Постанова

від 19.11.2010 по справі 4-4194/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4194/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би Міністерства оборони Укра їни 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Гр уп» договір № 271/1/09/3 про постачан ня для державних потреб пали вно-мастильних матеріалів дл я техніки спеціального призн ачення (за кошти Державного б юджету України) на загальну с уму 51,8 млн. грн. На виконання ум ов договору з травня по груде нь 2009 року на рахунок ТОВ „Анча р Груп” перераховано державн і кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фак тично отримані паливно-масти льні матеріали.

Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що в період з 2007 по 2010 роки за результатами пр оведених процедур закупівлі пально-мастильних матеріалі в для потреб Збройних сил Укр аїни (за кошти Державного бюд жету) ТОВ «ПЕРША ПЛОДОВО-ОВОЧ ЕВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 33531380) н еодноразово визначалось пер еможцем.

Органами досудового слідс тва також встановлено, що ТОВ «ПЕРША ПЛОДОВО-ОВОЧЕВА КОМП АНІЯ» (код ЄДРПОУ 33531380) має рахун ки № 26001401314297, № 26001401314297, № 26003001314297, № 26006451314297 та № 26043481314297, відкриті в філії ЗАТ «О ТП Банк» м. Одеса (МФО 328986).

Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в філії ЗАТ «ОТП Банк » м. Одеса (МФО 328986) оригіналів та копій наступних документів:

- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по розрахунковим рахункам №26001401314297, №26001401314297, №26003001314297, №26 006451314297 та № 26043481314297, що належить ТОВ « ПЕРША ПЛОДОВО-ОВОЧЕВА КОМПАН ІЯ» (код ЄДРПОУ 33531380), з інформац ією про: точний час надходжен ня, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаном у рахунку за період з моменту відкриття рахунку по тепері шній час; залишок грошових ко штів на кінець та початок бан ківського дня; призначення п латежів; розрахункові (поточ ні) рахунки юридичних (фізичн их) осіб - контрагентів ТОВ « ПЕРША ПЛОДОВО-ОВОЧЕВА КОМПАН ІЯ» (код ЄДРПОУ 33531380), та банківс ькі установи, в яких вони відк риті; назви юридичних (фізичн их) осіб - контрагентів ТОВ «ПЕ РША ПЛОДОВО-ОВОЧЕВА КОМПАНІЯ » (код ЄДРПОУ 33531380);

- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам ТОВ «ПЕРША ПЛОДОВО-ОВОЧЕВА КОМПАНІЯ» (к од ЄДРПОУ 33531380), у тому числі і до кументи, які створені у систе мі „Клієнт-банк”, з розшифрув анням додаткових реквізитів з платіжного документу за пе ріод з моменту відкриття рах унків по теперішній час;

- договорів, на підставі яки х ТОВ «ПЕРША ПЛОДОВО-ОВОЧЕВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 33531380) прид бавало чи продавало цінні па пери (прості іменні акції), в т ому числі за участю банка: філ ії ЗАТ «ОТП Банк» м. Одеса (МФО 328986), договори - доручення, ку півлі-продажу цінних паперів , акти прийому-передачі цінни х паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з мо менту відкриття рахунків по теперішній час;

- копії документів юридично ї справи ТОВ «ПЕРША ПЛОДОВО-О ВОЧЕВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 33531380) на відкриття розрахунков их рахунків, в тому числі дого ворів на обслуговування банк івських рахунків, та всіх пла тіжних доручень та інших док ументів по операціях з гривн ою і валютою по розрахункови х рахунках зазначеного підпр иємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер ТОВ «ПЕРША ПЛОДОВО-ОВОЧЕВА К ОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 33531380), вказа ної системи, включаючи місце проведення вказаної операці ї;

- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера ТОВ «ПЕРША ПЛОДОВ О-ОВОЧЕВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРП ОУ 33531380) з банком та датами прове дення вказаних з' єднань, вк лючаючи години та хвилини за період з моменту відкриття р ахунку по час виконання пост анови;

- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун кам №26001401314297, №26001401314297, №26003001314297, №26006451314297 та №26043481314297 ТОВ «ПЕРША ПЛОДОВО-ОВОЧ ЕВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 33531380), за період з моменту відкритт я рахунків по час виконання п останови.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк