Ухвала

від 14.01.2025 по справі 308/16921/24

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/16921/24

1-кс/308/243/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_6 про обрання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Міжгір`я, Міжгірського р-ну, Закарпатської обл., громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

- запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024072030000056 від 25.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України в Україні з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє до теперішнього часу.

Згідно Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України та її митне оформлення здійснюються у пунктах пропуску через державний кордон України (крім випадку, встановленого пунктом 19 цього Порядку) без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом подання декларації у спосіб, визначений цим Порядком.

Так, у період воєнного стану у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу ввезених на територію України як гуманітарної допомоги автомобілів.

Зокрема, у невстановлений час та місці ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. ст. 3, 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, придбав ряд транспортних засобів, зокрема марки «KIA» моделі «SORENTO», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », він код « НОМЕР_2 », марки «Jeep» моделі «GRAND CHEROKEE», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_3 », він код « НОМЕР_4 », марки «Nissan» моделі «NAVARA», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_5 », він код « НОМЕР_6 » та марки «CHEVROLET» моделі «CAPTIVA» із номерним знаком Польської Республіки « НОМЕР_7 », він код « ОСОБА_7 » та вирішив направити їх до України в якості гуманітарної допомоги.

Згідно поданої декларації «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_2 , ввезено на територію України як гуманітарну допомогу, транспортний засіб марки «KIA» моделі «SORENTO», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », він код « НОМЕР_2 ». Особа яка здійснює декларування ОСОБА_9 , водій ОСОБА_10 , відправник ОСОБА_11 , отримувач благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Апостола Андрія Первозванного» код ЄДРПОУ 45171104, м. Київ, пр. Голосіївський, 120.

Відповідно до поданої декларації «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_2 , ввезено на територію України, як гуманітарну допомогу, транспортний засіб марки «Nissan» моделі «NAVARA», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_5 », він код « НОМЕР_6 ». Особа яка здійснює декларування ОСОБА_12 , водій ОСОБА_10 , відправник ОСОБА_13 , ПОЛЬЩА, отримувач благодійна організація «Благодійний фонд Ми вільні» код ЄДРПОУ 45638035, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 120.

У відповідності до поданої декларації «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_3 , ввезено на територію України як гуманітарну допомогу, транспортний засіб марки «Jeep» моделі «GRAND CHEROKEE», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_3 », він код « НОМЕР_4 ». Особа яка здійснює декларування ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , водій ОСОБА_14 , відправник ОСОБА_16 , отримувач благодійна організація «ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ» код ЄДРПОУ 45487822, м. Київ, вул. Волинська, 60.

Згідно поданої декларації «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», громадянином ОСОБА_17 ввезено на територію України як гуманітарну допомогу, транспортний засіб марки «CHEVROLET» моделі «CAPTIVA» із номерним знаком Польської Республіки « НОМЕР_7 » він код « НОМЕР_8 ». Особа що здійснювала декларування ОСОБА_17 . Отримувач -благодійна організація «Благодійний фонд НІД Україна», код ЄДРПОУ 45563185, м. Запоріжжя, вул. Григорія Квітки-Основ`яненка, 80.

Реалізуючи свій злочинний умисел на незаконний продаж вказаних транспортних засобів, ОСОБА_4 помістив їх з метою подальшої реалізації на територію за адресою: Закарпатська область, Хустський район, смт. Міжгір`я, вул. Добролюбова, координати Google Maps 48.5450278,23.4931667.

Продовжуючи свій злочинний умисел на продаж транспортних засобів, які ввезені в якості гуманітарної допомоги, виставив оголошення про їх продаж в загальнодоступній мережі інтернет на сайті «Авторіа», зокрема, 23.09.2024 транспортний засіб марки «Nissan» моделі «NAVARA», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_5 », він код « ОСОБА_18 », посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 та 12.10.2024 транспортний засіб марки «Jeep» моделі «GRAND CHEROKEE», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_3 », він код « НОМЕР_4 »,посилання https://auto.ria.com/uk/auto_jeep_grand_cherokee_37325952.html.

Середня ринкова ціна розмитненого транспортного засобу марки «Jeep» моделі GRAND CHEROKEE, номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_3 », він код « НОМЕР_4 » становить 235339 гривень.

Надалі, 18.10.2024 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не будучи обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 , знайшов в мережі інтернет на сайті «Авторіа» оголошення про продаж транспортного засобу марки «Nissan» моделі «NAVARA», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_5 », він код « НОМЕР_6 » за посиланням https://auto.ria.com/uk/auto_nissan_navara_37232955.html, маючи на меті його придбати для власних потреб, зателефонував на номер мобільного телефону, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_9 , та в ході розмови з ОСОБА_4 , отримав від нього інформацію з приводу продажу вказаного транспортного засобу, який ввезений в якості гуманітарної допомоги, із зазначенням його вартості та загальної характеристики.

В подальшому, ОСОБА_4 , 21.10.2024 знаходячись за адресою: Закарпатська область, Хустський район, смт. Міжгір`я, вул. Добролюбова, 2 на території колишньої автозаправної станції, надав для огляду ОСОБА_19 транспортний засіб марки «Nissan» моделі «NAVARA», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_5 », він код « НОМЕР_6 », після чого ОСОБА_19 передав ОСОБА_4 за вказаний транспортний засобі грошові кошти у розмірі 3650 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 21.10.2024 - 153624 гривень) та 19000 гривень.

Надалі ОСОБА_4 , 22.10.2024, за попередньою домовленістю, надав для огляду транспортний засіб марки «KIA» моделі «SORENTO», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », він код « НОМЕР_2 », громадянину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, з метою його подальшого продажу, при цьому показати вказаний транспортний засіб доручив ОСОБА_21 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_20 оплатив завдаток за вказаний транспортний засіб на банківську карту, номер якої ОСОБА_4 надав ОСОБА_20 через додаток Вайбер, а саме за № 5457082255045515, грошові кошти у розмірі 4000 гривень.

28.10.2024 ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю, також надав для огляду транспортний засіб марки «CHEVROLET» моделі «CAPTIVA» із номерним знаком Польської Республіки « НОМЕР_7 » він код « НОМЕР_8 », громадянину ОСОБА_20 , який діяв під контролем правоохоронних органів, з метою його подальшого продажу.

Після цього, досягнувши домовленості про продаж вказаних двох транспортних засобів, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_20 , який діяв під контролем правоохоронних органів, що транспортний засіб марки «KIA», номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », він код « ОСОБА_22 » він готовий продати за 4200 доларів США, а CHEVROLET» моделі «CAPTIVA» із номерним знаком Польської Республіки « НОМЕР_7 » він код « ОСОБА_7 » за 4600 доларів США, після чого ОСОБА_20 пішов до свого автомобіля, перерахував грошові кошти та надав за вказані транспортні засоби ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 8800 доларів США (згідно курсу НБУ 363558 гривень), після чого був викритий правоохоронними органами.

Середня ринкова ціна розмитненого транспортного засобу марки «KIA» моделі SORENTO, номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », він код « НОМЕР_2 » становить 237970 гривень.

Середня ринкова ціна розмитненого транспортного засобу марки «CHEVROLET» моделі «CAPTIVA», номерний знак Польської республіки « НОМЕР_10 », він код « НОМЕР_8 » становить 291680 гривень.

Загальна вартість ввезених на територію України як гуманітарна допомога транспортних засобів, що реалізувались ОСОБА_4 , становить 941613 гривень, що є значним розміром, оскільки вказана сума у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

За таких обставин, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час дії воєнного стану.

Зазначає, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, обґрунтовується такими доказами, як:

1) документи: протоколами проведення обшуку від 28.10.2024, протоколом проведення обшуку від 30.10.2024; протоколом огляду місця події від 28.10.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.10.2024.

2) показання: свідка ОСОБА_20 від 29.10.2024; свідка ОСОБА_23 від 30.10.2024; підозрюваного ОСОБА_4 від 08.01.2025.

3) висновки експертиз: висновок експерта №СЕ-19/107-24/12222-АВ від 18.11.2024; висновок експерта №СЕ-19/107-24/12219-АВ від 18.11.2024; висновок експерта №СЕ-19/107-24/12221-АВ від 19.11.2024.

Щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України слідчий вказує, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки відповідно до положень закону про кримінальну відповідальність кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України, карається позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Тому підозрюваний, знаючи про тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Також слідчий вказує, що підозрюваний може незаконно впливати свідків у кримінальному провадженні.

Зазначає, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не здатен запобігти вказаним ризикам.

Враховуючи вищенаведене, слідчий просить обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 23:00 по 08:00 год. щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Міжгір`я Міжгірського району Закарпатської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, в межах строку досудового розслідування, а саме до 08.03.2025 включно та 3. Покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, який здійснює досудове розслідування, прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, та суду; не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду цілодобово; не спілкуватися із свідками у вказаному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, який здійснює досудове розслідування, прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши думку прокурора про доцільність обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час доби, без застосування електронних засобів контролю, пояснення підозрюваного, перевіривши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпеченнякримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Стаття 177 КПК України містить правові норми щодо мети та підстав застосовування запобіжних заходів. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, враховуються обставини, передбачені ст.178 КПК України, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно з ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, органом досудового розслідування ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 підтверджується наступними доказами: рапортом оперуповноваженого УСР в Закарпатській області ДСР Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_24 від 24.06.2024 року, протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_20 від 29.10.2024 року, протоколами обшуку від 28.10.2024 року, висновком експерта №СЕ-19/107-24/12222-АВ від 18.11.2024 року, висновком експерта №СЕ-19/107-24/12219-АВ від 18.11.2024 року, відповіддю Львівської митниці ДМС України на лист ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області від 25.11.2024 року з додатками, протоколом обшуку від 30.10.2024 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 30.10.2024 року, протоколом огляду місця події від 28.10.2024 року, висновком експерта №СЕ-19/107-24/12221-АВ від 19.11.2024 року, протоколом обшуку від 28.10.2024 року, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.10.2024 року, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 08.01.2024 року.

При розгляді клопотання слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання за адресою: : АДРЕСА_1 ..

Ризики, зазначені в клопотанні слідчий суддя вважає доведеними.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, наявних ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає, що до підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби, без застосування електронних засобів контролю з покладенням відповідно до ч. 5 ст.194 КПК України на нього обов`язків.

Керуючись ст. ст. 176, -178, 181, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, без застосування електронних засобів контролю, заборонивши останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період з 23 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1)прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду на їх першу вимогу, кожного разу у визначений ними час;

2)повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3)утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

4)здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст.181КПКУкраїни працівники поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Встановити строк дії ухвали про тримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом до 08 березня 2025 року включно.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного Відділенню поліції №2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: ОСОБА_1