Ухвала

від 13.01.2025 по справі 902/1056/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

13 січня 2025 р. Справа № 902/1056/24

Господарський суд Вінницької області у складі

головуючого судді Лабунської Т.І.

за участю: секретаря судового засідання - Марчук А.П.

представника заявника - Хільчука О.П. (в режимі ВКЗ)

арбітражного керуючого Карасюка О.В. (в режимі ВКЗ)

представника ГУ ДПС у Вінницькій області - Бурки М.В.

представника ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" - Загороднього В.С.

представника ПП "Грейн Агро Партнершин", ТОВ "Енергоресурс Компані" - Конійчука С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за заявою: Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, м. Київ, 01011, код 14305909)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЛЮС ГУРМАН" (23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7, код 42169150)

про банкрутство

В С Т А Н О В И В :

03.10.2024 до Господарського суду Вінницької області через систему "Електронний суд" надійшла заява АТ "Райффайзен Банк" (вх.№ 1103/24 від 03.10.2024) про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН".

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями (з присвоєним єдиним унікальним номером судової справи № 902/1056/24 від 03.10.2024 вказану заяву передано на розгляд судді Лабунській Т.І.

Ухвалою суду від 04.11.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН", введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Карасюка О.В., призначено попереднє засідання на 17.12.2024.

05.11.2024 здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" на офіційному веб-порталі судової влади України.

29.11.2024 до суду від ФГ "ДОН-2005" надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 1 387 716,56 грн.

03.12.2024 до суду від Головного управління ДПС у Вінницькій області надійшла заява від 03.12.2024 про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 20 583 141,75 грн.

04.12.2024 до суду від АТ "ОТП БАНК" надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 5 251 369,85 грн.

Вказані заяви призначено до розгляду в судовому засіданні на 17.12.2024.

Ухвалою суду від 17.12.2024 відкладено попереднє засідання у справі № 902/1056/24 та розгляд заяв Головного управління ДПС у Вінницькій області про визнання конкурсних кредиторських вимог до боржника, ФГ "ДОН-2005" від 22.11.2024 про визнання грошових вимог до боржника, АТ "ОТП БАНК" № 73-1-2-0-73-1-2/56 від 25.11.2024 про визнання грошових вимог до боржника, АТ "Райффайзен Банк" про зменшення розміру вимог на 13.01.2025.

17.12.2024 до суду надійшли заяви:

- ПП "ГРЕЙН АГРО ПАРТНЕРШИП" про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 5 244 738,10 грн.

- ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС КОМПАНІ" про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 7 415 050,11 грн.

Вказані заяви призначено до розгляду в судовому засіданні на 13.01.2025.

В судовому засіданні 13.01.2025 судом розглянуто такі заяви:

1) Заяву АТ "Райффайзен Банк" про зменшення розміру вимог.

Вказана заява мотивована тим, що вимоги АТ «Райффайзен Банк» у даній справі базуються на невиконанні ТОВ «Плюс Гурман» своїх зобов`язань за Генеральною кредитною угодою № 01/190-3/032 від 06 квітня 2021, та укладеними у межах неї кредитними договорами №010/190-3/033 від 06 квітня 2021 та №012/190-3/142 від 12 жовтня 2021.

Відповідно до сформованих вимог у заяві про відкриття провадженні у справі про банкрутство вимоги АТ «Райффайзен Банк» складали:

Загальна заборгованість ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН» становить:

- за Кредитним договором №010/190-3/033 від 06.04.2021 заборгованість складає 6 893 780,07 грн., де: борг за кредитом - 6 457 142,00 грн.; заборгованість за відсотками - 436 638,07 грн.

- за Кредитним договором №012/190-3/142 від 12.10.2021, заборгованість складає 5 369 837,70 грн., де: борг за кредитом - 5 040 000,00 грн., заборгованість за відсотками - 329 837,70 грн.

- судовий збір 30 280,00 грн. за подання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство;

- авансування винагороди арбітражному керуючому в розмірі 72 000,00 грн.

07.10.2024 в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 010/190-3/033 від 06.04.2021 надійшли кошти у розмірі 74 516,34 грн. від Фонду розвитку підприємництва з призначенням платежу: «Погашення % згідно КД № 010/190-3/033 від 06.04.2021 клієнт ТОВ ПЛЮС ГУРМАН за лютий 2024р.»

Враховуючи вище викладене з урахуванням часткового погашення третьою особою заборгованість за кредитним договором № 010/190-3/033 від 06.04.2021 складає: борг за кредитом - 6 457 142,00 грн.; заборгованість за відсотками - 362 121,73 грн. (436 638,07 - 74 516,34).

З урахуванням вище викладене, вимоги АТ «Райффайзен Банк» до ТОВ «Плюс Гурман» складають:

- перша черга - 102 280,00 грн., (з якої судовий збір 30 280,00 грн. та авансування винагороди арбітражному керуючому в розмірі 72 000,00 грн.);

- четверта черга 8 372 821,43 грн.

- позачергово - 3 816 280,00 грн., вимоги забезпечені заставою майна боржника, що підлягають окремому включенню.

Таким чином, АТ «Райффайзен Банк» просить зменшити розмір вимог на розмір відсотків, які було сплачено третьою особою за кредитним договором № 010/190-3/033 від 06.04.2021 у розмірі 74 516,34 грн.

Розглянувши вказану заяву, судом встановлено, що ухвалою суду від 04.11.2024 визнано вимоги кредитора АТ "Райффайзен Банк" в сумі розмірі 12 263 617,77 грн., з яких:

- 8 447 337,77 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів.

- 3 816 280,00 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника.

Оскільки 07.10.2024 в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 010/190-3/033 від 06.04.2021 надійшли кошти у розмірі 74 516,34 грн. від Фонду розвитку підприємництва з призначенням платежу: «Погашення % згідно КД № 010/190-3/033 від 06.04.2021 клієнт ТОВ ПЛЮС ГУРМАН за лютий 2024», то відповідно заява АТ «Райффайзен Банк» про зменшення кредиторських вимог підлягаю задоволенню.

Враховуючи зменшення кредиторських вимог на суму 74 516,34 грн., кредиторські вимоги АТ «Райффайзен Банк» становлять 12 189 101,43 грн., з яких:

- 8 372 821,43 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів.

- 3 816 280,00 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника.

Також визнанню підлягають вимоги кредитора в розмірі 30 280,00 грн. - судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та 72 000,00 грн. - авансування грошової винагороди арбітражного керуючого, які визнано та віднесено до першої черги задоволення вимог кредиторів.

2) Заяву Головного управління ДПС у Вінницькій області від 03.12.2024 про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 20 583 141,75 грн.

Вказана заява мотивована тим, що станом на станом на 02.12.2024 до ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" існують не заявлені конкурсні кредиторські вимоги у розмірі 20583141,75грн, які складаються з наступних платежів:

Податок на додану вартість 2819157,64 грн., з яких 2426358,00 грн. - основний платіж, 302127,35 грн. - штрафна санкція, 90672,29 грн. - пеня.

Податок на прибуток 16274825,85 грн., з яких 10901694,79 грн. - основний платіж, 5371063,00 грн. - штрафна санкція, 2068,06 грн. - пеня.

Адмін.штрафи та інші санкції 123350,71 грн., з яких 0,00 грн. - основний платіж, 116264,00грн. - штрафна санкція, 7086,71 грн. - пеня.

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД 1364787,55 грн., з яких 0,00грн. - основний платіж, 0,00 грн. - штрафна санкція, 1364787,55 грн. - пеня.

Податок на доходи фізичних осіб 1020,00 грн., з яких 0,00 грн. - основний платіж, 1020,00грн. - штрафна санкція, 0,00 грн. - пеня.

Отже, загальна сума конкурсних кредиторських вимог ГУ ДПС у Вінницькій області, що підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів складає 20583141,75 грн., з яких основний платіж 13 328 052,79 грн., штрафна санкція та пеня 7 255 088,96 грн.

Заборгованість із податку на додану вартість підтверджується карткою особового рахунку, податковою декларацією з податку на додану вартість від 19.04.2024, податковим повідомленням - рішенням № 0373030711 від 29.10.2024, № 0388260408 від 14.11.2024, № 0373020711 від 29.10.2024 актом про результати камеральної перевірки щодо неподання/несвоєчасного подання податкової звітності № 37194/02-32-04-08/42169150 від 28.10.2024, актом документальної позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи № 33609/02-32-07-11/42169150 від 25.09.2024.

Заборгованість із податку на прибуток підтверджується карткою особового рахунку, податковими деклараціями з податку на прибуток підприємств від 29.04.2024, від 31 07.2024, податковим повідомленням-рішенням № 0373010711 від 29.10.2024, актом документальної позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи № 33609/02-32-07-11/42169150 від 25.09.2024.

Заборгованість із адміністративних штрафів підтверджуються карткою особового рахунку, податковими повідомленнями-рішеннями №0172082300 від 13.05.2024, № 037040711 від 29.10.2024 року, актом документальної позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи №33609/02-32-07-11/42169150 від 25.09.2024.

Заборгованість із пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД підтверджується карткою особового рахунку, податковим повідомленням-рішенням № 0373060706 від 29.10.2024, актом документальної позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи № 33609/02-32-07-11/42169150 від 25.09.2024.

Заборгованість із податку на доходи фізичних осіб підтверджується карткою особового рахунку, податковим повідомленням-рішенням № 0373532406 від 29.10.2024, актом документальної позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи № 33609/02-32-07-11/42169150 від 25.09.2024.

Зі змісту акту документальної позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи № 33609/02-32-07-11/42169150 від 25.09.2024 та податкових повідомлень-рішень, які прийнято за наслідками перевірки, вбачається, що моментом виникнення заявлених кредиторських вимог є 2021 - 1 квартал 2024, тобто до порушення провадження у справі № 902/1056/24 про банкрутство ТОВ "Плюс Гурман".

Посилаючись на наведені обставини кредитор просить визнати кредиторські вимоги до боржника в сумі 20 583 141,75 грн., з яких 13 328 052,79 грн. - основного платежу, 7 255 088,96 грн. - пені.

Наведені обставини підтверджені відповідними письмовими доказами, наявними в матеріалах справи.

Згідно звіту арбітражного керуючого Карасика О.В. про результати розгляду вимог кредиторів від 13.12.2024 ним визнаються грошові вимоги Головного управління ДПС у Вінницькій області частково, в розмірі 20 483 314,69 грн., та не визнає вимоги в частині пені в сумі 99 827,06 грн., оскільки не було надано документів, які підтверджують її стягнення та не надано розрахунок пені.

Судом встановлено, що Головне управління ДПС у Вінницькій області звернулося до суду у встановлений ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства строк.

З огляду на викладене, суд, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, вважає, що кредиторські вимоги Головного управління ДПС у Вінницькій області документально і нормативно обґрунтовані.

Заперечення розпорядника майна щодо пені спростовуються обліковою карткою, що додана заявником до матеріалів кредиторської заяви, в якій наведено розрахунок пені.

За таких обставин, керуючись нормами ПК України, суд дійшов висновку, що вимоги Головного управління ДПС у Вінницькій області підлягають визнанню.

Враховуючи наведені вище обставини заява Головного управління ДПС у Вінницькій області про визнання грошових вимог до боржника подана в межах строку встановленого Кодексом України з процедур банкрутства, підлягає задоволенню, а заявлені кредиторські вимоги в розмірі 20 583 141,75 грн. - визнанню у повному обсязі, та підлягають віднесенню до таких черг задоволення : основний платіж в сумі 13 328 052,79 грн. (третя черга задоволення), штрафні санкції та пеня в сумі 7 255 088,96 грн. - (шоста черга задоволення).

Також визнанню підлягають вимоги в розмірі 6 056,00 грн. - судового збору за подання заяви про визнання кредитором (перша черга задоволення вимог кредиторів).

3) ФГ "ДОН-2005" від 22.11.2024 про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 1 387 716,56 грн.

Вказана заява мотивована тим, що рішенням Господарського суду Вінницької області від 10.01.2024 у справі № 902/1293/23 було задоволено позов ФГ «ДОН-2005» до ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН» про стягнення заборгованих: за Договором купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № 05/12/22 від 05 грудня 2022 - 528 799,87 грн.; за Договором № 06/12/22 від 06 грудня 2022 - 267 690,72 грн.; - за Договором № 14/02/23 від 14 лютого 2023 - 547 072,52 грн. А всього про стягнення боргу на загальну суму 1 343 563,11 грн., а також судових витрат зі сплати судового збору в сумі 201 53,45 грн.

Додатковим рішенням Господарського суду Вінницької області від 24.01.2024 у справі № 902/1293/23 було задоволено заяву ФГ "ДОН-2005" до ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" про стягнення витрат на професійну правничу допомогу в сумі 20 000,00 грн.

Додатковою постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 23.04.2024 у справі № 902/1293/23 було задоволено заяву ФГ "ДОН-2005" до ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" про стягнення витрат на професійну правничу допомогу в сумі 4 000,00 грн.

На виконання зазначених судових рішень Господарським судом Вінницької області 08.05.2024. було видано відповідні накази.

28.05.2024 приватним виконавцем Турським О.В. відкрито виконавчі провадження № 75160394, 75161160, 75161591 щодо стягнення з ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН» заборгованості за вказаними вище наказами.

13.11.2024 на адресу приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Турського О.В. надійшов запит арбітражного керуючого Карасюка О.В., призначеного ухвалою Господарського суду Вінницької області від 04.11.2024р. у справі про банкрутство № 902/1056/24, розпорядником майна ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН», про зупинення виконавчого провадження та надання документів.

На підставі зазначеного запиту арбітражного керуючого, у відповідності до п.4 ч. 1 ст. 34 та ст. 35 ЗУ «Про виконавче провадження», приватний виконавець Турський О.В. 14.11.2024 року виніс три постанови про зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях № 75160394, № 75161160, № 75161591.

Посилаючись на наведені обставини ФГ "ДОН-2005" просить визнати кредиторські вимоги до боржника в сумі 1 387 716,56 грн.

На підтвердження обставин, викладених у заяві, заявником додані відповідні докази.

Згідно звіту арбітражного керуючого Карасюка О.В. про результати розгляду вимог кредиторів від 13.12.2024 ним визнаються грошові вимоги ФГ "ДОН-2005" частково, в розмірі 1 384 156,61 грн., та не визнає вимоги в сумі 3 559,95 грн., оскільки згідно відповіді приватного виконавця Турського О.В. № 58047 від 03.12.2024 ФГ «ДОН-2005» було здійснено погашення вимог в розмірі 3 559,95 грн.

З врахуванням встановлених обставин, суд дійшов таких висновків.

Зазначена вище заборгованість підтверджується рішенням Господарського суду Вінницької області від 10.01.2024, додатковим рішенням від 24.01.2024 у справі № 902/1293/23, додатковою постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 23.04.2024, які набрали законної сили.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином обставини, щодо заборгованості ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН» перед ФГ "ДОН-2005" встановлені рішеннями судів, що набрали законної сили і не підлягає доказуванню.

Разом з тим, як вбачається з матералів справи, розпорядником майна був підготовлений та надісланий приватному виконавцю Турському О.В. запит № 02-01/79-47 від 03.12.2024 про надання інформації з проханням надати інформацію про погашення вимог кредитора у виконавчих провадженнях № 75160394, 75161160, 75161591.

Згідно відповіді № 58047 від 03.12.2024 приватний виконавець Турський О.В. повідомив, що ФГ «ДОН-2005» було здійснено погашення вимог в розмірі 3 559,95 грн. та надано копію платіжної інструкції № 35747 від 30.05.2024.

Судом встановлено, що ФГ «ДОН-2005» звернувся до суду у встановлений ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства строк.

Таким чином, заява ФГ «ДОН-2005» про визнання грошових вимог до боржника підлягає частковому задоволенню, а заявлені кредиторські вимоги визнанню в розмірі 1 384 156,61 грн. з віднесенням їх до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.

Враховуючи наведені обставини в задоволенні заяви ФГ «ДОН-2005» щодо визнання грошових вимог до боржника в сумі 3 559,95 грн. слід відмовити.

4) АТ "ОТП БАНК" про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 5 251 369,85 грн.

Судом сповіщено, що 13.01.2025 до суду від представника АТ "ОТП БАНК" надійшла заява про розгляд заяви з кредиторськими вимогами до боржника у відсутності його представника.

Вказана заява мотивована тим, що 29.01.2024 між АТ "ОТП БАНК" та ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" укладено Договір про надання банківських послуг № CR 24-062/28-2.

На виконання умов договору Банк виконав зобов`язання, передбачені Кредитним договором, і надав Клієнту Банківську послугу - Кредитну лінію.

Видача коштів відбувалася шляхом їх перерахування на поточний рахунок НОМЕР_1 наступними траншами:

1. 31 січня 2024 року - 3 500 000,00 грн.;

2. 01 лютого 2024 року - 1 500 000,00 грн.;

3.18 березня 2024 року - 1 500 000,00 грн.

Загалом ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН» було видано 6 500 000,00 грн., з яких повернув 1 500 000,00 грн.

Вказане підтверджується меморіальним ордером № 39390344 від 31.01.2014, меморіальним ордером № 453313 від 01.02.2024, меморіальним ордером №19161843 від 15.03.2024 та меморіальним ордером № 22910622 від 18.03.2024.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором, між Боржником та Кредитором був укладений Договір застави PL 24-062/28-2 від 29.01.2024 відповідно до його умов предметом застави виступили товари в обороті, а саме: 250 тон кукурудзи та 300 тон ріпака загальною заставною вартістю 5 400 000,00 грн.

12.08.2024 при перевірці предметів застави було встановлено, що вони відсутні у Клієнта, їх місцезнаходження директор Михальчишина Т.Р. ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН» не повідомила.

У зв`язку з порушенням умов Кредитного договору щодо своєчасності повернення коштів, 09.09.2024 Банк направив на адресу Боржника вимогу Вих. № В00-1-71-2-73-1-2/263 у якій вимагав від ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН" погасити заборгованість за кредитним договором у повному обсязі, яка станом на 04.09.2024 становить 5 251 369,85 грн., яка складається з :

- 5 000 000,00 грн. - сума заборгованості по тілу кредиту;

- 251 369,85 грн. - сума заборгованості по відсоткам за користування кредитом.

Разом з тим, вказана вимога так і не була виконана ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН".

У зв`язку з викладеним, АТ "ОТП БАНК" просить суд визнати грошові вимоги до боржника в розмірі 5 251 369,85 грн.

Наведені обставини підтверджені відповідними письмовими доказами, наявними в матеріалах справи.

Згідно звіту арбітражного керуючого Карасюка О.В. про результати розгляду вимог кредиторів від 13.12.2024 ним визнаються грошові вимоги АТ "ОТП БАНК" в повному обсязі в розмірі 5 251 369,85 грн.

Суд звертає увагу на те, що правомірність нарахування заявником заборгованості в сумі 5 251 369,85 грн. підтверджується матеріалами справи та визнані розпорядником майна.

Судом встановлено, що АТ "ОТП БАНК" звернулося до суду у встановлений ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства строк.

Також судом встановлено, що кредиторські вимоги АТ "ОТП БАНК" у розмірі 5 251 369,85 грн. є конкурсними, оскільки виникли до відкриття провадження у справі № 902/1056/24 про банкрутство ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН".

Враховуючи наведені вище обставини заява АТ "ОТП БАНК" про визнання грошових вимог до боржника підлягає задоволенню, а заявлені кредиторські вимоги в розмірі 5 251 369,85 грн. - визнанню у повному обсязі, з віднесенням їх до 4 черги задоволення.

Також, визнанню підлягають вимоги в розмірі 6 056,00 грн. - судового збору за подання заяви про визнання кредитором, які підлягають віднесенню до першої черги задоволення вимог кредиторів.

5) Клопотання арбітражного керуючого Карасюка О.В. вх.№ 01-36/13/25 від 06.01.2025 про витребування копій документів від Бюро економічної безпеки України.

Вказане клопотання мотивовано тим, що з Єдиного реєстру судових рішень розпорядником майна було встановлено, що в межах кримінального провадження № 72023000500000086 від 06.10.2023 26.09.2024 в ході проведення обшуку за місцем здійснення професійної діяльності працівників ТОВ «Плюс Гурман» було вилучено майно ТОВ «Плюс Гурман», серед якого є значна кількість первинної документації.

Для здійснення повноважень, передбачених ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпоряднику майна необхідний доступ до первинної документації Товариства, в т.ч. про усе майно та документи, яке було вилучено 26.09.2024 в межах кримінального провадження № 72023000500000086 від 06.10.2023.

З ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2024 у справі № 761/37853/24 стало відомо, що саме БЕБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000086 від 06.10.2023.

Для отримання копій документів розпорядник майна Товариства підготував та направив Бюро економічної безпеки України запит арбітражного керуючого № 02- 01/79-66 від 16.12.2024 про надання інформації/документів.

Від Бюро економічної безпеки України жодної відповіді отримано не було.

Оскільки Бюро економічної безпеки України не надало таких документів, останній звернувся з вказаним клопотання до суду.

6) Клопотання арбітражного керуючого Карасюка О.В. вх.№ 01-36/14/25 від 06.01.2025 про витребування копій документів від АТ "УкрСиббанк", АТ "Міжнародний інвестиційний Банк", АТ "АБ" Радабанк".

Вказане клопотання мотивовано тим, що розпорядником майна було отримано відповідь Головного управління ДПС у Вінницькій області № 50872/6/02-32-04-01-15 від 22.11.2024, відповідно до якої було встановлено, що у Товариства наявні (були) відкриті банківські рахунки в таких установах, зокрема: АТ «УкрСиббанк», АТ «МІБ», АТ АБ «Радабанк».

Для отримання інформації про залишок коштів та рух коштів по рахунках, відкритих та закритих в згаданих банках, розпорядник майна підготував та надіслав відповідні запити до АТ «УкрСиббанк», АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», АТ «АБ «Радабанк».

Однак АТ «УкрСиббанк», АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» та АТ «АБ «Радабанк» на вказані запити не відповіли, запитуваної інформації не надали.

Інформація про залишок коштів на банківські виписки необхідні розпоряднику майна для проведення інвентаризації та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника.

Враховуючи наведені обставини, арбітражний керуючий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Розглянувши вказані клопотання суд зважає на наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій ст. 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Ч. 2 ст. 81 ГПК України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до ч. 7, 8 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ч. 1 та ч. 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Ст. 326 ГПК України визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

За таких обставин, приймаючи до уваги наведені вище положення, у зв`язку з необхідністю забезпечення належного виконання розпорядником майна своїх повноважень, а також з метою повного і всебічного з`ясування всіх обставин справи, суд вважає за необхідне задовольнити вказані клопотання та витребувати вказані в клопотаннях докази.

7) Клопотання арбітражного керуючого Карасюка О.В. від 06.01.2025 про продовження строку на проведення інвентаризації.

Вказане клопотання мотивовано тим, що ухвалою Господарського суду Вінницької області від 04.11.2024 зобов`язано розпорядника майна боржника провести інвентаризацію майна Боржника протягом двох місяців з моменту відкриття провадження.

Для проведення інвентаризації необхідна більша кількість інформації з органів державної влади, ніж було отримано розпорядником майна.

Також частина банківських установ не надала інформацію про залишок коштів та виписки по банківських установах, що ускладнює належне проведення інвентаризації.

Розпорядником майна були підготовлені та подані клопотання № 02-01/79-93 від 06.01.2025 про витребування копій документів в Бюро економічної безпеки України та клопотання № 02-01/79-94 від 06.01.2025 про витребування копій документів в АТ «УкрСиббанк», АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» та АТ «АБ «Радабанк».

З огляду на наведене зазначає про відсутність можливості провести інвентаризацію майна у встановлений судом строк та просить суд продовжити строк для проведення інвентаризації майна боржника.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство проводить інвентаризацію майна боржника та визначає його вартість.

Згідно з ч. 8 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою суду від 04.11.2024 за результатами проведення підготовчого засідання відкрито провадження у справі № 902/1056/24 про банкрутство ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН". Розпорядника майна зобов`язано провести інвентаризацію майна боржника не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

З огляду на наведені положення чинного законодавства, з метою забезпечення належного проведення інвентаризації майна боржника, суд вважає за можливе задовольнити клопотання арбітражного керуючого та продовжити строк проведення інвентаризації майна боржника до 13.02.2025.

Також в судовому засіданні 13.01.2025 судом розпочато розгляд заяв ПП "ГРЕЙН АГРО ПАРТНЕРШИП" та ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС КОМПАНІ" про визнання кредиторських вимог до боржника.

За наслідками проведення судового засідання суд дійшов висновку про відкладення розгляду заяв ПП "ГРЕЙН АГРО ПАРТНЕРШИП" та ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС КОМПАНІ" про визнання кредиторських вимог до боржника на 31.01.2025.

Водночас, враховуючи наявність у матеріалах справи нерозглянутих заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника, суд дійшов висновку про відкладення попереднього засідання на 31.01.2025.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 12, 39, 44, 45, 47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 11, 18, 42, 75, 81, 119, 196, 197, 232, 233, 234, ч. 1 ст. 235, 236, 255, 256, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

1. Заяву АТ "Райффайзен Банк" від 09.12.204 про зменшення кредиторських вимог задовольнити.

2. Зменшити розмір вимог АТ "Райффайзен Банк" на розмір відсотків, які було сплачено третьою особою за кредитним договором № 010/190-3/033 від 06.04.2021 у розмірі 74 516,34 грн.

3. Визнати грошові вимоги АТ "Райффайзен Банк" (вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, м. Київ, 01011, код 14305909) до ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" (23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7, код 42169150) у розмірі:

- 30 280,00 грн. - витрати на сплату судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (перша черга задоволення);

- 72 000,00 грн. - авансування грошової винагороди арбітражного керуючого (перша черга задоволення).

4. Розмір вимог АТ "Райффайзен Банк" (вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, м. Київ, 01011, код 14305909) до ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" (23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7, код 42169150) становить:

- 8 372 821,43 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів;

- 3 816 280,00 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника;

- 102 280,00 грн. - перша черга задоволення вимог кредиторів (30 280,00 грн. - судовий збір та 72 000,00 грн. - авансування винагороди арбітражному керуючому).

5. Заяву ФГ "ДОН-2005" від 22.11.2024 про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 1 387 716,56 грн. задовольнити частково.

6. Визнати кредиторські вимоги ФГ "ДОН-2005" (вул. Юридівка, 49ж, с. Пашутинці, Красилівський рн., Хмельницька обл., 31075, код 34138369) до ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" (23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7, код 42169150) у розмірі 1 384 156,61 грн. (четверта черга задоволення); а також у розмірі 6 056,00 грн. - витрати на сплату судового збору (перша черга задоволення).

7. Заяву Головного управління ДПС у Вінницькій області надійшла заява б/н від 03.12.2024 про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 20 583 141,75 грн. задовольнити.

8. Визнати грошові вимоги Головного управління ДПС у Вінницькій області (код ЄДР ВП 44069150, вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028) до ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" (23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7, код 42169150) у розмірі у розмірі 20 583 141,75 грн., з яких:

- 13 328 052,79 грн. - основний борг (третя черга задоволення);

- 7 255 088,96 грн. - штрафні санкції та пеня (шоста черга задоволення);

а також у розмірі 6 056,00 грн. - витрати на сплату судового збору (перша черга задоволення).

9. Заяву АТ "ОТП БАНК" про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 5 251 369,85 грн. задовольнити.

10. Визнати кредиторські вимоги АТ "ОТП БАНК" (вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601, код 21685166) до ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" (23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7, код 42169150) у розмірі 5 251 369,85 грн. (четверта черга задоволення); а також у розмірі 6 056,00 грн. - витрати на сплату судового збору (перша черга задоволення).

11. Клопотання арбітражного керуючого Карасюка О.В. вх.№ 01-36/13/25 від 06.01.2025 про витребування доказів від Бюро економічної безпеки України задовольнити.

12. Зобов"язати Бюро економічної безпеки України (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116) надати шляхом направлення паперових копій на поштову адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича ( АДРЕСА_1 ) або шляхом направлення електронних копій на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- протокол, який був складений за наслідками вилученням майна під час обшуку 26.09.2024 в межах кримінального провадження № 72023000500000086 від 06.10.2023 разом з переліком майна/документів, які були вилучені в ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН» (код 42169150, місцезнаходження: 23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7);

- документи ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН», які зазначені в протоколі, який був складений за наслідками вилученням майна під час обшуку 26.09.2024 в межах кримінального провадження № 72023000500000086 від 06.10.2023.

- інформацію (за наявності) про майно/документи ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН», які були вилучені Бюро економічної безпеки України за інших обставин.

13. Клопотання арбітражного керуючого Карасюка О.В. вх.№ 01-36/14/25 від 06.01.2025 про витребування доказів задовольнити.

14. Зобов"язати АТ «УкрСиббанк» (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, код 09807750) надати шляхом направлення паперових копій на поштову адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (01001, м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 13, квартира 15) або шляхом направлення електронних копій на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- повні виписки з відображенням у них усієї інформації щодо проведених транзакцій, зокрема, але не винятково, щодо: дати, часу їх проведення, повної інформації про відправника та отримувача грошових коштів, банку отримувача, призначення платежу, залишку коштів після здійснення транзакцій, по всіх відкритих (закритих) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ГУРМАН» (код 42169150, місцезнаходження: 23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7) в АТ «УкрСиббанк» (код 09807750) за період існування таких рахунків (з моменту відкриття рахунку до моменту закриття/з моменту відкриття до дати відповіді на даний запит).

- інформацію про залишок коштів на відкритих рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ГУРМАН» (код 42169150, місцезнаходження: 23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гур-ман, буд. 1, кімн. 7).

15. Зобов`язати АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (вул. Лаврська, 16, м. Київ, 01015, код 35810511) надати шляхом направлення паперових копій на поштову адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (01001, м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 13, квартира 15) або шляхом направлення електронних копій на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- повні виписки з відображенням у них усієї інформації щодо проведених транзакцій, зокрема, але не винятково, щодо: дати, часу їх проведення, повної інформації про відправника та отримувача грошових коштів, банку отримувача, призначення платежу, залишку коштів після здійснення транзакцій, по всіх відкритих (закритих) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ГУРМАН» (код 42169150, місцезнаходження: 23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7) в АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (код 35810511) за період існування таких рахунків (з моменту відкриття рахунку до моменту закриття/з моменту відкриття до дати від-повіді на даний запит).

- надати шляхом направлення на поштову адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (01001, м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 13, квартира 15) або шляхом направлення на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) інформацію про залишок коштів на відкритих рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ГУРМАН» (код 42169150, місцезнаходження: 23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7).

16. Зобов`язати АТ «АБ «Радабанк» (вул. Володимира Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000, код 21322127) надати шляхом направлення паперових копій на поштову адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (01001, м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 13, квартира 15) або шляхом направлення електронних копій на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- повні виписки з відображенням у них усієї інформації щодо проведених транзакцій, зокрема, але не винятково, щодо: дати, часу їх проведення, повної інформації про відправника та отримувача грошових коштів, банку отримувача, призначення платежу, залишку коштів після здійснення транзакцій, по всіх відкритих (закритих) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ГУРМАН» (код 42169150, місцезнаходження: 23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7) в АТ «АБ «Радабанк» (код 21322127) за період існування таких рахунків (з моменту відкриття рахунку до моменту закриття/з моменту відкриття до дати відповіді на даний запит).

- інформацію про залишок коштів на відкритих рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ГУРМАН» (код 42169150, місцезнаходження: 23013, Вінницька обл., Барський р-н, сільрада Івановецька, (за межами населеного пункту) Урочище Гурман, буд. 1, кімн. 7).

17. Клопотання розпорядника майна Карасюка О.В. вх. № 01-36/15/25 від 06.01.2025 про продовження строку для проведення інвентаризації майна боржника задовольнити.

18. Продовжити строк проведення інвентаризації майна ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН» до 13.02.2025.

19. Відкласти розгляд заяв ПП "ГРЕЙН АГРО ПАРТНЕРШИП", ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС КОМПАНІ" про визнання грошових вимог до боржника на 31.01.25 на 10:30 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області, м. Вінниця вул. Пирогова, 29, 3-й поверх, зал № 4.

20. Відкласти попереднє засідання у справі № 902/1056/24 на 31.01.25 на 10:30 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області, м. Вінниця вул. Пирогова, 29, 3-й поверх, зал № 4.

21. Проведення судового засідання 31.01.2025 о 10:30 год. у справі № 902/1056/24 здійснити в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС (https://vkz.court.gov.ua), за участю арбітражного керуючого Карасюка О.В.

22. Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення - 13.01.2025.

23. Ухвала суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

24. Повний текст ухвали суду складено та підписано - 20.01.2025.

25. Копію ухвали суду надіслати до електронних кабінетів у системі ЄСІТС та на електронні адреси: АТ "Райффайзен Банк" - wo.division@raiffeisen.ua; представнику АТ "Райффайзен Банк" - адвокату Хільчуку О.П. - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ТОВ "ПЛЮС ГУРМАН" - 777gurman777@gmail.com; zagorodnii.v@gmail.com; арбітражному керуючому - Карасюку О.В. - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ГУ ДПС у Вінницькій області - vin.official@tax.gov.ua; ФГ "ДОН-2005" - don2005.ua@gmail.com; АТ "ОТП БАНК" - office@otpbank.com.ua; Illia.DOVGAL@otpbank.com.ua; ПП "ГРЕЙН АГРО ПАРТНЕРШИП" - agro-vzlet@ukr.net; ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС КОМПАНІ" - energoresurs2019@gmail.com; Бюро економічної безпеки України - esbu@esbu.gov.ua; АТ «УкрСиббанк» - info@ukrsibbank.com; АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» - bank@ii-bank.com.ua; АТ «АБ «Радабанк» - bank@radabank.com.ua.

Суддя Лабунська Т.І.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - Бюро економічної безпеки України (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116)

3 - АТ «УкрСиббанк» (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070,

4 - АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (вул. Лаврська, 16, м. Київ, 01015)

5 - АТ «АБ «Радабанк» (вул. Володимира Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000,