Постанова

від 17.11.2010 по справі 4-4200/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4200/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би Міністерства оборони Укра їни 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Гр уп» договір № 271/1/09/3 про постачан ня для державних потреб пали вно-мастильних матеріалів дл я техніки спеціального призн ачення (за кошти Державного б юджету України) на загальну с уму 51,8 млн. грн. На виконання ум ов договору з травня по груде нь 2009 року на рахунок ТОВ „Анча р Груп” перераховано державн і кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фак тично отримані паливно-масти льні матеріали.

Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що ТОВ «Анча р Груп» заявив себе на тендер ній процедурі як виробник, пр одукція на виконання вищевка заних договорів поставлялас ь, у відповідності до рознаря дки, на військові частини від посередників, зокрема, ТОВ «І СТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36552424).

Органами досудового слідс тва також встановлено, що ТОВ «ІСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36552424) ма є рахунки № 26002311852302 та № 26003311852301, відк риті у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) оригіналів та копій насту пних документів:

- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по розрахунковим рахункам №26002311852302 та №26003311852301, що нал ежать ТОВ «ІСТ ТРЕЙД» (код ЄДР ПОУ 36552424), з інформацією про: точ ний час надходження, включаю чи години, хвилини та секунди та перерахування грошових к оштів по вказаному рахунку з а період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; за лишок грошових коштів на кін ець та початок банківського дня; призначення платежів; ро зрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - к онтрагентів ТОВ «ІСТР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36552424), та банківські установи, в яких вони відкрит і; назви юридичних (фізичних) о сіб - контрагентів ТОВ «ІСТР Т РЕЙД» (код ЄДРПОУ 36552424);

- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам ТОВ «ІСТР Т РЕЙД» (код ЄДРПОУ 36552424), у тому чи слі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з ро зшифруванням додаткових рек візитів з платіжного докумен ту за період з моменту відкри ття рахунків по теперішній ч ас;

- договорів, на підставі яки х ТОВ «ІСТР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36552424) придбавало чи продавало ц інні папери (прості іменні ак ції), в тому числі за участю ба нка: АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), до говори - доручення, купівлі -продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних пап ерів, виписки охоронців цінн их паперів за період з момент у відкриття рахунків по тепе рішній час;

- копії документів юридично ї справи ТОВ «ІСТР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36552424) на відкриття розра хункових рахунків, в тому чис лі договорів на обслуговуван ня банківських рахунків, та в сіх платіжних доручень та ін ших документів по операціях з гривною і валютою по розрах ункових рахунках зазначеног о підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер ТОВ «ІСТР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36 552424), вказаної системи, включаю чи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера ТОВ «ІСТР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36552424) з банком та дат ами проведення вказаних з' є днань, включаючи години та хв илини за період з моменту від криття рахунку по час викона ння постанови;

- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун кам № 26002311852302 та № 26003311852301 ТОВ «ІСТР Т РЕЙД» (код ЄДРПОУ 36552424), за періо д з моменту відкриття рахунк ів по час виконання постанов и.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк