Постанова
від 19.11.2010 по справі 4-4173/10
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4173/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би Міністерства оборони Укра їни 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Гр уп» договір № 271/1/09/3 про постачан ня для державних потреб пали вно-мастильних матеріалів дл я техніки спеціального призн ачення (за кошти Державного б юджету України) на загальну с уму 51,8 млн. грн. На виконання ум ов договору з травня по груде нь 2009 року на рахунок ТОВ „Анча р Груп” перераховано державн і кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фак тично отримані паливно-масти льні матеріали.

Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що ТОВ «Анча р Груп» заявив себе на тендер ній процедурі як виробник, пр одукція на виконання вищевка заних договорів поставлялас ь, у відповідності до рознаря дки, на військові частини від посередників, зокрема, ТОВ «П ідприємство «БОСНА» (код ЄДР ПОУ 34800694).

Органами досудового слідс тва також встановлено, що ТОВ «Підприємство «БОСНА» (код Є ДРПОУ 34800694) має рахунок № 26002013000544 ві дкритий у філії «Київської р егіональної дирекції «ВАТ ВТ Б БАНК» м. Київ (МФО 380195).

Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки у філії «Київської р егіональної дирекції «ВАТ ВТ Б БАНК» м. Київ (МФО 380195) оригінал ів та копій наступних докуме нтів:

- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по розрахунковом у рахунку № 26002013000544, що належить Т ОВ «Підприємство «БОСНА» (ко д ЄДРПОУ 34800694), з інформацією про : точний час надходження, вклю чаючи години, хвилини та секу нди та перерахування грошови х коштів по вказаному рахунк у за період з моменту відкрит тя рахунку по теперішній час ; залишок грошових коштів на к інець та початок банківськог о дня; призначення платежів; р озрахункові (поточні) рахунк и юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Підприємс тво «БОСНА» (код ЄДРПОУ 34800694), та банківські установи, в яких в они відкриті; назви юридични х (фізичних) осіб - контрагенті в ТОВ «Підприємство «БОСНА» (код ЄДРПОУ 34800694);

- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам ТОВ «Підпр иємство «БОСНА» (код ЄДРПОУ 348 00694), у тому числі і документи, як і створені у системі „Клієнт -банк”, з розшифруванням дода ткових реквізитів з платіжно го документу за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- договорів, на підставі яки х ТОВ «Підприємство «БОСНА» (код ЄДРПОУ 34800694) придбавало чи п родавало цінні папери (прост і іменні акції), в тому числі з а участю банка: філії «Київсь кої регіональної дирекції «В АТ ВТБ БАНК» м. Київ (МФО 380195), дог овори - доручення, купівлі-п родажу цінних паперів, акти п рийому-передачі цінних папер ів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту в ідкриття рахунків по теперіш ній час;

- копії документів юридично ї справи ТОВ «Підприємство « БОСНА» (код ЄДРПОУ 34800694) на відкр иття розрахункових рахунків , в тому числі договорів на обс луговування банківських рах унків, та всіх платіжних дору чень та інших документів по о пераціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках з азначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер ТОВ «Підприємство «БОСНА» (к од ЄДРПОУ 34800694), вказаної систем и, включаючи місце проведенн я вказаної операції;

- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера ТОВ «Підприємств о «БОСНА» (код ЄДРПОУ 34800694) з бан ком та датами проведення вка заних з' єднань, включаючи г одини та хвилини за період з м оменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун ку № 26002013000544 ТОВ «Підприємство «Б ОСНА» (код ЄДРПОУ 34800694), за періо д з моменту відкриття рахунк ів по час виконання постанов и

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення19.11.2010
Оприлюднено26.11.2010
Номер документу12427235
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-4173/10

Постанова від 19.11.2010

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Кирилюк Ірина Володимирівна

Постанова від 19.11.2010

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Кирилюк Ірина Володимирівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні