Ухвала

від 08.01.2025 по справі 130/881/24

ЖМЕРИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2/130/85/2025

130/881/24

У Х В А Л А

про витребування доказів

08.01.2025 р. м. Жмеринка

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Заярного А.М.,

з участю секретаря судових засідань Мухи Р.П.,

представника позивача Шихенко А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

УСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває справа за позовом Тараненка А.І., який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвалою суду за клопотанням позивача 12.09.2024 витребувано у АТ «Юнекс Банк» (код ЄДРПОУ 200235369) первинні документи обліку, що підтверджують списання коштів із рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та їх зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), а саме: банківську виписку, що підтверджує переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та/або платіжні доручення/інструкції на підтвердження переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

17.10.2024 від АТ «Юнекс Банк» до суду надійшла відповідь щодо неможливості підтвердити списання та зарахування на картку відповідача грошових коштів у зв`язку з недостатніми даними в ухвалі суду, зокрема не зазначено повністю картковий рахунок та суму переказу, що унеможливлює надання інформації.

07.01.2025 представником ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» подане повторне клопотання: 1. Витребувати в АТ "ЮНЕКС БАНК" (Код ЄДРПОУ 20023569): - Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 22.10.2020 - 27.10.2020 у сумі 8150,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №308A81C4- F98B-4787-A426-AFDE59595528 від 22.10.2020).

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який зараховано кошти.

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 22.10.2020 - 27.10.2020 у сумі 8150,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №308A81C4- F98B-4787-A426-AFDE59595528 від 22.10.2020), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

2. Витребувати в АТ «А-БАНК» (Код ЄДРПОУ 14360080): - Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_4 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який зараховано кошти.

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 22.10.2020 - 27.10.2020 у сумі 8150,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №308A81C4-F98B-4787-A426-AFDE59595528 від 22.10.2020).

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_7 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 22.10.2020 - 27.10.2020 у сумі 8150,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №308A81C4- F98B-4787-A426-AFDE59595528 від 22.10.2020), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

У судовому засіданні представник позивача клопотання підтримала.

Відповідач в судове засідання не з`явилася.

Розглянувши клопотання про витребування доказів, суд вирішив таке. У випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням, на підставі ч. 1 ст. 84 ЦПК України, зобов`язаний витребувати такі докази.

Суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню у відповідності до вимог ст.ст. 12, 43, 81, 83, 84 ЦПК України, оскільки обставини, на які посилається представник позивача, можуть бути підтверджені відомостями, про які заявлено у клопотанні. Представник позивача самостійно надати докази не в змозі.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 84, 198, 223, 257, 260 ЦПК України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача задовольнити.

Витребувати в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (Код ЄДРПОУ 20023569): - Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 22.10.2020 - 27.10.2020 у сумі 8150,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №308A81C4- F98B-4787-A426-AFDE59595528 від 22.10.2020).

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який зараховано кошти.

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 22.10.2020 - 27.10.2020 у сумі 8150,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №308A81C4- F98B-4787-A426-AFDE59595528 від 22.10.2020), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

2. Витребувати в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А-БАНК» (Код ЄДРПОУ 14360080): - Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_4 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який зараховано кошти.

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 22.10.2020 - 27.10.2020 у сумі 8150,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №308A81C4-F98B-4787-A426-AFDE59595528 від 22.10.2020).

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_7 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 22.10.2020 - 27.10.2020 у сумі 8150,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №308A81C4- F98B-4787-A426-AFDE59595528 від 22.10.2020), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Документи слід надати в суд протягом 15-ти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причини протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про можливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Андрій ЗАЯРНИЙ