Ухвала

від 17.01.2025 по справі 759/943/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/386/25

ун. № 759/943/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 поданого в інтересах ТОВ «Хімбитторг Маркет» про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.03.2023, в рамках кримінального провадження № 72023100200000015 від 15.03.2023,-

В С Т А Н О В И В:

10.01.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 поданого в інтересах ТОВ «Хімбитторг Маркет» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.03.2023 у справі № 760/6357/23 у кримінальному провадженні № 72023100200000015 від 15.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.03.2023 у справі № 760/6357/23 було накладено арешт з позбавленням права користування та розпорядження на майно ТОВ «Хімбитторг Маркет» (код ЄДРПОУ 44830573), а саме: розрахункові рахунки ТОВ «Хімбитторг Маркет» (код ЄДРПОУ 44830573) та грошові кошти на них, які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Вважає, що арешт підлягає скасуванню з тих підстав, що у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру, тривалість наявності арешту у виді грошових коштів ТОВ «Хімбитторг Маркет» зумовлює зупинення господарської діяльності підприємства, унеможливлює використання наявних грошових коштів та проведення розрахунків з контрагентами, спричинює понесення значних збитків підприємством. Арешт на майно був накладений 30.03.2023 та із плином часу, більш ніж півтора роки, відпали будь-які підстави для подальшого існування арешту, а тому арешт підлягає скасуванню.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав суду заяву в якій просив розглянути справу у його відсутність, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Детектив ТУ ББ у м. Києві, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання у його відсутність, та залишити клопотання без задоволення.

Вивчивши думки учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Детективами підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023100200000015 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України..

30.03.2023 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва розглянуто клопотання прокурора Київської міської прокуратури про накладення арешту з позбавленням права користування та розпорядження на майно ТОВ «Хімбитторг Маркет» (код ЄДРПОУ 44830573), а саме: розрахункові рахунки ТОВ «Хімбитторг Маркет» (код ЄДРПОУ 44830573) та грошові кошти на них, які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати та винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання, накладено арешт на зазначене майно.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При цьому, слід зазначити, прокурор, слідчий зобов`язані довести необхідність та наявність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна, актуальність цього питання.

Прокурор та детектив у судове засідання не прибули, додаткових доказів чи документів на спростування доводів клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 не надали, також не надали і доказів на підтвердження обставин, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 та підтверджували обставини, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, до суду надано не було, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, дійшов до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні є обґрунтованими.

Викладені обставини в сукупності свідчать про те, що ризики, що стали підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами, доданими до клопотання.

Враховуючи вказане, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належного їй майна, оскільки представником володільця майна доведено, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, отже клопотання в цій частині слід задовольнити.

Вимоги щодо зобов`язання АТ «УкрСиббанк» перерахувати залишок грошових коштів, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва по справі № 760/6357/23 (провадження № 1-кс/760/3012/23) від 30.03.2023., на інший банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімбитторг Маркет», слідчий суддя знаходить передчасними, оскільки вони можуть бути вчинені після скасування арешту майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене, керуючись ст.ст. 170, 174, 369 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 поданого в інтересах ТОВ «Хімбитторг Маркет» про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.03.2023, в рамках кримінального провадження № 72023100200000015 від 15.03.2023 - задовольнити частково.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва по справі № 760/6357/23 (провадження № 1-кс/760/3012/23) від 30.03.2023 арешт з позбавленням права користування та розпорядження на майно ТОВ «Хімбитторг Маркет» (код ЄДРПОУ 44830573), а саме: розрахункові рахунки ТОВ «Хімбитторг Маркет» (код ЄДРПОУ 44830573) та грошові кошти на них, які відкриті АТ «УкрСиббанк» (MФO 351005): № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1