Ухвала

від 03.01.2025 по справі 463/11726/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/11726/24

Провадження №1-кс/463/180/25

У Х В А Л А

03 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12024141360003234 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий СВЛьвівського районногоуправління поліції№1Головного управлінняНаціональної поліціїу Львівськійобласті запогодженням зпрокурором Галицькоїокружноїпрокуратури м.Львовазвернувсяз клопотаннямдо слідчогосудді Личаківськогорайонного судум.Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містятьохоронювану закономтаємницю та знаходятьсяу володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення:

1.1. Оригінали договорів із суб`єктами господарської діяльності щодо будівництва та/або надання інших послуг у сфері будівництва щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори простого товариства (договори про спільну діяльність) укладеними із фізичними та/або юридичними особами, первинна звітна документація, дозвільні документи на будівництво багатоквартирних будинків (містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, схеми намірів забудови земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт, повідомлення про початок будівельних робіт та інше).

1.2.Належним чином завірені копії статуту ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис найманих працівників, інформація про банківські рахунки юридичної особи, правовстановлюючі документи на земельні ділянки на яких здійснюється будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензія на виконання будівельних робіт, журнали інструктажів найманих працівників (первинні та цільові).

Клопотання мотивуєтим,що в провадженні СВ ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова перебуває кримінальне провадження №12024141360003234 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою реєстрації кримінального провадження слугувало звернення голови Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невстановлені особи, за відсутності правових підстав та всупереч вимогам чинного законодавства у містобудівній сфері, шляхом обману укладають правочини із фізичними особами щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомості, чим заподіюють останнім майнову шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновником та директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності правових підстав здійснює будівництво багатоквартирних будинків у м. Винники, чим заподіює майнову шкоду фізичним особам вкладникам грошових коштів у будівництво.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що будівництво багатоквартирного будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на земельних ділянках: 4610160300:07:007:0401, 4610160300:07:007:0402, 4610160300:07:007:0403, 4610160300:07:007:0405, 4610160300:07:007:0406. Вказані земельні ділянки мають цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що в свою чергу не надає змоги здійснювати будівництво багатоквартирного будинку.

Крім цього, будівництво багатоквартирного будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на земельних ділянках із наступними кадастровими номерами: 4610160300:06:001:0015, 4610160300:06:001:0019, 4610160300:06:001:0218, 4610160300:06:001:0213, 4610160300:06:001:0214, 4610160300:06:001:0215, 4610160300:06:001:0207, 4610160300:06:001:0217, 4610160300:06:001:0216, 4610160300:06:001:0221, 4610160300:06:001:0220, 4610160300:06:001:0228, 4610160300:06:001:0224, 4610160300:06:001:0208, 4610160300:06:001:0161. Вказані земельні ділянки мають цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що в свою чергу не надає змоги здійснювати будівництво багатоквартирного будинку.

Під час дослідження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на предмет наявності у ПП « ОСОБА_5 » дозвільних документів на будівництво багатоквартирних будинків у м. Винники встановлено наступне.

Згідно витягу з реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва вбачається, що відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 04.07.2023 (реєстраційний номер ІУ051230704990) поданого ОСОБА_7 , на земельній ділянці із кадастровим номером:4610160300:07:007:0401 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснюватиметься нове будівництво житлового будинку садибного типу по АДРЕСА_2 . Відповідно до основних показників по спорудам/будівлям планується будівництво 2-х поверхового житлового будинку садибного типу із загальною площею 437, 73 м2 (житлова площа 154, 71, нежитлова 283, 02).

Аналогічні за змістом відомості встановлено при аналізі повідомлень про початок виконання будівельних робіт, які подані ПП « ОСОБА_5 », а саме:

1.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230905535 від 5.09.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

2.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230510332 від 10.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

3.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230503508 від 4.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

4.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230510280 від 11.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

5.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230511411 від 11.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

6.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230510603 від 10.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

7.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230515773 від 15.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

8.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230517876 від 17.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

9.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230714370 від 17.07.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

10.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230718410 від 19.07.2023 (Нове будівництво житлового будинку садибного типу);

11.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230704990 від 4.07.2023 (Нове будівництво житлового будинку садибного типу);

12.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230714537 від 17.07.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

13.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ051230714806 від 17.07.2023 (Нове будівництво житлового будинку садибного типу).

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі свідка голову ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який повідомив, що з метою перевірки законності здійснення будівництва та продажу об`єктів нерухомості ПП « ОСОБА_5 », представниками організації було здійснено візит до відділу продажу, що за адресою: АДРЕСА_3 , де менеджер з продажу повідомив, що у випадку придбання об`єкту нерухомості з потенційним покупцем укладається договір про спільну діяльність, а також зазначив, що розрахунок можливий лише у готівковій формі.

Згідно ч. 2 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі Закону) фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 34 Закону, замовник має право виконувати будівельні роботи після подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об`єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об`єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

В той же час, відповідно до положень ст. 27 Закону, забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт).

Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Крім цього,постановою КабінетуМіністрів України№722 від24.06.2022«Деякі питанняздійснення дозвільнихта реєстраційнихпроцедур убудівництві вумовах воєнногостану» передбачено,що наперіод діївоєнного станув Україніта протягомодного рокуз дняприпинення чискасування воєнногостану будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 500 кв. метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки за рішенням замовника відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а у разі відсутності затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні - відповідно до цільового призначення земельної ділянки та обмежень у використанні земель, визначенихЗаконом УкраїниПро охорону культурної спадщини, може здійснюватися замовником без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

У такому разі замовник звертається до архітектора або інженера-проектувальника, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, на підставі укладеного між ними договору, архітектор або інженер-проектувальник забезпечує створення та/або завантаження до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Електронна система) з накладенням кваліфікованого електронного підпису схеми намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об`єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об`єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо), створеної з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм і правил.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, слідчий за погодженням з прокурором обґрунтовує наступним чином. Отримання доступу до оригіналів документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої, технічної та економічної експертиз, унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних у документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей. Крім того, вилучення запитуваних документів надасть можливість стороні обвинувачення встановити законність та наявність правовстановлюючих документів на проведення господарської діяльності суб`єктом господарської діяльності, а також вказані документи нададуть можливість підтвердити та/або спростувати наявність ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 ».

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Зважаючи на вимогист.163 КПК Українивважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Встановлено, що в провадженні СВ ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова перебуває кримінальне провадження №12024141360003234 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою реєстрації кримінального провадження слугувало звернення голови Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невстановлені особи, за відсутності правових підстав та всупереч вимогам чинного законодавства у містобудівній сфері, шляхом обману укладають правочини із фізичними особами щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомості, чим заподіюють останнім майнову шкоду у великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновником та директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності правових підстав здійснює будівництво багатоквартирних будинків у м. Винники, чим заподіює майнову шкоду фізичним особам вкладникам грошових коштів у будівництво.

Згідно з ч.5-6 ст.163КПК України слідчийсуддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи:1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні;3)не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю.Слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями частини2статті 160КПК України закріпленозагальні вимогищодо змістуклопотання пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів.Так,п.п.5-7ч.2ст.160КПК України передбачено,що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Аналізуючи мотивованістьта підставністьзаявленого слідчимза погодженнямз прокуроромклопотання напредмет йогообґрунтованості тавідповідності вищенаведенимположенням чинногоКПК України,слідчий суддяприходить довисновку,що впорушення вимогп.п.5-7ч.2ст.160КПК Українив поданомуклопотанні слідчимне зазначено,яке самезначення маютьдля розслідуваногокримінального провадження документи та інформація, тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх оригіналів та копій просить надати слідчий, а також не зазначено, які конкретно обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою. Клопотання містить формальне обгрунтування щодо необхідності отримання тимчасового доступу, яке зводиться до того, що вказані документи мають істотнезначення длявстановлення усіхобставин увказаному кримінальномупровадженні,однак якихконкретно обставинне вказано.Крім того,в поданому клопотанні слідчий порушивши питання про необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, не довів при цьому необхідності вилучення відповідних документів, формально зазначивши про необхідність проведення відповідних експертних досліджень в межах кримінального провадження. А також слідчий не обґрунтував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених у прохальній частині клопотання документів, а тому суд в клопотанні відмовляє.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України,слідчий суддя -

постановив:

В клопотанні слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12024141360003234 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9