Ухвала

від 07.01.2025 по справі 496/105/25

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/105/25

Провадження № 1-кс/496/14/25

У Х В А Л А

07 січня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025163250000004 від 02.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Одеською дирекцією AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт нестачі грошових коштів, товарів народного споживання та товарів пошти у відділенні поштового зв`язку (далі - ВПЗ) Августівка Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 19.08.2022 по 21.11.2024 (призначена з 19.08.2022 Наказом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.08.2022 №2670-к, звільнена 21.11.2024 Наказом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.2024 №5968_01/к) на посаді начальника відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (індекс 67632) Одеського регіону AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВІЗ) працювала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКІ НОМЕР_2 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . З ОСОБА_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з яким остання ознайомлена 01.08.2020. 01.10.2024, під час перевірки ВПЗ підрозділом аудиту мережі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлена нестача товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_4 , які були у останній під звітом, на загальну суму 155733,4грн., що с матеріальними збитками ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За цим фактом в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування - Акт №27 від 01.11.2024. Трудові відносини між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 припинені з 21.11.2024. Діями ОСОБА_4 спричинені суттєві матеріальні збитки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 155733,4грн. Органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, вчинені чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. 3) Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали усіх видів форм 130, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали усіх видів форм 55, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали усіх видів форм 11, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали матеріалів усіх перевірок ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених відповідними спеціалістами Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.08.2022 по 21.11.2024 та усіх актів ревізії, інших актів, документів, висновків, рапортів, листів, відомостей, доповідних записок, що були складені в ході даних перевірок; оригінал акту №27 від 01.11.2024 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.08.2022 з усіма додатками, котрі було складено, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування; оригінали усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_4 в період з 19.08.2022 по 21.11.2024 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень; інформацію з АРМ ППЕП - системи «Автоматизоване робоче місце «Приймання та передача електронних переказів» сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024; інформацію з АРМ ВЗ - системи «Автоматизоване робоче місце відділення зв`язку», що використовується працівниками відділень поштового зв`язку для оформлення проведених операцій/наданих послуг/проданих товарів, формування щоденної звітності, відділеннями поштового зв`язку, за проведеними операціями/наданими послу гами/проданими товарами та передачі засобами електронного зв`язку інформації про роботу відділення поштового зв`язку (регламент процесу затверджено Наказом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2017 № 1699) сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024; оригінали форм 55 які сформовані на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 19.08.2022 по 21.11.2024; накази (рапорти та інші службові документи), що стали підставами проведення службових розслідувань на ІНФОРМАЦІЯ_2 з 19.08.2022 по 21.11.2024; оригінали еквайрингових звітів сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024; оригінал договору, укладеного між ОСОБА_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про по повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за схоронність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал заяви при звільнення ОСОБА_4 з посади директора ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінали інших документів (в т.ч. рапортів, заяв, актів, листів, відомостей, доповідних записок): котрі мають відношення до факту нестачі готівкових коштів (грошової готівки), товарів народного споживання та товарів пошти на ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відображають питання фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відобразили на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення; є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення; мають суттєве значення для встановлення механізмів та способу вчиненого кримінального правопорушення; дають можливість об`єктивно встановити збитки, завдані Одеській дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана документація перебуває у володінні Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки містять інформацію про осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані, могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати належним чином виготовлені та завірені копії вказаних документів.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні Одеській дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Одеської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а саме::

-оригінали усіх видів форм 130, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригінали усіх видів форм 55, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригінали усіх видів форм 11, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригінали матеріалів усіх перевірок ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених відповідними спеціалістами Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.08.2022 по 21.11.2024 та усіх актів ревізії, інших актів, документів, висновків, рапортів, листів, відомостей, доповідних записок, що були складені в ході даних перевірок;

-оригінал акту №27 від 01.11.2024 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.08.2022 з усіма додатками, котрі було складено, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування;

-оригінали усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_4 в період з 19.08.2022 по 21.11.2024 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень;

-інформацію з АРМ ППЕП - системи «Автоматизоване робоче місце «Приймання та передача електронних переказів» сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024;

-інформацію з АРМ ВЗ - системи «Автоматизоване робоче місце відділення зв`язку», що використовується працівниками відділень поштового зв`язку для оформлення проведених операцій/наданих послуг/проданих товарів, формування щоденної звітності, відділеннями поштового зв`язку, за проведеними операціями\наданими послугами/проданими товарами та передачі засобами електронного зв`язку інформації про роботу відділення поштового зв`язку (регламент процесу затверджено Наказом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2017 № 1699) сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024;

-оригінали форм 55 які сформовані на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 19.08.2022 по 21.11.2024;

-накази (рапорти та інші службові документи), що стали підставами проведення службових розслідувань на ІНФОРМАЦІЯ_2 з 19.08.2022 по 21.11.2024;?

-оригінали еквайрингових звітів сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2022 по 21.11.2024;

-оригінал договору, укладеного між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про по повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за схоронність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оригінал заяви при звільнення ОСОБА_4 з посади директора ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали інших документів (в т.ч. рапортів, заяв, актів, листів, відомостей, доповідних записок): котрі мають відношення до факту нестачі готівкових коштів (грошової готівки), товарів народного споживання та товарів пошти на ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відображають питання фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відобразили на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення; є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення; мають суттєве значення для встановлення механізмів та способу вчиненого кримінального правопорушення; дають можливість об`єктивно встановити збитки, завдані Одеській дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1