Ухвала
від 26.12.2024 по справі 761/48189/24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/761/31807/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000320000010 від 11.03.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000320000010 від 11.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, у тому числі досліджується факт умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Збруч Ресурс» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Айота», ТОВ «Транс ДАФ», ФОП ОСОБА_4 , та іншими суб`єктами господарювання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів та інформації ДСР НПУ щодо виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України вбачається, що до протиправної діяльності, у тому числі причетний директор ТОВ «Транс ДАФ» (ЄДРПОУ 42300658) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та його дружина - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (являється фізичною особою-підприємцем), яка також фактично проживає за вищевказаною адресою.

19.12.2024 детективом на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

В ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено:

Оригінали наступних документів:

1. ТТН №58 від 25.07.2023 на 1 арк.

2. ТТН №59 від 25.07.2023 на 1 арк.

3. ТТН №61 від 25.07.2023 на 1 арк.

4. ТТН №62 від 25.07.2023 на 1 арк.

5. ТТН №67 від 26.07.2023 на 1 арк.

6. ТТН №64 від 26.07.2023 на 1 арк.

7. ТТН №63 від 26.07.2023 на 1 арк.

8. ТТН №65 від 26.07.2023 на 1 арк.

9. ТТН №66 від 26.07.2023 на 1 арк.

10. ТТН №74 від 28.07.2023 на 1 арк.

11. ТТН №71 від 28.07.2023 на 1 арк.

12. ТТН №73 від 28.07.2023 на 1 арк.

13. ТТН №72 від 28.07.2023 на 1 арк.

14. ТТН №70 від 28.07.2023 на 1 арк.

15. ТТН №68 від 28.07.2023 на 1 арк.

16. ТТН №948 від 22.07.2023 на 1 арк.

17. ТТН №947 від 22.07.2023 на 1 арк.

18. ТТН №950 від 23.07.2023 на 1 арк.

19. ТТН №57872 від 20.07.2023 на 1 арк.

20. ТТН №949 від 22.07.2023 на 1 арк.

21. ТТН №946 від 22.07.2023 на 1 арк.

22. ТТН №8655 від 20.07.2023 на 1 арк.

23. ТТН №1191 від 20.07.2023 на 1 арк.

24. ТТН №1195 від 20.07.2023 на 1 арк.

25. ТТН №60 від 25.07.2023 на 1 арк.

26. ТТН №1908-03 від 19.08.2023 на 1 арк.

27. ТТН №1908-02 від 19.08.2023 на 1 арк.

28. ТТН №1908-01 від 19.08.2023 на 1 арк.

29. ТТН №31від 26.08.2023 на 1 арк.

30. ТТН №30 від 25.08.2023 на 1 арк.

31. ТТН №29 від 24.08.2023 на 1 арк.

32. ТТН №27 від 23.08.2023 на 1 арк.

33. ТТН №26 від 22.08.2023 на 1 арк.

34. ТТН №25 від 21.08.2023 на 1 арк.

35. ТТН №23 від 19.08.2023 на 1 арк.

36. ТТН №2880 від 18.08.2023 на 1 арк.

37. ТТН №2912 від 24.08.2023 на 1 арк.

38. ТТН №1340 від 28.08.2023 на 1 арк.

39. ТТН №2905 від 23.08.2023 на 1 арк.

40. 21/08/02 від 21.08.2023 на 1 арк.

41. ТТН №2308-04 від 23.08.2023 на 1 арк.

42. ТТН №2408-01 від 26.08.2023 на 1 арк.

43. ТТН №77 від 28.08.2023 на 1 арк.

44. ТТН №1265 від 21.08.2023 на 1 арк.

45. ТТН №2808-6 від 28.08.2023 на 2 арк.

46. ТТН №1326 від 28.08.2023 на 1 арк.

47. ТТН №2308-3 від 28.08.2023 на 2 арк.

48. ТТН №1336 від 28.08.2023 на 1 арк.

49. ТТН №2808-1 від 28.08.2023 на 2 арк.

50. ТТН №2904 від 23.08.2023 на 1 арк.

51. ТТН №17/08/02 від 17.08.2023 на 1 арк.

52. ТТН №М-95 від 17.08.2023 на 1 арк.

53. ТТН №21808 від 18.08.2023 на 1 арк.

54. ТТН №0000003154 від 18.08.2023 на 1 арк.

55. ТТН №21/08/01 від 21.08.2023 на 1 арк.

56. ТТН №2808-2 від 28.08.2023 на 2 арк.

57. ТТН №32 від 11.08.2023 на 1 арк.

58. ТТН №58937 від 15.08.2023 на 1 арк.

59. ТТН №29/08/01 від 29.08.2023 на 1 арк.

60. ТТН №4 від 18.07.2023 на 1 арк.

61. ТТН №10043 від 15.08.2023 на 1 арк.

62. ТТН №9604 від 05.08.2023 на 1 арк.

63. ТТН №20 від 03.08.2023 на 1 арк.

64. ТТН №10808 від 08.08.2023 на 1 арк.

65. ТТН №27 від 07.08.2023 на 1 арк.

66. ТТН №10023 від 14.08.2023 на 1 арк.

67. ТТН №30 від 11.08.2023 на 1 арк.

68. ТТН №9756 від 09.08.2023 на 1 арк.

69. ТТН №19 від 03.08.2023 на 1 арк.

70. ТТН №10805 від 05.08.2023 на 1 арк.

71. ТТН №9605 від 05.08.2023 на 1 арк.

72. ТТН №28 від 08.08.2023 на 1 арк.

73. ТТН №9840 від 10.08.2023 на 1 арк.

74. ТТН №29 від 24.08.2023 на 1 арк.

75. ТТН №1299 від 25.08.2023 на 1 арк.

76. ТТН №0000003155 від 18.08.2023 на 1 арк.

77. ТТН №2882 від 18.08.2023 на 1 арк.

78. ТТН №58452 від 05.08.2023 на 1 арк.

79. ТТН №1894 від 08.08.2023 на 1 арк.

80. ТТН №2426 від 11.08.2023 на 1 арк.

81. ТТН №26 від 22.08.2023 на 1 арк.

82. ТТН №2907 від 23.08.2023 на 1 арк.

83. ТТН №2508-04 від 25.08.2023 на 1 арк.

84. ТТН №1281 від 25.08.2023 на 1 арк.

85. ТТН №17/08/03 від 17.08.2023 на 1 арк.

86. ТТН №м-100 від 17.08.2023 на 1 арк.

87. ТТН №48 від 16.07.2023 на 1 арк.

88. ТТН №2881 від 18.08.2023 на 1 арк.

89. ТТН №1908-03 від 19.08.2023 на 1 арк.

90. ТТН №17/08/01 від 17.08.2023 на 1 арк.

91. ТТН №31808 від 18.08.2023 на 1 арк.

92. ТТН №52 від 16.07.2023 на 1 арк.

93. ТТН №23 від 19.08.2023 на 2 арк.

94. ТТН №17 від 03.08.2023 на 1 арк.

95. ТТН №20805 від 05.08.2023 на 1 арк.

96. ТТН №29 від 08.08.2023 на 1 арк.

97. ТТН №31 від 11.08.2023 на 1 арк.

98. ТТН №9839 від 10.08.2023 на 1 арк.

99. ТТН №1263 від 19.08.2023 на 1 арк.

100. ТТН №56 від 19.07.2023 на 1 арк.

101. ТТН №5 від 18.07.2023 на 1 арк.

102. ТТН №925 від 18.07.2023 на 1 арк.

103. ТТН ПЗО №922927 від 18.07.2023 на 1 арк.

104. ТТН ПЗО №922928 від 18.07.2023 на 1 арк.

105. ТТН №924 від 18.07.2023 на 1 арк.

106. ТТН №50 від 16.07.2023 на 1 арк.

107. ТТН №51 від 16.07.2023 на 1 арк.

108. ТТН №47 від 16.07.2023 на 1 арк.

109. ТТН №49 від 16.07.2023 на 1 арк.

110. ТТН №46 від 13.07.2023 на 1 арк.

111. ТТН №42 від 13.07.2023 на 1 арк.

112. ТТН №43 від 13.07.2023 на 1 арк.

113. ТТН №39 від 13.07.2023 на 1 арк.

114. ТТН №44 від 13.07.2023 на 1 арк.

115. ТТН №41 від 13.07.2023 на 1 арк.

116. ТТН №21 від 12.07.2023 на 1 арк.

117. ТТН №25 від 12.07.2023 на 1 арк.

118. ТТН №15 від 10.07.2023 на 1 арк.

119. ТТН №11 від 10.07.2023 на 1 арк.

120. ТТН №16 від 10.07.2023 на 1 арк.

121. ТТН №13 від 10.07.2023 на 1 арк.

122. ТТН №14 від 10.07.2023 на 1 арк.

123. ТТН №20 від 12.07.2023 на 1 арк.

124. ТТН №12 від 10.07.2023 на 1 арк.

125. ТТН №22 від 12.07.2023 на 1 арк.

126. ТТН №23 від 12.07.2023 на 1 арк.

127. ТТН №24 від 12.07.2023 на 1 арк.

128. ТТН №2 від 06.07.2023 на 1 арк.

129. ТТН №7 від 07.07.2023 на 1 арк.

130. ТТН №3 від 06.07.2023 на 1 арк.

131. ТТН №5 від 06.07.2023 на 1 арк.

132. ТТН №6 від 06.07.2023 на 1 арк.

133. ТТН №4 від 06.07.2023 на 1 арк.

134. Акт надання послуг № 48 від 14.04.2023 на 1 арк.

135. Акт надання послуг № 46 від 05.04.2023 на 1 арк.

136. Акт надання послуг № 50 від 10.04.2023 на 1 арк.

137. Акт надання послуг № 49 від 06.04.2023 на 1 арк.

138. Акт надання послуг № 59 від 31.05.2023 на 1 арк.

139. Акт надання послуг № 58 від 15.05.2023 на 1 арк.

140. Акт надання послуг № 52 від 19.04.2023 на 1 арк.

141. Акт надання послуг № 70 від 23.05.2023 на 1 арк.

142. Акт надання послуг № 86 від 16.06.2023 на 1 арк.

143. Акт надання послуг № 85 від 12.06.2023 на 1 арк.

144. Акт надання послуг № 92 від 23.06.2023 на 1 арк.

145. Акт надання послуг № 96 від 13.06.2023 на 1 арк.

146. Акт надання послуг № 94 від 28.06.2023 на 1 арк.

147. Акт надання послуг № 145 від 08.08.2023 на 1 арк.

148. Акт надання послуг № 115 від 28.07.2023 на 1 арк.

149. Акт надання послуг № 114 від 17.07.2023 на 1 арк.

150. Акт надання послуг № 113 від 14.07.2023 на 1 арк.

151. Акт надання послуг № 104 від 14.07.2023 на 1 арк.

152. Акт надання послуг № 167 від 21.08.2023 на 1 арк.

153. Акт надання послуг № 147 від 14.08.2023 на 1 арк.

154. Акт надання послуг № 190 від 05.09.2023 на 1 арк.

155. Акт надання послуг № 184 від 31.08.2023 на 1 арк.

156. Акт надання послуг № 183 від 31.08.2023 на 1 арк.

157. Акт надання послуг № 170 від 28.08.2023 на 1 арк.

158. Акт надання послуг № 169 від 26.08.2023 на 1 арк.

159. Акт надання послуг № 196 від 11.09.2023 на 1 арк.

160. Акт надання послуг № 195 від 09.09.2023 на 1 арк.

161. Акт надання послуг № 208 від 15.09.2023 на 1 арк.

162. Акт надання послуг № 210 від 18.09.2023 на 1 арк.

163. Акт надання послуг № 211 від 18.09.2023 на 1 арк.

164. Акт надання послуг № 221 від 23.09.2023 на 1 арк.

165. Акт надання послуг № 220 від 22.09.2023 на 1 арк.

166. Акт надання послуг № 222 від 25.09.2023 на 1 арк.

167. Акт надання послуг № 229 від 29.09.2023 на 1 арк.

168. Акт надання послуг № 228 від 28.09.2023 на 1 арк.

169. Акт надання послуг № 330 від 20.12.2023 на 1 арк.

170. Акт надання послуг № 319 від 08.12.2023 на 1 арк.

171. Акт надання послуг № 328 від 13.12.2023 на 1 арк.

172. Акт надання послуг № 313 від 05.12.2023 на 1 арк.

173. Акт надання послуг № 314 від 07.12.2023 на 1 арк.

174. Акт надання послуг № 286 від 16.11.2023 на 1 арк.

175. Акт надання послуг № 295 від 21.11.2023 на 1 арк.

176. Акт надання послуг № 254 від 24.10.2023 на 1 арк.

177. Акт надання послуг № 281 від 01.11.2023 на 1 арк.

178. Акт надання послуг № 282 від 03.11.2023 на 1 арк.

179. Акт надання послуг № 238 від 05.10.2023 на 1 арк.

180. Акт надання послуг № 243 від 09.10.2023 на 1 арк.

181. Акт надання послуг № 244 від 10.10.2023 на 1 арк.

182. Акт надання послуг № 246 від 13.10.2023 на 1 арк.

183. Акт надання послуг № 237 від 05.10.2023 на 1 арк.

184. Акт надання послуг № 3 від 10.01.2024 на 1 арк.

185. Акт надання послуг № 11 від 19.01.2024 на 1 арк.

186. Акт надання послуг № 6 від 17.01.2024 на 1 арк.

187. Акт надання послуг № 54 від 39.02.2024 на 1 арк.

188. Акт надання послуг № 27 від 30.01.2024 на 1 арк.

189. Акт надання послуг № 61 від 11.03.2024 на 1 арк.

190. Акт надання послуг № 85 від 01.04.2024 на 1 арк.

191. Акт надання послуг № 101 від 16.04.2024 на 1 арк.

192. Акт надання послуг № 166 від 05.06.2024 на 1 арк.

193. Акт надання послуг № 159 від 30.05.2024 на 1 арк.

194. Акт надання послуг № 132 від 13.05.2024 на 1 арк.

195. Акт надання послуг № 122 від 02.05.2024 на 1 арк.

196. Акт надання послуг № 186 від 22.06.2024 на 1 арк.

197. Акт надання послуг № 185 від 19.06.2024 на 1 арк.

198. Акт надання послуг № 180 від 25.06.2024 на 1 арк.

199. Акт надання послуг № 179 від 10.06.2024 на 1 арк.

200. Акт надання послуг № 177 від 14.06.2024 на 1 арк.

201. Акт надання послуг № 170 від 10.06.2024 на 1 арк.

202. Акт надання послуг № 198 від 27.06.2024 на 1 арк.

203. Акт надання послуг № 204 від 05.07.2024 на 1 арк.

204. Акт надання послуг № 206 від 08.07.2024 на 1 арк.

205. Акт надання послуг № 282 від 09.09.2024 на 1 арк.

206. Акт надання послуг № 272 від 02.09.2024 на 1 арк.

207. Акт надання послуг № 263 від 09.09.2024 на 1 арк.

208. Акт надання послуг № 255 від 02.09.2024 на 1 арк.

209. Акт надання послуг № 253 від 02.09.2024 на 1 арк.

210. Акт надання послуг № 249 від 15.08.2024 на 1 арк.

211. Акт надання послуг № 246 від 08.08.2024 на 1 арк.

212. Акт надання послуг № 245 від 12.08.2024 на 1 арк.

213. Акт надання послуг № 239 від 02.08.2024 на 1 арк.

214. Акт надання послуг № 237 від 05.08.2024 на 1 арк.

215. Акт надання послуг № 231 від 01.08.2024 на 1 арк.

216. Акт надання послуг № 226 від 08.08.2024 на 1 арк.

217. Акт надання послуг № 224 від 29.07.2024 на 1 арк.

218. Акт надання послуг № 220 від 03.08.2024 на 1 арк.

219. Акт надання послуг № 218 від 03.08.2024 на 1 арк.

220. Акт надання послуг № 221 від 25.07.2024 на 1 арк.

221. Акт надання послуг № 216 від 18.07.2024 на 1 арк.

222. Акт надання послуг № 213 від 12.07.2024 на 1 арк.

223. Акт надання послуг № 5 від 05.05.2023 на 1 арк.

224. Акт надання послуг № 6 від 05.05.2023 на 1 арк.

225. Акт надання послуг № 158 від 19.08.2023 на 1 арк.

226. Акт надання послуг № 175 від 19.08.2023 на 1 арк.

227. Акт надання послуг № 179 від 24.08.2023 на 1 арк.

228. Акт надання послуг № 176 від 24.08.2023 на 1 арк.

229. Акт надання послуг № 177 від 26.08.2023 на 1 арк.

230. Акт надання послуг № 178 від 26.08.2023 на 1 арк.

231. Акт надання послуг № 188 від 29.08.2023 на 1 арк.

232. Акт надання послуг № 138 від 08.08.2023 на 1 арк.

233. Акт надання послуг № 151 від 11.08.2023 на 1 арк.

234. Акт надання послуг № 152 від 11.08.2023 на 1 арк.

235. Акт надання послуг № 153 від 15.08.2023 на 1 арк.

236. Акт надання послуг № 157 від 21.08.2023 на 1 арк.

237. Акт надання послуг № 162 від 22.08.2023 на 1 арк.

238. Акт надання послуг № 164 від 22.08.2023 на 1 арк.

239. Акт надання послуг № 165 від 23.08.2023 на 1 арк.

240. Акт надання послуг № 174 від 24.08.2023 на 1 арк.

241. Акт надання послуг № 173 від 28.08.2023 на 1 арк.

242. Акт надання послуг № 189 від 30.08.2023 на 1 арк.

243. Акт надання послуг № 136 від 05.08.2023 на 1 арк.

244. Акт надання послуг № 142 від 09.08.2023 на 1 арк.

245. Акт надання послуг № 154 від 13.08.2023 на 1 арк.

246. Акт надання послуг № 163 від 23.08.2023 на 1 арк.

247. Акт надання послуг № 137 від 07.08.2023 на 1 арк.

248. Акт надання послуг № 143 від 10.08.2023 на 1 арк.

249. Акт надання послуг № 128 від 29.07.2023 на 1 арк.

250. Акт надання послуг № 172 від 20.08.2023 на 1 арк.

251. Акт надання послуг № 127 від 28.07.2023 на 1 арк.

252. Акт надання послуг № 125 від 27.07.2023 на 1 арк.

253. Акт надання послуг № 124 від 25.07.2023 на 1 арк.

254. Акт надання послуг № 119 від 22.07.2023 на 1 арк.

255. Акт надання послуг № 120 від 24.07.2023 на 1 арк.

256. Акт надання послуг № 118 від 21.07.2023 на 1 арк.

257. Акт надання послуг № 117 від 23.07.2023 на 1 арк.

258. Акт надання послуг № 111 від 19.07.2023 на 1 арк.

259. Акт надання послуг № 110 від 19.07.2023 на 1 арк.

260. Акт надання послуг № 109 від 19.07.2023 на 1 арк.

261. Акт надання послуг № 107 від 17.07.2023 на 1 арк.

262. Акт надання послуг № 106 від 16.07.2023 на 1 арк.

263. Акт надання послуг № 105 від 14.07.2023 на 1 арк.

264. Акт надання послуг № 102 від 13.07.2023 на 1 арк.

265. Акт надання послуг № 101 від 11.07.2023 на 1 арк.

266. Акт надання послуг № 100 від 12.07.2023 на 1 арк.

267. Акт надання послуг № 99 від 07.07.2023 на 1 арк.

268. Акт надання послуг № 250 від 20.10.2023 з додатками на 6 арк.

269. Акт надання послуг № 200 від 14.09.2023 з додатками на 4 арк.

270. Товарно-транспортна накладна № 19/09/02 від 19.09.2023 у двох примірниках;

271. Товарно-транспортна накладна № 19/09/03 від 19.09.2023 у двох примірниках;

272. Акт надання послуг № 40 від 13.04.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р267 та № Р266 від 13 04.2023 всього на 3 арк.

273. Акт надання послуг № 38 від 11.04.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р254, №Р256 та № Р258 від 11.04.2023 всього на 4 арк.

274. Акт надання послуг № 29 від 18.03.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р147, №Р144, №Р149, №Р148 та № Р146 від 18.03.2023 всього на 6 арк.

275. Акт надання послуг № 31 від 23.03.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р171, №Р172, №Р168, №Р167, №Р166 та № Р165 від 23.03.2023 всього на 7 арк.

276. Акт надання послуг № 24 від 27.02.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р98 від 27.02.2023 всього на 2 арк.

277. Товарно-транспортна накладна № Р96 від 24.02.2023 на 1 арк.;

278. Товарно-транспортна накладна № Р95 від 24.02.2023 на 1 арк.;

279. Акт надання послуг № 16 від 21.02.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р78, №Р77, №Р75, №Р76 від 21.02.2023 всього на 5 арк.

280. Акт надання послуг № 15 від 15.02.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р58, №Р57, №Р59, №Р63 від 15.02.2023 всього на 5 арк.

281. Акт надання послуг № 13 від 09.02.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р52, №Р51 від 09.02.2023 всього на 3 арк.

282. Акт надання послуг № 12 від 08.02.2023 з додатками, а саме товарно-транспортною накладною № Р47 від 08.02.2023 всього на 2 арк.

283. Акт надання послуг № 11 від 07.02.2023 з додатками, а саме товарно-транспортною накладною № Р45 від 07.02.2023 всього на 2 арк.

284. Акт надання послуг № 6 від 27.01.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р28, №Р30, №Р30, №Р28, №Р29, №Р30 від 27.01.2023 всього на 7 арк.

285. Акт надання послуг № 5 від 23.01.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р16, №Р17 від 23.01.2023 всього на 3 арк.

286. Акт надання послуг № 2 від 14.01.2023 з додатками, а саме товарно-транспортними накладними № Р7, №Р8 від 13.01.2023 всього на 3 арк.

287. Товарно-транспортна накладна № Р1195 від 17.11.2023 на 1 арк.;

288. Товарно-транспортна накладна № Р982 від 19.09.2023 на 1 арк.;

289. Акт надання послуг № 256 від 26.10.2023 на 1 арк.

290. Акт надання послуг № 275 від 10.10.2023 на 1 арк.

291. Акт надання послуг № 323 від 12.12.2023 на 1 арк.

292. Акт надання послуг № 322 від 11.12.2023 на 1 арк.

293. Заявка №3 на перевезення автомобільним транспортом від 10.12.2023 на 1 арк.

294. Заявка №2 на перевезення автомобільним транспортом від 08.11.2023 на 1 арк.

295. Акт надання послуг № 303 від 25.11.2023 на 1 арк.

296. Акт надання послуг № 311 від 02.12.2023 на 1 арк.

297. Акт надання послуг № 324 від 14.12.2023 на 1 арк.

298. Товарно-транспортна накладна № Р1195 від 17.11.2023 на 1 арк.;

299. Товарно-транспортна накладна № Р1215 від 24.11.2023 на 1 арк.;

300. Товарно-транспортна накладна № Р1216 від 24.11.2023 на 1 арк.;

301. Товарно-транспортна накладна № Р1217 від 24.11.2023 на 1 арк.;

302. Товарно-транспортна накладна № Р1234 від 02.12.2023 на 1 арк.;

303. Товарно-транспортна накладна № Р1235 від 02.12.2023 на 1 арк.;

304. Товарно-транспортна накладна № Р1236 від 02.12.2023 на 1 арк.;

305. Товарно-транспортна накладна № Р1262 від 13.12.2023 на 1 арк.;

306. Акт надання послуг № 291 від 17.11.2023 на 1 арк.

307. Акт надання послуг № 280 від 14.11.2023 на 1 арк.

308. Товарно-транспортна накладна № Р1216 від 24.11.2023 на 1 арк.;

309. Товарно-транспортна накладна № Р1215 від 24.11.2023 на 1 арк.;

310. Товарно-транспортна накладна № Р1196 від 17.11.2023 на 1 арк.;

311. Товарно-транспортна накладна № Р1175 від 13.11.2023 на 1 арк.;

312. Товарно-транспортна накладна № Р1177 від 14.11.2023 на 1 арк.;

313. Товарно-транспортна накладна № Р1178 від 14.11.2023 на 1 арк.;

314. Товарно-транспортна накладна № 2610235 від 2023 на 1 арк.;

315. Акт надання послуг № 258 від 28.10.2023 на 1 арк.

316. Акт надання послуг № 233 від 04.10.2023 на 1 арк.

317. Товарно-транспортна накладна № 2610235 від 2023 на 1 арк.;

318. Товарно-транспортна накладна № Р1039 від 04.10.2023 на 1 арк.;

319. Товарно-транспортна накладна № Р1040 від 04.10.2023 на 1 арк.;

320. Товарно-транспортна накладна № Р1042 від 04.10.2023 на 1 арк.;

321. Товарно-транспортна накладна № Р1134 від 28.10.2023 на 1 арк.;

322. Товарно-транспортна накладна № Р1132 від 28.10.2023 на 1 арк.;

323. Товарно-транспортна накладна № Р1133 від 28.10.2023 на 1 арк.;

324. Товарно-транспортна накладна № Р1131 від 28.10.2023 на 1 арк.;

325. Товарно-транспортна накладна № Р1076 від 12.10.2023 на 1 арк.;

326. Акт надання послуг № 213 від 20.09.2023 на 1 арк.

327. Акт надання послуг № 201 від 14.09.2023 на 1 арк.

328. Товарно-транспортна накладна № Р981 від 19.09.2023 на 1 арк.;

329. Товарно-транспортна накладна № Р965 від 14.09.2023 на 1 арк.;

330. Товарно-транспортна накладна № Р1001 від 25.09.2023 на 1 арк.;

331. Товарно-транспортна накладна № Р1002 від 25.09.2023 на 1 арк.;

332. Товарно-транспортна накладна № Р1003 від 25.09.2023 на 1 арк.;

333. Товарно-транспортна накладна № Р1004 від 25.09.2023 на 1 арк.;

334. Акт надання послуг № 312 від 01.12.2023 на 1 арк.

335. Акт надання послуг № 315 від 09.12.2023 на 1 арк.

336. Акт надання послуг № 288 від 17.11.2023 на 1 арк.

337. Акт надання послуг № 287 від 17.11.2023 на 1 арк.

338. Акт надання послуг № 269 від 06.11.2023 на 1 арк.

339. Акт надання послуг № 268 від 05.11.2023 на 1 арк.

340. Акт надання послуг № 265 від 02.11.2023 на 1 арк.

341. Акт надання послуг № 364 від 27.10.2024 на 1 арк.

342. Договір-заявка № 25/10/2024-34 від 25.10.2024 року на 1 арк.

343. Акт надання послуг № 363 від 26.10.2024 на 1 арк.

344. Договір-заявка № 25/10/2024-33 від 25.10.2024 року на 1 арк.

345. Акт надання послуг № 362 від 26.10.2024 на 1 арк.

346. Договір-заявка № 25/10/2024-35 від 25.10.2024 року на 1 арк.

347. Акт надання послуг № 376 від 12.11.2024 на 1 арк.

348. Договір-заявка № 09/11/2024-1 від 09.11.2024 року на 1 арк.

349. Акт надання послуг № 379 від 15.11.2024 на 1 арк.

350. Заявка № 2034 від 13 листопада 2024 року до Договору №36 вд 08.03.2024 року про надання послуг з транспортно-експедиційного обслуговування на 1 арк.

351. Акт надання послуг № 10 від 22.01.2024 на 1 арк.

352. Заявка № 1 від 19.01 2024 року згідно договору траснспортного експедитування № 19/01/2024-1/4 від 19.01.2024 року на 1 арк.

353. Заявка № 2 від 19.01 2024 року згідно договору траснспортного експедитування № 19/01/2024-1/4 від 19.01.2024 року на 1 арк.

354. Заявка № 4 від 19.01 2024 року згідно договору траснспортного експедитування № 19/01/2024-1/4 від 19.01.2024 року на 1 арк.

355. Заявка № 3 від 19.01.2024 року згідно договору траснспортного експедитування № 19/01/2024-1/4 від 19.01.2024 року на 1 арк.

356. Акт надання послуг № 4 від 15.01.2024 на 1 арк.

357. Товарно-транспортна накладна № РНА-01-028 від 14.01.2024 на 1 арк.;

358. Товарно-транспортна накладна № РНА-01-029 від 14.01.2024 на 1 арк.;

359. Товарно-транспортна накладна № РНА-01-031 від 14.01.2024 на 1 арк.;

360. Товарно-транспортна накладна № РНА-01-030 від 14.01.2024 на 1 арк.;

361. Заявка № 1 від 12.01.2024 року до договору про надання послуг з перевезення вантажу 01/01-2024 на 1 арк.

362. Акт надання послуг № 104 від 16.04.2024 на 1 арк.

363. Акт надання послуг № 103 від 16.04.2024 на 1 арк.

364. Заявка №2 до договору про транспортно-експедиторське обслуговвування №23 від 12 квітня 2024 року на 1 арк.

365. Заявка №1 до договору про транспортно-експедиторське обслуговвування №23 від 12 квітня 2024 року на 1 арк.

366. Акт надання послуг № 351 від 22.10.2024 на 1 арк.

367. Заявка № 89 від 21.10.2024 року на арк.;

368. Акт надання послуг № 350 від 22.10.2024 на 1 арк.

369. Заявка № 88 від 21.10.2024 року на арк.;

370. Акт надання послуг № 349 від 22.10.2024 на 1 арк.

371. Заявка № 87 від 21.10.2024 року на арк.;

372. Договір на перевезення № 87 від 21.10.2024 року на 3 арк.

373. Акт надання послуг № 335 від 13.10.2024 на 1 арк.

374. Договір-заявка № 11/10/2024-23 від 11.10.2024 року на 1 арк.

375. Акт надання послуг № 336 від 13.10.2024 на 1 арк.

376. Договір-заявка № 11/10/2024-24 від 11.10.2024 року на 1 арк.

377. Акт надання послуг № 353 від 19.10.2024 на 1 арк.

378. Договір-заявка № 18/10/2024-25 від 18.10.2024 року на 1 арк.

379. Акт надання послуг № 352 від 19.10.2024 на 1 арк.

380. Договір-заявка № 18/10/2024-24 від 18.10.2024 року на 1 арк.

381. Акт надання послуг № 354 від 19.10.2024 на 1 арк.

382. Договір-заявка № 18/10/2024-24 від 11.10.2024 року на 1 арк.

383. Акт надання послуг № 33 від 05.02.2024 на 1 арк.

384. Договір-заявка №9 від 04.02.2024 року на 2 арк.

385. Акт надання послуг № 284 від 07.09.2024 на 1 арк.

386. Договір-заявка №05/09/2024-7 від 05.09.2024 року на 1 арк.

387. Договір-заявка №05/09/2024-8 від 05.09.2024 року на 1 арк.

388. Договір-заявка №05/09/2024-9 від 05.09.2024 року на 1 арк.

389. Акт надання послуг № 308 від 20.09.2024 на 1 арк.

390. Договір-заявка №18/09/2024-5 від 18.09.2024 року на 1 арк.

391. Акт надання послуг № 296 від 14.09.2024 на 1 арк.

392. Договір-заявка №11/09/2024-12 від 11.09.2024 року на 1 арк.

393. Акт надання послуг № 214 від 12.07.2024 на 1 арк.

394. Договір-заявка №09/07/2024-17 від 09.07.2024 року на 1 арк.

395. Акт надання послуг № 276 від 02.09.2024 на 1 арк.

396. Договір-заявка №30/08/2024-22 від 30.08.2024 року на 1 арк.

397. Товарно-транспортна накладна № 4064 від 09.07.2024 на 1 арк.;

398. Товарно-транспортна накладна № 000008/06/24/01 від 08.06.2024 на 1 арк.;

399. Товарно-транспортна накладна № 000008/06/24/02 від 08.06.2024 на 1 арк.;

400. Товарно-транспортна накладна № 000008/06/24/03 від 08.06.2024 на 1 арк.;

401. Товарно-транспортна накладна № 000008/06/24/04 від 08.06.2024 на 1 арк.;

402. Товарно-транспортна накладна № 000013/06/24/01 від 13.06.2024 на 1 арк.;

403. Товарно-транспортна накладна № 000013/06/24/02 від 13.06.2024 на 1 арк.;

404. Товарно-транспортна накладна № 000013/06/24/03 від 13.06.2024 на 1 арк.;

405. Товарно-транспортна накладна № 000013/06/24/04 від 13.06.2024 на 1 арк.;

406. Акт надання послуг № 174 від 10.06.2024 на 1 арк.

407. Договір-заявка №08/06/2024 від 08.06.2024 року на 1 арк.

408. Договір-заявка №08/06/2024-1 від 08.06.2024 року на 1 арк.

409. Договір-заявка №08/06/2024-2 від 08.06.2024 року на 1 арк.

410. Договір-заявка №08/06/2024-3 від 08.06.2024 року на 1 арк.

411. Акт надання послуг № 182 від 17.06.2024 на 1 арк.

412. Договір-заявка №13/06/2024-10 від 13.06.2024 року на 1 арк.

413. Договір-заявка №13/06/2024-11 від 13.06.2024 року на 1 арк.

414. Договір-заявка №13/06/2024-12 від 13.06.2024 року на 1 арк.

415. Договір-заявка №13/06/2024-13 від 13.06.2024 року на 1 арк.

416. Акт надання послуг № 201 від 04.07.2024 на 1 арк.

417. Договір-заявка №02/07/2024-17 від 02.07.2024 року на 1 арк.

418. ТТН №10 від 09.07.2024 року на 1 арк.

419. Товарно-транспортна накладна № 00002/07/24/27 від 02.07.2024 на 1 арк.;

420. Акт надання послуг № 230 від 01.08.2024 на 1 арк.

421. Заявка на перевезення вантажу №G04 на 1 арк.

422. Договір №1G-29072024G1 на 3 арк.

423. Акт надання послуг № 188 від 22.06.2024 на 1 арк.

424. Заявка № 1 до договору перевезення № 18062024-СНІ від 18.06.2024 року на 1 арк.

425. ТТН №0219 від 20.06.2024 року на 1 арк.

426. Акт надання послуг № 113 від 25.04.2024 на 1 арк.

427. Заявка № 2 806 від 23.04.2024 до договору перевезення № 250-24/В-П від 23.04.2024 року на 1 арк.

428. Заявка № 2 809 від 23.04.2024 до договору перевезення № 250-24/В-П від 23.04.2024 року на 1 арк.

429. Заявка № 2 807 від 23.04.2024 до договору перевезення № 250-24/В-П від 23.04.2024 року на 1 арк.

430. Акт надання послуг № 141 від 22.05.2024 на 1 арк.

431. Додаток до договору № 0695 - АОБ від 30.04.2024 року на 1 арк.

432. Акт надання послуг № 14 від 02.05.2024 на 1 арк.

433. Додаток до договору № 0695 - АОБ від 30.04.2024 року на 1 арк.

434. Акт надання послуг № 112 від 24.04.2024 на 1 арк.

435. Договір-заявка № 2-2204Д від 22.04.2024 року на 1 арк.

436. Акт надання послуг № 28 від 02.02.2024 з додатками, а саме заявками та товарно транспортними накладними всього на 11 арк.

437. Акт надання послуг № 164 від 05.06.2024 на 1 арк.

438. ТТН № Р431 від 05.06.2024 на 1 арк.

439. Акт надання послуг № 128 від 04.05.2024 на 1 арк.

440. Акт надання послуг № 114 від 26.04.2024 на 1 арк.

441. Акт надання послуг № 95 від 11.04.2024 на 1 арк.

442. Акт надання послуг № 92 від 09.04.2024 на 1 арк.

443. Акт надання послуг № 87 від 06.04.2024 на 1 арк.

444. Акт надання послуг № 102 від 16.04.2024 на 1 арк.

445. Акт надання послуг № 107 від 20.04.2024 на 1 арк.

446. Акт надання послуг № 152 від 28.05.2024 на 1 арк.

447. Акт надання послуг № 142 від 23.05.2024 на 1 арк.

448. ТТН № Р403 від 27.05.2024 року на 1 арк.

449. ТТН № Р405 від 27.05.2024 року на 1 арк.

450. ТТН № Р404 від 27.05.2024 року на 1 арк.

451. ТТН № Р400 від 27.05.2024 року на 1 арк.

452. ТТН № Р402 від 27.05.2024 року на 1 арк.

453. ТТН № Р318 від 19.04.2024 року на 1 арк.

454. ТТН № Р319 від 19.04.2024 року на 1 арк.

455. ТТН № Р317 від 19.04.2024 року на 1 арк.

456. ТТН № Р333 від 24.04.2024 року на 1 арк.

457. ТТН № Р392 від 22.05.2024 року на 1 арк.

458. ТТН № Р287 від 10.04.2024 року на 1 арк.

459. ТТН № Р300 від 15.04.2024 року на 1 арк.

460. ТТН № Р298 від 15.04.2024 року на 1 арк.

461. ТТН № Р399 від 15.04.2024 року на 1 арк.

462. Акт надання послуг № 59 від 04.03.2024 з додатками, а саме заявками та товарно транспортними накладними всього на 4 арк.

463. Акт надання послуг № 55 від 27.02.2024 на 1 арк.

464. Акт надання послуг № 39 від 10.02.2024 на 1 арк.

465. Акт надання послуг № 44 від 15.02.2024 на 1 арк.

466. ТТН № Р72 від 09.02.2024 року на 1 арк.

467. ТТН № Р73 від 09.02.2024 року на 1 арк.

468. ТТН № Р74 від 09.02.2024 року на 1 арк.

469. ТТН № Р87 від 14.02.2024 року на 1 арк.

470. ТТН № Р88 від 14.02.2024 року на 1 арк.

471. ТТН № Р89 від 14.02.2024 року на 1 арк.

472. ТТН № Р120 від 26.02.2024 року на 1 арк.

473. ТТН № Р122 від 26.02.2024 року на 1 арк.

474. ТТН № Р123 від 26.02.2024 року на 1 арк.

475. ТТН № Р125 від 26.02.2024 року на 1 арк.

476. ТТН № Р147 від 04.04.2024 року на 1 арк.

477. ТТН № Р148 від 04.04.2024 року на 1 арк.

478. ТТН № Р153 від 04.04.2024 року на 1 арк.

479. ТТН № Р154 від 04.04.2024 року на 1 арк.

480. Акт надання послуг № 187 від 24.06.2024 на 1 арк.

481. Акт надання послуг № 161 від 02.06.2024 на 1 арк.

482. Акт надання послуг № 138 від 20.05.2024 з заявкою № 1 до договору всього на 2арк.

483. Акт надання послуг № 50 від 25.02.2024 на 1 арк.

484. Акт надання послуг № 47 від 20.02.2024 на 1 арк.

485. Акт надання послуг № 41 від 14.02.2024 на 1 арк.

486. Акт надання послуг № 37 від 08.02.2024 на 1 арк.

487. Акт надання послуг № 13 від 24.01.2024 на 1 арк.

488. Акт надання послуг № 9 від 18.01.2024 на 1 арк.

489. Акт надання послуг № 1 від 05.01.2024 на 1 арк.

490. Акт надання послуг № 192 від 28.06.2024 з додатками, а саме договір-зявка всього на 3 арк.

491. Акт надання послуг № 189 від 24.06.2024 з додатками, а саме договір-зявка всього на 3 арк.

492. Акт надання послуг № 175 від 17.06.2024 з додатками, а саме договір-зявка всього на 3 арк.

493. Акт надання послуг № 87 від 01.04.2024 на 1 арк.

494. Акт надання послуг № 140 від 22.05.2024 з додатками, а саме договір-зявка всього на 2 арк.

495. Акт надання послуг № 172 від 08.06.2024 з додатками, а саме заявками та товарно транспортними накладними всього на 6 арк.

496. Акт надання послуг № 144 від 23.05.2024 з додатками, а саме замовлення на транспортний засіб всього на 2 арк.

497. Акт надання послуг № 145 від 23.05.2024 з додатками, а саме замовлення на транспортний засіб всього на 2 арк.

498. Акт надання послуг № 163 від 05.06.2024 на 1 арк.

499. Договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом № 378 від 03.06.2024 року на 10 арк.

500. Акт надання послуг № 312 від 27.09.2024 на 1 арк.

501. Акт надання послуг № 292 від 16.09.2024 із заявкою всього на 2арк.

502. Акт надання послуг № 139 від 20.05.2024 з додатками, а саме заявки до договорів всього на 4 арк.

503. Акт надання послуг № 241 від 08.08.2024 з додатками, а саме заявками та товарно транспортними накладними всього на 5 арк.

504. Акт надання послуг № 162 від 02.06.2024 з додатками, а саме заявки до договорів всього на 4 арк.

505. Акт надання послуг № 150 від 27.05.2024 з додатками, а саме заявки до договорів всього на 7 арк.

506. Акт надання послуг № 118 від 30.04.2024 з додатками, а саме заявки до договорів всього на 5 арк.

507. Акт надання послуг № 80 від 28.03.2024 на 1 арк.

508. Заявка до Договору № 251 від 27.03.2024 року на 1 арк.

509. Акт надання послуг № 74 від 21.03.2024 на 1 арк.

510. Акт надання послуг № 63 від 11.03.2024 на 1 арк.

511. Акт надання послуг № 64 від 12.03.2024 на 1 арк.

512. Заявка до Договору № 78 від 08.03.2024 року на 1 арк.

513. Заявка до Договору № 76 від 08.03.2024 року на 1 арк.

514. Заявка до Договору № 77 від 08.03.2024 року на 1 арк.

515. Акт надання послуг № 17 від 20.01.2024 на 1 арк.

516. Акт надання послуг № 23 від 27.01.2024 на 1 арк.

517. Акт надання послуг № 18 від 22.01.2024 на 1 арк.

518. Акт надання послуг № 19 від 23.01.2024 на 1 арк.

519. Акт надання послуг № 20 від 24.01.2024 на 1 арк.

520. Акт надання послуг № 21 від 25.01.2024 на 1 арк.

521. Акт надання послуг № 22 від 26.01.2024 на 1 арк.

522. Акт надання послуг № 49 від 23.02.2024 на 1 арк.

523. Заявка № 287 від 20.02.2024 року на 1 арк.;

524. Заявка № 288 від 20.02.2024 року на 1 арк.;

525. Заявка № 289 від 20.02.2024 року на 1 арк.;

526. Заявка № 290 від 20.02.2024 року на 1 арк.;

527. Акт надання послуг № 14 від 25.01.2024 на 1 арк.

528. Договір-заявка №5 від 23.01.2024 року на 2 арк.

529. ТТН № 23/2 від 23.01.2024 року на 1 арк.

530. ТТН № 23/3 від 23.01.2024 року на 1 арк.

531. ТТН № від 23.01.2024 року на 1 арк.

532. Акт надання послуг № 111 від 19.04.2024 на 1 арк.

533. Акт надання послуг № 16 від 27.01.2024 на 1 арк.

534. Акт надання послуг № 24 від 27.01.2024 на 1 арк.

535. Акт надання послуг № 25 від 27.01.2024 на 1 арк.

536. Акт надання послуг № 26 від 27.01.2024 на 1 арк.

537. Договір-заяка « 08/05-1 від 08.05.2023 року на 1 арк.

538. Заявка на перевезення вантажу №АГ 149л від 05.05.2023 року на 2 арк.

539. Договір перевезення автомобільним транспортом між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Хаммінгберд технології України» №Х-06/07-1 від 06.07.2023 року із заявками всього на 63 арк.

540. Договір перевезення автомобільним транспортом між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Проксіма Груп» №П-18/07-1 від 18.07.2023 року із заявками всього на 24 арк.

541. Договір перевезення автомобільним транспортом між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Статус-Капітал» №С-04/08-1 від 04.08.2023 року із заявками всього на 8 арк.

542. Договір перевезення автомобільним транспортом між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Кормпостач» №К-20/07-1 від 20.07.2023 року із заявками всього на 21 арк.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також враховуючи, що вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив здійснювати розгляд без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого, прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя ухвалив здійснювати розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000320000010 від 11.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

19.12.2024 детективом на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2024 у справі № 761/45803/24 проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено документи згідно переліком.

19.12.2024 детективом винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами у кримінальному проваджені.

Дане клопотання направлено засобами поштового зв`язку 20.12.2024, а отже прокурором не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як постанова про визнання вказаного майна речовим доказом так і клопотання про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 19.12.2024 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на оригінали наступних документів: