готівкові грошові кошти в іноземній валюті Британські фунти стерлінги в загальній сумі 150 (сто п`ятдесят) Британських фунтів стерлінгів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1