Ухвала

від 14.01.2025 по справі 463/273/25

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/273/25

Провадження №1-кс/463/514/25

У Х В А Л А

про арешт майна

14 січня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141300000014 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив 10 січня 2025 року звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 8 січня 2025 року, в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max», ІMEI: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024141300000014 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, організувала переміщення через митний кордон України, а саме в пунктах пропуску Львівської області, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, підакцизних товарів (електронних сигарет), вчинених у значному розмірі. З матералів криміналього провадження вбачається що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , який знаходиться на території ЄС, налагодив схему контрабандного переміщення одноразових електронних сигарет заправлених нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, на територію України з метою протиправного збагачення, які отримуються довіреними особами серед яких ОСОБА_7 та реалізовується в групах месенджера «Telegram». З метою реалізації заздалегідь розробленого плану по збуту підакцизних товарів які контрабандним шляхом потрапили на територію України а саме електронних сигарет, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах група осіб очолювана невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , використовую мережу логічтичних компаній поштового звязку. Так товар протиправним шляхом потрапивши на митну територію України отримується на території Львівської та Київської областей учасником групи ОСОБА_7 який відповідає за його зберігання та реалізацію. З метою реалізації заздалегідь розробленого плану по збуту підакцизних товарів, які контрабандним шляхом потрапили на територію України а саме електронних сигарет, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ОСОБА_7 адмініструє групу що знаходиться в месенджері «Телеграм» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку реалізовуються оптовими партіями електронні сигарети, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах по території України, в тому числі Львівській області. Поряд з цим, ОСОБА_7 , до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_5 . В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , організував місце зберігання контрафактного підакцизного товару за адресою: АДРЕСА_2 (координати: НОМЕР_2 , 30.6401389), в межах ділянки з кадастровим номером: 8000000000:62:212:0004, а також здійснює адміністрування групи в месенджері «Телеграм», що знаходиться за доменом: https://t.me/elfstop. Таким чином, виконавши учасниками усі необхідні дії які підтверджуються комплексом проведених СРД та НСРД, незаконно отримана підакцизна продукція збувається громадянам без відповідних дозвільних ліцензій з порушенням діючого законодавства. Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.201-4 КК України.

Детектив вказує, що 8 січня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 від 17 грудня 2024 року (справа №463/5752/24, судове провадження №1-кс/463/9910/24), проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , в ході обшуку якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max», ІMEI: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , в кількості 1 шт. Зазначає, що перелічені речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Інформація яка знаходиться на мобільному телефоні може містити відомості про спілкування осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Зважаючи на те, що речі, предмети, які були вилучені в ході проведення обшуку мають критерії речових доказів, 9 січня 2025 року винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження. У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження вказане майно може бути відчужене, приховане та витрачене, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження. Враховуючи викладене, з метою, недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, яке визнано речовими доказами, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 13 січня 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 14 січня 2025 року.

В судове засідання 14 січня 2025 року детектив та власник майна,що належним чином повідомлялись про дату, час та місце розгляду клопотання, не з`явились, про причини неявки не повідомили, неприбуття таких у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72024141300000014 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 17 грудня 2024 року у справі №463/5752/24, провадження №1-кс/463/9910/24, в рамках вказаного кримінального провадження надано старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_9 , іншим детективам групи детективів, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29 березня 2024 року дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а також належних до неї підсобних приміщень, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка: одноразових та багаторазових пристроїв для куріння; рідин, комплектів рідин, картриджів до електронних сигарет; марок акцизного податку з ознаками підроблення; упакування для розфасовки, чорнових записів на підтвердження факту збуту підакцизних товарів, а також способи контрабандного переміщення підакцизних товарів, блокноти, записники, зошити, чорнові записи, які підтверджують незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; відомості про імпортерів, дистриб`юторів, ТТН, рахунки фактури (інвойси), специфікації, митні декларації, фіскальні чеки, накладні щодо відправлення товарів через мережі поштових відправлень «Нова пошта», документів, щодо господарської діяльності; банківських карток; предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки, електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів), СІМ-карток операторів телефонного зв`язку; накопичувачі систем зовнішнього та внутрішнього відеонагляду); електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження; знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення.

З протоколу обшуку від 8 січня 2025 року проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності ОСОБА_5 , вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max», ІMEI: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 .

Постановою старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 9 січня 2025 року зазначене вище майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

Завдання, для виконання якого детектив звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене детективом у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовим доказом, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на майно, вилучене 8 січня 2025 року в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max», ІMEI: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1