Ухвала
від 06.01.2025 по справі 757/11/25-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в режимі відеоконференцзв`язку клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 12023220000000879 від 31.07.2023 у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села роздольне, приморського краю, російської федерації, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 292 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 12023220000000879 від 31.07.2023 у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою продовження строку дії запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спроб: переховуватись від органів досудового розслідування, суду, незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023220000000879 від 31.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (відомості щодо якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_10 (відомості щодо якого виділено в окреме провадження) у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 292 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 292 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2023 - 2024 років на території Полтавської та Дніпропетровської областей діяла організована група осіб, які систематично, з використанням технічного обладнання, здійснювала несанкціоноване втручання, шляхом пошкодження, державних нафтопроводів, які перебувають на балансі АТ «Укртранснафта» та подальше викрадення вуглеводневої сировини, шляхом водо-заміщення використовуючи заздалегідь пристосовані технічні устаткування та пристрої для перекачування сировини до спеціально обладнаних транспортних засобів.

Встановлено, що злочинний задум ОСОБА_6 передбачав вчинення умисних злочинів на території Полтавської та Дніпропетровської областей, у зв`язку з чим до складу організованої групи увійшли щонайменше п`ятеро осіб, проживаючих на території вказаних областей, які поділяли погляди ОСОБА_6 , щодо можливості вчинення таких злочинів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до вчинення крадіжок, мали необхідні знання та навички для здійснення несанкціонованого під`єднання стороннього обладнання до магістральних нафтопроводів шляхом їх пошкодження (далі за текстом «врізання») та користування вказаним «врізанням», з метою вчинення крадіжок багатокомпонентної суміші вуглеводнів легких, середніх та важких нафтових фракцій, що за фракційним складом відповідає терміну «важкі дистиляти» і не відноситься до автомобільних палив (бензин, дизельне паливо тощо), а також були охочими збагатитися злочинним шляхом.

Окрім цього, ОСОБА_6 , з метою забезпечення фінансування організованої групи, стійкості, керованості її учасників та забезпечення тривалості намічених ним злочинних дій, шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету, залучився підтримкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким підтримував тривалі довірливі стосунки, довів власний злочинний задум щодо здійснення систематичної злочинної діяльності пов`язаної із пошкодженням магістральних нафтопроводів та подальшого вчинення крадіжок багатокомпонентної суміші вуглеводнів легких, середніх та важких нафтових фракцій, що за фракційним складом відповідає терміну «важкі дистиляти» і не відноситься до автомобільних палив (бензин, дизельне паливо тощо), та її подальшого збуту, та як наслідок спільного швидкого збагачення, на що останній погодився.

Так, ОСОБА_11 , якому були відомі спільний, загальний злочинний план та інші учасники організованої групи, відповідно до визначеної йому ролі пособника, згідно злочинного плану, здійснював забезпечення організованої групи засобами, шляхом систематичного постачання грошових коштів, що спрямовувалися на витрати, що пов`язані із функціонуванням організованої групи, окрім цього, з метою досягнення спільного злочинного плану забезпечував транспортування, зберігання та подальший збут викраденої багатокомпонентної суміші вуглеводнів легких, середніх та важких нафтових фракцій, що за фракційним складом відповідає терміну «важкі дистиляти» і не відноситься до автомобільних палив (бензин, дизельне паливо тощо), при цьому, не виконуючи активних дій, які покладалися на інших учасників, відповідно до раніше розподілених ролей кожного з учасників.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки організованої групи ОСОБА_6 здійснював заходи з пошуку корупційних зв`язків з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами АТ «Укртранснафта».

Таким чином, з метою уникнення викриття правоохоронними органами та органами охорони об`єкту, а також з метою усунення перешкод та створення сприятливих умов для вчинення злочину, ОСОБА_6 , шляхом нейтралізації діяльності органів охорони об`єкта, залучився підтримкою працівника АТ «Укртранснафта», ОСОБА_12 , якому довів злочинний задум щодо здійснення систематичної злочинної діяльності пов`язаної із пошкодженням магістральних нафтопроводів та подальшого вчинення крадіжок багатокомпонентної суміші вуглеводнів легких, середніх та важких нафтових фракцій, що за фракційним складом відповідає терміну «важкі дистиляти» і не відноситься до автомобільних палив (бензин, дизельне паливо тощо), та її подальшого збуту, та як наслідок спільного швидкого збагачення, на що останній погодився, при цьому усвідомлюючи протиправність даної пропозиції.

08.03.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення злочину, та в подальшому, цього ж дня, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 292 КК України, тобто в пошкодженні магістральних нафтопроводів, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів, повторно, організованою групою.

09.03.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 щодо підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 02.05.2024 включно.

22.04.2024 згідно постанови заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 08.06.2024.

29.04.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під тримання під вартою, з можливістю внесення застави щодо підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.06.2024.

29.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду в м. Києві, ОСОБА_15 , справа № 757/24326/24-к, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців, тобто до 08.12.2024.

05.06.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_16 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під тримання під вартою, з можливістю внесення застави щодо підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто 03.08.2024 включно.

01.08.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.09.2024 включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками та у розмірі визначеними ухвалами від 05.06.2024.

17.09.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17 змінено запобіжний захід тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт щодо підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.11.2024 включно, з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні або процесуального керівника - прокурора у кримінальному провадженні, та суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчому, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні або процесуальному керівнику - прокурору у кримінальному провадженні, та суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

11.11.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду в м. Києві, ОСОБА_15 , у справі № 757/52517/24-к, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 10 місяців, тобто до 08.01.2025.

11.11.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , в період часу з 23 год 00 хв по 05 год 00 хв., за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, із покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.01.2025 включно.

27.12.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду в м. Києві, ОСОБА_1 , у справі № 757/64345/24-к, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 08.03.2025.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт, тобто до 08.01.2025, не представилось можливим, у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, перевіркою підозрюваних на вчинення інших кримінальних правопорушень у складі організованої групи, великим обсягом призначених судових експертиз, виконання яких вплине на остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, зазначивши, що ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні, а підозра є необґрунтованою.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023220000000879 від 31.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (відомості щодо якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_10 (відомості щодо якого виділено в окреме провадження) у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 292 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 292 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

08.03.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення злочину, та в подальшому, цього ж дня, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 292 КК України, тобто в пошкодженні магістральних нафтопроводів, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів, повторно, організованою групою.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення ним вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме:

-матеріалами, що надійшли від працівників ДКР НП України на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , які повідомили відомі їм обставини вчинення членами організованої групи кримінальних правопорушень;

-протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_30 встановлено, що він працює водієм фури в ТОВ «АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ», керівником якого є ОСОБА_31 та ОСОБА_32 . Де він, разом з іншим водієм ОСОБА_33 , здійснював перевезення нафтопродуктів, які за вказівкою ОСОБА_11 завантажував на території, яку завчасно повідомляв ОСОБА_6 (з яким завчасно його познайомив ОСОБА_11 ) з автомобіля «КАМАЗ», яким керував чоловік, ім`я якого йому не відомо, та в подальшому транспортували до території в с. Ліпляве, де її приймав ОСОБА_23 , при цьому попередньо зважуючи на ваговій.

-протоколом огляду речей та документів від 13.12.2023;

-протоколами огляду речей та документів від 20.12.2023;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візульне спостереження за особою від 01.12.2023 (14/4-10175т);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візульне спостереження за особою від 02.01.2024 (14/4-32т);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візульне спостереження за особою від 02.01.2024 (14/4-31т);

-протоколом про хід виконання проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-контролю особи від 28.11.2023 (14/4-10072т);

-протоколом про хід виконання проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-контролю особи від 05.12.2023 (14/4-10283т);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця від 07.12.2023 (14/4-10446т);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця від 09.12.2023 (14/4-10501т);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи від 15.12.2023 №14/4-10756 (обговорення між ОСОБА_6 , ОСОБА_11 планування здійснення викрадення речовини);

-протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №14/4-928 від 30.01.2024, №14/4-2641 від 28.03.2024 та №14/4-2642 від 28.03.2024 (яким серед іншого зафіксовано планування злочинної діяльності між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 );

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.01.2024 №14/4-929 (яким серед іншого зафіксовано обговорення ОСОБА_11 маси викраденної речовини);

-висновком експертів за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні №12023220000000879 від 06.02.2023 №1318/24-34;

-висновком експертів за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні №12023220000000879 від 06.02.2023 №1319/24-34;

-заявою про притягнення до кримінальної відповідальності та визнання визнання потерпілим в кримінальному провадження;

-протоколом допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_34 ;

-протоколами затримання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , в порядку ст. 208 КПК України 08.03.2024, безпосередньо після вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 292 КПК України;

-протоколами за результатами проведення обшуків, на підставі ухвал слідчого судді, в автомобілях, які використовувалися підозрюваними в злочинній діяльності, в ході проведення яких виявлено та вилучено речі та предмети, які підтверджують злочинну діяльність даної організованої групи, а саме:

-«КаМАЗ 53212» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого вилучено: зразки з рідиною темно-коричневого кольору, схожої на нафтопродукти, відібрані шляхом відкриття крану з гручкої труби, що приєднана доз цистерни чорного кольору, що розміщена по всій площі вантажного відділення; -генератори Seqv-ia PP600, кентавр ЛМБ-50, 2 металеві крани, 2 металеві муфти; -Кран, перехідна, муфта, перехідна муфта з шлангом зі слідами паливомастильної рідини; -Ключ від замку запалювання; -Свідоцтво про право реєстрації тз СТО НОМЕР_2 ; -Мобільний телефон N-mi НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім карткою ВФ Україна № НОМЕР_6 ; -Постанова серії БАД-211397 відносно ОСОБА_7 ; -Рукавиці з нашаруванням грунту у кількості 7 шт; -Куртка чоловіча ZPSV, 48 розміру, з нашаруванням бруду; -Штани, куртка Shap-, черевики чорного кольору 44 розміру, куртка Avdsa, розмір XL; -3 рожеві ганчірки; -1 ганчірка синього кольору; Футболка синього кольору; -Простирадло зі слідами паливно-мастильних матеріалів та різким запахом; -Ріжуча частина бура; -9 подовжувачів (металевих) ручна; -2 газових ключа intert--l червоного кольору; -Пакет з гайками; - Диски від шліфмашинки; -2 ліхтарики помаранчевого та чорного кольору; -Лопата з залишками грунту; автомобіль «КаМАЗ 53212» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_7 .

-Mersedes-Benz Vit- 190 CDI, д.н.з. НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено:- Куртка робоча та штани до неї, забруднені плямами чорно-коричневого кольору, Кросівки 43 розміру білого кольору, забруднені, на підошві сухий грунт, Чорна куртка забруднена, Чорні штани забруднені та присутні плями, Штани темно-синього кольору Fila забруднені з плямами, Кофта сіра з білими точками, разом з перчатками чорного кольору, Кофта з клітинку бордово-білого кольору з явними ознаками забруднення, Кросівки Erke сіро-зеленого кольору, Маски чорного кольору, Спортивні штани Demix з явними ознаками забруднення, Курточка чорного кольору GL iS9HDE з явними ознаками забруднення, Спортивні штани чорного кольору «sp-rt» з явними ознаками забруднення, Шапка синьо-чорна з бумбончиком з написом, Кросівки «Asic S», Оранжева ковдра, Переноска «лебідка», Чорна маска «Zenit»для зварювання, Intert--l s/n: BLS2113T01/06/1342, Болгарка «N-va», без ідентифікуючих ознак, s/n стертий, фільтракові ремені, зарядний пристрій F-XSUR s/n: C112021, набір ключів «Mi-l», які знаходяться в чорному чемодані, 5 рацій Phant-m, s/n FL160233, FL160164, FL160158, FL160172, FL160226 Вилучено до спеціального пакету PSP3054926,, Пристрій нічного бачення XinF-zarea, s/n: 2071A-iH2328, Індикатор DR-42, s/n 8441894, Пристрій для вимірювання тиску на 25 атмосфер №005564 від 1967 р. пласкогубці, викрутка, штангенциркуль, електрод, рулетка, Мобільний телефон N-mi Imei: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 з сім карткою ВФ Україна НОМЕР_11 ,, Мобільний телефон N-mi Imei: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім карткою ВФ Україна НОМЕР_14 , Мобільний телефон Хіаомі Imei: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , Штани сірого кольору з написами Nike Air, Грошові кошти загальною сумою 7260 грн: 14 купюр номіналом 500 грн (7000 грн), 1 купюра номіналом 100 грн, 2 купюри номіналом 50 грн (100 грн), 3 купюри номіналом 20 грн (60 грн), 3 флешки Вилучено до спеціального пакету PSP1472639, Банківська карка IDEA BANK НОМЕР_17 , чорнові записи на 5 арк, паспорт ID НОМЕР_18 , іпн, довідка про місце проживання, приписне на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію тз V-lkswagen Passat, д.н.з НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію тз Mersedes-Benz Vit- 190 CDI, д.н.з. НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_29 , змиви.

-«H-NDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_20 , який згідно відомостей реєстраційної картки тз зареєстрований за ОСОБА_35 та перебуває у користуванні ОСОБА_11 , у ході якого серед іншого вилучено ТТН, видані вантажовідправником ТОВ«АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ» у кількості 27 шт. за місцем проживання підозрюваних та причетних до вчинення злочинів осіб,

-протоколами за результатами проведення обшуків, на підставі ухвал слідчого судді в автомобілях, які використовуватися для транспортування викраденої сировини, які зареєстровані за ОСОБА_23 , який є рідним братом дружини ОСОБА_11 , - ОСОБА_36 , а саме:

- тягача SCANIA R420, д.н.з. НОМЕР_21 , з цистерною моделі «ЕХО 99983», д.н.з. НОМЕР_22 , тягача SCANIA R400, д.н.з. НОМЕР_23

-протоколом за результатами проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді цистерни, яка 08.03.2024 використовувалася для транспортування викраденої сировини, яка перебувала в користуванні ТОВ «АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ», (код ЄДРПОУ: 41580123) на підставі договору оренди з однією з довірених осіб ОСОБА_11 , а саме:

-цистерни моделі «GEUSENS GSA24», д.н.з. НОМЕР_24 в виявлено та вилучено: Товарно-транспортну накладну №Р07-2/3 від 07.03.2024 на 1 арк., видану вантажовідправником ТОВ «АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ», (код ЄДРПОУ: 41580123), а також речовину схожу на нафтопродукт, яка знаходилась в 3 ємностях вище зазначеної цистерни;

-протоколом за результатами проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді, за місцем розташування облаштованого учасниками організованої групи місця «відстою» для викраденої сировини, де знаходився ОСОБА_23 , а саме на території земельної ділянки земельної ділянки з кадастровим номером: 7122083900:01:001:0931 площею 1.3404 га, розташована за адресою: Черкаська область, Канівський район, Ліплявська сільська рада, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено:Поліс страхування тягача Сканія д.н.з. НОМЕР_25 та автоцистерну д.н.з. НОМЕР_22 та 2 протоколи перевірки даних транспортних засобів; Товарно транспортні накладні у кількості 10 шт.; ємності з яких вилучено відповідні зразки;

-протоколом огляду цистерни моделі «GEUSENS GSA24», д.н.з. НОМЕР_24 , vin НОМЕР_26 від 05.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 25.03.2024, справа №757/13280/24-к, в ході якого здійснено вилучення наявної у вказаній цистерні речовини темного кольору з різким запахом нафтопродуктів та перевантажено до ємностей двох транспортних засобів КрАЗ д.н.з. НОМЕР_27 та КрАЗ НОМЕР_28 за допомогою яких її переміщено до ЛВДС «Кременчук», розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9, де вивантажено до резервуару № ДЕ-4, та здійснено фактичний замір загального об`єму злитої речовини, який становить 14,437 м3.

- протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , які надали викривальні покази щодо учасників організованої групи та способу вчинення кримінальних правопорушень;

-протоколами за результатами проведення слідчих експериментів із підозрюваним ОСОБА_8 від 03.04.2024 та 04.04.2024;

-протоколом за результатами проведення слідчого експерименту із підозрюваним ОСОБА_10 від 15.05.2024;

-протоколами за результатами проведення слідчих експериментів із підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 від 18.09.2024 та 18.09.2024;

-протоколом допиту в якості підозрюваного ОСОБА_12 , від 05.12.2024 який повідомив інформацію, яка має значення для даного досудового розслідування. Зокрема, підозрюваний ОСОБА_12 повідомив, що всі вказівки щодо розстановки/зміни маршрутів нарядів, які патрулювали трубопроводи АТ «Укртранснафта» давав йому безпосередньо ОСОБА_37 , який є менеджером з безпеки ЛДВС «Кременчук». Також, ОСОБА_12 повідомив про випадок коли ОСОБА_38 в кінці грудня 2023 року передавав ним для ОСОБА_39 конверт, в якому на його думку знаходились грошові кошти, цей факт підтвердив і сам підозрюваний ОСОБА_6 під час допиту в якості підозрюваного, що саме для ОСОБА_39 він передав 5000 доларів США. Окрім того, підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_6 під час допитів в якості підозрюваних заявили, що організатором злочинної діяльності є ОСОБА_37

-висновком експертів за результатами висновків експертів за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів КНДІСЕ №4487/24-34 від 15.04.2024, згідно якого встановлено, що вилучені рідини темно-коричневого кольору є багатокомпонентною сумішшю вуглеводнів легких, середніх та важких нафтових фракцій, і не відносяться до автомобільних палив (бензин, дизельне пальне тощо).

-висновком експертів за результатами висновків експертів за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів КНДІСЕ №4488/24-34 від 15.04.2024, згідно якого встановлено, що вилучені рідини темно-коричневого кольору є багатокомпонентною сумішшю вуглеводнів легких, середніх та важких нафтових фракцій, і не відносяться до автомобільних палив (бензин, дизельне пальне тощо).

-відповіддю на запит від АТ «УКРТРАНСНАФТА» №42-01/10/329-24 від 16.04.2024, згідно якого встановлено, що станом на вчинення крадіжок, що встановлені досудовим розслідуванням, в магістральних нафтопроводах «Кременчук-Херсон» та «Лисичанськ-Кременчук», в районах зазначених в листі-запиті географічних координат знаходилася нафта сира з бітумінозних мінералів (багатокомпонентна суміш вуглеводнів), код УКТЗЕД - 2709009000, що відповідає вимогам ТУ У 06.1-00135390-016 2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови».

-висновком експертів за результатами висновків експертів за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів КНДІСЕ №4634/24-34/5697/24-34 від 06.05.2024;

-сукупністю інших даних та доказів, отриманих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.