Постанова

від 19.11.2010 по справі 4-4183/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4183/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би Міністерства оборони Укра їни 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Гр уп» договір № 271/1/09/3 про постачан ня для державних потреб пали вно-мастильних матеріалів дл я техніки спеціального призн ачення (за кошти Державного б юджету України) на загальну с уму 51,8 млн. грн. На виконання ум ов договору з травня по груде нь 2009 року на рахунок ТОВ „Анча р Груп” перераховано державн і кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фак тично отримані паливно-масти льні матеріали.

Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що ТОВ «Анча р Груп» заявив себе на тендер ній процедурі як виробник, пр одукція на виконання вищевка заних договорів поставлялас ь, у відповідності до рознаря дки, на військові частини від посередників, зокрема, підпр иємство «АРТЕЛЬ» засноване н а власності громадської орга нізації інвалідів «РАД» (код ЄДРПОУ 34801546).

Органами досудового слідс тва також встановлено, що під приємство «АРТЕЛЬ» заснован е на власності громадської о рганізації інвалідів «РАД» ( код ЄДРПОУ 34801546) має рахунки № 26008 311876702 та № 26009311876701, відкриті у АБ «ПІВ ДЕННИЙ» (МФО 328209).

Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209). оригіналів та копій насту пних документів:

- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по розрахунковим рахункам № 26008311876702 та № 26009311876701, що на лежить підприємству «АРТЕЛЬ » заснованому на власності г ромадської організації інва лідів «РАД» (код ЄДРПОУ 34801546), з і нформацією про: точний час на дходження, включаючи години, хвилини та секунди та перера хування грошових коштів по в казаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку п о теперішній час; залишок гро шових коштів на кінець та поч аток банківського дня; призн ачення платежів; розрахунков і (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагент ів підприємства «АРТЕЛЬ» зас нованого на власності громад ської організації інвалідів «РАД» (код ЄДРПОУ 34801546), та банкі вські установи, в яких вони ві дкриті; назви юридичних (фізи чних) осіб - контрагентів підп риємства «АРТЕЛЬ» засновано го на власності громадської організації інвалідів «РАД» (код ЄДРПОУ 34801546);

- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам підприємст ва «АРТЕЛЬ» заснованого на в ласності громадської органі зації інвалідів «РАД» (код ЄД РПОУ 34801546), у тому числі і докуме нти, які створені у системі „ Клієнт-банк”, з розшифруванн ям додаткових реквізитів з п латіжного документу за періо д з моменту відкриття рахунк ів по теперішній час;

- договорів, на підставі яки х підприємство «АРТЕЛЬ» засн оване на власності громадськ ої організації інвалідів «РА Д» (код ЄДРПОУ 34801546) придбавало ч и продавало цінні папери (про сті іменні акції), в тому числі за участю банка: АБ «ПІВДЕННИ Й» (МФО 328209), договори - доруче ння, купівлі-продажу цінних п аперів, акти прийому-передач і цінних паперів, виписки охо ронців цінних паперів за пер іод з моменту відкриття раху нків по теперішній час;

- копії документів юридично ї справи підприємства «АРТЕЛ Ь» заснованого на власності громадської організації інв алідів «РАД» (код ЄДРПОУ 34801546) на відкриття розрахункових рах унків, в тому числі договорів на обслуговування банківськ их рахунків, та всіх платіжни х доручень та інших документ ів по операціях з гривною і ва лютою по розрахункових рахун ках зазначеного підприємств а;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер підприємства «АРТЕЛЬ» засно ваного на власності громадсь кої організації інвалідів «Р АД» (код ЄДРПОУ 34801546), вказаної с истеми, включаючи місце пров едення вказаної операції;

- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера підприємства «АР ТЕЛЬ» заснованого на власнос ті громадської організації і нвалідів «РАД» (код ЄДРПОУ 3480154 6) з банком та датами проведенн я вказаних з' єднань, включа ючи години та хвилини за пері од з моменту відкриття рахун ку по час виконання постанов и;

- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун кам № 26008311876702 та № 26009311876701 підприємст ва «АРТЕЛЬ» заснованого на в ласності громадської органі зації інвалідів «РАД» (код ЄД РПОУ 34801546), за період з моменту в ідкриття рахунків по час вик онання постанови.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк