Ухвала

від 28.11.2024 по справі 760/22007/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/22007/24 1-кс/760/9938/21-кс/760/9938/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000151 від 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111 - 1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22024101110000151, зареєстрованого в ЄРДР 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111 - 1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України.

У поданому клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будучи керівником та засновником підприємств з 2012 року, таких як ООО «ИБТ» (ИНН 7704818388), ООО «Строительная ассоциация «Интерстроймонтаж» (ИНН 5047080956) та ООО «Капстройинвест» (ИНН 7722465826), що здійснюють господарську діяльність на території російської федерації, які безпосередньо є дзеркальними аналогами українських компаній, пов`язаних з останнім, серед яких: ПрАТ «Інтербудтонель» (код ЄДРПОУ 31903558) та ПрАТ «Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж», будучи обізнаним про факт збройної агресії російської федерації проти України, умисно вирішив продовжити свою діяльність, залучивши до неї інших осіб.

Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА_3 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб.

Встановлено, що ООО «ИБТ» в період своєї діяльності на території держави-агресора на постійній основі стає переможцем оголошених тендерів та бере участь в урядових російських програмах, серед яких: будівництво метро у м. Москва, будівництво та реконструкція судноремонтного заводу, будівництво та реконструкція порту.

В свою чергу ОСОБА_3 , діючи умисно, будучи обізнаним, що з 24.02.2022 розпочато збройну агресію з боку російської федерації відносно України, не припинив ведення господарської діяльності в країні-агресора, при тому, як організатор, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того, розподіливши функції кожного з учасників злочину, ОСОБА_3 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, а також задля комунікації з іншими співучасниками злочину, почав використовувати створену заздалегідь, при невстановлених досудовим розслідуванням обставин особисту електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_3 , діючи умисно, організував та утворив злочинну групу, з розподілом ролей, зокрема:

згідно розподілених ролей та функцій, ОСОБА_3 , як організатор протиправного механізму:

-здійснює безпосереднє керівництво ООО «ИБТ»;

-надає вказівки та погоджує документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою листування в електронній пошті;

-погоджує умови та підписання договорів між ООО «ИБТ» та іншими підприємствами держави-агресора;

-організовує комунікацію між співучасниками злочинної схеми;

-погоджує, надає вказівки та контролював постачання будівельних матеріалів, обладнання та техніки;

-вчиняє інші організаційні дії спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_4 :

-виконує вказівки ОСОБА_3 щодо організаційно-розпорядчої діяльності компанії.

- погоджує преміювання та виплати співробітниками ООО «ИБТ»;

-здійснює безпосереднє керівництво фінансово-господарською діяльністю компанії «Wolahan investments limited»;

ОСОБА_5 :

-здійснює ведення бухгалтерського обліку ООО «ИБТ», подачу фінансової та податкової звітності до державних установ країни-агресора, надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

- виконує вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо здійснення фінансових операцій підприємства на території країни-агресора.

Надалі, 15 листопада 2022 року, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, час та спосіб, було організовано укладення додаткової угоди № 16 до договору № 440-0919-ОК-1/Н, раніше укладеного 08.11.2019 між АО «Мосинжпроект» та ООО «ИБТ», предметом якого було виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва тунелів, стаціонарних комплексів та при тунельних споруд Московського метрополітену «Калининско-Солнцевая лінія ст. «Рассказовка» - ст. «Внуково».

В подальшому 21.02.2023, 24.03.2023, 24.05.2023, за вказівкою ОСОБА_3 , було укладено ряд додаткових угод, предметом яких було визначення порядку виплати авансу підряднику на придбання матеріалів та дороговартісного обладнання довготривалого строку виготовлення, зміна порядку погашення раніше виданих підряднику авансів, визначення умов виплати підряднику авансів на придбання матеріалів та вартісного обладнання довготривалого строку виготовлення, зміна порядку та строків погашення раніше виданих для будівництва об`єктів авансів.

31 серпня 2023 року об 17 год. 17 хв. начальником відділу кадрів ООО «ИБТ» ОСОБА_6 із використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано лист на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується генеральний директор ООО «ИБТ» ОСОБА_7 , вмістом якого була схема нової організаційної структури ООО «ИБТ», станом 01.10.2023, з якої вбачається, що на посаді головного бухгалтера перебуває ОСОБА_5 . Відповідний лист було переправлено ОСОБА_7 20.09.2023 об 15 год. 30 хв. зі своєї електронної скриньки на поштову скриньку ОСОБА_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, 19 жовтня 2023 року директором «Wolahan investments limited» ОСОБА_4 листом № 1/191023 на адресу «VILEN LIMITED» (27 Спиру Киприану, Ея Хаус, 1 поверх, 4003 Меса Гетонія, Лімасол, Кіпр) скеровано лист щодо укладення контракту з генеральним директором ООО «ИБТ» ОСОБА_7 .

Крім того, цього дня, за тією ж адресою ОСОБА_4 скеровано лист щодо розгляду та підписання протоколу позачергових загальних зборів учасників ООО «ИБТ» відносно розподілу чистого прибутку за 12 місяців 2021 року між учасниками товариства та виплаті винагороди генеральному директору товариства ОСОБА_7 . Зі змісту вказаних документів встановлено, що ОСОБА_4 фактично здійснює адміністративно-розпорядчі функції щодо фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ», тим самим беручи безпосередню участь в діяльності даного товариства.

Цього ж дня, об 18 год. 04 хв., виконуючи заздалегідь розподілені між учасниками функції, ОСОБА_4 використовуючи свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прозвітувала ОСОБА_3 на його електронну поштову скриньку про факт підписання трудового договору з ОСОБА_7 та про розподіл прибутку.

31 грудня 2023 року головним бухгалтером ООО «ИБТ» ОСОБА_5 , будучи обізнаною щодо протиправної діяльності з боку ОСОБА_3 , на виконання спільного злочинного плану щодо ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, виконуючи заздалегідь розподілені між учасниками функції, підготовлено акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 між АО «Мосинжпроект» та ООО «ИБТ» за договором № 440-0919-ОК-1/Н, тим самим сприяючи в забезпеченні фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ». Зі змісту вказаного акту звірки підтверджується суми здійснених ООО «ИБТ» оплат за вищевказаними додатковими угодами.

Окрім того, 21 березня 2024 року ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, час та спосіб, було організовано укладення додаткової угоди № 43 до договору № 440-0919-ОК-1/Н між АО «Мосинжпроект» в особі генерального директора ОСОБА_8 та ООО «ИБТ» в особі генерального директора ОСОБА_7 , предметом якої було виконання підрядником додаткових робіт на суму 1 799 644 720 руб. 49 коп., в тому числі ПДВ 20 % на суму 299 940 786 руб. 75 коп.

В подальшому, 31 березня 2024 року за наслідком виконання підрядних робіт було складено акти №№5176, 4574, 4577, 4581, 5256, 5261 про приймання виконаних робіт, підписані з боку приймальника робіт - заступника директора по будівництву АО «Мосинжпроект» ОСОБА_9 та з боку підрядника - генерального директора ООО «ИБТ» ОСОБА_7 , що свідчить про сплату грошових коштів за виконані роботи та відповідно сплату податків до бюджету країни-агресора.

За викладених обставин, продовжуючи реалізацію злочинного задуму, в період з 15.05.2024 по 11.07.2024 ОСОБА_3 , використовувати особисту електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто ознайомився та погодив ряд фінансових документів щодо оплати робіт та послуг з боку ООО «ИБТ», що свідчить про його безпосередню участь та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства.

В свою чергу ОСОБА_3 , розуміючи, що фактично змістом вкладених у додатку документів є перелік платежів здійснюваних ООО «ИБТ» в ході виконання вищевказаних договорів, погоджував такі документи, тим самим надаючи дозвіл на оплату товарів та послуг, відповідно реалізуючи свій злочинний задум, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

У період з початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України по теперішній час, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО "ИБТ", якою до бюджету держави-агресора перераховуються податки, збори та платежі. Відповідно до відкритих даних із російських реєстрів, обіг грошових коштів ООО «ИБТ» за останні 2 роки становить понад 40 млрд руб. Згідно з даними з інформаційного порталу «ІНФОРМАЦІЯ_9» ООО «ИБТ» тільки за 2022 р. сплатило податків на загальну суму понад 1,7 млрд руб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, у 2023 році урядом держави-агресора було прийнято рішення щодо оголошення закритих конкурсних торгів на участь в державній програмі «Розвиток оборонно-промислового комплексу», завданням якої було реконструкція виробничих потужностей для забезпечення ремонту надводних кораблів, катерів та судів, забезпечення Чорноморського флоту та прикордонного управління ФСБ РФ. Замовником робіт є АО «ЦС «Звездочка», яка належить АО «Объединенная судостроительная корпорация», що перебуває у федеральній власності.

Проектну документацію було розроблено ООО «Новоростехфлот» в м. Новоросійськ у 2023 році. Згідно вказаної документації, після проведення ремонтних робіт, передбачено можливість здійснення АО «ЦС «Звездочка» наступних видів робіт:

Докові ремонтні роботи/огляди кораблів прикордонної служби (ПД-454/ судопідйомник-стапельне поле);

Середній ремонт кораблів прикордонної служби (судопідйомник-еллінг)

Докові ремонтні роботи/огляди кораблів Новоросійської ВМБ (ПД-454/ судопідйомник-стапельне поле);

Сервісне обслуговування кораблів Новоросійської ВМБ;

Доковий ремонт спеціальних судів (ПД-454);

Берегове зберігання, сервісний ремонт спеціальних судів (судопідйомне-стапельне поле, еллінг);

Берегове зберігання, сервісний ремонт спеціальних комерційних судів (судопідйомник-стапельне поле, еллінг);

Побудова гребле-парусних судів, композитних катерів;

Докові ремонти/огляди буксирних судів (ПД-454/ судопійомне-стапельне поле).

Таким чином, метою діяльності АО «ЦС «Звездочка» було забезпечення обороноздатності флоту російської федерації та зміцнення військового потенціалу країни-агресора, про що достовірно було відомо підряднику - ООО «ИБТ» в особі ОСОБА_3 .

В кінці 2023 року, перебуваючи на території російської федерації,

ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора, було організовано подачу заявки до участі у вказаному тендері з боку ООО «ИБТ».

Серед ряду компаній, що брали участь в даному тендері, ООО «ИБТ» стало переможцем. Після цього, 05.02.2024 в м. Темрюк російської федерації ООО «ИБТ» уклало договір № ИБТ-29-01/2024 із АО «Центр судоремонта «Звездочка». Предметом договору було виконання будівельно-монтажних робіт «будівництво, реконструкція та технічне переозброєння виробничих потужностей, з метою створення центру сервісного обслуговування судів та кораблів в Головному філіалі «5 судноремонтний завод» АО «ЦС «Звездочка», м. Темрюк Краснодарського краю. Будівництво та реконструкція (2 черга)» І етап в рамках державної програми російської федерації «розвиток оборонно-промислового комплексу» в об`ємі, визначеному проектною документацією, договором, технічним завданням, проектною документацією, що отримала позитивний висновок ФАУ «Главгосэкспертиза России», в строки, зазначені у календарному графіку, який є невід`ємною частиною договору, та передати об`єкт замовнику. Вартість даного договору складала 2 150 068 531, 20 руб.

Крім цього, маючи намір продовжити здійснення своєї протиправної діяльності, спрямованої проти основ національної безпеки України, ОСОБА_3 , перебуваючи на території російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період з 17.04.2024 по 09.07.2024 особисто ознайомився та погодив ряд фінансових документів щодо оплати робіт та послуг з боку ООО «ИБТ», що свідчить про його безпосередню участь та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, за наступних обставин.

Отже ОСОБА_3 , розуміючи, що фактично змістом вкладених у додатку документів є перелік платежів здійснюваних ООО «ИБТ» в ході виконання договору № ИБТ-29-01/2024, метою укладення якого є реалізація та підтримка рішення держави агресора щодо збільшення військового потенціалу та зміцнення обороноздатності російської федерації, тобто на шкоду Україні, умисно погоджував такі документи, тим самим надаючи дозвіл на оплату товарів та послуг з боку ООО «ИБТ», відповідно реалізуючи свій злочинний задум, спрямований на завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 р. було завершено роботи із будівництва нового Бескидського залізничного тунелю на Львівщині. Замовником виступало Державне територіально-галузеве об`єднання «Львівська залізниця» (код ЄДРПОУ 01059900, наразі у стані припинення, правонаступник РФ «Львівська залізниця, код ЄДРПОУ 40081195), директор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Головним підрядником виступало ПрАТ «Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768, далі ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж»), директор ОСОБА_3 . Проектувальником виступало ПрАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» (код ЄДРПОУ 32385164, далі ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект»), директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Водночас встановлено, що останні два суб`єкти господарської діяльності підконтрольні вже згаданому ОСОБА_3 .

Так, встановлено, що в «проектній документації (стадія «П») представниками ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект» було передбачено застосування зовнішньої та внутрішньої гідроізоляції деформаційних швів (далі гідрошпонка) Бескидського тунелю. Водночас встановлено, що керівництво ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» на чолі з ОСОБА_3 задля економії та збільшення власного заробітку щонайменше 3 рази змінювали пункт в проекті підконтрольного останньому ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект» стосовно застосування гідрошпонок, в результаті чого стадія «робоча документація» («РД») була виправлена, а отже в процесі будівництва було застосовано тільки зовнішню гідрошпонку, що являється недостатнім враховуючи інженерно-геологічні та гідрологічні фактори розташування тунелю.

Також встановлено, що генпідрядником ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» в процесі будівництва були допущені значимі технологічні порушення, а саме перетиск тунельної дренажної системи, що призвело до зменшення поперечного перетину дренажної труби на 98%.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до 0 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, та з конфіскацією майна.

Санкцією ч. 1 ст. 113 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Так, встановлено, що за час здійснення своєї протиправної діяльності

ОСОБА_3 було набуто права власності на ряд об`єктів нерухомого та рухомого майна, а також створено ряд юридичних осіб, де він є кінцевим бенефіціарним власником або ж володіє часткою корпоративних прав. Встановлено, що ОСОБА_3 здійснює фактичне керівництво вказаними юридичними особами та отримує прибуток від їх діяльності, який прямо чи опосередковано використовує для організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Також серед відповідних суб`єктів здійснення підприємницької діяльності наявні такі, що є підконтрольними ОСОБА_3 , де він свідомо уникаючи своєї офіційної участі в їх діяльності, фактично здійснює таку через підконтрольних йому осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 здійснює фактичний контроль через підконтрольних останньому осіб щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ «Ам-буд» (код ЄДРПОУ 40920207), ТОВ «БК затишок» (код ЄДРПОУ 41453790), ПрАТ «Будівельна Асоціація «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768), ТОВ «Інтертерем» (код ЄДРПОУ 43832213), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737), ТОВ «Перший карпатський стандарт» (код ЄДРПОУ 43504683), ТОВ «Компанія «Промбудконсалтінг» (код ЄДРПОУ 33296416), ТОВ «Теремінвест» (код ЄДРПОУ 44379185), ТОВ «Трансбудтунель» (код ЄДРПОУ 42792767), ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), ПрАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» (код ЄДРПОУ 32385164), ТДВ «Шляхи полісся» (код ЄДРПОУ 03448563) та інших.

Так, з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_3 будучи обізнаним про можливі наслідки своєї протиправної діяльності у вигляді накладення арешту на майно, останнім було вчинено ряд нотаріальних дій щодо зміни власника відповідних об`єктів у правовстановлюючих документах, шляхом перереєстрації права власності на його родичів та підконтрольних осіб або первинного здійснення реєстрації права власності на таких.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.02.2024 ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є юристом останнього щодо здійснення перереєстрації юридичних осіб, які фактично належали підозрюваному, на підконтрольних йому осіб. Зокрема, серед таких

ТОВ «Яхтінг Україна» (код ЄДРПОУ 35159877), ТДВ «Київське ШБУ № 27» (код ЄДРПОУ 03450301) перереєстровано на ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Серед таких юридичних осіб встановлено наступні: 50% статутного капіталу ТОВ «Комфорт траст» (код ЄДРПОУ 39918226), засновником якого є ТОВ «Теремінвест» (код ЄДРПОУ 44379185), розмір внеску до статутного капіталу складає 1000 грн, яке на 100% належить ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768) (на 100% належить ОСОБА_14 ).

Крім того, згідно даних Державної податкової служби України виявлено наявність розрахункових рахунків, відкритих ТОВ «Комфорт траст» (код ЄДРПОУ 39918226) в банківських установах, а саме:

1)АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9):

-№ НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 04.08.2015;

2)АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, що розташовано за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5):

-№ НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 19.02.2024;

3)АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43):

-№ НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 23.08.2022;

-№ НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 23.08.2022;

4)АТ «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50):

-№ НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 11.05.2018;

-№ НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 23.06.2021;

-№ НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 23.02.2024.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено наявність факту володіння ТОВ «Комфорт траст» (код ЄДРПОУ 39918226) наступними об`єктами нерухомого майна, а саме:

1)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 28. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2406678832208, розмір частки - 1;

2)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 43. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2406692832208, розмір частки - 1;

3)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 46. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2455877832040, розмір частки - 1;

4)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2108232132208, розмір частки - 1;

5)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2108255532208, розмір частки - 1;

6)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2108297232208, розмір частки - 1;

7)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109058232208, розмір частки - 1;

8)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 7. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109078532208, розмір частки - 1;

9)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109100632208, розмір частки - 1;

10)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109116532208, розмір частки - 1;

11)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 10. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109137632208, розмір частки - 1;

12)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 11. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109149832208, розмір частки - 1;

13)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 13. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109179932208, розмір частки - 1;

14)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 14. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109185732208, розмір частки - 1;

15)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 15. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109192332208, розмір частки - 1;

16)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 16. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109197132208, розмір частки - 1;

17)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 17. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109202632208, розмір частки - 1;

18)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 18. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2109207932208, розмір частки - 1;

19)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 19. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113256632208, розмір частки - 1;

20)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 20. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113486532208, розмір частки - 1;

21)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 21. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113605632208, розмір частки - 1;

22)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 22. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113625632208, розмір частки - 1;

23)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 23. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113631932208, розмір частки - 1;

24)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 25. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113636232208, розмір частки - 1;

25)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 26. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113821532208, розмір частки - 1;

26)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 27. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113841432208, розмір частки - 1;

27)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 28. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113863232208, розмір частки - 1;

28)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 29. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2113886132208, розмір частки - 1;

29)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 32. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114072232208, розмір частки - 1;

30)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 35. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114096432208, розмір частки - 1;

31)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 36. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114120732208, розмір частки - 1;

32)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 37. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114146532208, розмір частки - 1;

33)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 38. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114206732208, розмір частки - 1;

34)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 39. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114219732208, розмір частки - 1;

35)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 40. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114235432208, розмір частки - 1;

36)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 41. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114246332208, розмір частки - 1;

37)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 42. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114263232208, розмір частки - 1;

38)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 43. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114380632208, розмір частки - 1;

39)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 44. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114395032208, розмір частки - 1;

40)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 46. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114421932208, розмір частки - 1;

41)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 47. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114459932208, розмір частки - 1;

42)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 49. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114486132208, розмір частки - 1;

43)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 50. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114500232208, розмір частки - 1;

44)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 51. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114519732208, розмір частки - 1;

45)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 52. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2114542032208, розмір частки - 1;

46)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117402332208, розмір частки - 1;

47)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117422132208, розмір частки - 1;

48)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117442732208, розмір частки - 1;

49)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117460732208, розмір частки - 1;

50)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 7. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117478632208, розмір частки - 1;

51)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117492632208, розмір частки - 1;

52)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117536932208, розмір частки - 1;

53)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 10. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117550832208, розмір частки - 1;

54)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 11. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117566332208, розмір частки - 1;

55)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 12. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117586132208, розмір частки - 1;

56)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 13. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117598332208, розмір частки - 1;

57)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 14. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117609232208, розмір частки - 1;

58)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 15. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117618732208, розмір частки - 1;

59)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 16. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117630332208, розмір частки - 1;

60)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 17. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117642432208, розмір частки - 1;

61)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 18. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117655232208, розмір частки - 1;

62)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 19. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117669032208, розмір частки - 1;

63)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 20. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117759632208, розмір частки - 1;

64)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 21. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117784832208, розмір частки - 1;

65)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 22. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117875632208, розмір частки - 1;

66)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 23. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2117914432208, розмір частки - 1;

67)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 25. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119245132208, розмір частки - 1;

68)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 26. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119250032208, розмір частки - 1;

69)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 28. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119298732208, розмір частки - 1;

70)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 29. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119304532208, розмір частки - 1;

71)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 30. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119315032208, розмір частки - 1;

72)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 31. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119323832208, розмір частки - 1;

73)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 32. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119333432208, розмір частки - 1;

74)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 33. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119343832208, розмір частки - 1;

75)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 35. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119354232208, розмір частки - 1;

76)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 36. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119369232208, розмір частки - 1;

77)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 37. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119386132208, розмір частки - 1;

78)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 38. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119399332208, розмір частки - 1;

79)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 39. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119414832208, розмір частки - 1;

80)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 40. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119429832208, розмір частки - 1;

81)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 41. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119459632208, розмір частки - 1;

82)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 42. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119481232208, розмір частки - 1;

83)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 43. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119497632208, розмір частки - 1;

84)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 44. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119514232208, розмір частки - 1;

85)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 45. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119789932208, розмір частки - 1;

86)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 46. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119810632208, розмір частки - 1;

87)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 47. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119897832208, розмір частки - 1;

88)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 49. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119969132208, розмір частки - 1;

89)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 50. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119984532208, розмір частки - 1;

90)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 53. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2120003632208, розмір частки - 1;

91)приміщення для зберігання велосипедів за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 54 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2120028532208, розмір частки - 1.

Прокурор просить накластина арешт на вказане вище рухоме та нерухоме майно, кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_3 .

Дослідивши матеріали справи та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, прокурор просить накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_3 .

Проте, матеріали поданого клопотання не містять доказів, що кінцевим беніфіціарним власноком рухомого та нерухомого майна, на яке просить накласти арешт прокурор є саме ОСОБА_3 .

Крім того, до матеріалів подано клопотання додано додатки, які містять неякісні копії, а тому їх неможливо дослідити та ідентифікувати до обстаивин справи, викладених в межах кримінального провадження за №22024101110000151 від 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111 - 1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню на доопрацювання.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000151 від 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111 - 1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України, повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1