Ухвала
від 08.01.2025 по справі 482/19/25
НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08.01.2025

Справа № 482/19/25

Номер провадження 1-кс/482/91/2025

УХВАЛА

Іменем України

08 січня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12024150000000313 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

встановив:

На розгляд слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12024150000000313 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна, а саме:

1.Копію видаткової накладної №1820 від 20.06.2024 на 2 арк.

2.Копію видаткової накладної №1743 від 10.06.2024 на 2 арк.

3.Копію видаткової накладної №1890 від 03.06.2024 на 2 арк.

4.Копію видаткової накладної №1590 від 01.05.2024 на 2 арк.

5.Копію видаткової накладної №1312 від 22.04.2024 на 2 арк.

6.Копію видаткової накладної №1240 від 01.04.2024 на 2 арк.

7.Копію видаткової накладної №914 від 25.03.2024 на 2 арк.

8.Копію видаткової накладної №799 від 05.03.2024 на 2 арк.

9.Копію видаткової накладної №512 від 19.02.2024 на 2 арк.

10.Копію видаткової накладної №288 від 22.01.2024 на 2 арк.

11.Копію видаткової накладної №193 від 08.01.2024 на 2 арк.

12.Акт приймання-передачі від 15.05.2023 між ГО «СЗПД «Час життя» та КНП МОЦО МОР на 1 арк.

13.Акт приймання-передачі від __.___.2023 між ГО «СЗПД «Час життя» та КНП «МОЦЛІХ» МОР на 1 арк.

14.Акт приймання-передачі від ___.___.2023 між ГО «СЗПД «Час життя» та КНП Миколаївський обласний центр онкології МОР на 1 арк.

15.Договір №1/23 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.04.2023 між ГО «СЗПД «Час життя» та ОСОБА_4 на 1 арк.

16.Посадова інструкція заступника керівника організації керівника проекту за угодою №004-WFP-23 від 14.04.2023 ОСОБА_4 на 1 арк.

17.Наказ №1 ГО «СЗПД «Час життя» від 14.04.2023 на 1 арк.

18.Наказ №2 ГО «СЗПД «Час життя» від 14.04.2023 на 1 арк.

19.Наказ №3 ГО «СЗПД «Час життя» від 14.04.2023 на 1 арк.

20.Наказ №4 ГО «СЗПД «Час життя» від 14.04.2023 на 1 арк.

21.Посадова інструкція заступника керівника організації керівника проекту за угодою №003-WFP-24 від 15.01.2024 ОСОБА_4 на 1 арк.

22.Наказ №1 ГО «СЗПД «Час життя» від 15.01.2024 на 1 арк.

23.Наказ №2 ГО «СЗПД «Час життя» від 15.01.2024 на 1 арк.

24.Наказ №3 ГО «СЗПД «Час життя» від 15.01.2024 на 1 арк.

25.Наказ №4 ГО «СЗПД «Час життя» від 15.01.2024 на 1 арк.

26.Папка швидкозшивач салатового кольору з написом: «09.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за вересень 2023 року, всього на 212 арк.

27.Папка швидкозшивач чорного кольору з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень 2023 року, всього на 401 арк.

28.Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом: «11-12.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за листопад-грудень 2023 року, всього на 95 арк

29.Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «06.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за червень 2023 року, всього на 411 арк.

30.Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «02.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за лютий 2023 року, всього на 293 арк.

31.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: «03.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за березень 2023 року, всього на 219 арк.

32.Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «10.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за жовтень 2023 року, всього на 644 арк.

33.Папка швидкозшивач синього кольору без напису, з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за лютий-березень 2023 року, всього на 513 арк.

34.Папка швидкозшивач рожевого кольору без напису, з наступними документами:

-Заявки на включення в програму Інституційного харчування ВПП ООН за 2024 рік на 17 арк.

-Копії актів приймання-передачі благодійної допомоги за 2024 рік на 6 арк.

-Акти приймання-передачі благодійної допомоги за червень 2024 року на 46 арк.

-Акти приймання-передачі благодійної допомоги за травень 2024 року на 26 арк.

-Акти приймання-передачі благодійної допомоги за квітень 2024 року на 28 арк.

-Акти приймання-передачі благодійної допомоги за березень 2024 року на 31 арк.

-Акти приймання-передачі благодійної допомоги за березень 2024 року на 7 арк.

-Акт приймання передачі від 09.04.2024 на 1 арк.

-Копії акту приймання-передачі благодійної допомоги від 14.02.2024 на 2 арк.

-Акти приймання-передачі без дат на 35 арк.

-Документи щодо передачі благодійної допомоги Мішково-Погорілівській ЗОСШ І-ІІІ ступенів від жовтня 2023 року на 10 арк.

-Документи щодо передачі благодійної допомоги Новобузькій міській раді від березня 2024 року на 22 арк.

-Бланки актів приймання-передачі гуманітарної допомоги на 5 арк.

-Адреси та телефони адміністрації закладів інтернатного типу обласного підпорядкування на 4 арк.

-Акти приймання-передачі благодійної допомоги за березень 2024 року на 1 арк.

35.Папка швидкозшивач синього кольору без напису, з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за березень 2023 року, всього на 345 арк.

36.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом: «01.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень 2023 року, всього на 358 арк.

37.Папка швидкозшивач коричневого кольору з написом: «04.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за квітень 2023 року, всього на 544 арк.

38.Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом: «02.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги за лютий 2023 року, всього на 588 арк.

39.Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом: «січень 2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень 2023 року, всього на 416 арк.

40.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: «10.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за жовтень 2023 року, всього на 265 арк.

41.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: «05.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за травень 2023 року, всього на 210 арк.

42.Паперова папка з написом: «січень 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень 2024 року, всього на 125 арк.

43.Паперова папка з написом: «червень 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за червень 2024 року, всього на 140 арк.

44.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: «август .2003» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за лютий-березень 2023 року, всього на 613 арк.

45.Папка швидкозшивач салатового кольору з написом: «07.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за липень 2023 року, всього на 419 арк.

46.Паперова папка з написом: «лютий 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за лютий 2024 року, всього на 91 арк.

47.Паперова папка з написом: «травень 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень травень року, всього на 46 арк.

48.Паперова папка з написом: «Виктория» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за лютий-березень 2023 року, всього на 185 арк.

49.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом: «03.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за березень 2023 року, всього на 383 арк.

50.Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом: «08.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за серпень 2023 року, всього на 403 арк.

51.Заявки на експедиторські послуги до договору №194к від 17.06.2022 за 2023 рік всього на 121 арк.

52.Паперова папка з написом: «березень 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за березень 2024 року, всього на 228 арк.

53.Паперова коробка з листами, ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН, видатковими накладними за 2022 рік на 306 арк.

54.Поліетиленова папка жовтого кольору з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору за жовтень-листопад 2023 року, всього на 86 арк.

55.Документи щодо видачі продуктових наборів за березень 2023 року на 183 арк.

56.ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН за 2023 рік на 133 арк.

57.Фінальний фінансовий звіт про використання коштів від 09.12.2022 на 9 арк.

58.Заявки на експедиторські послуги від 02.01.2023 до договору №194К від 17.06.2022 на 125 арк.

59.Акти надання послуг Громадської організації «СЗПД «Час життя» з актами приймання-передачі за 2023 рік на 53 арк.

60.Листи до Громадської організації «СЗПД «Час життя» за 2023 рік на 20 арк.

61.ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН за 2022 рік з видатковими накладними на 133 арк.

62.ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН за 2023 рік з видатковими накладними на 131 арк.

63.Файл з видатковими накладними, актами прийому-передачі, актами надання послуг, видатковими накладними за 2022-2023 рік на 122 арк.

64.Паперова коробка з листами, ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН, видатковими накладними за 2022-2023 рік на 463 арк.

65.Паперова коробка з листами, ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН, видатковими накладними за 2022-2023 рік на 740 арк.

66.Електронні документи з комп`ютеру бухгалтера Громадської організації «Суспільного здоров`я та позитивних дій «Час життя» щодо поставки та видачі гуманітарної допомоги, видаткові накладні, договори.

67.Інформацію в електронному вигляді щодо передачі гуманітарної допомоги Громадської організації «Суспільного здоров`я та позитивних дій «Час життя»

68.Відтиски печатки Громадської організації «Суспільного здоров`я та позитивних дій «Час життя» в якості експериментальних зразків на 6 аркушів паперу формату А4,

вилучених 27.12.2024 року в ході санкціонованого обшуку у приміщенні фактичного знаходження громадської організації «Суспільного здоров`я та позитивних дій «Час життя», за адресою: м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська), 130.

На обґрунтування клопотання вказано, що 24.02.2022 близько 05:10 год. збройними силами російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022, який неодноразово продовжено.

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Донори гуманітарної допомоги (далі донори) юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Набувачі гуманітарної допомоги фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається.

Відповідно до ст.6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024) (далі Закон України від 05.07.2012 №5073-VI), благодійна діяльність добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Відповідно до ст. 3 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Відповідно до ст. 5 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права.

Відповідно до ст. 6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Відповідно до ст. 11 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Однак, не зважаючи на зазначене, не пізніше ніж у березні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Так, маючи доступ до продуктових наборів, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), які зберігаються у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розробив злочинний план, який полягав у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у вказаних продуктових наборах, оптовими та роздрібними партіями.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є фізичною особою-підприємцем з КВЕД: 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, та здійснює діяльність на території ринку за адресою: АДРЕСА_1 , і використовує у своїй діяльності складське приміщення та торгівельний павільйон № 21.

Також, метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для перефасування товарів (предметів) гуманітарної допомоги у тару, на якій відсутні характерні позначки товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а також для завантаження, перевезення та розвантаження таких товарів, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.12.2024 року на підставі ухвали Новоодеського районного суду Миколаївської області проведено обшук у приміщенні фактичного знаходження Громадської організації «Суспільного здоров`я та позитивних дій «Час життя»» за адресою: м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького (раніше Потьомкінська), 130.

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено:

1. Копію видаткової накладної №1820 від 20.06.2024 на 2 арк.

2. Копію видаткової накладної №1743 від 10.06.2024 на 2 арк.

3. Копію видаткової накладної №1890 від 03.06.2024 на 2 арк.

4. Копію видаткової накладної №1590 від 01.05.2024 на 2 арк.

5. Копію видаткової накладної №1312 від 22.04.2024 на 2 арк.

6. Копію видаткової накладної №1240 від 01.04.2024 на 2 арк.

7. Копію видаткової накладної №914 від 25.03.2024 на 2 арк.

8. Копію видаткової накладної №799 від 05.03.2024 на 2 арк.

9. Копію видаткової накладної №512 від 19.02.2024 на 2 арк.

10. Копію видаткової накладної №288 від 22.01.2024 на 2 арк.

11. Копію видаткової накладної №193 від 08.01.2024 на 2 арк.

12. Акт приймання-передачі від 15.05.2023 між ГО «СЗПД «Час життя» та КНП МОЦО МОР на 1 арк.

13. Акт приймання-передачі від __.___.2023 між ГО «СЗПД «Час життя» та КНП «МОЦЛІХ» МОР на 1 арк.

14. Акт приймання-передачі від ___.___.2023 між ГО «СЗПД «Час життя» та КНП Миколаївський обласний центр онкології МОР на 1 арк.

15. Договір №1/23 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.04.2023 між ГО «СЗПД «Час життя» та ОСОБА_4 на 1 арк.

16. Посадова інструкція заступника керівника організації керівника проекту за угодою №004-WFP-23 від 14.04.2023 ОСОБА_4 на 1 арк.

17. Наказ №1 ГО «СЗПД «Час життя» від 14.04.2023 на 1 арк.

18. Наказ №2 ГО «СЗПД «Час життя» від 14.04.2023 на 1 арк.

19. Наказ №3 ГО «СЗПД «Час життя» від 14.04.2023 на 1 арк.

20. Наказ №4 ГО «СЗПД «Час життя» від 14.04.2023 на 1 арк.

21. Посадова інструкція заступника керівника організації керівника проекту за угодою №003-WFP-24 від 15.01.2024 ОСОБА_4 на 1 арк.

22. Наказ №1 ГО «СЗПД «Час життя» від 15.01.2024 на 1 арк.

23. Наказ №2 ГО «СЗПД «Час життя» від 15.01.2024 на 1 арк.

24. Наказ №3 ГО «СЗПД «Час життя» від 15.01.2024 на 1 арк.

25. Наказ №4 ГО «СЗПД «Час життя» від 15.01.2024 на 1 арк.

26. Папка швидкозшивач салатового кольору з написом: «09.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за вересень 2023 року, всього на 212 арк.

27. Папка швидкозшивач чорного кольору з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень 2023 року, всього на 401 арк.

28. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом: «11-12.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за листопад-грудень 2023 року, всього на 95 арк

29. Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «06.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за червень 2023 року, всього на 411 арк.

30. Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «02.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за лютий 2023 року, всього на 293 арк.

31. Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: «03.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за березень 2023 року, всього на 219 арк.

32. Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «10.2023» з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за жовтень 2023 року, всього на 644 арк.

33. Папка швидкозшивач синього кольору без напису, з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за лютий-березень 2023 року, всього на 513 арк.

34. Папка швидкозшивач рожевого кольору без напису, з наступними документами:

- Заявки на включення в програму Інституційного харчування ВПП ООН за 2024 рік на 17 арк.

- Копії актів приймання-передачі благодійної допомоги за 2024 рік на 6 арк.

- Акти приймання-передачі благодійної допомоги за червень 2024 року на 46 арк.

- Акти приймання-передачі благодійної допомоги за травень 2024 року на 26 арк.

- Акти приймання-передачі благодійної допомоги за квітень 2024 року на 28 арк.

- Акти приймання-передачі благодійної допомоги за березень 2024 року на 31 арк.

- Акти приймання-передачі благодійної допомоги за березень 2024 року на 7 арк.

- Акт приймання передачі від 09.04.2024 на 1 арк.

- Копії акту приймання-передачі благодійної допомоги від 14.02.2024 на 2 арк.

- Акти приймання-передачі без дат на 35 арк.

- Документи щодо передачі благодійної допомоги Мішково-Погорілівській ЗОСШ І-ІІІ ступенів від жовтня 2023 року на 10 арк.

- Документи щодо передачі благодійної допомоги Новобузькій міській раді від березня 2024 року на 22 арк.

- Бланки актів приймання-передачі гуманітарної допомоги на 5 арк.

- Адреси та телефони адміністрації закладів інтернатного типу обласного підпорядкування на 4 арк.

- Акти приймання-передачі благодійної допомоги за березень 2024 року на 1 арк.

35. Папка швидкозшивач синього кольору без напису, з відомостями про отримання гуманітарної допомоги (продуктового набору) за березень 2023 року, всього на 345 арк.

36. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом: «01.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень 2023 року, всього на 358 арк.

37. Папка швидкозшивач коричневого кольору з написом: «04.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за квітень 2023 року, всього на 544 арк.

38. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом: «02.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги за лютий 2023 року, всього на 588 арк.

39. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом: «січень 2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень 2023 року, всього на 416 арк.

40. Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: «10.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за жовтень 2023 року, всього на 265 арк.

41. Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: «05.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за травень 2023 року, всього на 210 арк.

42. Паперова папка з написом: «січень 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень 2024 року, всього на 125 арк.

43. Паперова папка з написом: «червень 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за червень 2024 року, всього на 140 арк.

44. Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: «август .2003» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за лютий-березень 2023 року, всього на 613 арк.

45. Папка швидкозшивач салатового кольору з написом: «07.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за липень 2023 року, всього на 419 арк.

46. Паперова папка з написом: «лютий 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за лютий 2024 року, всього на 91 арк.

47. Паперова папка з написом: «травень 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за січень травень року, всього на 46 арк.

48. Паперова папка з написом: «Виктория» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за лютий-березень 2023 року, всього на 185 арк.

49. Папка швидкозшивач червоного кольору з написом: «03.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за березень 2023 року, всього на 383 арк.

50. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом: «08.2023» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за серпень 2023 року, всього на 403 арк.

51. Заявки на експедиторські послуги до договору №194к від 17.06.2022 за 2023 рік всього на 121 арк.

52. Паперова папка з написом: «березень 2024 відомості видачі продуктових наборів» з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору та/або дитячого харчування на виконання Всесвітньої продовольчої програми за березень 2024 року, всього на 228 арк.

53. Паперова коробка з листами, ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН, видатковими накладними за 2022 рік на 306 арк.

54. Поліетиленова папка жовтого кольору з відомостями про отримання благодійної допомоги у вигляді продуктового набору за жовтень-листопад 2023 року, всього на 86 арк.

55. Документи щодо видачі продуктових наборів за березень 2023 року на 183 арк.

56. ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН за 2023 рік на 133 арк.

57. Фінальний фінансовий звіт про використання коштів від 09.12.2022 на 9 арк.

58. Заявки на експедиторські послуги від 02.01.2023 до договору №194К від 17.06.2022 на 125 арк.

59. Акти надання послуг Громадської організації «СЗПД «Час життя» з актами приймання-передачі за 2023 рік на 53 арк.

60. Листи до Громадської організації «СЗПД «Час життя» за 2023 рік на 20 арк.

61. ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН за 2022 рік з видатковими накладними на 133 арк.

62. ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН за 2023 рік з видатковими накладними на 131 арк.

63. Файл з видатковими накладними, актами прийому-передачі, актами надання послуг, видатковими накладними за 2022-2023 рік на 122 арк.

64. Паперова коробка з листами, ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН, видатковими накладними за 2022-2023 рік на 463 арк.

65. Паперова коробка з листами, ТТН де замовник Всесвітня продовольча програма ООН, видатковими накладними за 2022-2023 рік на 740 арк.

66. Електронні документи з комп`ютеру бухгалтера Громадської організації «Суспільного здоров`я та позитивних дій «Час життя» щодо поставки та видачі гуманітарної допомоги, видаткові накладні, договори.

67. Інформацію в електронному вигляді щодо передачі гуманітарної допомоги Громадської організації «Суспільного здоров`я та позитивних дій «Час життя».

68. Відтиски печатки Громадської організації «Суспільного здоров`я та позитивних дій «Час життя» в якості експериментальних зразків на 6 аркушів паперу формату А4.

27.12.2024 слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів та документів - речовими доказами, оскільки зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України є матеріальним об`єктом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протравним шляхом.

Посилаючись на те, що вилучене майно є речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, з посиланням на ч. 1 ст. 170 КПК України прокурор просив про накладення арешту на вказане майно, з метою його збереження як речового доказу, а також запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не з`явився, однак надав заяву, якою клопотання підтримав, з підстав у ньому викладених, та просив проводити розгляд без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, однак від його представника надійшла заява про розгляд даного клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відомості за даними фактами внесені до ЄРДР за № 12024150000000313 від 15.03.2024 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Пункт 1 частини 2 статті 167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та або зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час вирішення справи по заявленому клопотанню слідчим суддею враховані вимоги, ч. 8 ст. 170, пп. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час судового розгляду встановлено, що метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів, з метою проведення судових експертиз, запобігання знищенню чи прихованню речових доказів, що може негативно відбитися на ході та результатах досудового розслідування та може позбавити можливості використати його, як доказ у кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною його відчуження, розпорядження та користування ним, на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 27.12.2024 року обшуку у приміщенні фактичного знаходження громадської організації «Суспільного здоров`я та позитивних дій «Час життя», за адресою: м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська), 130, а саме на: