Вирок

від 14.01.2025 по справі 757/26759/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26759/24-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.01.2025 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_4 ,

обвинуваченої - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Українка Обухівського р-ну Київської обл., громадянки України, з повною загальною середньою освітою, заміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2023 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання у смт. Козин Обухівського району Київської області, отримала через невстановленим слідством «телеграм-канал» пропозицію від невстановленої слідством особи, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, стати засновником та керівником підприємства, за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., без наміру здійснювати господарську діяльність, на яку погодилась та вчинила кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, ОСОБА_5 , розуміючи, що вона стає засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилася на таку пропозицію.

Частиною першою ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників; установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа; структура власності за формою та

змістом, визначеними відповідно до законодавства; копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України) та інші документи.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 засобами електронного зв`язку (на невстановлену слідством адресу електронної пошти) надіслала невстановленій слідством особі, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, копії власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Обухівським РВ УДМС України в Київській області 16.05.2016 та картки платника податків про присвоєння ОСОБА_5 реєстраційного номеру облікової картки платника податків - НОМЕР_2 для подальшого виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, із зазначенням у них завідомо неправдивих відомостей.

На підставі наданих ОСОБА_5 паспортних даних, невстановлена слідством особа, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - TOB «СОМАРІС», а саме:

- рішення засновника № 1 ТОВ «СОМАРІС» від 17.04.2023 про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «СОМАРІС» (надалі - Товариства) з одним засновником (учасником) з місцезнаходженням за адресою: 03065, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 42, літера Ж, офіс 9; формування статутного капіталу Товариства у розмірі 300 000,00 гривень за рахунок грошового внеску Учасника ( ОСОБА_5 ); затвердження статуту Товариства; призначення ОСОБА_5 директором Товариства з правом першого підпису на документах; уповноваження ОСОБА_5 вчинити всі необхідні дії з питань державної реєстрації Товариства з правом передоручення третім особам;

- заяву про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СОМАРІС» від 17.04.2023, у якій ОСОБА_5 значиться засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником (директором) Товариства;

- статуту ТОВ «СОМАРІС» затвердженого рішенням засновника № 1 Товариства від 17.04.2023, згідно якого ОСОБА_5 є єдиним учасником Товариства;

- структуру власності ТОВ «СОМАРІС», де зазначено, що ОСОБА_5 володіє і здійснює контроль над указаним Товариством.

Продовжуючи свої злочинні дії, 17.04.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, з корисливих мотивів, виконуючи незаконні вказівки отримані від невстановленої слідством особи, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрілась із вказаною невстановленою слідством особою, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, та передала нотаріусу власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ УДМС України в Київській області 16.05.2016 і картку платника податків про присвоєння ОСОБА_5 реєстраційного номеру облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , задля встановлення її особи нотаріусом та нотаріального засвідчення копії указаного паспорту, а також засвідчення підписів ОСОБА_5 у підготовлених невстановленою слідством особою, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, рішенні засновника № 1 TOB «СОМАРІС» від 17.04.2023 та статуті ТОВ «СОМАРІС» затвердженого рішенням засновника № 1 Товариства від 17.04.2023, згідно якого ОСОБА_5 є єдиним учасником Товариства. Також у приміщенні нотаріуса, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, на прохання невстановленої слідством особи, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, ОСОБА_5 підписала виготовлені невстановленою слідством особою, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, заяву про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «СОМАРІС» від 17.04.2023 та структуру власності ТОВ «СОМАРІС», згідно якої ОСОБА_5 володіє і здійснює контроль над указаним Товариством.

У подальшому, 17.04.2023 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, засвідчила підписи ОСОБА_5 у статуті ТОВ «СОМАРІС», рішенні засновника № 1 ТОВ «СОМАРІС» від 17.04.2023 та виготовила і засвідчила нотаріальні копії паспорта ОСОБА_5 та копію рішення засновника № 1 Товариства від 17.04.2023, а також прийняла для виконання заяву ОСОБА_5 щодо державної реєстрації юридичної особи від 17.04.2023, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснено відповідну реєстраційну дію - державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «СОМАРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45136636), дата запису 18.04.2023, номер запису 1000731020000047916.

Після підписання ОСОБА_5 документів для державної реєстрації TOB «СОМАРІС та отримання засвідчених нотаріальних копії документів, ОСОБА_5 їх передала невстановленій слідством особі, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, та отримала обіцяну грошову винагороду в розмірі 1000 гривень.

Після проведення дій щодо державної реєстрації ТОВ «СОМАРІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45136636) та виконання своєї злочинної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_5 підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не укладала, документів ТОВ «СОМАРІС» не складала і не підписувала, а дії ОСОБА_5 надали змогу невстановленим слідством особам, відносно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023110400000015 від 02.11.2023, в подальшому використовувати реквізити, печатку, банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності, вчинення безтоварних операцій з підприємствами-контрагентами, складати від імені ОСОБА_5 документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи) по безтоварним операціям, вчиняти фінансові операції з грошовими коштами без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, що як наслідок дало змогу останнім безпідставно зменшити суми податків, які підлягали сплаті до бюджету держави, тобто, ухилятись від їх сплати, реалізовувати (відмивати) доходи, одержані злочинним шляхом, привласнювати, розтрачувати майно (грошові кошти) та заволодівати ним шляхом зловживання службовим становищем..

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

07.06.2024 між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладену угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрювана ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, підозрювана ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді штрафу у розмірі 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн. з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, від якого потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, вид покарання, яке буде до неї застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67, 70 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати відсутні.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 07.06.2024 між прокурором відділу відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 та підозрюваною ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн. з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Речові докази:

- документи, які постановою слідчого від 07.06.2024 визнані речовими доказами та долучені до матеріалів досудового розслідування - залишити в матеріалах досудового розслідування.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1