Ухвала

від 14.01.2025 по справі 206/3438/24

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/3438/24

Провадження № 1-кс/206/59/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Луганській області, погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2022 під №12022130000000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий управління ГУНПв Луганськійобласті звернувся дослідчогосуддііз зазначенимвищеклопотанням,якеобґрунтованотим,що3управлінням ГУСБУ вДонецькій таЛуганській областяхпо вказаномукримінальному провадженнюв установленомузаконом порядкуотримано відомостіщодо причетностіслужбових осібКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рубіжанськоїміської радита ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » дорозтрати бюджетнихкоштів підчас придбаннятоварно-матеріальнихцінностей.Так,з метоюосвоєння КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рубіжанськоїміської радисубвенції державногобюджету,02.07.2021в системі« ІНФОРМАЦІЯ_3 » булорозміщено оголошеннящодо придбаннякомплексу КВВС-50для улаштуваннясистеми відборувторинної сировиниКВВС-50в м.Рубіжне,очікуваною вартістю21млн.грн..(закупівля№ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).За результатамипроведеної закупівлі,06.09.2021Замовником визнанопереможцем торгівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ,м.Київ)з ціновоюпропозицією 20млн.995тис.грн.Однак,21.09.2021Замовником відміненозазначену закупівлючерез скороченнявидатків наздійснення закупівлітоварів,робіт іпослуг.за результатамипроведеного аналізуринкових цінна обладнання,зокрема лініїдля сортуваннятвердих побутовихвідходів заналогічними технічнимита якіснимихарактеристиками,отримано відомості,які свідчать,що Замовникомпридбано комплектуючідо комплексуКВВС-50за цінами,які єзначно вищіза середньоринкові.Зокрема,відповідно докомерційної пропозиціївід 12.01.2022№01/06ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,який єофіційним представникомПП « ОСОБА_4 »,вартість мобільногосортувального комплексуМСЛ-75000становить 187тис.дол.США зПДВ,що становить 5млн 144тис.239,1грн закурсом НБУстаном на12.01.2022,вартість пресугідравлічного канальногоПГК-40становить 30тис.дол.США зПДВ,що 825тис.279грн закурсом НБУстаном на12.01.2022.Таким чином,встановлено,що службовіособи КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зловживаючи службовимстановищем,шляхом поділупредмету закупівліна частинита завищеннязагальної вартостікомплексу відборувторинної сировиниКВВС-50,здійснили розтратубюджетних коштівна користьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Також,слідчим підчас досудовогорозслідування вказаногокримінального провадженнябуло направленозапит упорядку ст.93КПК Українидо ІНФОРМАЦІЯ_7 щодоотримання інформаціїстосовно ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),на якийпо теперішнійчас відповідіне отримано.На даниймомент підчас досудовогорозслідування виникланеобхідність напроведення тимчасовогодоступу речейі документів, які належать до охоронюваної законом таємниці, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий надав заяву, в якій просить задовольнити подане клопотання, розгляд справи провести без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163КПКУкраїни слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано:копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2022; копію ухвали слідчого судді від 13.03.2023; копії договорів поставки; та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Луганській області, погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2022 під №12022130000000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

відомостей зрозширених електроннихкарток відносноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),яке зареєстрованоза адресою: АДРЕСА_2 , зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

номерів розрахунковихрахунків відкритихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в банківських установах, що були дійсними в період з 01.09.2021 по 01.09.2022;

копій документів обов`язкової податкової звітності з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.09.2021 по 01.09.2022 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

за наявністю витяг з документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять роз шифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.09.2021 по 01.06.2022 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

витяг з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2021 по 01.09.2022 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів контрагентів, дат реєстрації податкових накладних та виду товару/послуг;

копії документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.09.2021 по 01.09.2022 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2021 по 01.09.2022.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 12.03.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1