Ухвала

від 14.01.2025 по справі 485/101/25

СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №485/101/25

Провадження №1-кс/485/30/25

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

14 січня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024153310000169 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП№2Баштанського РВПГУНП вМиколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024153310000169 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особу, 09.12.2024 використовуючи мобільний термінал НОМЕР_2 та термінал фіксованого зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 , під приводом заробітку на фінансовій біржі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 20 920,50 грн.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.12.2024 у вечірній час, на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з невідомого мобільного номеру НОМЕР_2 ,який такожтелефонував іраніше,але ОСОБА_5 була зайнятата доцього невідповідала.Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула чоловічийголос,абонент представився ОСОБА_6 та поцікавивсяз приводураніше поданоїзаявки напокупку книжок,на що ОСОБА_5 повідомила,що книжкивже нецікавлять.Надалі,невідомий чоловікпочав цікавитисьжиттям ОСОБА_5 ,на щоостання повідомила,що вонапенсіонерка.У зв`язкуз цим,зазначений невідомийчоловік,запропонував завниціроботу умережі інтернет,а самена криптовалютномуринку,на щовона погодилась.В ходітелефонної розмовиневідома особа,яка представлялась ОСОБА_6 ,шляхом наданняусних консультацій,допомогла завантажитина особистиймобільний пристрійпотерпілої додаток«AirMarket»та активувативідповідний профількористувача уцьому додатку.Разом зцим,у зв`язкуз відсутністюв потерпілоїособистих коштів,схилив потерпілудо оформленнякредитного рахункув банкуПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »та вподальшому консультував,щодо порядкуперерахування отриманихкоштів кредитуна поточнудебетову картузаявниці,відкриту вцьому жбанку.Надалі,в ходіспілкування,вказана вищеневідома особапопрохала надіслатикопії пенсійногопосвідчення тапаспорта громадянинаУкраїни потерпілої,що останняі зробила.Спілкування зневідомою особоювідбувалось засобамимобільного застосунку«Скайп».В ходітелефонної розмовизазначена невідомаособа,впевнившись унеобізнаності потерпілоїв особливостяхкриптовалютного ринку,зловживаючи їїдовірою,з метоюсвого,чи накористь третьоїособи збагаченняповідомила,що дляуспішної торгівліпотерпілою наринку криптовалют,необхідно перерахуватикошти,в еквіваленті500доларів США,на рахуноккомпанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Більш точноїінформації проотримувача коштівпотерпіла надатине може.На вказаніпереконання потерпілапогодилась та09.12.2024,через застосунок« ІНФОРМАЦІЯ_5 »з власногорахунку в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 20 920 грн, на наданий вказаною невідомою особою рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час потерпіла припустила, що у зв`язку з відсутністю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливості повернення перерахованих грошових коштів, вона стала жертвою шахраїв. Сума завданого збитку становить 20920 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківську карту потерпілої № НОМЕР_4 емітовано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1ст.162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5ст.163КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6ст.163КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024153310000169 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

клопотаннязадовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СДБаштанського РВПГУНП вМиколаївській області ОСОБА_3 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого емітовано банківську карту № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування та/або переведення (переказу) грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням номеру такого рахунку, його володільця) за період з 00:00 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 09.12.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1