Ухвала

від 20.01.2025 по справі 585/219/25

РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № № 585/219/25

Номер провадження 1-кс/585/108/25

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

20 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12022205550000138 від 05.11.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 17 січня 20254 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12022205550000138 від 05.11.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що близько 12 год. 30.10.2022, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 15911 грн., з карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 де грошові кошти були перераховані на картку отримувача із № НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом 05.11.2022 року було внесено в ЄРДР за №12022205550000138 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_4 .

В даномукримінальному провадженніслідчий отримувавтимчасовий доступдо вищевказаноїінформації,але узв`язку ізтим,що виконавцемне булопідготовлено інформаціюу строквказаний вухвалі слідчогосудді, виникла необхідність у повторному клопотанні

Беручи доуваги,що бездозволу судузазначені документита інформаціюіншим шляхомотримати неможливо,керуючись п.2ч.1ст.62Закону України«Про банкиі банківськудіяльність» ст.ст.40,131,132,159-166КПК УкраїниУ даномукримінальному провадженнівиникла необхідністьотримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 05 листопада 2022 року розпочато кримінальне провадження № 12022205550000138 від 05.11.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8Європейської конвенціїз правлюдини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, платіжного доручення , вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12022205550000138 від 05.11.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

2.Надати дозвілслідчому СВРоменського РВПГУНП вСумській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_3 ,слідчому СВРоменського РВПГУНП вСумській областімайору поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВРоменського РВПГУНП вСумській області ОСОБА_5 ,слідчому СВРоменського РВПГУНП вСумській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській, старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 на підставі яких ОСОБА_4 , відкрито платіжнібанківські картки(кредитнікартки)та\аборозрахункові рахункиіз зазначеннямвсіх реквізитівтаких банківськихплатіжних картокта\аборахунків,фінансових телефонів,а такожвідомостей щодоруху коштівпо банківськійкартці №НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та\абоодержувача іззазначенням всіхреквізитів розрахунковогорахунку,банківської карти,суми платежу,ідентифікаційних ознаккінцевого банківськогообладнання,яке використовувалося,для здійсненнякожної платіжноїоперації,фото тавідео-матеріалівз камербанкоматів,терміналів самообслуговування,що фіксуютьзображення клієнтабанку підчас здійсненнякожної такоїоперації іззазначенням відомостей,щодо залишківкоштів накожному зкарткових рахунківпотерпілого післякожної банківськоїоперації,а такожотримання інформаціїщодо наявностіу клієнтабанкуОСОБА_4 , облікового записув системі«Інтернет-банкінг»із зазначеннямвідомостей щододати,часу входудо обліковогозапису системи«Інтернет-банкінг»клієнта банкуОСОБА_4 ,а такожІР-адрес,з якихздійснювався вхіддо системиоблікового записуОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 30.10.2022 по 00 год. 00 хв. 31.10.2022, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 20 березня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуальногокодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_18