Постанова

від 17.11.2010 по справі 4-4227/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4227/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би Міністерства оборони Укра їни 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Гр уп» договір № 271/1/09/3 про постачан ня для державних потреб пали вно-мастильних матеріалів дл я техніки спеціального призн ачення (за кошти Державного б юджету України) на загальну с уму 51,8 млн. грн. На виконання ум ов договору з травня по груде нь 2009 року на рахунок ТОВ „Анча р Груп” перераховано державн і кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фак тично отримані паливно-масти льні матеріали.

Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що ТОВ «Анча р Груп» заявив себе на тендер ній процедурі як виробник, пр одукція на виконання вищевка заних договорів поставлялас ь, у відповідності до рознаря дки, на військові частини від посередників, зокрема: ТОВ «Р олд-Груп» (код ЄДРПОУ 35133403).

Органами досудового слідс тва, також, встановлено, що ТОВ «Ролд-Груп» (код ЄДРПОУ 35133403), ма є рахунок №260000089081 (коди валют: 840 - долар США, 978 - євро) відкритий у ВАТ «Комерційний банк «Нацiо нальний стандарт» (МФО 321466).

Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки у ВАТ «Комерційний б анк «Нацiональний стандарт» (МФО 321466) оригіналів та копій на ступних документів:

- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по рахунку № 260000089081 (к оди валют: 840 - долар США, 978 - євр о), що належить ТОВ «Ролд-Груп» (код ЄДРПОУ 35133403), з інформацією про: точний час надходження, в ключаючи години, хвилини та с екунди та перерахування грош ових коштів по вказаному рах унку за період з моменту відк риття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківс ького дня; призначення плате жів; розрахункові (поточні) ра хунки юридичних (фізичних) ос іб - контрагентів ТОВ «Ролд -Груп» (код ЄДРПОУ 35133403), та банкі вські установи, в яких вони ві дкриті; назви юридичних (фізи чних) осіб - контрагентів ТОВ « Ролд-Груп» (код ЄДРПОУ 35133403);

- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам ТОВ «Ролд-Г руп» (код ЄДРПОУ 35133403), у тому чис лі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з роз шифруванням додаткових рекв ізитів з платіжного документ у за період з моменту відкрит тя рахунків по теперішній ча с;

- договорів, на підставі яки х ТОВ «Ролд-Груп» (код ЄДРПОУ 3 5133403) придбавало чи продавало ц інні папери (прості іменні ак ції), в тому числі за участю ба нка: ВАТ «Комерційний банк «Н ацiональний стандарт» (МФО 321466) , договори - доручення, купі влі-продажу цінних паперів, а кти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців ц інних паперів за період з мом енту відкриття рахунків по т еперішній час;

- копії документів юридично ї справи ТОВ «Ролд-Груп» (код Є ДРПОУ 35133403) на відкриття розрах ункових рахунків, в тому числ і договорів на обслуговуванн я банківських рахунків, та вс іх платіжних доручень та інш их документів по операціях з гривною і валютою по розраху нкових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер ТОВ «Ролд-Груп» (код ЄДРПОУ 351334 03), вказаної системи, включаюч и місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера ТОВ «Ролд-Груп» (к од ЄДРПОУ 35133403) з банком та датам и проведення вказаних з' єдн ань, включаючи години та хвил ини за період з моменту відкр иття рахунку по час виконанн я постанови;

- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун ку №260000089081 (коди валют: 840 - долар США, 978 - євро) ТОВ «Ролд-Груп» (ко д ЄДРПОУ 35133403), за період з момен ту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк