Постанова

від 19.11.2010 по справі 4-4188/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4188/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би Міністерства оборони Укра їни 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Гр уп» договір № 271/1/09/3 про постачан ня для державних потреб пали вно-мастильних матеріалів дл я техніки спеціального призн ачення (за кошти Державного б юджету України) на загальну с уму 51,8 млн. грн. На виконання ум ов договору з травня по груде нь 2009 року на рахунок ТОВ „Анча р Груп” перераховано державн і кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фак тично отримані паливно-масти льні матеріали.

Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що в період з 2007 по 2010 роки за результатами пр оведених процедур закупівлі пально-мастильних матеріалі в для потреб Збройних сил Укр аїни (за кошти Державного бюд жету) ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ОЙЛ» (ко д ЄДРПОУ 34494874) неодноразово виз началось переможцем.

Органами досудового слідс тва також встановлено, що ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 34494874) має рахунок № 26001311306901 відкрит ий у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 320917).

Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 320917) оригіналів та копій насту пних документів:

- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по розрахунковом у рахунку № 26001311306901, що належить Т ОВ «ІНТЕРТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄДРП ОУ 34494874), з інформацією про: точн ий час надходження, включаюч и години, хвилини та секунди т а перерахування грошових кош тів по вказаному рахунку за п еріод з моменту відкриття ра хунку по теперішній час; зали шок грошових коштів на кінец ь та початок банківського дн я; призначення платежів; розр ахункові (поточні) рахунки юр идичних (фізичних) осіб - кон трагентів ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ОЙ Л» (код ЄДРПОУ 34494874), та банківсь кі установи, в яких вони відкр иті; назви юридичних (фізични х) осіб - контрагентів ТОВ «ІНТ ЕРТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 34494874);

- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 34494874), у то му числі і документи, які ство рені у системі „Клієнт-банк” , з розшифруванням додаткови х реквізитів з платіжного до кументу за період з моменту в ідкриття рахунків по теперіш ній час;

- договорів, на підставі яки х ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄД РПОУ 34494874) придбавало чи продав ало цінні папери (прості імен ні акції), в тому числі за учас тю банка: АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 3 20917), договори - доручення, куп івлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінни х паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з мо менту відкриття рахунків по теперішній час;

- копії документів юридично ї справи ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ОЙЛ » (код ЄДРПОУ 34494874) на відкриття розрахункових рахунків, в то му числі договорів на обслуг овування банківських рахунк ів, та всіх платіжних доручен ь та інших документів по опер аціях з гривною і валютою по р озрахункових рахунках зазна ченого підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄДР ПОУ 34494874), вказаної системи, вклю чаючи місце проведення вказа ної операції;

- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД О ЙЛ» (код ЄДРПОУ 34494874) з банком та датами проведення вказаних з' єднань, включаючи години та хвилини за період з момент у відкриття рахунку по час ви конання постанови;

- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун ку № 26001311306901 ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 34494874), за період з мом енту відкриття рахунків по ч ас виконання постанови.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк