печерський районний суд м іста києва
справа № 4-4219/10
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:
головуючого: судді Кирилюк І.В.,
при секретарі: Кірсік С.В.,
за участю прокурора: Анікіна Д.С.,
розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.
В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.
Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.
Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би Міністерства оборони Укра їни 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Гр уп» договір № 271/1/09/3 про постачан ня для державних потреб пали вно-мастильних матеріалів дл я техніки спеціального призн ачення (за кошти Державного б юджету України) на загальну с уму 51,8 млн. грн. На виконання ум ов договору з травня по груде нь 2009 року на рахунок ТОВ „Анча р Груп” перераховано державн і кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фак тично отримані паливно-масти льні матеріали.
Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що ТОВ «Анча р Груп» заявив себе на тендер ній процедурі як виробник, пр одукція на виконання вищевка заних договорів поставлялас ь, у відповідності до рознаря дки, на військові частини від посередників, зокрема: ТОВ «У країнські ресурси-К» (код ЄДР ПОУ 36087374).
Органами досудового слідс тва, також, встановлено, що ТОВ «Українські ресурси-К» (код Є ДРПОУ 36087374)., має рахунки № 26002301619702 та №26003301619701 відкриті у філії АБ "Пів денний" в м. Києві (МФО 320917).
Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -
П О С Т А Н О В И В:
Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на проведенн я виїмки у філії АБ "Південний " в м. Києві (МФО 320917) оригіналів т а копій наступних документів :
- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по розрахунковим рахункам № 26002301619702 та № 26003301619701, що на лежать ТОВ «Українські ресур си-К» (код ЄДРПОУ 36087374), з інформа цією про: точний час надходже ння, включаючи години, хвилин и та секунди та перерахуванн я грошових коштів по вказано му рахунку за період з момент у відкриття рахунку по тепер ішній час; залишок грошових к оштів на кінець та початок ба нківського дня; призначення платежів; розрахункові (пото чні) рахунки юридичних (фізич них) осіб - контрагентів ТОВ «Українські ресурси-К» (код Є ДРПОУ 36087374), та банківські уста нови, в яких вони відкриті; наз ви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Українськ і ресурси-К» (код ЄДРПОУ 36087374);
- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;
- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам ТОВ «Украї нські ресурси-К» (код ЄДРПОУ 36 087374), у тому числі і документи, як і створені у системі „Клієнт -банк”, з розшифруванням дода ткових реквізитів з платіжно го документу за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;
- договорів, на підставі яки х ТОВ «Українські ресурси-К» (код ЄДРПОУ 36087374) придбавало чи продавало цінні папери (прос ті іменні акції), в тому числі за участю банка: філії АБ "Півд енний" в м. Києві (МФО 320917), догово ри - доручення, купівлі-прод ажу цінних паперів, акти прий ому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних па перів за період з моменту від криття рахунків по теперішні й час;
- копії документів юридично ї справи ТОВ «Українські рес урси-К» (код ЄДРПОУ 36087374) на відк риття розрахункових рахункі в, в тому числі договорів на об слуговування банківських ра хунків, та всіх платіжних дор учень та інших документів по операціях з гривною і валюто ю по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер ТОВ «Українські ресурси-К» (к од ЄДРПОУ 36087374), вказаної систем и, включаючи місце проведенн я вказаної операції;
- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера ТОВ «Українські р есурси-К» (код ЄДРПОУ 36087374) з бан ком та датами проведення вка заних з' єднань, включаючи г одини та хвилини за період з м оменту відкриття рахунку по час виконання постанови;
- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун кам № 26002301619702 та № 26003301619701 ТОВ «Україн ські ресурси-К» (код ЄДРПОУ 360873 74), за період з моменту відкрит тя рахунків по час виконання постанови.
Постанова оскарженню не пі длягає.
Суддя І.В.Кирилюк
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 19.11.2010 |
Оприлюднено | 26.11.2010 |
Номер документу | 12427279 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Кирилюк Ірина Володимирівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні