Ухвала
від 13.01.2025 по справі 554/120/25
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 13.01.2025Справа № 554/120/25 Провадження № 1-кс/554/1110/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12023091140000139 від 04.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190, ч.2 ст.290 КК України,

в с т а н о в и л а :

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023091140000139 від 04.07.2023 року, до п?яти місяців, обґрунтоване наступним.

Слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023091140000139 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 90, ч.2 ст.209 КК України.

Не пізніше 23.04.2023, та за невстановлених інших обставин, мешканець м. Полтави ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, до початку кримінального правопорушення досягнув домовленості із невстановленими особами про їх спільну участь як співучасників у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Узгоджений таким чином співучасниками механізм протиправної діяльності полягав у послідовному виконанні таких дій:

1) підшукування ОСОБА_7 підконтрольних осіб з подальшою реєстрацією ними, за його вказівкою, особистих кабінетів у програмних застосунках для мобільного телефону «Нова пошта» та «NovaPay» та передачею через ОСОБА_7 невстановленому співучаснику паролів для авторизації у таких кабінетах та їх використання;

2) здійснення невстановленим співвиконавцем аудіодзвінків з використанням послуг SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення йому конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо);

3) створення невстановленим співвиконавцем за допомогою здобутих у такий спосіб конфіденційних відомостей щодо платіжних засобів електронних дублікатів банківських карток потерпілих у завчасно зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ОСОБА_7 користувачів, які мали відігравати роль отримувачів поштових відправлень та якими було передано можливість віддаленого використання своїх облікових записів, з одночасною активацією чек-боксу «Автосписання за замовчуванням» у додатку «NovaPay»;

4) внесення невстановленим співвиконавцем у завчасно зареєстрованих у додатках «Нова пошта» та «NovaPay» особистих кабінетах залучених ОСОБА_7 користувачів, які мали відігравати роль відправників поштових відправлень реквізитів підконтрольних співучасникам банківських рахунків, на які мало здійснюватися виведення коштів потерпілих;

5) створення невстановленим співвиконавцем електронних товарно-транспортних накладних щодо ініційованих ним поштових відправлень із зазначених підконтрольних облікових записів користувачів додатків «Нова пошта» та «NovaPay» з визначенням їх вартості у межах ліміту одного платежу до 30000 грн задля уникнення процедур ідентифікації та верифікації особи платника суб`єктом фінансового моніторингу, та внесенням узгоджених з ОСОБА_7 відділень ТОВ «Нова пошта»;

6) надсилання під контролем ОСОБА_7 залученими та координованими ним особами, в обмін на обумовлену грошову винагороду, поштових відправлень за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» згідно створених відповідним співвиконавцем електронних товарно-транспортних накладних, а так само, після спливу незначного проміжку часу того ж дня у тому ж самому відділенні вказаного товариства, подальше отримання цих відправлень, із оплатою їх вартості за допомогою послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» із скомпрометованих карт потерпілих за алгоритмом «Автосписання за замовчуванням», який не потребував надання власником рахунку додаткового підтвердження для проведення ініційованої таким чином транзакції із списання його грошових коштів;

7) виведення, розподіл та подальше розпорядження зарахованими внаслідок ініційованих описаним чином операцій на підконтрольні рахунки грошові кошти.

Також співучасники зобов`язалися протидіяти можливому викриттю правоохоронними органами шляхом дотримання у ході спільної протиправної діяльності комплексу заходів конспіративного характеру: застосування для обміну інформацією визначених електронних комунікаційних мереж, придбання та використання спеціально підготовлених засобів та послуг зв`язку, залучення до участі в окремих операціях підконтрольних осіб та відкритих на їх імена банківських рахунків.

Так само, за невстановлених обставин, але не пізніше 23.04.2023 ОСОБА_7 залучено до участі в планованій протиправній діяльності як пособника знайомого мешканця м. Полтави ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, поділяючи спільні з ОСОБА_7 мету незаконного особистого збагачення та корисливий мотив, погодився, за винагороду, сприяти йому як співвиконавцю та іншим членам групи у вчиненні шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підшукуючи та надаючи засоби для їх скоєння, сприяючи в залученні до участі в окремих операціях підконтрольних осіб, безпосередньо приймаючи участь у приховуванні їх слідів, у т.ч. виступаючи у ролі відправника та фактичного отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілих, вступивши тим самим у попередню змову на вчинення злочинів.

Аналогічним чином, за невстановлених обставин, але не пізніше 09.07.2023 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 залучено до участі у протиправній діяльності як пособника мешканця м. Полтави ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який поділяючи спільну з ОСОБА_7 мету незаконного особистого збагачення та корисливий мотив, погодився, за винагороду, сприяти йому як співвиконацю та іншим членам групи у вчиненні шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, безпосередньо приймаючи участь у приховуванні їх слідів, виступаючи у ролі платника вартості та отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілих, а також надаючи можливість використання оформленого на своє ім`я банківського рахунку для зарахування і подальшого спрямування коштів жертв таких шахрайств, вступивши тим самим у попередню змову на вчинення злочинів. На виконання вказаної попередньої змови 10.07.2024 ОСОБА_9 було відкрито в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_1 , реквізити якого не пізніше 11.07.2024 передано ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленому співвиконавцю.

Не пізніше 15.07.2023, та за невстановлених інших обставин, зміст попередньої змови між невстановленим співвиконавцем, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доповнено узгодженням ще одного механізму протиправної діяльності, який полягав у послідовному виконанні таких дій:

1) здійснення невстановленим співвиконавцем аудіодзвінків з використанням послуг SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами у спосіб вішингу до повідомлення йому конфіденційних відомостей (даних платіжних карток (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду), одноразових паролів із текстових повідомлень надавачів фінансових послуг, паролів до електронних банківських кабінетів, тощо);

2) авторизація невстановленим співвиконавцем з використанням здобутих таким чином конфіденційних даних в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу з подальшою зміною на завчасно підготовлений співучасникам підконтрольний фінансовий номер рахунку;

3) підбір ОСОБА_7 у визначеному магазині необхідної кількості та номенклатури засобів мобільного зв`язку, сукупна вартість яких відповідає доступній для списання сумі на взятому під контроль рахунку потерпілого;

4) ініціювання та забезпечення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як співвиконавцями проведення несанкціонованих власниками коштів транзакцій із оплати за їх рахунок придбаних для забезпечення дій групи та майнових інтересів її членів визначених товарів за двома альтернативними алгоритмами:

4А) фотографування ОСОБА_7 , ОСОБА_11 згенерованих платіжним терміналом посилань на оплату у вигляді QR-кодів з подальшим відправленням їх зображень невстановленому співучаснику та підтвердженням ним в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу виконання операції із перерахунку коштів для оплати товару;

4Б) авторизації ОСОБА_7 , ОСОБА_11 за допомогою переданих ОСОБА_7 невстановленим співвиконавцем каналами електронного зв`язку конфіденційних даних та з використанням мобільного телефону в особистому кабінеті потерпілого відповідного застосунку інтернет-банкінгу, сканування у цьому додатку згенерованих платіжним терміналом посилань на оплату у вигляді QR-кодів з подальшим підтвердженням виконання операції із перерахунку коштів для оплати товару;

5) забезпечення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розпорядження здобутим у результаті скоєного шахрайства майном, у т.ч. легалізації (відмивання) такого майна шляхом його закладу до ломбарду за укладеними з цією метою договорами фінансового кредиту та застави в обмін на суму фінансового кредиту.

В описаний спосіб, діючи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, ОСОБА_7 скоїв протягом 2023 року низку епізодів шахрайств, вчинених за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у т.ч. повторно, а також один епізод легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, за таких обставин.

1.23.04.2023 о 13 год. 59 хв., 14 год. 08 хв., 14 год. 11 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_2 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 437 сек., 99 сек., 115 сек. відповідно з використовуваним мешканцем смт. Слобідка Більшівцівська Івано-Франківського району Івано-Франківської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номером НОМЕР_3 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_12 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_4 та одноразових паролів із надісланих о 14 год. 06 хв. та 14 год. 11 хв. цим банком SMS-повідомлень).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 14 год. 12 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_12 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінив первинний фінансовий номер НОМЕР_3 на контрольований ним номер НОМЕР_5 , після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілого до рахунку № НОМЕР_4 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправлення із ТТН 20450699489139.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 23.04.2023 із 14 год 36 хв. до 15 год. 06 хв., перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 16, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійсненого під виглядом післясплати вартості надісланого за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлення із ТТН 20450699489139 у відділенні № 27 ТОВ «Нова пошта» по вул. Заводській, 12, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_12 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), платежу з рахунку потерпілого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок № НОМЕР_6 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаного відправлення, на суму 16640 грн. (у т.ч. 640 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 445 грн.

Після зарахування 16000 грн о 15 год. 06 хв. 23.04.2023 на контрольований ОСОБА_7 за допомогою фінансового номеру НОМЕР_7 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_6 , останній розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів. Серед іншого, ОСОБА_7 о 15 год. 08 хв. та 17 год. 00 хв. 23.04.2023 забезпечено перерахування із цих коштів на рахунку № НОМЕР_6 на відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та контрольований ним рахунок № НОМЕР_9 суму в 4000 грн (двома транзакціями на суму в 2000 грн кожна), які надалі того ж дня о 19 год. 38 хв. виведено ним із цього рахунку в готівкову форму в межах транзакції на 11000 грн за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9813 по вул. Решетилівській, 62, у м. Полтаві.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_12 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 17085 грн.

2.23.04.2023 о 17 год. 54 хв., 17 год. 57 хв., 18 год. 01 хв., 18 год. 05 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_2 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 177 сек., 181 сек., 93 сек. та 59 сек. відповідно з використовуваним ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номером НОМЕР_10 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_17 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_11 і НОМЕР_12 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 18 год. 52 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_17 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків № НОМЕР_11 і НОМЕР_12 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправлення із ТТН 20450699548216, 20450699551993.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 23.04.2023 у невстановлений слідством час, перебуваючи у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Остапа Вишні, 5 та вул. Симона Петлюри, 49, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом після сплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450699548216, 20450699551993 у відділеннях ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_17 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 і НОМЕР_12 на відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок № НОМЕР_6 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, зокрема:

- з рахунку № НОМЕР_11 на суму 24000 грн. (у т.ч. 155 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 500 грн, тобто загалом списано 24655 грн;

- з рахунку № НОМЕР_12 на суму 23000 грн (у т.ч. 140 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 480 грн, тобто загалом списано 23620 грн.

Після зарахування того ж дня о 18 год. 52 хв. 24000 грн та о 19 год. 11 хв. 23000 грн. на контрольований ОСОБА_7 за допомогою фінансового номеру НОМЕР_7 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_6 , останній розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_17 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 48 275 грн.

3.23.04.2023 о 18 год. 05 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_2 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 3226 сек. відповідно з використовуваним мешканкою м. Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , номером НОМЕР_13 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_18 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 19 год. 21 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_18 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованих співучасниками особистих кабінетах ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправлення із ТТН 20450699554236, 20450699689453, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відправлення із ТТН 20450699701374, 20450699719936, 20450699739242, 20450699766666.

у період із 19 год 21 хв. 23.04.2023 до 12 год. 03 хв. 24.04.2023, перебуваючи в невстановленому місці у Полтавській міській територіальній громаді, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450699554236, 20450699689453, 20450699701374, 20450699719936, 20450699739242, 20450699766666 у відділеннях ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_18 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платники: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувачі: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 на відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок

№ НОМЕР_6 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, зокрема:

1-2) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 на суму 23500 грн (а також 490 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 143 грн (ТТН 20450699554236 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17134), платник: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та на суму 26000 грн (а також 540 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 155 грн (ТТН 20450699689453 у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 9 по вул. Гоголя, 20, у м. Полтаві (код 17012), платник: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувач: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відповідно;

3) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 на суму 9000 грн (а також 200 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 70 грн (ТТН 20450699701374 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17094), платник: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувач: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

4) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 на суму 9500 грн (а також 210 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 83 грн (ТТН 20450699719936 у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 28 по вул. Небесної сотні, 74, у м. Полтаві (код 17096), платник: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувач: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

5) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 на суму 9000 грн (а також 200 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 70 грн; (ТТН 20450699739242 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17172), платник: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувач: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

6) з рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № № НОМЕР_18 на суму 7000 грн (а також 160 грн комісії) із окремою оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» у сумі 60 грн (ТТН 20450699766666 у відділенні ТОВ «Нова пошта» у

м. Полтаві (код 17174), платник: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувач: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Відповідно ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 19 год 21 хв. 23.04.2023 до 12 год. 03 хв. 24.04.2023, прибув до приміщень відділень ТОВ «Нова пошта» у м. Полтаві (код 17134), № 9 по вул. Гоголя, 20, у м. Полтаві (код 17012), (код 17094), № 28 по вул. Небесної сотні, 74, у м. Полтаві (код 17096), (код 17172), (код 17174), де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 , відправив 6 посилок із ТТН 20450699554, 20450699689453, 20450699701374, 20450699719936, 20450699739242, 20450699766666, отримувачем яких було визначено ОСОБА_19 , за умови оплати вартості кожного відправлення на оформлений на ім`я ОСОБА_15 в АТ «Універсал банк» рахунок № НОМЕР_6 .

За цих же обставин, діючи за допомогою залученої ним та необізнаної із протиправним характером його дій ОСОБА_19 , ОСОБА_8 оплатив від її імені, але за рахунок коштів потерпілої, вартості здійснених відправлень, відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі відправника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілого, а також надавши можливість використання оформленого на своє імя банківського рахунку для зарахування і подальшого виведення коштів потерпілого, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Після зарахування у вказаний період часу загалом 84 000 грн на контрольований ОСОБА_7 за допомогою фінансового номеру НОМЕР_7 , що функціонував у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_6 , останній розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

Серед іншого, ОСОБА_7 о 19 год. 08 хв. 23.04.2023 забезпечено перерахування із цих коштів на рахунку № НОМЕР_6 на відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та контрольований ним рахунок № НОМЕР_9 суму в 8000 грн, які надалі того ж дня о 19 год. 38 хв. і 19 год. 39 хв. частково виведено ним із цього рахунку в готівкову форму в межах транзакцій на 11000 грн та 800 грн за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9813 по вул. Решетилівській, 62, у

м. Полтаві.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_18 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 86 381 грн.

4.09.07.2023 о 17 год. 01 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_19 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 1412 сек. з використовуваним мешканкою м. Шостка Сумсьської області ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номером НОМЕР_20 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_20 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 16 год. 37 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_20 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків

№ НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450739334582, 20450739334222, 20450739334080, 2045073933963.

м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_20 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), таких платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 19059,48 грн:

1) з рахунку № НОМЕР_21 із 16 год. 37 хв. до 17 год. 29 хв. 09.07.2023 здійснено 3 транзакції із переказу коштів на суму 4500 грн кожна (із сплатою 134,98 грн за першу та 135 грн за наступні транзакції комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожної транзакції) тим самим проведено списання загалом на суму в 14378,98 грн;

2) з рахунку № НОМЕР_22 о 17 год. 38 хв. 09.07.2023 здійснено 1 транзакцію із переказу коштів на суму 4500 грн (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта») тим самим проведено списання загалом на суму в 4680,50 грн.

буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 4 відправлень із ТТН 20450739334582, 20450739334222, 20450739334080, 2045073933963 на загальну суму в 18 000 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_9 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Надалі з 17 год. 59 хв. по 18 год. 09 хв. того ж дня чотири перекази на суму в 4500 грн кожен, тобто загалом 18000 грн зараховано на відкритий в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_22 , та контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні цих відправлень.

В описаний спосіб ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_9 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_20 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 19059,48 грн.

5.09.07.2023 о 14 год. 02 хв., 14 год. 10 хв. та 14 год. 21 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_19 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 371 сек., 636 сек. та 03 сек. з використовуваним мешканкою с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , номером НОМЕР_24 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_23 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_25 і № НОМЕР_26 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 14 год. 24 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_23 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків

№ НОМЕР_25 і № НОМЕР_26 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450739332335, 20450739332203, 20450739332034, 20450739331898, 20450739331129, 20450739330761.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, у період із 14 год. 24 хв. до 15 год. 01 хв. 09.07.2023 у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Шевченка 56, вул. Зінківській, 6/1А, вул. Соборності 72, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450739332335, 20450739332203, 20450739332034, 20450739331898, 20450739331129, 20450739330761 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_23 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 6 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 28 758 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 6 відправлень із ТТН 20450739332335, 20450739332203, 20450739332034, 20450739331898, 20450739331129, 20450739330761 на загальну суму в 27 000 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_9 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Надалі того ж дня з 14 год. 55 хв. по 15 год. 01 хв. шість переказів на суму в 4500 грн кожен, тобто загалом 27000 грн зараховано на відкритий в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_22 , та контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні цих відправлень.

Крім цього із 17 год. 11 хв. до 17 год. 14 хв. 09.07.2023 невстановленими співучасниками ініційовано проведення таких несанкціонованих транзакцій із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 як оплати «Послуги туризму та транспортних перевезень: MEEST.CN, НОМЕР_89» на загальну суму 14494,4 грн:

-09.07.2023 о 17:11 у сумі 3707,87 грн. (сума у валюті 99 долларів США);

-09.07.2023 о 17:12 у сумі 3707,87 грн. (сума у валюті 99 долларів США);

-09.07.2023 о 17:13 у сумі 3707,87 грн. (сума у валюті 99 долларів США);

-09.07.2023 о 17:14 у сумі 3370,79 грн. (сума у валюті 90 долларів США).

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_23 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 43252,40 грн.

6.У не встановлені час та дату, але не пізніше 16 год. 33 хв. 09.07.2023 невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював із невстановленого номеру вхідне телефонне з`єднання з абонентським номером використовуваним мешканкою с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_24 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_27 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 16 год. 23 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_24 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку

№ НОМЕР_27 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450739330328, 20450739330191, 20450739330085, 20450739333575, 20450739333480, 20450739333351.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, у період із 16 год. 33 хв. до 16 год. 37 хв. 09.07.2023 у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Зінківській, 6/1А, та Спортивній, 11, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450739330328, 20450739330191, 20450739330085, 20450739333575, 20450739333480, 20450739333351 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_24 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 6 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 22,50 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 28 083 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 6 відправлень із ТТН 20450739330328, 20450739330191, 20450739330085, 20450739333575, 20450739333480, 20450739333351 на загальну суму в 27 000 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_9 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Надалі того ж дня з 17 год. 03 хв. по 17 год. 07 хв. шість переказів на суму в 4500 грн кожен, тобто загалом 27000 грн зараховано на відкритий 08.07.2023 в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_22 , та контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні цих відправлень.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_24 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 28083 грн.

7.10.07.2023 о 13 год. 49 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 862 сек. з використовуваним мешканкою с. Раславка Кременецького району Тернопільської області ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , номером НОМЕР_29 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_25 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_30 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 14 год. 24 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_25 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку

№ НОМЕР_30 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450739327023, 20450739326911, 20450739326700, 20450739326570, 20450739327457, 20450739327317.

10.07.2023 із 14 год 14 хв. до 14 год. 47 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 3, та Маршала Бірюзова, 53, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450739327023, 20450739326911, 20450739326700, 20450739326570, 20450739327457, 20450739327317 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у

м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_25 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 6 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_30 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 28 758 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість відправлень із ТТН 20450739327023, 20450739326911, 20450739326700, 20450739326570, 20450739327457, 20450739327317 шляхом 6 транзакцій на суму 4500 грн за кожну, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача та номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_9 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Надалі із 14 год. 45 хв. до 14 год. 47 хв. 10.07.2023 п`ять переказів на суму в 4500 грн, тобто загалом 22500 грн зараховано на відкритий 08.07.2023 в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_22 , та контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні п`ятьох із шести відправлень. Натомість, 11.07.2023 о 08 год. 18 хв. у відділенні № 9 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Полтава,

вул. Гоголя, 20, видано кошти за отримання відправлення ТТН 20450739327317 у сумі 4500 грн. В описаний спосіб ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_9 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_25 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 28 758 грн.

8.10.07.2023 о 12 год. 26 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 1353 сек. з використовуваним ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , номером НОМЕР_31 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_26 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду, платіжної картки до рахунку № НОМЕР_32 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 12 год. 54 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_26 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку

№ НОМЕР_32 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450739335660, 20450739335475, 20450739335349, 20450739335276, 20450739335192, 20450739335060.

10.07.2023 із 12 год 54 хв. до 13 год. 29 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Зіньківській, 6/1-А, вул. Маршала Бірюзова, 53,

вул. Степана Кондратенка, 5/9, вул. Заводській, 16, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450739335660, 20450739335475, 20450739335349, 20450739335276, 20450739335192, 20450739335060 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_26 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 6 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн комісії (за виключенням комісії за перший платіж в 119,96 грн) та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 28 877,96 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 6 відправлень із ТТН 20450739335660, 20450739335475, 20450739335349, 20450739335276, 20450739335192, 20450739335060, на загальну суму 27 000 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунку потерпілої, ОСОБА_9 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Надалі із 13 год. 25 хв. до 13 год. 29 хв. того ж дня загалом 27 000 грн зараховано на контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , тим самим ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_9 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_26 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 28 877,96 грн.

9.10.07.2023 о 12 год. 55 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 914 сек. відповідно з використовуваним мешканкою

с. Крупичполе Прилуцького району Чернігівської області ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , номером НОМЕР_33 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_27 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунку № НОМЕР_34 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 13 год. 20 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_27 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку № НОМЕР_34 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованих співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450739333689, 20450739333813, 20450739334994.

10.07.2023 із 13 год 20 хв. до 13 год. 22 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 16, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450739333689, 20450739333813, 20450739334994 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_27 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 3 платежі із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн комісії (за виключенням комісії за перший платіж в 134,96 грн) та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 14 378,96 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 6 відправлень із ТТН 20450739335660, 20450739335475, 20450739335349, 20450739335276, 20450739335192, 20450739335060, на загальну суму 13 500 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунку потерпілої, ОСОБА_9 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Надалі із 13 год. 51 хв. до 13 год. 53 хв. того ж дня загалом 13 500 грн зараховано на контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , тим самим ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_9 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_27 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 14 378,96 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

10.10.07.2023 о 13 год. 08 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 707 сек. відповідно з використовуваним мешканкою

с. Самари Ковельського району Волинської області ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , номером НОМЕР_35 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_28 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунку № НОМЕР_36 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 13 год. 47 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_28 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку

№ НОМЕР_36 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450739325968, 20450739325805, 20450739325558, 20450739333228, 20450739333069, 20450739332980, 20450739332839, 20450739332720, 20450739332577.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 10.07.2023 із 13 год 46 хв. до 13 год. 52 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 16 та 3, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450739325968, 20450739325805, 20450739325558, 20450739333228, 20450739333069, 20450739332980, 20450739332839, 20450739332720, 20450739332577 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_28 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 9 платежів із рахунку потерпілої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) тим самим проведено списання загалом на суму в 43 137 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 9 відправлень із ТТН 20450739325968, 20450739325805, 20450739325558, 20450739333228, 20450739333069, 20450739332980, 20450739332839, 20450739332720, 20450739332577, на загальну суму 40 500 грн на оформлений 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_23 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунку потерпілої, ОСОБА_9 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Надалі із 14 год. 17 хв. до 14 год. 23 хв. того ж дня загалом 40 500 грн зараховано на контрольований співучасниками рахунок № НОМЕР_23 , тим самим ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_9 розпорядився зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_28 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 43 137 грн.

11.10.07.2023 о 14 год. 08 хв., 14 год. 16 хв., 14 год. 25 хв., 14 год. 33 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_28 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 231 сек., 212 сек., 242 сек., 463 сек. та 248 сек. відповідно з використовуваним мешканцем с. Верхній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , номером НОМЕР_37 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_29 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 16 год. 08 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_29 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілого до рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450740269866, 20450740269876, 20450740269892, 20450740268790, 20450740268726, 20450740268630, 20450740268592, 20450740268571, 20450740268548, 20450740268508, 20450740268488, 20450740268469, 20450740268455, 20450740268393, 20450740268190, 20450740268215, 20450740268232, 20450740268262, 20450740268292, 20450740269939.

11.07.2023 із 16 год 08 хв. до 17 год. 17 хв. у невстановленому місці у зоні дії базової станції ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Зінківській, 19, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450740269866, 20450740269876, 20450740269892, 20450740268790, 20450740268726, 20450740268630, 20450740268592, 20450740268571, 20450740268548, 20450740268508, 20450740268488, 20450740268469, 20450740268455, 20450740268393, 20450740268190, 20450740268215, 20450740268232, 20450740268262, 20450740268292, 20450740269939 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_29 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), таких платежі на загальну суму 112 332 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора) на відкритий в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_1 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень:

1) з рахунку № НОМЕР_40 із 16 год. 08 хв. до 16 год. 13 хв. 11.07.2023 здійснено 7 транзакцій із переказу коштів на суму 4500 грн кожна (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожної транзакції) тим самим проведено списання загалом на суму в 32763,5 грн;

2) з рахунку № НОМЕР_39 із 16 год. 24 хв. до 16 год. 28 хв. 11.07.2023 здійснено 7 транзакцій із переказу коштів на суму 4500 грн кожна (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожної транзакції) тим самим проведено списання загалом на суму в 32763,5 грн;

3) з рахунку № НОМЕР_38 із 16 год. 46 хв. до 17 год. 10 хв. здійснено 10 транзакцій із переказу коштів на суму 4500 грн кожна (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожної транзакції) тим самим проведено списання загалом на суму в 46805 грн.

буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілого вартість 20 відправлень із ТТН 20450740269866, 20450740269876, 20450740269892, 20450740268790, 20450740268726, 20450740268630, 20450740268592, 20450740268571, 20450740268548, 20450740268508, 20450740268488, 20450740268469, 20450740268455, 20450740268393, 20450740268190, 20450740268215, 20450740268232, 20450740268262, 20450740268292, 20450740269939 на зальну суму 90 000 грн на оформлений 10.07.2023 на ім`я ОСОБА_9 в АБ «Кліринговий дім» рахунок № НОМЕР_1 . Виступивши таким чином у ролі отримувача та номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілого, а також надавши можливість використання оформленого на своє імя банківського рахунку для зарахування і подальшого виведення коштів потерпілого, ОСОБА_9 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Після зарахування у період із 16 год. 39 хв. до 17 год. 17 хв. 11.07.2023 загалом 90 000 грн на контрольований ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_1 , останній за допомогою ОСОБА_9 розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_29 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 112 332 грн.

12.11.07.2023 о 12 год. 12 хв. та 12 год. 59 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_41 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 837 сек. та 61 сек. відповідно з використовуваним мешканкою м. Рівне ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , номером НОМЕР_42 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_31 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунків № НОМЕР_43 та № НОМЕР_44 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 12 год. 35 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_31 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронні дублікати банківських карток потерпілої до рахунків НОМЕР_43 та № НОМЕР_44 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450740269626, 20450740269351, 20450740269341, 20450740269283, 20450740269018, 20450740268976, 20450740268956, 20450740268942, 20450740268915, 20450740269440, 20450740269454, 20450740269512, 20450740269602, 20450740269649, 20450740269697, 20450740269708, 20450740269809, 20450740269832.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 11.07.2023 із 12 год. 35 хв. до 13 год. 03 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Заводській, 3 та 16, вул. Спортивній, 11 та вул. Маршала Бірюзова, 80, у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450740269626, 20450740269351, 20450740269341, 20450740269283, 20450740269018, 20450740268976, 20450740268956, 20450740268942, 20450740268915, 20450740269440, 20450740269454, 20450740269512, 20450740269602, 20450740269649, 20450740269697, 20450740269708, 20450740269809, 20450740269832 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронних дублікатів банківських карток ОСОБА_31 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), таких платежів з рахунків потерпілої в АТ КБ «Приватбанк»:

1) із 12 год. 35 хв. до 12 год. 43 хв. 9 платежів на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) із рахунку № НОМЕР_44 , тим самим проведено списання загалом на суму в 43 137 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора);

2) із 12 год. 55 хв. до 13 год. 03 хв. 9 платежів на суму 4500 грн кожен (із сплатою 135 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них) із рахунку № НОМЕР_43 , тим самим проведено списання загалом на суму в 43 137 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 18 відправлень із ТТН 20450740269626, 20450740269351, 20450740269341, 20450740269283, 20450740269018, 20450740268976, 20450740268956, 20450740268942, 20450740268915, 20450740269440, 20450740269454, 20450740269512, 20450740269602, 20450740269649, 20450740269697, 20450740269708, 20450740269809, 20450740269832 на загальну суму 81 000 грн на оформлений 10.07.2023 на ім`я ОСОБА_9 в АБ «Кліринговий дім» рахунок

№ НОМЕР_1 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень, а також вартість відповідних поштових послуг та комісій. Виступивши таким чином у ролі отримувача і номінального платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, а також надавши можливість використання оформленого на своє імя банківського рахунку для зарахування і подальшого виведення коштів потерпілого, ОСОБА_9 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Після зарахування із 13 год. 05 хв. до 13 год. 33 хв. того ж дня загалом 81 000 грн на контрольований ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_1 , останній за допомогою ОСОБА_9 розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_31 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 86 274 грн.

13.11.07.2023 о 13 год. 07 хв., 13 год. 11 хв., 13 год. 13 хв. та о 13 год. 22 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_45 вхідні телефонні з`єднання тривалістю 217 сек., 13 сек., 482 сек., 584 сек. відповідно з використовуваним мешканкою м. Харків ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , номером НОМЕР_46 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_33 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжних карток до рахунку № НОМЕР_47 та одноразових паролів із надісланих у ході зазначених з`єднань SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 13 год. 31 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_33 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку

№ НОМЕР_47 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відправлення із ТТН 20450740268833, 20450740269364, 20450740268366, 20450740268334.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії із іншими співучасниками та залученими особами, 11.07.2023 із 13 год 31 хв. до 14 год. 05 хв. у невстановленому місці у зоні дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Спортивній, 11, вул. Маршала Бірюзова, 53, пров. Шевченка, 7-А у м. Полтаві, забезпечив ініціювання, здійснених під виглядом післясплати вартості надісланих за його вказівкою та за участі координованих ним осіб відправлень із ТТН 20450740268833, 20450740269364, 20450740268366, 20450740268334 у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві шляхом використання електронного дублікату банківської картки ОСОБА_33 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 4 платежів на суму 4500 грн кожен (із сплатою 22,5 грн. комісії та 158 грн оплати поштових послуг ТОВ «Нова пошта» до кожного з них), тим самим проведено списання загалом на суму в 18 722 грн (із врахуванням комісій та оплати послуг оператора).

Відповідно ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 13 год 31 хв. до 13 год. 34 хв. 11.07.2023 прибув до приміщення відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, де на виконання завчасно отриманих вказівок від ОСОБА_7 сплатив від свого імені, але за рахунок коштів потерпілої вартість 4 відправлень із ТТН 20450740268833, 20450740269364, 20450740268366, 20450740268334 на загальну суму 18 000 грн на оформлений 10.07.2023 на ім`я ОСОБА_9 в АБ «Кліринговий дім» рахунок

Після зарахування із 14 год. 03 хв. до 14 год. 05 хв. того ж дня загалом 18 000 грн на контрольований ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_1 , останній за допомогою ОСОБА_9 розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_33 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 18 722 грн.

14.12.07.2023 о 15 год. 22 хв. співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані оператором ПрАТ «Датагруп» для ТОВ «Зв`язок Техносервіс» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру НОМЕР_41 вхідне телефонне з`єднання тривалістю 642 сек. відповідно з використовуваним мешканкою м. Кагарлик Київської області ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , номером НОМЕР_48 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_35 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_49 та одноразових паролів із надісланих о 15 год. 14 хв. та 15 год. 20 хв. цього дня SMS-повідомлень вказаним банком).

Надалі невстановлений виконавець не пізніше 15 год. 38 хв. того ж дня здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_35 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, після чого, використавши завчасно передані йому ОСОБА_7 каналами електронного зв`язку дані, створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у додатку «Nova Pay» на спеціально підготовленому мобільному телефоні електронний дублікат банківської картки потерпілої до рахунку № НОМЕР_47 , увімкнувши в цьому додатку чек-бокс «Автосписання за замовчуванням». У подальшому невстановлений виконавець, узгоджуючи свої дії каналами електронного зв`язку із ОСОБА_7 , створив у контрольованому співучасниками особистому кабінеті ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , відправлення із ТТН 20450741225652, 20450741227756, 20450741228255, 20450741228888, 20450741229762, 20450741230222, 20450741230742, 20450741231119, 20450741231520, 20450741232110, 20450741233776, 20450741234572.

№ НОМЕР_47 та послуг еквайрингу ТОВ «НоваПей» із переказу коштів «Експрес безготівковий» (платник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), платежі на загальну суму 56 166 грн (12 транзакціями на суму 4500 грн кожна із додатковою сплатою 22,5 грн. комісії за кожну з них та так само оплатою поштових послуг ТОВ «Нова пошта» в 158 грн за кожне відправлення) на відкритий в АТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_50 , реквізити якого були зазначені з цією метою при створенні вказаних відправлень

ВІдповідно ОСОБА_8 , діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, у період із 15 год 38 хв. до 16 год. 15 хв. 12.04.2023, привів за вказівкою ОСОБА_7 до відділення № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, залучену ним необізнану із протиправним характером дій співучасників ОСОБА_38 , координуючи дії якої шляхом телефонних з`єднань між своїм номером НОМЕР_51 та номером останньої НОМЕР_52 у зоні дії базових станцій ПрАТ «Київстар» по вул.Соборності, 72, та

вул. Зіньківська, 19, у м. Полтаві, надалі у взаємодії з вказаним співвиконавцем забезпечив оплату від її імені, але за рахунок коштів потерпілої, вартості здійснених 12 відправлень із ТТН 20450741225652, 20450741227756, 20450741228255, 20450741228888, 20450741229762, 20450741230222, 20450741230742, 20450741231119, 20450741231520, 20450741232110, 20450741233776, 20450741234572, на оформлений на ім`я ОСОБА_7 в АТ КБ «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_50 , а також відповідних поштових послуг та комісій. Підшукавши та спрямувавши таким чином платника поштових відправлень, створення та отримання яких мало слугувати приводом для списання коштів з рахунків потерпілої, ОСОБА_8 тим самим сприяв вчиненню злочину ОСОБА_7 та іншими співучасниками.

Після зарахування загалом 54 000 грн на використовуваний ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_50 , останній о 16 год. 27 хв. 12.07.2023, перерахувавши їх на інший оформлений на його ім`я рахунок в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_53 у сумі 54050 грн, розпорядився зазначеними одержаним кримінально протиправним шляхом коштами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілій ОСОБА_35 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 56 166 грн.

15.14.07.2023 із 14 год. 07 хв. до 14 год. 14 хв. невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з номеру « НОМЕР_41 » вхідний виклик на номер НОМЕР_54 мешканця

м. Києва ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник протягом з`єднання тривалістю 419 секунд під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_40 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_55 та одноразових паролів із надісланих о 14 год. 09 хв. та 14 год. 13 хв. цим банком SMS-повідомлень), які надалі не пізніше 11 год. 09 хв. 15.07.2023 попередньо узгодженим каналом електронного зв`язку було передано ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» ФОП ОСОБА_41 по АДРЕСА_1 , у період часу із 11 год. 09 хв. до 12 год. 50 хв. 15.07.2023, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншим невстановленим співучасником, використавши повідомлені йому співучасником конфіденційні дані про платіжні інструменти потерпілого, разом із ОСОБА_8 , з використанням належного останньому мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_40 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_54 на контрольований ними номер НОМЕР_57 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 12.07.2023 о 13 год. 39 хв. із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_55 у загальному розмірі 42 400 грн (40 операцій на суму 1000 грн кожна, 3 операції на суму 500 грн кожна, 1 операцію на суму 500 грн) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_7 у цій крамниці 10 мобільних телефонів.

Відповідно ОСОБА_8 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» ФОП ОСОБА_41 по АДРЕСА_1 , у період часу із 11 год. 09 хв. до 12 год. 50 хв. 15.07.2023, з використанням повідомлених невстановленим співучасником ОСОБА_21 даних про платіжні інструменти потерпілого та свого власного мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, разом з ОСОБА_7 здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_40 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_54 на контрольований ними номер НОМЕР_57 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 12.07.2023 о 13 год. 39 хв. із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_55 у загальному розмірі 42 400 грн (40 операцій на суму 1000 грн кожна, 3 операції на суму 500 грн кожна, 1 операцію на суму 500 грн) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_7 у цій крамниці 10 мобільних телефонів.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом гаджетами (1) OPPO A57s 4/64GB Sky Blue ІМЕІ НОМЕР_59 ; 2) Xiaomi Poco M5s 6/128GB Yellow ІМЕІ НОМЕР_60 ; 3) Samsung Galaxy M14 4/128GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_61 ; 4) Samsung Galaxy M14 4/64GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_62 ; 5) Samsung Galaxy A24 6/128GB Light Green A245 ІМЕІ НОМЕР_63 ; 6) Samsung Galaxy A04 4/64GB Black A045 ІМЕІ НОМЕР_64 ; 7) Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB Ice Blue ІМЕІ НОМЕР_65 ; 8) Samsung Galaxy M14 4/64GB Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_66 ; 9) Samsung Galaxy A14 4/64GB Silver A145 ІМЕІ НОМЕР_67 ; 10) Samsung Galaxy A14 4/64GB Green A145 ІМЕІ НОМЕР_68 ) в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших співучасників потерпілому ОСОБА_42 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення розрахунковим операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 42 400 грн.

16.Не пізніше 11 год. 34 хв. 18.07.2023 невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з невстановленого номеру вхідний виклик на номер НОМЕР_69 мешканки

с. Городок Рівненської області ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", зловмисник протягом відповідного з`єднання під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_44 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані нею платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_70 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень), які надалі не пізніше 11 год. 34 хв. 18.07.2023 попередньо узгодженим каналом електронного зв`язку було передано ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» ФОП ОСОБА_41 по АДРЕСА_1 , у період часу із 11 год. 34 хв. до 13 год. 18 хв. 18.07.2023, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншим невстановленим співучасником, використавши повідомлені йому співучасником конфіденційні дані про платіжні інструменти потерпілої, разом із ОСОБА_8 , з використанням належного останньому мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_44 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_69 на контрольований ними номер НОМЕР_71 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 12.07.2023 о 13 год. 44 хв. із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_70 у загальному розмірі 25 910 грн (25 операцій на суму 1000 грн кожна, 1 операцію на суму 730 грн. 1 операцію на суму 180 грн) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_7 у цій крамниці мобільних телефонів невстановленої номенклатури та кількості.

Відповідно ОСОБА_8 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» ФОП ОСОБА_41 по АДРЕСА_1 , у період часу із 11 год. 34 хв. до 13 год. 18 хв. 18.07.2023 з використанням повідомлених невстановленим співучасником ОСОБА_21 даних про платіжні інструменти потерпілого та свого власного мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, разом із ОСОБА_7 здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_44 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_69 на контрольований ними номер НОМЕР_71 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 12.07.2023 о 13 год. 44 хв. із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_70 у загальному розмірі 25 910 грн (25 операцій на суму 1000 грн кожна, 1 операцію на суму 730 грн. 1 операцію на суму 180 грн) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_7 у цій крамниці мобільних телефонів невстановленої номенклатури та кількості.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом гаджетами в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших співучасників потерпілій ОСОБА_44 завдано майнову шкоду в загальному розмірі 25910 грн.

17.Не пізніше 15 год. 18 хв. 18.07.2023 невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з невстановленого номеру вхідний виклик на номер НОМЕР_72 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник протягом відповідного з`єднання під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_46 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_73 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень), які надалі не пізніше 15 год. 18 хв. 18.07.2023 попередньо узгодженим каналом електронного зв`язку було передано ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» ФОП ОСОБА_41 по АДРЕСА_1 , у період часу із 15 год. 18 хв. до 16 год. 48 хв. 18.07.2023, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншим невстановленим співучасником, використавши повідомлені йому співучасником конфіденційні дані про платіжні інструменти потерпілого, разом із ОСОБА_8 , з використанням належного останньому мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_46 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_72 на контрольований ними номер НОМЕР_74 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 18.07.2023 о 14 год. 23 хв. із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 на суму 93 грн) провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_73 у загальному розмірі 47 770 грн (44 операцій на суму 1000 грн кожна, дві операції на суму 830 грн кожна, по 1 операції на суми в 630 грн, 650 грн, 406 грн, 344 грн, 80 грн) на оплату придбаних ОСОБА_7 у цій крамниці мобільних телефонів невстановленої номенклатури та кількості.

Відповідно ОСОБА_8 , діючи повторно за попередньою змовою з іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» ФОП ОСОБА_41 по АДРЕСА_1 , у період часу із 15 год. 18 хв. до 16 год. 48 хв. 18.07.2023 з використанням повідомлених невстановленим співучасником ОСОБА_21 даних про платіжні інструменти потерпілого та свого власного мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, разом із ОСОБА_7 здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_46 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_72 на контрольований ними номер НОМЕР_74 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 18.07.2023 о 14 год. 23 хв. із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 на суму 93 грн) провели через платіжний термінал S1MC001S несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_73 у загальному розмірі 47 770 грн (44 операцій на суму 1000 грн кожна, дві операції на суму 830 грн кожна, по 1 операції на суми в 630 грн, 650 грн, 406 грн, 344 грн, 80 грн) на оплату придбаних ОСОБА_7 у цій крамниці мобільних телефонів невстановленої номенклатури та кількості.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_47 завдано майнову шкоду в загальному розмірі 47 770 грн.

18.Не пізніше 16 год. 02 хв. 19.07.2023 невстановлений співвиконавець, діючи за попередньою змовою з іншими членами групи (у т.ч. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши надані ПрАТ «Датагруп» послуги SIP-телефонії, ініціював з невстановленого номеру вхідний виклик на номер НОМЕР_75 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», зловмисник протягом відповідного з`єднання під приводом протидії протиправним діям із заволодіння коштами клієнта шляхом обману спонукав ОСОБА_49 до розголошення конфіденційних відомостей про використовувані ним платіжні інструменти (номеру, терміну закінчення дії, PIN-коду, CVV-коду платіжної картки до рахунку № НОМЕР_76 та одноразових паролів із надісланих цим банком SMS-повідомлень), які надалі не пізніше 16 год. 02 хв. 19.07.2023 попередньо узгодженим каналом електронного зв`язку було передано ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» ФОП ОСОБА_50 по АДРЕСА_2 , у період часу із 16 год. 02 хв. до 16 год. 21 хв. 19.07.2023, координуючи каналами електронного зв`язку свої дії з іншим невстановленим співучасником, використавши повідомлені йому співучасником конфіденційні дані про платіжні інструменти потерпілого, разом із ОСОБА_8 , з використанням належного останньому мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_49 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_75 на контрольований ними номер НОМЕР_77 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 18.07.2023 о 14 год. 32 хв. із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1PO091U несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_76 у загальному розмірі 5000 грн (5 операцій на суму 1000 грн кожна) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_7 у цій крамниці одного мобільного телефону невстановленої марки та моделі.

Відповідно ОСОБА_8 , діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, прибувши до приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» ФОП ОСОБА_50 по АДРЕСА_2 , у період часу із 16 год. 15 хв. до 16 год. 21 хв. 19.07.2023 з використанням повідомлених невстановленим співучасником ОСОБА_21 даних про платіжні інструменти потерпілого та свого власного мобільного телефону «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F -AF07-47E9-B878-F765EC60199A, разом із ОСОБА_7 здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_49 у застосунку інтернет-банкінгу «Приват24» та, змінивши первинний фінансовий номер НОМЕР_75 на контрольований ними номер НОМЕР_77 (баланс якого, як знаряддя злочину, завчасно було поповнено 18.07.2023 о 14 год. 32 хв. із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 на суму 93 грн), провели через платіжний термінал S1PO091U несанкціоновані власником коштів транзакції із перерахунку належних останньому коштів з відкритого у вказаному банку карткового рахунку № НОМЕР_76 у загальному розмірі 5000 грн (5 операцій на суму 1000 грн кожна) на оплату відібраних та придбаних ОСОБА_7 у цій крамниці одного мобільного телефону невстановленої марки та моделі.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом майном в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених співучасників потерпілому ОСОБА_51 завдано майнову шкоду в загальному розмірі 5000 грн.

19.Не пізніше 19.07.2023, точного часу та місця слідством не встановлено, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що придбані ним в результаті скоєного 14-15.07.2023 щодо ОСОБА_40 шахрайства, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільні телефони прямо та повністю одержані злочинним шляхом, взяв участь у розпорядженні цими гаджетами, забезпечивши вчинення щодо них правочинів (договорів фінансового кредиту та застави).

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими членами групи, із прямим умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, а також прагнучи отримати грошовий еквівалент одержаного злочинним шляхом майна та одночасно приховати джерело його походження, ОСОБА_7 за цих обставин передав ОСОБА_8 , із вказівкою про здійснення закладу їх до ломбарду, такі придбані ними 15.07.2023 у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_28» ФОП ОСОБА_41 по

АДРЕСА_1 за рахунок коштів потерпілого ОСОБА_40 мобільні телефони:

1) OPPO A57s 4/64GB Sky Blue ІМЕІ: НОМЕР_59 ;

2) Xiaomi Poco M5s 6/128GB Yellow ІМЕІ: НОМЕР_60 ;

3) Samsung Galaxy A04 4/64GB Black A045 ІМЕІ: НОМЕР_64 ;

4) Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB Ice Blue ІМЕІ: НОМЕР_65 ;

5) Samsung Galaxy A14 4/64GB Silver A145 ІМЕІ: НОМЕР_67 ;

6) Samsung Galaxy A14 4/64GB Green A145 ІМЕІ: НОМЕР_68 .

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими членами групи з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, а також прагнучи отримати грошовий еквівалент одержаного злочинним шляхом майна та одночасно приховати джерело його походження, достовірно знаючи про повне одержання злочинним шляхом придбаних в результаті скоєного 14-15.07.2023 щодо ОСОБА_40 шахрайства, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільних телефонів, на виконання відповідної вказівки ОСОБА_7 здійснив заклад цих гаджетів до ломбарду.

Так, 19.07.2023, точного часу слідством не встановлено, у приміщенні відділення

№ 115 ломбарду ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ: 41589168) по

вул. Івана Мазепи, 3, у м. Полтаві, ОСОБА_8 , видаючи зазначені засоби мобільного зв`язку за свої власні, заклав як позичальник в заставу в забезпечення отриманих фінансових кредитів:

1) мобільний телефон OPPO A57s 4/64GB Sky Blue ІМЕІ: НОМЕР_59 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № 0002559010 від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 4140 грн;

2) Xiaomi Poco M5s 6/128GB Yellow ІМЕІ: НОМЕР_60 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № 0002558624 від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 5170 грн;

3) Samsung Galaxy A04 4/64GB Black A045 ІМЕІ: НОМЕР_64 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № 0002558838 від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 3450 грн;

4) Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB Ice Blue ІМЕІ: НОМЕР_65 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № 0002558652 від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 4970 грн;

5) Samsung Galaxy A14 4/64GB Silver A145 ІМЕІ: НОМЕР_67 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № 0002558885 від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 4620 грн;

6) Samsung Galaxy A14 4/64GB Green A145 ІМЕІ: НОМЕР_68 , за укладеним ним із цим товариством договором фінансового кредиту та застави № 0002558941 від 19.07.2023, отримавши суму фінансового кредиту у розмірі 4620 грн.

У зв`язку із невиконанням в обумовлений цими договорами строк взятого на себе ОСОБА_8 як позикодавцем обов`язку із повернення19.07.2023 отриманих кредитів, ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» як кредитодавець та заставодержатель на підставі положень п. 6.16 зазначених угод звернув стягнення на передане в заставу майно.

Натомість, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися у подальшому зазначеними одержаними кримінально протиправним шляхом коштами в загальному розмірі 26970 грн в узгоджений із співучасниками спосіб задля забезпечення функціонування групи та майнових інтересів її членів.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, 17 жовтня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а ОСОБА_8 - про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

09 грудня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, а ОСОБА_8 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

17 жовтня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 15.12.2024, та визначено розмір застави 393640 гривень.

18 жовтня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. строком на 60 діб, тобто до 16.12.2024.

12 грудня 2024 року постановою в.о. керівника Полтавської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 17.01.2025.

13 грудня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, тобто до 14.01.2025 з правом внесення застави у розмірі 393640 гривень.

13 грудня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 год. до 17.01.2025.

06 січня 2025 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованих підозр у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

-повідомленням ТОВ «НоваПей» від 22.09.2023 про виявлення фактів використання протягом травня - липня 2023 року на території Полтавської області сервісу фінансових послуг товариства для протиправного заволодіння коштами громадян;

-заявою АТ КБ «ПриватБанк» від 05.06.2024 з доданими матеріалами про виявлення 4 фактів використання у липні 2023 року мобільного терміналу ОСОБА_8 «IPHONE 11» з унікальним присвоєним йому програмними засобами АТ КБ «ПриватБанк» ідентифікаційним номером 683F8A2F-AF07-47E9-B878-F765EC60199A для входу до онлайн-банкінгу «Приват24» під фінансовими абонентськими номерами потерпілих від шахрайств ОСОБА_40 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_49 ;

-протоколами прийняття заяв про вчинення злочинів та протоколами допитів потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_40 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_49 про здобуття зловмисниками конфіденційних даних їх платіжних засобів внаслідок введення їх в оману від імені представника АТ КБ «ПриватБанк» та подальше несанкціонове списання грошових коштів;

-протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотозображеннями та протоколами слідчих експериментів, проведених за участі допитаних як свідків магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» по АДРЕСА_1 ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , які серед пред`явлених їм на фото осіб вказали на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як на клієнтів, які у липні 2023 року декілька разів придбавали в цій крамниці мобільні телефони, відтворивши обставини їх візитів;

-протоколом огляду вмісту пам`яті мобільного телефону свідка ОСОБА_54 , за результатами якого досліджено та вилучено виготовлені нею 15.07.2023 фотозображення та відеозапис, на яких зафіксовано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час придбання відповідних телефонів та наданими на запит слідства листами ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 із відомостями про обставини придбання у їх магазинах мобільних телефонів, оплачених коштами ОСОБА_40 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_49 , у т.ч. із збереженими фотозображеннями із камер відеоспостереження магазину «ІНФОРМАЦІЯ_28» по АДРЕСА_1 за 15.07.2023, на яких зафіксовано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час придбання відповідних телефонів;

-складеним за результатами санкціонованого ухвалою Полтавського апеляційного суду від 12.12.2023 № 3799т зняття з електронних комунікаційних мереж за використовуваним ОСОБА_8 абонентським номером НОМЕР_51 протоколом від 23.02.2024, яким зафіксовано зміст розмов останнього із ОСОБА_7 , що використовував абонентський номер НОМЕР_78 від 17 год. 09 хв. 25.01.2024, 09 год. 23 хв. та 11 год. 55 хв. 26.01.2024, 17 год. 11 хв. 27.01.2024, в яких, зокрема, обговорюється: здійснюване ними в минулому та на час розмови залучення підконтрольних осіб, зокрема, ОСОБА_9 , для використання функціоналу послуг ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «НоваПей»; пошук каналу постачання за винагороду за участі ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 емітованих в Республіці Польща банківських карт з тим, щоб «запустить нову тєму»; переривання з невідомих причин, імовірно, внаслідок виникнення проблем зв`язку, зокрема, у месенджері Telegram з трьома контактними особами, із якими фігуранти раніше взаємодіяли «по банках»; спільне використання фігурантами банківських рахунків, у т.ч. на які виводилися отримані від макрофінансових організацій кошти та блокування, імовірно, за зверненнями таких організацій використовуваного ними рахунку в АТ «Універсал банк», тощо;

-вилученими в порядку тимчасового доступу та за запитами відомостями про з`єднання користувачів зазначених в тексті повідомлення про підозру абонентських номерів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Датагруп», а так само відомостями про рух коштів по зазначених в тексті повідомлення про підозру рахунках та копіями документів, поданих для їх відкриття в АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», АБ «Кліринговий дім», ТОВ «НОВА ПОШТА» та ТОВ «НоваПей», які комплексно оглянуто поепізодними протоколами огляду документів від 16.10.2024, згідно яких встановлено факти:

-1) здійснення несанкціонованих власниками транзакцій із списання коштів з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_40 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_49 за результатом попередніх вхідних телефонних з`єднань на їх фінансові номери із номерів оператора послуг SIP-телефонії, у т.ч. використання коштів ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 для оплати наданих іншим особам послуг ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «НоваПей»;

-2) контролю ОСОБА_7 внаслідок використання у мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_8 попередньо зміненого прив`язаного фінансового номеру та електронної пошти доступу до відкритого в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунку № НОМЕР_6 , використаного для перерахунку на нього коштів потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_18 ;

-3) участі ОСОБА_8 протягом 23-24.04.2023 у ролі отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких слугувало приводом для списання коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_18 ;

-4) залучення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (дружини ОСОБА_8 ) та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (брата ОСОБА_7 ) у ролі відправника/отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких слугувало приводом для списання коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_18 та потерпілого ОСОБА_29 відповідно;

-5) зафіксоване камерою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» CAPL9813 по

вул. Решетилівській, 62, у м. Полтаві виведення особою, ідентифікованою за особливостями зовнішності та одягу як ОСОБА_7 , в готівкову форму із відкритого в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та контрольованого ним рахунку № НОМЕР_9 , частини коштів потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_18 в межах транзакцій на 11000 грн та 800 грн із одночасним переказом з рахунку ОСОБА_15 в АТ «Універсал банк» № НОМЕР_6 решти протиправно здобутих коштів на користь третіх осіб;

-6) з`єднань між фінансовими номерами залученого як відправника поштових відправлень та отримувача коштів ОСОБА_9 НОМЕР_79 та співвиконавця ОСОБА_7 НОМЕР_80 протягом проведених 09-11.07.2023 операцій із перерахування на відкритий в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_1 коштів потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 ;

-7) зарахування 12.07.2023 на відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ КБ «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_50 несанкціоновано списаних 54 000 грн з рахунку потерпілої ОСОБА_35 № НОМЕР_49 та супровід і координацію ОСОБА_8 , у т.ч. шляхом телефонних з`єднань, дій ОСОБА_38 як відправника поштових відправлень у відділенні № 22 ТОВ «Нова пошта» по площі Павленківській, буд. 3-Б, прим. 4, прим. 5, у м. Полтаві, оплата яких стала приводом для списання цих коштів;

-8) зарахування 11.07.2023 на відкритий 10.07.2023 в АБ «Кліринговий дім» на ім`я ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_1 коштів потерпілих ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 ;

-9) завчасного поповнення 12.07.2023 із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 балансу абонентських номерів НОМЕР_57 та НОМЕР_71 , використаних надалі для заміни в особистих кабінетах інтернет-банкінгу «Приват24» первинних фінансових номерів потерпілих ОСОБА_40 та ОСОБА_44 , а так само завчасне поповнення 18.07.2023 із рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 балансу абонентських номерів НОМЕР_74 , НОМЕР_77 , використаних надалі для заміни в особистих кабінетах інтернет-банкінгу «Приват24» первинних фінансових номерів потерпілих ОСОБА_46 та ОСОБА_49 ;

-10) місцезнаходження терміналів з фінансовими номерами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час списання коштів з рахунків потерпілих ОСОБА_40 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_49 базовими станціями операторів мобільного зв`язку в районах місцезнаходження відповідних платіжних терміналів, а так само раніше використаного для виведення коштів потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_18 терміналу з ІМЕІ НОМЕР_8 із залишеним ОСОБА_7 для ФОП ОСОБА_57 в якості контактного номером НОМЕР_81 .

-наданими на запит слідства з листом ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» від 06.11.2024

№ 0611/2024 копіями шести укладених 19.07.2023 цим товариством із ОСОБА_8 договорів фінансового кредиту та застави № 0002559010, № 0002558624, № 0002558838,

№ 0002558652, № 0002558885 та № 0002558941 щодо закладу відповідної кількості придбаних за кошти потерпілого ОСОБА_40 мобільних телефонів;

-показаннями допитаних як підозрюваних ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , та протоколами проведених під відеозапис за їх участі слідчих експериментів, якими зафіксовано відомості про відтворення механізму та обставин скоєння інкримінованих співучасникам злочинів та ролі кожного з них, у їх вчиненні, у т.ч. про залучення за винагороду ОСОБА_9 до пособництва у вчиненні інкримінованих злочинів шляхом виконання ролі платника вартості та отримувача поштових відправлень, створення та отримання яких слугувало приводом для списання коштів з рахунків потерпілих

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.01.2025, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим через його складність, а також необхідність виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, що неможливо було зробити раніше, а саме:

- встановити поточних користувачів придбаних за кошти ОСОБА_40 наступних мобільних телефонів: OPPO A57s 4/64GB Sky Blue ІМЕІ НОМЕР_59 ; Xiaomi Poco M5s 6/128GB Yellow ІМЕІ НОМЕР_60 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_82 ; Samsung Galaxy M14 4/128GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_61 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_83 ; Samsung Galaxy M14 4/64GB Dark Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_62 ; Samsung Galaxy A24 6/128GB Light Green A245 ІМЕІ НОМЕР_63 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_84 ; Samsung Galaxy A04 4/64GB Black A045 ІМЕІ НОМЕР_64 в якому надалі функціонував номер телефону НОМЕР_85 ; Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB Ice Blue ІМЕІ НОМЕР_65 ; Samsung Galaxy M14 4/64GB Blue M146 ІМЕІ НОМЕР_66 в якому надалі функціонував телефону НОМЕР_86 ; Samsung Galaxy A14 4/64GB Silver A145 ІМЕІ НОМЕР_67 в якому надалі функціонував телефону НОМЕР_87 ; Samsung Galaxy A14 4/64GB Green A145 ІМЕІ НОМЕР_68 в якому надалі функціонував телефону НОМЕР_88 ;

- допитати поточних користувачів як свідків щодо обставин придбання та джерел походження відповідних терміналів, реконструювавши ланцюг постачання до встановлених фігурантів;

- провести аналогічний комплекс слідчих (розшукових) дій щодо девайсів, придбаних за кошти інших потенційних потерпілих;

- виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації: Головне Управління ДПС у м. Київ; АТ «УКРСИББАНК»; ПрАТ «ДАТАГРУП»; ТОВ «Інтертелеком»; АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»; АТ КБ «ПриватБанк»; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; АТ «А-банк»; АТ «ПУМБ»; АТ «Радабанк»; АТ «Юнекс Банк»; АТ «Укргазбанк»; ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»; ПрАТ «Київстар»; ТОВ «лайфселл»; СП «РОСАН»; ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ»; ТОВ «НоваПей»; ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- провести аналіз та огляд вилученої в порядку тимчасового доступу відомостей та інформації з банківських установ та операторів мобільного зв`язку, склавши два комплексних протоколи огляду (перший - щодо посягань, реалізованих за допомогою сервісу ТОВ «Нова пей», другий - щодо посягань, реалізованих шляхом купівлі товарів) вчинених у яких в хронологічному порядку поепізодно викласти такі узагальнені відомості;

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаними матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення вини підозрюваних.

Крім того, не відкриття матеріалів сторонами одна одній у порядку ст. 290 КПК України після закінчення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду, є підставою для визнання судом відомостей, що містяться в них, недопустимими доказами.

Вказані обставини є поважними для продовження строку досудового розслідування, оскільки для проведення перелічених процесуальних дій потрібен додатковий термін. Такі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку із необхідністю поетапного проведенням тимчасових доступів до речей і значної кількості документів.

Через особливу складність провадження, а також враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження і обов`язковість проведення ряду слідчих (розшукових) дій для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який просив задовольнити клопотання, з`ясувавши позиції підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які не заперечували проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023091140000139 від 04.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 90, ч.2 ст.209 КК України.

12 грудня 2024 року в.о. керівника Полтавської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до трьох місяців, - до 17 січня 2025 року.

Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За змістом пункту 3 частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до положень ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

За правилами ч.ч.4, 5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження № 12023091140000139 в тримісячний термін, до 17 січня 2025 року, неможливо у зв`язку через необхідність органу досудового розслідування виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023091140000139 від 04.07.2023 року закінчується 17.01.2025 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг слідчих та процесуальних дій, які неможливо здійснити до закінчення вказаного строку досудового розслідування, перевіривши обставини, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, зважаючи на потреби досудового розслідування, із урахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібний для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, необхідність визначення строку до п`яти місяців доведеною, а тому вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до п`яти місяців, тобто до 17 березня 2025 року.

Керуючись ст.ст.219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023091140000139 від 04.07.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, до п?яти місяців, тобто до 17 березня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14 січня 2025 року о 10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Октябрський районний суд м.Полтави
Дата ухвалення рішення	13.01.2025
Оприлюднено	03.02.2025
Номер документу	124416588
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку досудового розслідування

Михайлова І. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 13.01.2025 по справі 554/120/25ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Судовий реєстр по справі —554/120/25

Ухвала від 13.01.2025

Ухвала
від 13.01.2025 по справі 554/120/25
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ