Постанова

від 05.10.2010 по справі 1-п-582/10

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 1п-582/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05 октября 2010 года г. Запорожье

Заводский районный суд г. Запорожье в составе:

председательствующего судьи Забияко Ю.Г. при секретаре Винник Л.И. с участием прокурора Проценко М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело с постановлением о его прекращении, согласно п.8 ст.6 УПК Украины в отношении:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Запорожья, гражданки Украины, образование среднее специальное, не замужем, проживающей в АДРЕСА_1, ранее не судимой

в совершенни преступления, предусмотренного ч.2 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В Заводский районный суд г.Запорожья 24.09.2010г. поступило уголовно дело по обвинению ОСОБА_4, в совершенни преступления, предусмотренного ч.2 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины вместе с постановлением следователя прокуратуры Заводского района г.Запорожья Нестеренко С.А. о направлении материалов уголовного дела в суд для решения вопроса о его прекращении, в связи со смертью лица его совершившего, по основаниям п.8 ст.6 УПК Украины.

10.06.2010 прокуратурой района возбуждено уголовное дело № 211005пр по факту служебного подлога служебными лицами ООО «Же-Люкс», ООО «Альтаир XXI 7к» и ООО ТПК «Укрторгпром» по ст. 366 ч.1 УК Украины и по факту фиктивного предпринимательства служебными лицами ООО ТПК «Укрторгпром» по ст. 205 ч.1 УК Украины.

16.07.2010 прокуратурой района возбуждено уголовное дело в отношении финансового директора ООО ТПК «Укрторгпром» и ООО «Фира-Люкс 14» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины, и объединено с уголовным делом № 211005пр под общим № 211005пр.

В ходе досудебного следствия установлено следующее: что15.10.2009 ОСОБА_4 действуя умышленно, согласно заранее разработанному плана, имя умысел на осуществление незаконной хозяйственной деятельности с целью ее прикрытия создала и зарегистрировала субъект предпринимательской деятельности - ООО «Фира-Люкс 14»» ЕГРПОУ 36759711.

С целью создания указанного фактичного предприятия, в состав учредителя (собственника) предприятия обманным путем ввела ОСОБА_6, который не осознавал настоящего содержания и характера, совершаемого им действия и не имели умысла на занятие какой-либо предпринимательской деятельностью, а директором предприятия назначила ОСОБА_7, достоверно знала, что последний умер 27.02.2009, путем использования копии его паспорта, после чего приказом № 3 от 08.12.2009 года по ООО «Фира Люкс 14» назначила себя финансовым директором предприятия с правом первой подписи в банковских учреждениях.

Согласно устава ООО «Фира Люкс 14»», одним из видов хозяйственной деятельности являлось посредничество в торговле сельхозхозяйственной продукцией, оптовая торговля зерном, семенами подсолнечника.

Так, ОСОБА_4 действуя с целью реализации своего преступного умысла направленного на осуществление незаконной хозяйственной деятельности в период времени с 15.10.2009 по 01.04.2010, действуя умышленно, имя умысел направленный на сокрытие с помощью созданного субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Фира Люкс 14»», незаконной хозяйственной деятельности, путем осуществления ведения фиктивной хозяйственной деятельности, с использованием расчетных счетов ООО «Фира-Люкс-14» открытиях в банковских учреждениях, путем поступления и перечисления денежных средств, оказывало субъектам предпринимательской деятельности - ООО «ТКП «Укрторгпром»» услуги по конвертации безналичных денежных средств, а так же по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, без оформления каких-либо документов подтверждающих отчуждение или приобретение товароматериальных ценностей.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4, 21 октября 2009 года действуя умышленно, повторно, согласно заранее разработанному плана, имя умысел на осуществление незаконной хозяйственной деятельности с целью ее прикрытия приобрела субъект предпринимательской деятельности - ООО «ТПК «Укрторгпром»» ЕДПРОУ 33700796.

С целью создания указанного фактичного предприятия, в состав учредителя (собственника) предприятия обманным путем ввела ОСОБА_3, которая не осознавала настоящего содержания и характера, совершаемого ей действий и не имела умысла на занятие какой-либо предпринимательской деятельностью, и в последующем приказом № 3 от 25.10.2009 года по ООО «ТПК «Укрпромторг»» назначила себя финансовым директором предприятия с правом первой подписи в банковских учреждениях.

Согласно устава ООО «ТПК «Укрпромторг»», одним из видов хозяйственной деятельности являлось посредничество в торговле сельхозхозяйственной продукцией, оптовая торговля зерном, семенами подсолнечника.

Действуя с целью реализации своего преступного умысла направленного на осуществление незаконной хозяйственной деятельности ОСОБА_4 в период времени с 21.10.2009 по 01.04.2010, действуя умышленно, повторно, имя умысел направленный на сокрытие с помощью приобретенного субъекта предпринимательской деятельности - ООО «ТПК «Укрторгпром»» незаконной хозяйственной деятельности, путем осуществления ведения фиктивной хозяйственной деятельности, с использованием расчетных счетов «ТПК «Укрторгпром»» открытиях в банковских учреждениях, путем поступления и перечисления денежных средств, оказывало субъектам предпринимательской деятельности - ООО «Фира-Люкс-14» в котором также являлась финансовым директором, услуги по конвертации безналичных денежных средств, а так же по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, без оформления каких-либо документов подтверждающих отчуждение или приобретение товароматериальных ценностей.

Указанными действиями ОСОБА_4 совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК Украины - фиктивное предпринимательство, т.е. создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), в целях прикрытия незаконной деятельности, совершенные повторно.

Кроме того, ОСОБА_4 в период времени с 25.10.2009 по 01.04.2010 года работая финансовым директором ООО «ТПК «Укрторгпром»» и ООО «Фира-Люкс 14», являясь служебным лицом обладающим организационно - распорядительными и административно -хозяйственными обязанностями, находясь по месту своей регистрации расположенного по адресу: АДРЕСА_1, действуя умышленно, с целью сокрытия фиктивной хозяйственной деятельности имея умысел направленный на составление и выдачу заведомо ложных официальных документов, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, а также иную подделку официального документа, внесла в официальные документы - налоговые декларации по НДС ООО «Укрторгпром» заЮ месяцев 2009, 11 месяцев 2009, 12 месяцев 2009, 1 месяц 2010, 2 месяца 2010 года, а также в декларации на прибыль за 1 квартал 2010- года по ООО «Фира Люкс 14» нулевые отчеты, хотя достоверно знала, что указанные предприятия между собой вели финансово-хозяйственную деятельность, осуществляли перечисления денежных средств по банковским счетам, при этом не указывая их при формировании налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

После составления указанных документов ОСОБА_4 подписала их, поставила печать предприятия, чем удостоверила их, и в последующем предоставив в органы Государственной налоговой инспекции, по месту регистрации юридического лица.

Указанными действиями ОСОБА_4 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины - служебный подлог, т.е. составление, выдача служебным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов.

В постановлении следователь ставит вопрос о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_4 в совершенни преступления, предусмотренного ч.2 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины, в связи с ее смертью, о чем имеется свидетельство о смерти НОМЕР_1 от 26.07.2010г.

Суд, выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым производство по уголовному делу прекратить в связи со смертью ОСОБА_4, изучивши материалы уголовного дела, считает что производство по вишеуказанному уголовному делу подлежит прекращению, в связи со смертью обвиняемой на основании п.8 ст. 6 УПК Украины.

Согласно п.8 ст.6 УПК Украины, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в отношении умершего.

На основании вишеуказанного, руководствуясь п.8 ст.6, 282 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 211005пр возбужденное в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по ч.2 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины производством прекратить, в связи с ее смертью.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение 7 суток с момента его провозглашения.

Судья Ю.Г.Забияко