Ухвала від 16.01.2025 по справі 463/11939/24

Справа №463/11939/24

Провадження №1-кс/463/149/25

УХВАЛА

слідчого судді

16 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Львові скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

встановила:

до Личаківського районного суду міста Львова надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, якою скаржник просить зобов`язати Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області внести до ЄРДР відомості за його заявою про вчинення кримінального правопорушення та почати досудове розслідування.

Скарга мотивована тим, що 20.12.2024 за вих. № 20/12/2024-3-18 головою ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 , з використанням електронної пошти ГО «НОН-СТОП», а саме ІНФОРМАЦІЯ_2, на офіційну електронну пошту Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. ГО «НОН-СТОП» є правозахисною громадською організацією, одним з напрямів діяльності якої є захист соціально-економічних і екологічних прав громадян, протидія корупції та зловживанням з боку представників влади та посадових осіб, з початку повномасштабного вторгнення займається правозахисною і волонтерською діяльністю на території України. Так відповідно до долученої до скарги заяви про злочин ГО «НОН-СТОП» встановлено, що власники онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ТОВ «ПАРІМАТЧ» (код ЄДРПОУ 43363902)), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , із залученням таких фізичних, юридичних осіб, офшорних компаній, банківських установ, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД, ТОВ «СІТІКОД» (код ЄДРПОУ 45358454), ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» (код ЄДРПОУ 45300713), Рілліус холдинґ Лімітед (Rillius Holding Limited), ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), ТОВ «КЕНДВІТ» (код ЄДРПОУ 44621942), ТОВ «МАККЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44641691), ТОВ «ЦИГІР» (код ЄДРПОУ 44438528), ТОВ «РЕКНА» (код ЄДРПОУ 44587818), ТОВ «ПОЛІСТЕРС» (код ЄДРПОУ 44205813), ТОВ «ГАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 44580807), ТОВ «УБЕРВАЛЬД» (код ЄДРПОУ 44468175), Ericius Investments Limited, Parimatch United Investments Limited, WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» (код ЄДРПОУ 44123042), ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС» (код ЄДРПОУ 41646524), ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (код ЄДРПОУ 42884957), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185), перебуваючи у злочинній змові із представниками правоохоронних, державних, контролюючих органів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Державної податкової служби України, Національного банку України, а також з суддею Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_18 , зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, яка забезпечує протиправну діяльність онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також пов`язаних із ним онлайн-казино.

Окрім цього з поданої скарги слідує, що заява про злочин від 20.12.2024 за вих. №20/12/2024-3-18 подавалася за фактом вчинення злочину власники мережі «ІНФОРМАЦІЯ_3», зокрема ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , маючи тісні взаємозв`язки із російськими суб`єктами господарювання, представниками спеціальних служб російської федерації, використовуючи ряд підконтрольних фізичних, юридичних осіб, офшорних компаній, в тому числі таких як ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ «КАТМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41775494), ТОВ «ТНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41846287), ТОВ «СТАНДАРТ ОЙЛ-2000» (код ЄДРПОУ 42337720), ТОВ «ФАЗОР» (код ЄДРПОУ 40328493), ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 42547705), ТОВ «ОІЛ ПРАЙМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43775889), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 32054607), ТОВ «БРСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40849748), перебуваючи у злочинній змові з представниками правоохоронних, державних, контролюючих органів, в тому числі Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, створили організовану злочинну групу, яка здійснює завезення до України, ухиляючись від сплати податків, мита, нафтопродуктів з російської федерації та Республіки Білорусь.

Станом на час подачі скарги відомості не внесенні до ЄРДР, відповідь не надана. Зазначена бездіяльність уповноваженої особиТериторіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, на думку скаржника суперечить положенням ч.1 ст.214 КПК України, яка закріплює обов`язок слідчого, дізнавача, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей. Враховуючи наведене вважає, що органом досудового розслідування порушено вимоги ст.214 КПК України. Тому просить зобов`язати посадову особу Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області внести відомості до ЄРДР за заявою про злочин.

Протоколом автоматизованого визначення слідчого судді від 30.12.2024 визначено суддю ОСОБА_1 для розгляду скарги.

Ухвалою слідчого судді від 30.12.2024 відкрито провадження та призначено скаргу до розгляду на 02.01.2025. Зобов`язано уповноважену особу Територіального управління БЕБ у Львівській області, надати суду до початку судового засідання інформацію про те: 1) чи надходила на адресу ТУ БЕБ у Львівській області заява ОСОБА_3 від 20.12.2024 про вчинення кримінального правопорушення, 2) чи розглянута така заява та яке рішення, за результатами її розгляду прийнято (внесено відомості до ЄРДР чи відмовлено у їх внесенні).02.01.2025 у зв`язку із неявкою учасників по справі розгляд справи відкладено на 09.01.2025. У зв`язку із повторною неявкою учасників по справі, розгляд справи було відкладено на 16.01.2025.

У поданій скарзі ОСОБА_3 просив таку слухати у його відсутності.

Враховуючи положення ч.1 ст.28 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, а положеннями ч.3 ст.306 КПК України хоч і визначено, що розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, але наслідки неявки у судові засідання такої не визначено, з врахуванням клопотання скаржника, слідчий суддя вважає, що скаргу слід розглянути у відсутності скаржника на підставі наявних матеріалів.

Представник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату час та місце розгляду скарги в суді. Причини неявки не повідомив. Окрім цього посадовою особою Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_31 скеровано письмові заперечення щодо поданої скарги, у якому підтвердила те, що заява скаржника була на розгляді у ТУ БЕБ у Львівській області, розглянута, та така долучена до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 72024142500000046 від 11.12.2024, відомості викладені в заяві будуть перевірені під час проведення досудового розслідуваня у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшла таких висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого КК України.

Кримінальним правопорушенням є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення. Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі (ст. 11 КК України).

Положення ст. 214 КПК України перебувають у тісному взаємозв`язку з ч. 1 ст.2 та ст. 11 КК України, згідно з якими підставою для кримінальної відповідальності є вчинення особою не будь-яких дій, а суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України, і саме тому фактичні дані, які вказують на ознаки конкретного складу кримінального правопорушення, мають бути критерієм внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до п. 2 Глави 3 Розділу ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298 (далі - Положення), відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, повинні відповідати вимогам частини п`ятої статті 214 КПК України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.1 та п.4 ч.5 ст. 214 КПК України, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань є виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, підставами вважати заяву чи повідомлення саме про кримінальне правопорушення є наявність у таких заявах або повідомленнях об`єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки кримінального правопорушення, що підтверджують реальність конкретної події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Такими даними є посилання у заяві (повідомленні) про кримінальне правопорушення на фактичні обставини, що свідчать про наявність складу відповідного кримінального правопорушення.

Системний аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення, об`єктивні дані, які свідчать про вчинення особою такого кримінального правопорушення. Якщо у заяві чи повідомленні таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, що повинні бути обов`язково внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи приписи ч.1 ст.2, п.10 ч.1 ст.3, ч.1 та п.4 ч.5 ст. 214 КПК України можливо зробити висновок, що однією із обов`язкових умов для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення/виявлення діяння/бездіяльності, яке містить ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого особливою частиною КК України. Внесення до ЄРДР короткого викладу обставин, які вказують на наявні в діянні ознаки складу кримінального правопорушення, підтверджує обґрунтованість початку досудового розслідування.

Згідно висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 24 квітня 2019 року в справі № 818/15/18, за правилами п.1 ч.1 ст.303 КПК слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР, а тому, у розрізі такої думки Великої Палати Верховного Суду, слідчий суддя повинен з`ясувати наведені обставини судом касаційної інстанції, як такі, що підлягають установленню, у обсязі наявних та поданих до суду доказів, на час розгляду скарги.

Об`єктивна сторона кримінального правопорушення - це сукупність ознак, які визначають зовнішню сторону кримінального правопорушення і характеризують суспільно-небезпечне діяння (дію або бездіяльність), його негативні наслідки та причинний зв`язок між діянням та наслідками, який обумовив настання останніх, а також місце, час, обстановку, спосіб, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім іншого, вноситься інформація про сукупність ознак, які свідчили б про вчинення того чи іншого кримінального правопорушення, і дали змогу кваліфікувати дії або бездіяльність, про яку йдеться у повідомленні про кримінальне правопорушення, за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Як вбачається із матеріалів справи, 20.12.2024 ОСОБА_3 як голова ГО «НОН-СТОП», в порядку ст. 214 КПК України направив до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 376 КК України.

На час розгляду скарги відомості за його заявою до ЄРДР не внесено. З наданих суду письмових заперечень детектива ОСОБА_32 слідує, що така розглянута та за результатами розгляду заявнику надано відповідь. Окрім цього така долучена до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 72024142500000046 від 11.12.2024, відомості викладені в заяві будуть перевірені під час проведення досудового розслідуваня у вказаному кримінальному провадженні.

При дослідженні змісту заяви слідчою суддею встановлено, що у ній ОСОБА_3 обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати щодо можливого вчинення кримінального правопорушення власники онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ТОВ «ПАРІМАТЧ» (код ЄДРПОУ 43363902)), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , із залученням таких фізичних, юридичних осіб, офшорних компаній, банківських установ, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД, ТОВ «СІТІКОД» (код ЄДРПОУ 45358454), ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» (код ЄДРПОУ 45300713), Рілліус холдинґ Лімітед (Rillius Holding Limited), ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), ТОВ «КЕНДВІТ» (код ЄДРПОУ 44621942), ТОВ «МАККЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44641691), ТОВ «ЦИГІР» (код ЄДРПОУ 44438528), ТОВ «РЕКНА» (код ЄДРПОУ 44587818), ТОВ «ПОЛІСТЕРС» (код ЄДРПОУ 44205813), ТОВ «ГАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 44580807), ТОВ «УБЕРВАЛЬД» (код ЄДРПОУ 44468175), Ericius Investments Limited, Parimatch United Investments Limited, WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» (код ЄДРПОУ 44123042), ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС» (код ЄДРПОУ 41646524), ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (код ЄДРПОУ 42884957), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185), перебуваючи у злочинній змові із представниками правоохоронних, державних, контролюючих органів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Державної податкової служби України, Національного банку України, а також з суддею Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_18 , зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, яка забезпечує протиправну діяльність онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також пов`язаних із ним онлайн-казино. Однак такі нічим не обґрунтовані, у заяві про злочин не зазначено фактичних даних, щоб підтверджували вказані у заяві факти кримінальних правопорушень.

Слідчим суддею встановлено, що згадана вище діяльність власників онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю впливу останніх на правоохоронні органи України, на думку скаржника є предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених х ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 376 КК України, однак така не підтверджена, жодних доказів до скарги так і до заяви про вчинення злочину не долучено.

Враховуючи наведене слідує, що подана скарга не відповідає змісту заяви про злочин, поданої 20.12.2024 за вих. №20/12/2024-3-18, на яку саржник посилається як на предмет своєї скарги.

Беручи до уваги викладене, слідча суддя вважає, що заява ОСОБА_3 не містить інформації про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим така не являється повідомленням про вчинення кримінального правопорушення та не породжує передбачені ч.1 ст. 214 КПК України обов`язки слідчого щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За такого, підстав для ініціювання кримінального провадження та проведення досудового розслідування не вбачається.

Відповідно до ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування може бути постановлена, зокрема про відмову у задоволенні скарги.

За вищенаведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що невнесення уповноваженою особою Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області до ЄРДР відомостей, викладених у заяві скаржника, відповідає положенням ч. 1 ст. 214 КПК України, ч. 1 ст.2 та ст. 11 КК України та п. 2 Розділу ІІ Положення, оскільки така заява не містить об`єктивних даних та обставин, що можуть свідчити про вчинення зазначеного у повідомленні особою кримінально-караного діяння, а за такого підстави для задоволення скарги відсутні.

Беручи до уваги наведене, керуючись статтями 303-307, 369-372 КПК України, слідча суддя,

постановила:

у задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1