Ухвала

від 03.01.2025 по справі 991/13712/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/13712/24

Провадження 1-кс/991/13800/24

У Х В А Л А

03.01.2025 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 52024000000000353, за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

за участі захисника ОСОБА_4 , представника володільця речей і документів ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и л а:

1.09.12.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 електронною поштою звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, з урахуванням уточнення захисника, до Вимоги ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НАБУ) у порядку ст. 93 КПК України та ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 06.09.2023 року за № 0414-142/27497 та додатків до неї, а саме технічного завдання на створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 104 аркушах і технічного завдання на модернізацію ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 60 аркушах, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копію/фотографування та вилучити їх (копії).

2.Таке клопотання було зареєстровано у Вищому антикорупційному суді цього ж дня та для його розгляду визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

3.У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

4.Дослідивши матеріали клопотання захисника, заслухавши учасників, слідча суддя клопотання захисника задовольняє частково.

5.Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів.

6.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

7.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

8.З матеріалів клопотання слідчою суддею встановлено, що НАБУ здійснюється кримінальне провадження № 52024000000000353 за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

9.За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_3 як виконавець у складі організованої групи, діючи у межах єдиного злочинного плану з організатором ОСОБА_6 , іншими виконавцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за пособництва ОСОБА_10 , обіймаючи посаду заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 і будучи у зв?язку з цим службовою особою, впродовж 2021, 2022 років під час закупівель програмного забезпечення для створення та модернізації ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке полягало у погодженні технічних завдань на цю систему, організації підготовки та підписанні інших документів щодо ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надання вказівок підлеглим особам та вчинення інших дій, спільно із іншими учасниками організованої групи заволодів коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 62 016 351 грн і спричинив цьому підприємству збитків на вказану суму.

10.З огляду на викладене та матеріали клопотання слідча суддя встановила, що останнє подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

11.Тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.

12.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні захисника, та за допомогою такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням, з огляду на таке.

13.Слідча суддя не ставить під сумнів, що володільцем речей і документів, про тимчасовий доступ до яких звернувся захисник, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже саме останньому було скеровано Вимогу НАБУ від 06.09.2023 року за № 0414-142/27497, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь від 15.09.2023 № 485. Поряд з цим, згідно з Вимогою, до неї долучались додатки: технічне завдання на створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 104 аркушах і технічне завдання на модернізацію ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 60 аркушах.

14.Документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 52024000000000353.

15.З цього приводу слідча суддя бере до уваги, що у вимозі детектива ставилось питання, чи відповідали виготовлені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках договорів № 29-09/2021-12.758/21, № 0911/22 інформаційні системи вимогам, що вказані у відповідних технічних завданнях, на що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь, що такі інформаційні системи відповідали вимогам технічних завдань, які є додатками до названих договорів.

16.Отже, технічні завдання, долучені до вимоги детектива від 06.09.2023 року за № 0414-142/27497 мають значення для з`ясування кола фактичних обставин, які обумовлювали правовідносини між учасниками процедур реалізації ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо обсягів та змісту здійснених залученими суб?єктами господарювання, послугами та обсягами робіт.

17.Поряд з цим, з матеріалів клопотання слідує, що захисник має у своєму розпорядженні вимогу детектива від 06.09.2023 року за № 0414-142/27497, зокрема, ознайомився із нею у порядку виконання стороною обвинувачення вимог ст. 290 КПК України у кримінальному провадженні № 5202400000000353.

18.Отже, захисник мав змогу і без такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, отримати названий документ, а тому повторне одержання її копії також у порядку тимчасового доступу до речей і документів згідно із п. 2 ч. 3, ч. 5 ст. 131 КПК України не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.Поряд з цим, із відповіді детектива від 03.01.2025 /а.с. 83-90 т. 1/ наявні обґрунтовані підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження № 52024000000000353, відсутні додані до примірника вимоги від 06.09.2023 року за № 0414-142/27497 документи - технічне завдання на створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 104 аркушах і технічного завдання на модернізацію ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 60 аркушах.

20.З огляду на зазначене, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід надати лише до технічного завдання на створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 104 аркушах і технічного завдання на модернізацію ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 60 аркушах, які додавалися до Вимоги НАБУ у порядку ст. 93 КПК України та ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 06.09.2023 № 0414-142/27497.

21.Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, з огляду на надані ним матеріали, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ.

22.На переконання слідчої судді, речі, документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, можуть містити охоронювану законом таємницю відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме комерційну таємницю.

23.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

24.Обставини, визначені у пункті 16 цієї ухвали не можуть бути доведені іншим шляхом, зокрема, шляхом проведення обшуків.

25.Так, відповідним обсягом даних володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.Європейський суд з прав людини спираючись на динамічне тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод констатував, що за певних обставин права, гарантовані статтею 8 Конвенції, можуть тлумачитися як такі, що включають право на повагу до зареєстрованого офісу компанії, філій чи інших комерційних приміщень.

27.Звідси, проведення обшуку становитиме більш суттєве втручання у право на повагу до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

28.У клопотанні захисник просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії/фотографування та вилучити їх (копії).

29.Слідча суддя звертає увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

30.Отже, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється шляхом надання, серед іншого, можливості виготовити копії речей і документів, а не вилучити такі копії. Проте зазначене загалом не впливає на можливість задоволення клопотання захисника.

31.Також, слідча суддя зауважує, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

32.У такому разі тимчасовий доступ повинен бути наданий шляхом зняття копії такої інформації на цифровий носій або ж паперовий.

33.З огляду на характер і обсяг інформації, яку слід отримати під час тимчасового доступу, слідча суддя вважає за доцільне визначити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

34.У контексті доводів представника володільця речей і документів про те, що надання тимчасового доступу до речей і документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, дозвіл на що детектив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав, зокрема, повідомивши про необхідність вжиття заходів для нерозголошення інформації у кримінальному провадженні № 52022000000000431 щодо створення та модернізації ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідча суддя відзначає, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні № 5202400000000353, яке було виділене із кримінального провадження № 52022000000000431, завершене та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

35.Своєю чергою, оскільки вимога НАБУ від 06.09.2023 № 0414-142/27497 та відповідь на неї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є частиною матеріалів кримінального провадження № 5202400000000353, то і технічні завдання, скеровані разом із нею зібрані у межах досудового розслідування виділених у кримінальне провадження № 52024000000000353 кримінальних правопорушень.

36.За таких обставин, надання тимчасового доступу до речей і документів, визначених цією ухвалою слідчої судді, захиснику підозрюваного у кримінальному провадженні № 5202400000000353 не призведе до розголошення таємниці досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме технічного завдання на створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 104 аркушах і технічного завдання на модернізацію ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 60 аркушах, які додавалися до Вимоги Національного антикорупційного бюро України у порядку ст. 93 КПК України та ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 06.09.2023 № 0414-142/27497, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1