Постанова

від 19.11.2010 по справі 4-4230/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4230/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому зас іданні подання слідчого в ос обливо важливих справах Гене ральної прокуратури України Корнелюка М.В. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важ ливих справах Генеральної пр окуратури України Корнелю к М.В. за погодженням Першог о заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу Куьз міна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 49-3003, доводи вик ладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення с лідчого, суд дійшов висновку , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Прокурором другого нагляд ового відділу Головного упра вління нагляду за додержання м законів на транспорті та пі дприємствах оборонної проми словості Генеральної прокур атури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року пор ушено щодо ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що с причинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачен ого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би Міністерства оборони Укра їни 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Гр уп» договір № 271/1/09/3 про постачан ня для державних потреб пали вно-мастильних матеріалів дл я техніки спеціального призн ачення (за кошти Державного б юджету України) на загальну с уму 51,8 млн. грн. На виконання ум ов договору з травня по груде нь 2009 року на рахунок ТОВ „Анча р Груп” перераховано державн і кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фак тично отримані паливно-масти льні матеріали.

Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що ТОВ «Анча р Груп» заявив себе на тендер ній процедурі як виробник, пр одукція на виконання вищевка заних договорів поставлялас ь, у відповідності до рознаря дки, на військові частини від посередників, зокрема: ТОВ «У кррефснабзбут» (код ЄДРПОУ 3612 5456).

Органами досудового слідс тва, також, встановлено, що ТОВ «Укррефснабзбут» (код ЄДРПО У 36125456), має рахунки № 26009311706901, № 26151311706901, № 26008311706902 відкриті у ВАТ «Акціоне рний банк «Південний» (МФО 328209) .

Оскільки інформація про по дальший рух незаконно здобут их коштів, встановлення розм іру незаконно здобутого посе редниками прибутку, характер у розпорядження вказаним при бутком, зокрема, шляхом встан овлення юридичних та фізични х осіб, на рахунки яких він пер ераховувався має доказове зн ачення у кримінальній справі та містить банківську таємн ицю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в осо бливо важливих справах Генер альної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ВАТ «Акціонерний б анк «Південний» (МФО 328209) оригі налів та копій наступних док ументів:

- виписок (в тому числі на еле ктронному носію) про рух грош ових коштів по розрахунковим рахункам № 26009311706901, № 26151311706901, № 26008311706902, щ о належать ТОВ «Укррефснабзб ут» (код ЄДРПОУ 36125456), з інформац ією про: точний час надходжен ня, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаном у рахунку за період з моменту відкриття рахунку по тепері шній час; залишок грошових ко штів на кінець та початок бан ківського дня; призначення п латежів; розрахункові (поточ ні) рахунки юридичних (фізичн их) осіб - контрагентів ТОВ « Укррефснабзбут» (код ЄДРПОУ 36125456), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юри дичних (фізичних) осіб - контра гентів ТОВ «Укррефснабзбут» (код ЄДРПОУ 36125456);

- документів депонування та списання коштів по векселям , актів прийому-передачі, реєс трів пред' явлення до оплати векселів, цінних паперів та в екселів з іменним індосамент ом, повідомлень банку суб' є ктів господарської діяльнос ті про списання коштів по пре д' явленим до оплати векселі в, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та де понування коштів по спеціаль них рахунках за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час;

- документів, що підтверджую ть зарахування та списання к оштів по рахункам ТОВ «Укрре фснабзбут» (код ЄДРПОУ 36125456), у т ому числі і документи, які ств орені у системі „Клієнт-банк ”, з розшифруванням додатков их реквізитів з платіжного д окументу за період з моменту відкриття рахунків по тепер ішній час;

- договорів, на підставі яки х ТОВ «Укррефснабзбут» (код Є ДРПОУ 36125456) придбавало чи прода вало цінні папери (прості іме нні акції), в тому числі за уча стю банка ВАТ «Акціонерний б анк «Південний» (МФО 328209), догов ори - доручення, купівлі-про дажу цінних паперів, акти при йому-передачі цінних паперів , виписки охоронців цінних па перів за період з моменту від криття рахунків по теперішні й час;

- копії документів юридично ї справи ТОВ «Укррефснабзбут » (код ЄДРПОУ 36125456) на відкриття розрахункових рахунків, в то му числі договорів на обслуг овування банківських рахунк ів, та всіх платіжних доручен ь та інших документів по опер аціях з гривною і валютою по р озрахункових рахунках зазна ченого підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а тако ж технічну документацію щодо проведення працівниками бан ку інсталяції на комп' ютер ТОВ «Укррефснабзбут» (код ЄД РПОУ 36125456), вказаної системи, вкл ючаючи місце проведення вказ аної операції;

- виписок за номерами телефо нів, з яких проходило з' єдна ння системи «Банк-Клієнт» з к омп' ютера ТОВ «Укррефснабз бут» (код ЄДРПОУ 36125456) з банком т а датами проведення вказаних з' єднань, включаючи години та хвилини за період з момент у відкриття рахунку по час ви конання постанови;

- договорів, інших фінансови х документів, у тому числі кре дитних справ, які стали підст авою для руху коштів по рахун кам № 26009311706901, № 26151311706901, № 26008311706902 ТОВ «Ук ррефснабзбут» (код ЄДРПОУ 36125456 ), за період з моменту відкритт я рахунків по час виконання п останови.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк