Ухвала

від 14.01.2025 по справі 686/29024/24

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/29024/24

Провадження № 1-кс/686/528/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024240000001331,

встановила:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 шляхом направлення 11.01.2025 поштового відправлення на адресу суду, звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням (зареєстроване у суді 13.01.2025) про накладення арешту на вилучені під час проведення 10.01.2025 обшуку у офісному приміщенні «Візовий центр Олега Василика», що знаходиться в ТЦ «Тиса», за адресою: м. Коломия, вул. В`ячеслава Чорновола, 32-А, Коломийського району, Івано-Франківської області, за місцем здійснення ОСОБА_5 діяльності, речі, а саме на: папку чорного кольору із салатовою палітуркою у якій знаходяться документи на іноземній мові, пропечатані печаткою під назвою «DENPOCK» Regon:388166062; банківську карту Zagrebadckabanka № НОМЕР_1 ; 2 банківські карти Santander № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; 4 банківські карти Приват Банк № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; 7 банківських карт MILLENIUM № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; 6 банківських карт IPKO № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; 12 банківських карт BNP PARIBAS № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; 23 банківські картки BankPolski № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; карту Rzeczpospolita Polska на ім`я ОСОБА_6 ; 4 тримача для сім карт оператора «Київстар» № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; 4 тримача для сім карт оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; грошові кошти у сумі 400 доларів, у кількості 4 купюри номіналом по 100 доларів кожна із серійними номерами: HH26803408E, HI 36171480J, HI 36171481J, HA 30052715J; блокнот жовтого кольору марки «Adventure Begin» із чорновими записами; печатки у кількості 30 штук круглої форми, із назвами: «Amberplast», «Врач ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 НОМЕР_64 », «Епіцентр-К м. Коломия № 3», «Bauvega UAB Ltd.», «Асторг Плюс м. Київ», «Нова Лінія код 35679295», «Gilsta UAB Ltd.», «Обласна клінічна лікарня код 01993150», «Епіцентр-К м. Івано-Франківськ № 2», «Леруа Мерлен Україна», «Лікар ОСОБА_9 », «TIKYTINOS TEISES SKYRIUS 5», «Діаген код 40784010», «Астар № 23271019», «Canteva UAB Ltd.», «Спільнота хрита воскреслого галилея», «Некомерційний центр первинної медичної допомоги Для довідок код 42376774», «Головного управління ДПС У Львівській області код 43143039», «Некомерційний центр первинної медичної допомоги Для довідок код 42376774», «Gilsta UAB Ltd.» «Головного управління ДПС у Івано-Франківській області», «UAB Vernesta LTD.», «UAB ANOMEDA ltd.», «ТОВ ОТЕК код 39706091», «ПП ОСОБА_10 3238707480», «ПП ОСОБА_11 2954216850», «ТОВ ДЖІМАН код 40430766», «МВД Республики Беларусь», «Руспеблика Беларусь Министерство замежных спрау»; печатки у кількості 43 штуки прямокутної форми, із назвами: «Petrikor 0000892133», «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради 993150», «Мінвест 40428317», «Speza-TradeSp. Z o.o.», «HildsngsSp. Z o.o.», «TerintoKft.», «Otek Sp z.o.o.», «OtekSp z o.o.», «Agencjacelnapremium LTD JacekKaprinski», «WMES39708570», «Trawobo BVBA», «CosmoArtDesignGroup KFT 1085», «BC Jorax .L.», «Kombotehltd. 43501420», «PromoplayGroup 389840939», «Neotrest SP z.o.o 000789540», «BVBA Elbumo», «Rengetch 383855510», «Soranussp z o.o. 0000785776», «Smekens Groep BVBA», «Rengetch», «Renoelektro 0000879460», «Hannerbud 43474937», «Petrikor 0000892133», «Dekoton 0000794378», «Autoplus SP z o .o. 00005885599», «LimitedLiabilitycompany 42867800», «Neotrestsp z o.o. 0000789540», «Estelada 0000798936», «Omixbudsp z o.o. 000793282», «Teonorbudsp z o.o. 0000789112», «KartalMonobud 43370883», «Darbobud 0000881442», «Soranussp z o.o. 0000785776», «Denpock 0000883785», «FrankoWorkGroup 42515851», «CosmoArtDesignGroupkft. VAT:12755295-2-42», «Estelada 0000798936», «A Renovatte BVBA», «Teonorbud 20-538 Lublin 0000789112», «Denpock 0000883785», «Hildingssp z o.o. 0000588599», «Technoprof 0000956077»; ноутбук марки DELL, чорного кольору DPN: JJ31M A01 із зарядним пристроєм; системний блок марки Gamemax, чорного кольору, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Прокурор у судове засідання не з`явилася. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та володільця майна. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Також зазначив, що станом на час проведення обшуку, власники банківських карток не були установлені. Так, на самих картках зазначені коректором прізвища невідомих осіб та станом на 14.01.2025 ним надано доручення оперативним працівникам УСР в Хмельницькій області ДСР НП України провести огляд речових доказів, вилучених під час обшуку. Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 допомагав чоловікам із виїздом закордон за грошові кошти, а тому є імовірність уважати, що вилучені у ході обшуку грошові кошти були набуті ОСОБА_5 злочинним шляхом. Карта ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_6 підлягає арешту, оскільки на ній зображений сам ОСОБА_5 . Повідомив, що у папці чорного кольору із салатовою палітуркою, у якій знаходяться документи на іноземній мові, містяться документи із переліком осіб та на сьогодні вказані особи перевіряються на предмет перетину ними кордону та законності такого. Щодо вилучених печаток, то повідомив, що їх місцезнаходження у візовому центрі є дивним, оскільки вони стосуються рызних установ (в т.ч. державних) та лікарів.

Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду

Заслухавши думк слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024240000001331 від 13.09.2024, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до статті 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У силу ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.01.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в ТЦ «Тиса», за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання ноутбуків, комп`ютерів, планшетів, мобільного телефону ОСОБА_5 , блокнотів та записників, які містять інформацію щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

10.01.2025 року у період часу із 09 год. 11 хв. до 12 год. 14 хв. слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 було проведено обшук за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_5 , а саме у офісному приміщенні «Візовий центр Олега Василика», що знаходиться у ТЦ «Тиса», за адресою: м. Коломия, вул. В`ячеслава Чорновола, 32-А, Коломийського району, Івано-Франківської області, у ході проведення якого виявлено та вилучено речі та предмети, а саме: папку чорного кольору із салатовою палітуркою, у якій знаходяться документи на іноземній мові, пропечатані печаткою під назвою «DENPOCK» Regon: НОМЕР_65 , поміщено до сейф-пакету № HYQ 0114326; банківську карту Zagrebadckabanka № НОМЕР_1 ; 2 банківські карти Santander № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; 4 банківських карти Приват Банк № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; 7 банківських карт MILLENIUM № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; 6 банківських карт IPKO № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; 12 банківських карт BNP PARIBAS № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; 23 банківські карти BankPolski № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; Карту RzeczpospolitaPolska на ім`я ОСОБА_13 ; 4 тримача для сім карт оператора «Київстар» № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; 4 тримача для сім карт оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , указані усі вищезазначені картки поміщені до сейф-пакету № PSP 6108636; грошові кошти у сумі 400 доларів, у кількості 4 купюр номіналом по 100 доларів кожна, серійні номера: HH26803408E, HI 36171480J, HI 36171481J, HA 30052715J, поміщені до сейф-пакету № CRI 1254402; блокнот жовтого кольору марки «AdventureBegin» із чорновими записами, поміщено до сейф-пакету № 7372469; печатки у кількості 30 штук круглої форми, із назвами, а саме: «Amberplast», «Врач ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 НОМЕР_64 », «Епіцентр-К м. Коломия № 3», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Асторг Плюс м. Київ», «Нова Лінія код 35679295», «Gilsta UAB Ltd.», «Обласна клінічна лікарня код 01993150», «Епіцентр-К м. Івано-Франківськ № 2», «ЛеруаМерлен Україна», «Лікар ОСОБА_9 », «TIKYTINOS TEISES SKYRIUS 5», «Діаген код 40784010», «Астар № 23271019», «Canteva UAB Ltd.», «Спільнота хрита воскреслого галилея», «Некомерційний центр первинної медичної допомоги Для довідок код 42376774», «Головного управління ДПС У Львівській області код 43143039», «Некомерційний центр первинної медичної допомоги Для довідок код 42376774», «Gilsta UAB Ltd.» «Головного управління ДПС у Івано-Франківській області», «UAB Vernesta LTD.», «UAB ANOMEDA ltd.», «ТОВ ОТЕК код 39706091», «ПП ОСОБА_10 3238707480», «ПП ОСОБА_11 2954216850», «ТОВ ДЖІМАН код 40430766», «МВД Республики Беларусь», «Руспеблика Беларусь Министерствозамежныхспрау», поміщені до сейф-пакету № QHY 0007269; печатки у кількості 43 штуки прямокутної форми, із назвами, а саме: «Petrikor 0000892133», «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради 993150», «Мінвест 40428317», «Speza-TradeSp. Z o.o.», «HildsngsSp. Z o.o.», «TerintoKft.», «Otek Sp z.o.o.», «OtekSp z o.o.», «Agencjacelnapremium LTD JacekKaprinski», «WMES39708570», «Trawobo BVBA», «CosmoArtDesignGroup KFT 1085», «BC Jorax .L.», «Kombotehltd. 43501420», «PromoplayGroup 389840939», «Neotrest SP z.o.o 000789540», «BVBA Elbumo», «Rengetch 383855510», «Soranussp z o.o. 0000785776», «SmekensGroep BVBA», «Rengetch», «Renoelektro 0000879460», «Hannerbud 43474937», «Petrikor 0000892133», «Dekoton 0000794378», «Autoplus SP z o .o. 00005885599», «LimitedLiabilitycompany 42867800», «Neotrestsp z o.o. 0000789540», «Estelada 0000798936», «Omixbudsp z o.o. 000793282», «Teonorbudsp z o.o. 0000789112», «KartalMonobud 43370883», «Darbobud 0000881442», «Soranussp z o.o. 0000785776», «Denpock 0000883785», «FrankoWorkGroup 42515851», «CosmoArtDesignGroupkft. VAT:12755295-2-42», «Estelada 0000798936», «A Renovatte BVBA», «Teonorbud 20-538 Lublin 0000789112», «Denpock 0000883785», «Hildingssp z o.o. 0000588599», «Technoprof 0000956077» поміщені до сейф-пакету № QHY0007268; ноутбук марки DELL, чорного кольору DPN: JJ31M A01 і зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № HYQ 0114324; системний блок марки Gamemax, чорного кольору, який опломбовано печатками NPU - 6700001, 6700002,6700003.

Постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 січня 2025 року вилучені у ході обшуку речі та предмети було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Доходячи висновку про відповідність вилучених грошових коштів критеріям речових доказів, слідча суддя враховує здобуті станом на момент розгляду докази у межах кримінального провадження.

Так, установлено, що згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 07.01.2025, останній повідомив, що у ході спілкування ОСОБА_5 повідомляв, що надає допомогу у перетині державного кордону України. Зазначив, що існує варіант перетину через гори у Чернівецькій області, ціна послуги сатновитиме 6,5-7 тисяч Євро. Також є варіант перетину через систему шлях та що він коштує 15 тисяч Євро.

Згідно із протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 07.01.2025 останній повідомив, що ним було установлено місцезнаходження офісу ОСОБА_16 . При спілкуванні із громадянами, які перебували у той час біля його офісу, він запитав, чи дійсно ОСОБА_5 здійснює тут свою діяльність і чи допомагає він людям із виїздом закордон, на що останні відповіли, що так, але це буде коштувати чималих коштів. Зі слів громадян, останні стояли у черзі до нього саме із цього приводу.

Указані обставини дають підстави уважати, що вилучені у ході обшуку грошові кошти могли бути набуті злочинним шляхом.

ОСОБА_5 на сьогодні має статус третьої особи, однак за описаних вище обставин є підстави вважати про його причетність до отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема внаслідок організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Відповідно, з метою з`ясування обставин набуття грошових коштів, вилучених у ході обшуку, у органу досудового розслідування існує необхідність у проведенні певних слідчий дій, за наслідком яких буде встановлена необхідність подальшого їх утримання стороною обвинувачення як доказу у кримінальному провадженні чи можливість повернення володільцю, у зв`язку з чим вилучене майно має важливе значення для кримінального провадження, тому є підстави для накладення арешту.

А тому слідча суддя вважає, що слідчий обґрунтовано визнав вилучені грошові кошти речовими доказами, оскільки на даному етапі досудового розслідування вони в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України та їх обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, що доведено прокурором, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до втрати коштів як доказів.

Окрім того, слідчим ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_17 14.01.2025 надано доручення оперативним працівникам УСР в Хмельницькій області ДСР НП України на проведення огляду речових доказів, вилучених під час обшуку.

Ураховуючи наведене, існують обставини щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження, користування та розпорядження тимчасово вилученим майном, вилученим за місцем здійснення ОСОБА_5 своєї господарської діяльності, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення із ними експертних досліджень.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення відповідає меті та підставам його збереження з метою унеможливлення відчуження для забезпечення збереження їх як речових доказів, відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження не надано, вилучені речі, предмети та грошові кошти обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, із метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: папку чорного кольору із салатовою палітуркою у якій знаходяться документи на іноземній мові, пропечатані печаткою під назвою «DENPOCK» Regon:388166062; банківську карту Zagrebadckabanka № НОМЕР_1 ; 2 банківські карти Santander № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; 4 банківські карти Приват Банк № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; 7 банківських карт MILLENIUM № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; 6 банківських карт IPKO № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; 12 банківських карт BNP PARIBAS № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; 23 банківські картки BankPolski № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; Карту Rzeczpospolita Polska на ім`я ОСОБА_6 ; 4 тримача для сім карт оператора «Київстар» № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; 4 тримача для сім карт оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; грошові кошти у сумі 400 доларів, у кількості 4 купюри номіналом по 100 доларів кожна із серійними номерами: HH26803408E, HI 36171480J, HI 36171481J, HA 30052715J; блокнот жовтого кольору марки «Adventure Begin» із чорновими записами; печатки у кількості 30 штук круглої форми, із назвами: «Amberplast», «Врач ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 НОМЕР_64 », «Епіцентр-К м. Коломия № 3», «Bauvega UAB Ltd.», «Асторг Плюс м. Київ», «Нова Лінія код 35679295», «Gilsta UAB Ltd.», «Обласна клінічна лікарня код 01993150», «Епіцентр-К м. Івано-Франківськ № 2», «Леруа Мерлен Україна», «Лікар ОСОБА_9 », «TIKYTINOS TEISES SKYRIUS 5», «Діаген код 40784010», «Астар № 23271019», «Canteva UAB Ltd.», «Спільнота хрита воскреслого галилея», «Некомерційний центр первинної медичної допомоги Для довідок код 42376774», «Головного управління ДПС У Львівській області код 43143039», «Некомерційний центр первинної медичної допомоги Для довідок код 42376774», «Gilsta UAB Ltd.» «Головного управління ДПС у Івано-Франківській області», «UAB Vernesta LTD.», «UAB ANOMEDA ltd.», «ТОВ ОТЕК код 39706091», «ПП ОСОБА_10 3238707480», «ПП ОСОБА_11 2954216850», «ТОВ ДЖІМАН код 40430766», «МВД Республики Беларусь», «Руспеблика Беларусь Министерство замежных спрау»; печатки у кількості 43 штуки прямокутної форми, із назвами: «Petrikor 0000892133», «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради 993150», «Мінвест 40428317», «Speza-TradeSp. Z o.o.», «HildsngsSp. Z o.o.», «TerintoKft.», «Otek Sp z.o.o.», «OtekSp z o.o.», «Agencjacelnapremium LTD JacekKaprinski», «WMES39708570», «Trawobo BVBA», «CosmoArtDesignGroup KFT 1085», «BC Jorax .L.», «Kombotehltd. 43501420», «PromoplayGroup 389840939», «Neotrest SP z.o.o 000789540», «BVBA Elbumo», «Rengetch 383855510», «Soranussp z o.o. 0000785776», «Smekens Groep BVBA», «Rengetch», «Renoelektro 0000879460», «Hannerbud 43474937», «Petrikor 0000892133», «Dekoton 0000794378», «Autoplus SP z o .o. 00005885599», «LimitedLiabilitycompany 42867800», «Neotrestsp z o.o. 0000789540», «Estelada 0000798936», «Omixbudsp z o.o. 000793282», «Teonorbudsp z o.o. 0000789112», «KartalMonobud 43370883», «Darbobud 0000881442», «Soranussp z o.o. 0000785776», «Denpock 0000883785», «FrankoWorkGroup 42515851», «CosmoArtDesignGroupkft. VAT:12755295-2-42», «Estelada 0000798936», «A Renovatte BVBA», «Teonorbud 20-538 Lublin 0000789112», «Denpock 0000883785», «Hildingssp z o.o. 0000588599», «Technoprof 0000956077»; ноутбук марки DELL, чорного кольору DPN: JJ31M A01 із зарядним пристроєм; системний блок марки Gamemax, чорного кольору.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

- папку чорного кольору, в якій знаходяться документи на іноземній мові, пропечатані печаткою під назвою «DENPOCK» Regon:388166062, поміщено до сейф-пакету № HYQ 0114326;

- банківську карту Zagrebadcka banka № НОМЕР_1 ;

- 2 банківських карти Santander № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- 4 банківських карти Приват Банк № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- 7 банківських карт MILLENIUM № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- 6 банківських карт IPKO № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- 12 банківських карт BNP PARIBAS № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

- 23 банківських карт Bank Polski № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

- карту Rzeczpospolita Polska на ім`я ОСОБА_6 ;

- 4 тримача для сім карт оператора «Київстар» № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

- 4 тримача для сім карт оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

- грошові кошти в сумі 400 доларів, в кількості 4 купюри номіналом по 100 доларів кожна із серійними номерами: HH26803408E, HI 36171480J, HI 36171481J, HA 30052715J;

- блокнот жовтого кольору марки «Adventure Begin» із чорновими записами;

- печатки в кількості 30 штук круглої форми із назвами, а саме: «Amberplast», «Врач ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 НОМЕР_64 », «Епіцентр-К м. Коломия № 3», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Асторг Плюс м. Київ», «Нова Лінія код 35679295», «Gilsta UAB Ltd.», «Обласна клінічна лікарня код 01993150», «Епіцентр-К м. Івано-Франківськ № 2», «Леруа Мерлен Україна», «Лікар ОСОБА_9 », «TIKYTINOS TEISES SKYRIUS 5», «Діаген код 40784010», «Астар № 23271019», «Canteva UAB Ltd.», «Спільнота хрита воскреслого галилея», «Некомерційний центр первинної медичної допомоги Для довідок код 42376774», «Головного управління ДПС У Львівській області код 43143039», «Некомерційний центр первинної медичної допомоги Для довідок код 42376774», «Gilsta UAB Ltd.» «Головного управління ДПС у Івано-Франківській області», «UAB Vernesta LTD.», «UAB ANOMEDA ltd.», «ТОВ ОТЕК код 39706091», «ПП ОСОБА_10 3238707480», «ПП ОСОБА_11 2954216850», «ТОВ ДЖІМАН код 40430766», «МВД Республики Беларусь», «Руспеблика Беларусь Министерство замежных спрау»;

- печатки в кількості 43 штуки прямокутної форми із назвами, а саме: «Petrikor 0000892133», « Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради 993150», «Мінвест 40428317», «Speza-Trade Sp. Z o.o.», «Hildsngs Sp. Z o.o.», «Terinto Kft.», «Otek Sp z.o.o.», «Otek Sp z o.o.», «Agencja celna premium LTD Jacek Kaprinski», «WMES39708570», «Trawobo BVBA», «Cosmo Art Design Group KFT 1085», «BC Jorax .L.», «Komboteh ltd. 43501420», «Promo play Group 389840939», «Neotrest SP z.o.o 000789540», «BVBA Elbumo», «Rengetch 383855510», «Soranus sp z o.o. 0000785776», «Smekens Groep BVBA», «Rengetch», «Reno elektro 0000879460», «Hannerbud 43474937», «Petrikor 0000892133», «Dekoton 0000794378», «Autoplus SP z o .o. 00005885599», «Limited Liability company 42867800», «Neotrest sp z o.o. 0000789540», «Estelada 0000798936», «Omixbud sp z o.o. 000793282», «Teonorbud sp z o.o. 0000789112», «Kartal Monobud 43370883», «Darbobud 0000881442», «Soranus sp z o.o. 0000785776», «Denpock 0000883785», «Franko Work Group 42515851», «Cosmo Art Design Group kft. VAT:12755295-2-42», «Estelada 0000798936», «A Renovatte BVBA», «Teonorbud 20-538 Lublin 0000789112», «Denpock 0000883785», «Hildings sp z o.o. 0000588599», «Technoprof 0000956077»;

- ноутбук марки DELL, чорного кольору DPN: JJ31M A01 і зарядним пристроєм;

- системний блок марки Gamemax, чорного кольору, який опломбовано печатками NPU - 6700001, 6700002,6700003.

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала проарештвиконуєтьсянегайно слідчим,прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя