Постанова

від 17.11.2010 по справі 4-4202/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4202/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би Міністерства оборони Укра їни 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Гр уп» договір № 271/1/09/3 про постачан ня для державних потреб пали вно-мастильних матеріалів дл я техніки спеціального призн ачення (за кошти Державного б юджету України) на загальну с уму 51,8 млн. грн. На виконання ум ов договору з травня по груде нь 2009 року на рахунок ТОВ „Анча р Груп” перераховано державн і кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фак тично отримані паливно-масти льні матеріали.

Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що ТОВ «Анча р Груп» заявив себе на тендер ній процедурі як виробник, пр одукція на виконання вищевка заних договорів поставлялас ь, у відповідності до рознаря дки, на військові частини від посередників, зокрема, ТОВ «Ф ормат Трейд» (код ЄДРПОУ 36290459).

Органами досудового слідс тва також встановлено, що ТОВ «Формат Трейд» (код ЄДРПОУ 362904 59) має рахунки № 26007311728301 та № 26006311728302 ві дкриті в АБ "Південний" в м. Киє ві (МФО 328209).

Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в АБ "Південний" в м. Ки єві (МФО 328209) оригіналів та копі й наступних документів:

- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по розрахунковим рахункам № 26007311728301 та № 26006311728302, що на лежать ТОВ «Формат Трейд» (ко д ЄДРПОУ 36290459), з інформацією про : точний час надходження, вклю чаючи години, хвилини та секу нди та перерахування грошови х коштів по вказаному рахунк у за період з моменту відкрит тя рахунку по теперішній час ; залишок грошових коштів на к інець та початок банківськог о дня; призначення платежів; р озрахункові (поточні) рахунк и юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Формат Тр ейд» (код ЄДРПОУ 36290459), та банків ські установи, в яких вони від криті; назви юридичних (фізич них) осіб - контрагентів ТОВ «Ф ормат Трейд» (код ЄДРПОУ 36290459);

- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам ТОВ «Форма т Трейд» (код ЄДРПОУ 36290459), у тому числі і документи, які створе ні у системі „Клієнт-банк”, з розшифруванням додаткових р еквізитів з платіжного докум енту за період з моменту відк риття рахунків по теперішній час;

- договорів, на підставі яки х ТОВ «Формат Трейд» (код ЄДРП ОУ 36290459) придбавало чи продавал о цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка: АБ "Південний" в м.Києві (МФО 328209), договори - дорученн я, купівлі-продажу цінних пап ерів, акти прийому-передачі ц інних паперів, виписки охоро нців цінних паперів за періо д з моменту відкриття рахунк ів по теперішній час;

- копії документів юридично ї справи ТОВ «Формат Трейд» (к од ЄДРПОУ 36290459) на відкриття роз рахункових рахунків, в тому ч ислі договорів на обслуговув ання банківських рахунків, т а всіх платіжних доручень та інших документів по операці ях з гривною і валютою по розр ахункових рахунках зазначен ого підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер ТОВ «Формат Трейд» (код ЄДРПО У 36290459), вказаної системи, включа ючи місце проведення вказано ї операції;

- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера ТОВ «Формат Трейд » (код ЄДРПОУ 36290459) з банком та да тами проведення вказаних з' єднань, включаючи години та х вилини за період з моменту ві дкриття рахунку по час викон ання постанови;

- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун кам № 26007311728301 та № 26006311728302 ТОВ «Формат Трейд» (код ЄДРПОУ 36290459), за пері од з моменту відкриття рахун ків по час виконання постано ви.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк