Ухвала

від 13.01.2025 по справі 760/33991/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/33991/24 1-кс/760/827/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою АДРЕСА_1 , працюючу на посаді головного бухгалтера ТОВ "МІДАС", обов`язків у кримінальному провадженні № 42024100000000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, у якому просить продовжити покладені ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 18.10.2024 та продовжені ухвалою від 10.12.2024 на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, а саме: м. Люботин, Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування.

Вимоги клопотання мотивовані настуним.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.08.1996 за адресою: м. Харків, проспект Московський (Героїв), будинок 199Б, зареєстроване ТОВ «МІДАС» (код ЄДРПОУ 24347043). Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (КВЕД 46.63). Згідно зі статутними документами керівником та генеральним директором ТОВ «МІДАС» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу є засновником та кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства з обмеженою відповідальністю.

Крім того, основним торговим партнером ТОВ «МІДАС» є ООО «НВП Вариконд» (Код підприємства - 3123322081), яке зареєстровано 16.04.2013 року за адресою: м. Белгород, вул. Магистральная, буд. 55, каб. 8-1, генеральним директором та засновником вказаного російського підприємства є громадянин РФ ОСОБА_9 , основним видом діяльності якого є «Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями», а також ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Код підприємства - 00709202210261), яке зареєстровано 11.03.2019 року за адресою: Республіка Киргизстан, м. Бішкек, вул. Київська, буд. 112, директором якого є ОСОБА_10 , основним видом діяльності є: «Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет).

Так, 20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.

24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

В подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

В свою чергу, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_7 , у період з 24 лютого 2022 року по вересень 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи мотиви, які спрямовані на надання матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, які можуть використовуватись у військово-промисловій сфері на розвиток військово-промислового комплексу РФ, які виразились в постачанні інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації з території України, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та експорт будь-яких товарів, налагодити протиправний механізм постачання товарів, а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. на заздалегідь обумовлене у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 за попередньою змовою з бухгалтером ТОВ «МІДАС» ОСОБА_5 та директором ООО «НВП Варикодн» держави-агресора ОСОБА_9 , залучивши до вказаної протиправної діяльності підконтрольне йому підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Республіка Киргистан), тим самим вирішив провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи викладені обставини, а також усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора неможливо ОСОБА_7 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємства, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора та Республіки Киргистан, зокрема ОСОБА_5 (бухгалтер ТОВ «МІДАС», Україна) та інших осіб з числа співробітників підконтрольного йому підприємства, які розділяючи погляди ОСОБА_7 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе: залучення до вказаної протиправної діяльності осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольному йому підприємстві; підшукання шляхів постачання товарів вироблених в Україні та їх логістики з території України на територію рф шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Киргистан; підшукання логістичних компаній, які здійснюватимуть постачання вказаних товарів на територію рф через митний пункт Республіки Литва; підшукання підприємств (покупців) на території держави-агресора.

Зокрема, ОСОБА_7 будучи директором на ТОВ «МІДАС» здійснював контроль за виробництвом товарів та організовував постачання вироблених товарів на підприємство, яке розташоване на території Республіки Киргистан, підписував договори про поставки та контролював їх виконання, здійснював підшукання логістичних компаній, які постачатимуть вказані товари на територію рф, підшукував довірених осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольних йому підприємствах на території Республіки Киргистан, здійснював контроль за постачанням товарів з території України на територію держави-агресора, вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

В свою чергу, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «МІДАС» здійснював контроль за доставкою товарів з вказаного товариства на підконтрольне йому підприємство, контролював зберігання вказаного товару, підшукував підприємства та укладав договори з вказаними суб`єктами господарювання, які розташовані на території держави-агресора про купівлю товарів (оптовим постачальником яких є ТОВ «МІДАС») на території держави-агресора, з метою отримання прибутку, вчиняв інші дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Також, ОСОБА_5 будучи бухгалтером ТОВ «МІДАС», усвідомлюючи, що вказане підприємство продовжує господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України, у відповідності до її посадових обов`язків здійснювала ведення обліку матеріальних цінностей (товарів), ведення податкового обліку, здійснювала розрахунок і сплату податкових платежів, підготовку необхідних документів для забезпечення дотримання податкового законодавства, контролювала надходження грошових коштів на рахунок підприємства від ООО «НВП Вариконд», як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ТОВ «МІДАС» від ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Республіка Киргистан), вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Так, з метою реалізації злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи електронну пошту «Gmail» під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , вступив в злочинну змову з невстановленою особою, яка користується електронною поштою «Mail.ru» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка є представником ООО «НВП Вариконд» (Код підприємства - 3123322081, м. Белгород, вул. Магистральная, буд. 55, каб. 8-1), з метою постачання на підприємство ООО «НВП Вариконд» (рф) частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін., оптовим постачальником на території України яких є ТОВ «МІДАС», шляхом прихованого транзиту через підконтрольне ООО «НВП Вариконд» підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» розташоване на території Республіки Киргистан.

Надалі, не пізніше квітня 2023 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану та бажаючи продовження ведення господарської діяльності з ООО «НВП Вариконд» (рф), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет з належним ОСОБА_7 номером мобільного телефону НОМЕР_1 , вступив в змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка є представником ООО «НПП Вариконд» (рф) з метою підшукання та оренди приміщення для відповідального зберігання товарів вироблених на території України оптовою торгівлею, яких безпосередньо займається ТОВ «МІДАС», які в подальшому поставлятимуться з території України, накопичуватимуться та в подальшому будуть перевозитись на територію держави-агресора.

Крім того, у не пізніше квітня 2023 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою маскування ведення господарської діяльності з ООО «НПП Вариконд» (рф) та приховування транзиту постачання товарів, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги, вирішив для реалізації злочинного плану постачати товар через підставну особу на території Республіки Киргизстан, яке буде покупцем товарів вироблених на території України оптовою торгівлею який безпосередньо займається ТОВ «МІДАС».

З цією метою, 11.03.2019 року було створено підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Код підприємства - 00709202210261, розташоване за адресою: Республіка Киргизстан, м. Бішкек, вул. Київська, буд. 112, директором якого є ОСОБА_10 , основним видом діяльності є: «Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интерент)».

Так, у період часу з початку квітня 2023 року по кінець вересня 2023 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою продовження ведення господарської діяльності з ООО «НПП Вариконд» (рф), а також усвідомлюючи, що вказані дії будуть направлені на шкоду Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін., а також інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, організував постачання товарів вироблених на території України оптова торгівля яких безпосередньо здійснюється ТОВ «МІДАС» на підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» для подальшого їх перевезення на територію держави-агресора.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з квітня по вересень 2023 року з компанії ТОВ «МІДАС» на підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» виконано наступні постачання товарів:

-Згідно митної декларації - МД 23UA807200007887U9 від 28.06.2023 в межах контракту № 1904 від 19.04.2023 де продавцем виступає ТОВ «МІДАС», а покупцем ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (адреса: вул. Київська, буд. 112, м. Бішкек, Республіка Киргизстан). Здійснено постачання наступних товарів: Частини електродвигунів литі з чавуну або сталі: Корпус електродвигуна - 30 шт. (по коду УКТЗЕД - 8503009100, вага брутто (кг) - 655, вага нетто (кг) - 652) на суму 7 920 EUR; Електрична апаратура для комутації та приєднання до електричних кіл на напругу не більш як 1000В., не для коаксіальних кабелів та друкованих схем, призначена для з 'єднання кабелів від 30 до 60 мм.: Муфта з`єднувальна МС-2 в зборі - 100 шт. (по коду УКТЗЕД - 8536699090, вага брутто (кг) - 1644,2, вага нетто (кг) - 1616,2) на суму 14 300 EUR; Гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом: Штовхач гідравлічний типу ТГ-1 - 20 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ - 4 - 10 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ-6 - 20 шт. (по коду УКТЗЕД - 8412218090, вага брутто (кг) - 2653,6, вага нетто (кг) - 2639,8) на суму 20 150 EUR. Загальна сума згідно митної декларації 42 370 EUR.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа співробітників ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ», перебуваючи на території Республіка Киргизстан, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), діючи умисно, вступили в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників логістичної компанії розташованої на території Республіки Польща у м. Варшава та використовуючи можливості логістичної компанії організували постачання товарів з території України через ТОВ «МІДАС», а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. на територію держави-агресора на адресу ООО «НПП Вариконд».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з квітня 2023 по вересень 2023 року з невстановленої в ході досудового розслідування компанії розташованої у м. Варшава на території Республіки Польща на підприємство ООО «НПП Вариконд» виконано наступні постачання товарів:

-Згідно даних митної декларації російської федерації, 14.07.2023 продукцію під маркуванням «MIDAS LTD», поштова адреса відправника: 61037, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд. 199Б та країною виробництва - Україна експортувало невстановлене в ході досудового розслідування логістичне підприємство на адресу ООО «Транзит-Белгород», яке згідно митної декларації російської федерації є отримувачем, а ООО «НПП Вариконд» лицем відповідальним за фінансове урегулювання, предметом експорту виступало «Частини електродвигунів литі з чавуну або сталі: Корпус електродвигуна - 30 шт. (по коду УКТЗЕД - 8503009100, вага брутто (кг) - 655, вага нетто (кг) - 652) на суму 7 920 EUR; Електрична апаратура для комутації та приєднання до електричних кіл на напругу не більш як 1000В., не для коаксіальних кабелів та друкованих схем, призначена для з 'єднання кабелів від 30 до 60 мм.: Муфта з`єднувальна МС-2 в зборі - 100 шт. (по коду УКТЗЕД - 8536699090, вага брутто (кг) - 1644,2, вага нетто (кг) - 1616,2) на суму 14 300 EUR; Гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом: Штовхач гідравлічний типу ТГ-1 - 20 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ - 4 - 10 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ-6 - 20 шт. (по коду УКТЗЕД - 8412218090, вага брутто (кг) - 2653,6, вага нетто (кг) - 2639,8) на суму 20 150 EUR. Загальна сума згідно митної декларації 42 370 EUR.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, користуючись технічним пристроєм, який перебував у її користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи електронну пошту «Gmail» з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язала до належного їй номеру мобільного телефону: НОМЕР_4 , вступила в злочинну змову з невстановленою особою, яка є представником ООО «НПП Вариконд» та користується електронною поштою «Mail.ru», з номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_5 здійснювала контроль надходження грошових коштів на рахунок підприємства розташованого на території Республіки Киргизстан (ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ») від ООО «НПП Вариконд» (рф), як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ТОВ «МІДАС» від ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Республіка Киргизстан).

За результатом постачання товарів на адресу ООО «НПП Вариконд» (рф) з підприємства ТОВ «МІДАС» (Україна), шляхом прихованого транзиту через підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Республіка Киргизстан) та за використанням послуг невстановленої в ході досудового розслідування логістичної компанії розташованої у м. Варшава, Республіка Польща, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, виконуючи функції директора ТОВ «МІДАС», як імпортер товарів, здійснював контроль за його перевезенням, зберіганням та подальшою організацією його продажу іншим суб`єктам господарювання, які розташовані на території держави-агресора.

Отже, внаслідок зазначених вище протиправних дій у 2023 році ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), організував постачання частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. на ООО «НПП Вариконд» (рф), з метою матеріальної вигоди, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів державі агресору.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні нею, пособництва державі-агресору, а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

17.10.2024 ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

17.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

18.10.2024 ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, з визначенням розміру застави 200 (двісті) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень.

21.10.2024 ОСОБА_5 звільнена з-під варти на підставі внесення застави та згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.10.2024 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, покладено на підозрювану наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, а саме: м. Люботин, Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 05.12.2024 продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024100000000230 до 3-х місяців, тобто до 17.01.2025 включно.

Крім того, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.01.2025 включно.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри повністю підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

Враховуючи вищевказані обставини, без процесуального обмеження підозрювана може уникати кримінальної відповідальності на території України, за інкриміноване їй кримінальне правопорушення (злочин), за який вразі доведеності вини передбачено реальне покарання від 10 до 12 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення злочину є достатньою для продовження застосування щодо особи запобіжного заходу.

На даний час є необхідність у продовженні строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України з урахуванням обгрунтування наведеного в клопотанні.

Таким чином інші більш м`які запобіжні заходи застосовані до підозрюваної ОСОБА_5 не забезпечать її належної процесуальної поведінки, призведуть до продовження злочинної діяльності, а їх застосування створить умови для переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду.

Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про покладення на особу обов`язків, необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:

- встановити додаткових свідків кримінального правопорушення з числа осіб, що спілкуються з фігурантами кримінального провадження, допитати останніх в якості свідків;

- отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а саме щодо наявності судимостей, перебування на обліку у наркологічному та психіатричному диспансерах;

- провести додатковий допит підозрюваного ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до мобільного оператора номер мобільного телефону якого використовував у протиправній діяльності підозрюваний ОСОБА_7 та за результатом розгляду провести тимчасовий доступ до такого мобільного оператора;

- звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до мобільного оператора номер мобільного телефону якого використовувала у протиправній діяльності підозрювана ОСОБА_5 та за результатом розгляду провести тимчасовий доступ до такого мобільного оператора;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході виконання вищезазначених слідчих дій.

- виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження та встановити коло осіб, причетних до його вчинення, а також надати оцінку доказам.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими раніше з об`єктивних причин, а саме через їх значну кількість, необхідність забезпечення під час досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, без результатів яких не можливо повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження, необхідність зібрання значної кількості доказів, умовами роботи під час воєнного стану, надмірної завантаженості експертних установ.

У випадку не продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , остання зможе переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, знищити та спотворити речові докази, які можуть бути виявлені, а також може вчинити інші злочини.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на продовженні строку застосування обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрювану в межах строку досудового розслідування, продовженого ухвалою слідчого судді від 03.01.2025 року.

Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував, свою позицію виклав також у вигляді письмових заперечень, з яких вбачається, що на думку сторони захисту підозра та ризики є необгрунтованими, при цьому вказав, що один із обов`язків, покладених на підозрювану був змінений попередньою ухвалою слідчого судді, а відтак можуть бути продовжені лише покладені обов`язки. На підтвердження необгрунтованості підозри надав слідчому судді документи щодо працевлаштування його підзахисної на посаду головного бухгалтера. Просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Підозрювана підтримала позицію свого захисника .

Заслухавши думку учасників судового процесу розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42024100000000230 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.06.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 11-2 КК України (витяг ЄРДР а.с. 14-15, повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 17.10.2024 р. а.с.112-122).

18.10.2024 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів з визначенням розміру застави в сумі 605 600 грн. 00 коп. з покладенням на неї обов`язків, визанчених ч. 5 ст. 194 КК України. (а.с.202-203).

03.01.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 42024100000000230 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.06.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 11-2 КК України до шести місяців, тобто до 17 квітня 2025 року.

10.12.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання прокурора та продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування строком на один місць та сім днів, а саме по 17.01.2025 включно.

Обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_5 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які були долучені до клопотання та безпосередньо дослідженні та проаналізовані в своїй сукупності слідчим суддею, а саме: повідомленням про вчинення злочину в порядку ст. 214 КПК України а.с. 17-18, дорученням оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій та матеріалами на його виконання а.с. 41-78, матеріалами щодо виконання доручення а.с. 79-96, розсекреченими протоколами за результатами проведення НСРД а.с. 151-170, протоколом огляду від 18.10.2024 а.с. 171-176, протоколом огляду від 18.10.2024 а.с. 177-201 та іншими матеріалами кримінального провадження, які були надані стороню обвинувачення на підтвердження подій зазначених в клопотанні.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлюється вже застосованим до підозрюваної запобіжним заходом у вигляді застави та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були предметом дослідження під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та які за твердженням прокурора на даний час не зменшилися, не відпали, не змінилися, та продовжують існувати.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за яке передбачено до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, враховуючи тяжкість передбаченого кримінального покарання та вагомість доказів зібраних органом досудового розслідування, що дає обґрунтовані підстави вважати, що в разі не продовження підозрюваній ОСОБА_5 обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, остання може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Щодо інших ризиків, на які посилається прокурор в своєму клопотанні та які відповідно підтримані ним в судовому засіданні, слідчий суддя зауважує, що такі ризики обгрунтовуються посиланням на неможливість застосування запобіжного заходу іншого, ніж тримання під вартою, що не стосується предмету розгляду даного клопотання, оскільки до підозрюваної застосовано запобіжний захід у виді застави.

Відтак, дослідивши обгрунтування інших, заявлених прокурором ризиків, зокрема передбачених пунктами 2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає їх не обгрунтованими прокурором належним чином в клопотанні та матеріалами до нього долученими та відповідно не доведеними в судовому засіданні.

Разом з тим, при вирішенні питання про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів.

Наданими стороною захисту документами щодо періоду працевлашутування ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера ТОВ "МІДАС" не спростовується обгрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження, оскільки на даний час не зібрані всі докази в провадженні, досудове розслідування триває.

Будь-яких інших обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного слідчим суддею, на даному етапі, не встановлено та сторонами не доведено.

Прокурор в судовому засіданні довів, що деякі ризики, передбачені ст. 177 КПК України, частково не зменшились та не змінились і існують у теперішній час, а тому строк дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування та з урахуванням положень, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строку такого продовження терміном на 2 місяці.

В той же час слідчим суддею встановлено, що обов`язки, визначені в прохальній частині клопотання прокурора, необхідність продовження яких була підтримана в судовому засіданні, підлягають частковому задоволенню враховуючи доводи захисника - адвоката ОСОБА_4 та підозрюваної, які підтверджені в судовому засіданні з розгляду клопотання, зокрема часткової зміни покладених обов`язків, відповідно до попередньої ухвали слідчого судді, про продовження яких звернувся прокурор.

З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обгрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зокрема в частині визначення покладених обов`язків з урахуванням обчислення строків покладення таких обов`язків, дія яких продовжується, а клопотання захисника підозрюваної про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обв`язків, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у кримінальному провадженні № 42024100000000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити частково.

В задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків - відмовити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 42024100000000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із Харківського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії даної ухвали визначити до 13.03.2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих в даному кримінальному провадженні слідчого відділу СУ ІНФОРМАЦІЯ_6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1