Ухвала

від 03.01.2025 по справі 751/11574/24

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/11574/24

Провадження №1-кс/751/26/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Чернігова скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Чернігівській області щодо невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

Голова громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Чернігівській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення та просив зобов`язати посадових осіб органу досудового розслідування СУ ГУНП в Чернігівській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за його заявою від 17.12.2024 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування скарги зазначає, що 17.12.2024 звертався до СУ ГУНП в Чернігівській області із заявою про вчинення кримінальних правопорушень, які полягають в тому, що екс-депутат Броварської міської ради ОСОБА_4 , маючи тісні взаємозв`язки з бізнесменами, представниками державних, правоохоронних, контролюючих органів російської федерації та Л/ДНР, будучи підконтрольною особою та представником інтересів російських олігархів в Україні - ОСОБА_5 , разом із екс-депутатом Одеської обласної ради - ОСОБА_6 , екс-заступником начальника Головного управління ДФС у м. Києві - ОСОБА_7 , використовуючи ряд підконтрольних фізичних, юридичних осіб та офшорних компаній, в тому числі ТОВ «ЮНІ СТОУН ПЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 45234489), ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 45381519), ТОВ «ЮНІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 45374680) ТОВ «МАРТЕН ЛОКС» (код ЄДРПОУ 41869649), ТОВ «ЕНКРОС» (код ЄДРПОУ 41866979), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у злочинній змові з представниками правоохоронних, державних, контролюючих органів, суддями, зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, яка вчиняє ряд протиправних дій, котрі спрямовані на ухилення від накладених санкцій, незаконного зняття арештів з активів російських бізнесменів в Україні та продовження господарської діяльності підприємствами, власниками яких фактично виступають російській бізнесмени, в тому числі ОСОБА_5 , а також для виведення, через ряд офшорних компаній, ухиляючись від сплати податків, грошових коштів, отриманих від діяльності вказаних активів, на територію російської федерації, що призводить до колабораційної діяльності, пособництва державі-агресору, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. ОСОБА_4 та інші учасники організованої злочинної групи, грошові кошти, отримані внаслідок діяльності підприємств на території України, виводять, за сприянням та через афілійовані платіжні системи, банки, крипто-обмінники, інші фінансові установи, за допомогою дроп-сервісів, через підставні банківські картки, та спрямовують на гаманці вигодонабувачів, зокрема на територію рф - ОСОБА_5 . Крім того, екс-депутат Броварської міської ради ОСОБА_4 , будучи засновником інвестиційного холдинга «ALUMETA Group», використовуючи ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб, в тому числі ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38108144), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , КОМПАНІЯ АЛЮМЕТА ЛТД ( ALUMETA LTD ), перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , реалізує злочинну схему по ухиленню від сплати податків та легалізації грошових коштів, шляхом укладення фіктивних кредитних договорів. Екс-депутат Броварської міської ради ОСОБА_4 разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, перебуває у злочинній змові, та систематично надає неправомірну вигоду представникам Державної податкової служби України, її територіальних органів, правоохоронних, державних, контролюючих органів, з метою приховування власної злочинної діяльності та діяльності інших учасників організованої злочинної групи. У свою чергу, представники Державної податкової служби України, її територіальних органів, правоохоронних, державних, контролюючих органів, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_4 , систематично отримуючи від останнього неправомірну вигоду, зловживаючи службовим становищем, умисно покривають злочинну діяльність учасників організованої злочинної групи, а саме не вносять відомості до ЄРДР, не розслідують кримінальні правопорушення, не притягають винних осіб до кримінальної відповідальності. Однак всупереч ст. 214 КПК України його заява про кримінальне правопорушення не внесена до ЄРДР.

У судове засідання заявник не прибув, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, в скарзі просив провести розгляд справи без його участі.

Представник СУ ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, про день, час та місце розгляду справи повідомлений, надав заяву про розгляд скарги без його участі. Одночасно повідомив, що 20.12.2024 заява ОСОБА_3 , яка надійшла до СУ ГУНП в Чернігівській області, направлена до ГУНП в Київській області для прийняття рішення, оскільки заява не містить інформації, що кримінальне правопорушення вчинено на території Чернігівської області. У зв`язку із вище наведеним, просить відмовити у задоволенні скарги.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Ураховуючи принцип диспозитивності та з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, слідчим суддею визнано можливим провести розгляд скарги у відсутність особи, яка подала скаргу, та представника СУ ГУНП в Чернігівській області на підставі наданих доказів. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26, 306 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає, в тому числі, у невнесенні відомостей до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь - якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вимогами ч. 5 ст. 214 КПК України передбачено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань, серед іншого, вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Положення ст. 214 КПК України перебувають у взаємозв`язку з ч. 1 ст. 2 КК України, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом, і саме тому відомості, які вказують на ознаки складу кримінального правопорушення, мають бути критерієм внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Внесення відомостей до ЄРДР врегульовано Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом офісу Генерального прокуратура від 30.06.2020 № 298.

Згідно з п.1 глави 2 розділу ІІ цього Положення, до реєстру вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що узгоджується з вимогами пп. 4, 5 ч. 5 ст. 214 КПК України.

Таким чином, для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заявник у повідомленні про кримінальне правопорушення має зазначити конкретні, відомі йому обставини об`єктивної сторони такого правопорушення (яке саме кримінальне правопорушення відбулось, де, коли, в чому полягало, які особи, причетні до його скоєння тощо). Такі обставини можуть бути неповними (в силу недостатньої обізнаності заявника, неочевидності вчинення кримінального правопорушення, з огляду на початкову стадію сприйняття та дослідження цих подій чи з інших причин), але в той же час достатніми для попередньої кваліфікації реєстраторами Єдиного реєстру досудових розслідувань такого діяння саме як кримінального правопорушення (кваліфікації за статтею, частиною статті Кримінального кодексу України). Вказане узгоджується з позицією, викладеною в Узагальненні ВССУ № 9-49/0/4-17 від 12 січня 2017 року, за якою КПК дійсно передбачає внесення до ЄРДР інформації на підставі заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, а не будь-яких заяв, які надходять до органів досудового розслідування при здійсненні ними своїх повноважень.

Системний аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті з них, які містять відомості про кримінальне правопорушення.

Відповідно до висновку, зробленого у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 818/1526/18, у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Слідчим суддею встановлено, що 17.12.2024 голова громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_3 електронною поштою звернувся до СУ ГУНП в Чернігівській області із заявою про вчинення кримінальних правопорушень.

За змістом вказаної заяви кримінальні правопорушення полягають у тому, що екс-депутат Броварської міської ради ОСОБА_4 , перебуваючи в змові з іншими особами, створили організовану злочинну групу, яка вчиняє ряд протиправних дій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Вказану заяву СУ ГУНП в Чернігівській області отримало 17.12.2024.

20.12.2024 СУ ГУНП в Чернігівській області заяву голови громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_3 направило за належністю до ГУНП в Київській області, для розгляду в межах компетенції.

20.12.2024 ГУНП в Чернігівській області повідомило голову громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_3 про направлення заяви до ГУНП в Київській області.

Заява голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень від 17.12.2024 не містить конкретних фактичних даних щодо дій, які б свідчили про вчинення екс-депутатом Броварської міської ради ОСОБА_4 у змові з іншими особами зазначених можливих кримінальних правопорушень, зокрема: достатні відомості про реальність конкретної події злочину із зазначенням конкретного часу, місця, способу, інші обставини вчинення злочину в розумінні ст.11 КК України, відповідно до якої злочином є передбачене Кримінальним Кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб`єктом злочину.

Натомість вказана заява містить припущення про ймовірне вчинення протиправних дій зазначеними особами, яке ґрунтується лише на суб`єктивному сприйнятті обставин, викладених у вказаній заяві.

Отже, слідчий суддя, не оцінюючи обґрунтованість заяви голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на предмет наявності ознак складу кримінального правопорушення, дійшов висновку, що в ній відсутні відомості про конкретні обставини вчинення, як вважає заявник, кримінальних правопорушень.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає доводи заявника необґрунтованими, а тому відсутні підстави для задоволення скарги.

Керуючись статтями 303-308, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Чернігівській області щодо невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань - відмовити повністю.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошено 03.01.2025 о 14.00 год.

Слідчий cуддя ОСОБА_1