Ухвала

від 15.01.2025 по справі 916/3837/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"15" січня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/3837/24

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

секретаря судового засідання: Бурмехи В.С.,

за участю представників:

позивача: Іверук Н.О. - за ордером №2224 від 27.04.2023,

відповідача: не з`явився,

дослідивши матеріали справи №916/3837/24 за позовом LEGO Juris A/S (ЛЕГО Джуріс А/С) (місцезнаходження: Колдінгвей, 2, DK-7190 Біллунд (в деяких документах може перекладатися як Біллунн), Данія (Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Denmark), реєстраційний номер: 28122454) до Фізичної особи-підприємця Резниченко Фросини Пантеліївни ( АДРЕСА_1 , РНКОПП НОМЕР_1 ), Фізичної особи-підприємця Резниченко Ольги Євгенівни ( АДРЕСА_2 , РНКОПП НОМЕР_2 ), Фізичної особи-підприємця Резниченко Петра Івановича ( АДРЕСА_3 , РНКОПП НОМЕР_3 ) про заборону здійснення використання позначень, вилучення та знищення товарів, стягнення доходу отриманого в результаті протиправної діяльності у розмірі 7225,00грн,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 05.09.2024 відкрито провадження у справі №916/3837/24, постановлено розглядати справу в порядку загального позовного провадження; призначено підготовче засідання суду на 21.10.2024 о 10:00.

13.11.2024 за вх.№ 40923/24, доповнене клопотаннями від 04.12.2024 за вх.№ 43517/24, від 14.01.2025 за вх.№ 1191/25 до суду від LEGO Juris A/S (ЛЕГО Джуріс А/С) надійшло клопотання про витребування доказів по справі №916/3837/24, в яких останній просить суд витребувати у ФОП Резниченко Ф.П., ФОП Резниченко О.Є. та ФОП Резниченко П.І. інформацію та документи про джерело походження конструкторів, за продаж яких вони отримували кошти, а саме - у кого (найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові (для фізичної особи), адреса, код ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)) здійснювалася закупівля конструкторів їх кількість протягом останніх 5 років та де і як овариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 43096047) здійснювало імпорт / продаж / поставку ФОП Резниченко Ф.П., ФОП Резниченко О.Є., ФОП Резниченко П.І. конструкторів, а саме: 1) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25403; 2) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25608; 3) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25801; 4) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25523; 5) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25532; 6) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25702; 7) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25602; 8) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25727; 9) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25517; 10) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25601; 11) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5450; 12) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5453 та у ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 43096047; адреса місцезнаходження: 67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Вертелецького, буд. 10) інформацію про наявність господарських відносин із: 1) фізичною особою-підприємцем Резниченко Фросиною Пантеліївною (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), та / або 2) фізичною особою-підприємцем Резниченко Ольгою Євгенівною (адреса: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ), та / або 3) фізичною особою-підприємцем Резниченком Петром Івановичем (адреса: АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ), та / або 4) фізичною особою-підприємцем Алексеєнко Ганною Вікторівною (адреса: АДРЕСА_4 ; РНОКПП НОМЕР_5 ), зокрема, але не виключно, щодо імпорту, та / або поставки, та / або продажу конструкторів їх кількість та вартість доставлених, та/ або поставлених, та / або отриманих, та / або замовлених, та / або проданих, та / або імпортованих щонайменше за останні 5 років кожного з конструкторів, а самее: 1) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25403; 2) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25608; 3) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25801; 4) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25523; 5) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25532; 6) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25702; 7) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25602; 8) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25727; 9) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25517; 10) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25601; 11) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5450; 12) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5453.

В обґрунтування підставності заявленого, позивач зазначає про те, що навіть з огляду на правові позиції відповідачів, викладені у їх процесуальних заявах та за припущення, що ФОП Резниченко Ф.П. та ФОП Резниченко О.Є. закуповували продукцію на ринку за готівку, у них все одно мають бути первинні документи на підтвердження проведення господарських операцій із закупівлі такої продукції незалежно від обраної ними системи оподаткування.

Позивач відмічає, що первинні документи - це документи, створені у паперовій або в електронній формі, які містять відомості про господарські операції, під первинними документами розуміють платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанцію, фіскальний чек, акт закупки або інші документи за умови їх відповідності положенням ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.3 Розділу 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88. Що ж стосується фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 1 групи, або платниками єдиного податку 2 групи, або платниками єдиного податку 3 групи, які не є платниками ПДВ, то вони також мають мати первинні документи, про що зазначено на веб-сайті ДПС України [https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=quesid=41820] та обґрунтовується положеннями п. 44.1 Податкового кодексу України. При цьому з огляду на положення п. 44.3.2 ПК України строк зберігання первинних документів фізичними особами-підприємцями становить 1825 днів (5 років). Таким чином, у ФОП Резниченко Ф.П., ФОП Резниченко О.Є. мають бути документи на підтвердження того у кого саме (найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові (для фізичної особи), адреса, код ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)) здійснювалася закупівля конструкторів, зазначених вище, та у якій кількості. У ФОП Резниченко Ф.П., ФОП Резниченко О.Є. такі первинні документи, на думку позивача, мають бути, щонайменше, за останні 5 років.

Відносно ФОП Резниченко П.І. позивач вказує, що у заяві свідка даний відповідач повідомив, що не здійснює безпосередньо закупівлю продукції (конструкторів). Разом з тим, ФОП Резниченко П.І., на думку позивача, може повідомити інформацію про джерело походження такої продукції та надати документи цьому на підтвердження.

Також позивач відмічає, що на упакуваннях усіх заявлених позивачем конструкторів (продукції з порушенням) є маркування, відповідно до якого імпортером конструкторів є ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» із чого слідує, що товариство є імпортером або попереднім володільцем такого товару.

Крім цього, позивач просить суд поновити строк для подання клопотання про витребування доказів, на підставі того, що необхідність витребування вищезазначених доказів з`явилась після подання відповідачами заяв свідків, які суд зобов`язав останніх надати до суду ухвалою від 04.09.2024 в строк до 16.10.2024.

Відповідачі - ФОП Резниченко Ф.П., ФОП Резниченко О.Є. та ФОП Резниченко П.І. подали до суду 09.12.2024 за вх.№№43968/24, 43974/24, 43975/24 та 15.01.2025 за вх.№№1374/25, 1375/25, 1383/25 заяви про заперечення щодо вищезазначених клопотань позивача про витребування доказів, в яких відзначають про те, що запитувані позивачем докази у відповідачів відсутні, оскільки ФОП Резниченко Ф.П. та ФОП Резниченко О.Є. не мають обов`язку здійснювати облік своїх витрат та не зберігають відповідні документи, що передбачено Податковим кодексом України.

Щодо витребування від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна Компанія Юніон Груп» відомостей стосовно господарських відносин з відповідачами по справі відповідачі звертають увагу суду на справу № 916/5149/24 за позовом LEGO Juris A/S (ЛЕГО Джуріс А/С) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна Компанія Юніон ГРУП» про заборону здійснювати використання позначень, а також вилучення та знищення товару у провадженні Господарського суду Одеської області, а відповідно причетність ТОВ «ТК ЮНІОН ГРУП» до порушень інтелектуальних прав позивача є предметом окремого судового процесу, в рамках якого позивач вправі подавати до суду відповідні клопотання про витребування доказів. Окрім того, інформацію щодо господарських відносин між відповідачем та ТОВ «ТК ЮНІОН ГРУП» можливо відстежити з наявних в матеріалах справи банківських виписок, такі відомості є у вільному доступі позивача та не потребують окремого підтвердження.

Поряд із цим, відповідачі вважають, що позивачу також слід відмовити у задоволенні заявленого клопотання, у зв`язку із пропущенням строку та не доведенням поважності пропущення процесуального строку для подання клопотання про витребування доказів.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (ч.ч.1, 2, 3 ст.81 ГПК України).

Згідно ст. 81-1 ГПК України за вмотивованим клопотанням учасника справи суд може постановити ухвалу про витребування доказів у вигляді інформації про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності: 1) від особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа порушує права інтелектуальної власності; та/або 2) від будь-якої іншої особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа пропонувала, отримувала, володіла та/або використовувала товари чи надавала послуги, що порушують права інтелектуальної власності, з комерційною метою; або 3) від будь-якої іншої особи, яка була вказана особою, зазначеною у пункті 2 цієї частини, як така, що задіяна у виробництві, виготовленні або розповсюдженні товарів чи наданні послуг, що порушують права інтелектуальної власності. Клопотання про витребування доказів, подане на підставі частини першої цієї статті, повинно стосуватися виключно інформації, що є необхідною для встановлення походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності. Зазначена інформація повинна містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я, по батькові - для фізичних осіб) та адресу осіб, стосовно яких є достатні підстави вважати, що вони є виробниками, розповсюджувачами чи іншими попередніми володільцями таких товарів або надавачами таких послуг, у тому числі осіб, які здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю такими товарами або надають такі послуги; 2) відомості щодо кількості та вартості вироблених, доставлених, поставлених, отриманих або замовлених товарів чи наданих послуг. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, визначених частинами першою і другою цієї статті.

Відповідно до ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи (ч.ч. 1-3 ст. 119 ГПК України).

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Строки зберігання первинних документів визначені п. 44.3 ст. 44 ПКУ: сім років - для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю; п`ять років - для первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової? звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що складаються платниками податку на прибуток, а також юридичними особами - платниками єдиного податку. Але цей строк не поширюється на документи, до яких застосовується більш тривалий строк зберігання згідно з п. 44.3.1 ст. 44 ПКУ; три роки - для інших документів, на які не поширюються вимоги п.п. 44.3.1 та 44.3.2 ст. 44 ПКУ.

Пунктом 291.2. ст. 291 Податкового кодексу України передбачено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Відповідно до п. 296.1. ст. 296 Податкового кодексу України, фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Отже, дослідивши положення чинного законодавства, суд висновує, що фізичні особи-підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Такий облік може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет. При цьому, для цілей оподаткування, зокрема, щодо правомірності віднесення себе до платників єдиного податків всіх груп, платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. ФОП Резниченко Ф.П., Резниченко О.Є. та Резниченко П.І. є фізичними-особами підприємцями, які є платниками єдиного податку третьої групи, а тому мають обов`язок щодо ведення обліку доходів, витрат, у зв`язку з цим, суд вважає за необхідне витребувати у останніх запитувані позивачем докази. Крім цього, слід відмітити, що згідно наявних матеріалів справи ФОП Резниченко П.І. здійснював відправку оспорюваних товарів (конструкторів), плата за яких надходила на рахунки ФОП Резниченко Ф.П. та ФОП Резниченко О.Є., однак, за відсутності в матеріалах справи будь-яких доказів щодо підстав здійснення означеної ФОП Резниченко П.І. діяльності по направленню покупцям придбаних конструкторів, клопотання позивача і у відношенні до даного відповідача підлягає задоволенню.

Крім цього, стосовно витребування доказів у ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП», слід зазначити, що упакування всіх заявлених позивачем конструкторів містять маркування відповідно до якого імпортером конструкторів є ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП», на підставі чого, суд також вважає за доцільне задовольнити заявлені позивачем клопотання щодо витребування доказів у ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП».

Стосовно позицій відповідачів про відсутність первинних документів, запитуваних у клопотанні з посиланням на зазначену з цього приводу у заявах свідків інформацію, слід відмітити, що згідно ч. 2 ст. 87 ГПК України, якою передбачено, що на підставі показань свідків не можуть встановлюватися обставини (факти), які відповідно до законодавства або звичаїв ділового обороту відображаються (обліковується) у відповідних документах, з врахуванням положень ст. 44 ПК України на відповідачів покладений обов`язок ведення обліку доходів і витрат та оформлення з цього приводу відповідних документів, що виключає можливість доведення обставин означених відповідачами щодо придбання конструкторів лише подачею до суду заяв свідків.

Також у відношенні до ствердження відповідачів про необхідність витребування запитуваних доказів в процесі розгляду справи №916/5149/24 суд відзначає, що запитувані позивачем докази стосуються взаємовідносин ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП», як імпортера товару та відповідачів, тому витребування доказів у даному судовому провадженню є обґрунтованим.

Поряд із цим, слід відмітити, що суд вважає поважним пропущений позивачем процесуальний строк для надання клопотання про витребування доказів, оскільки необхідність такого подання виникла у позивача після подання відповідачами заяв свідків, які суд зобов`язав останніх надати до суду ухвалою від 04.09.2024 в строк до 16.10.2024.

Враховуючи викладене, та те, що позивач не може самостійно отримати запитувані документи, викладення представником LEGO Juris A/S (ЛЕГО Джуріс А/С) позиції щодо необхідності отримання даних документів для розгляду справи, зокрема, витребувані документи, на думку позивача, зможуть розкрити джерело походження товарів (продукції), що порушують право інтелектуальної власності позивача, суд вважає за можливе поновити позивачу пропущений процесуальний строк та задовольнити клопотання LEGO Juris A/S (ЛЕГО Джуріс А/С) від 13.11.2024 за вх.№ 40923/24, доповнене клопотаннями від 04.12.2024 за вх.№ 43517/24, від 14.01.2025 за вх.№ 1191/25 про витребування доказів по справі №916/3837/24.

Керуючись ст.ст.80, 81, 81-1, 119, 120, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Задовольнити клопотання LEGO Juris A/S (ЛЕГО Джуріс А/С) від 13.11.2024 за вх.№ 40923/24, доповнене клопотаннями від 04.12.2024 за вх.№ 43517/24, від 14.01.2025 за вх.№ 1191/25 про витребування доказів по справі №916/3837/24.

2.Поновити LEGO Juris A/S (ЛЕГО Джуріс А/С) процесуальний строк для подання клопотання від 13.11.2024 за вх.№ 40923/24, доповнене клопотаннями від 04.12.2024 за вх.№ 43517/24, від 14.01.2025 за вх.№ 1191/25 про витребування доказів по справі №916/3837/24

3. Витребувати у фізичної особи-підприємця Резниченко Фросини Пантеліївни (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) інформацію та документи про джерело походження конструкторів, за продаж яких вона отримувала кошти, зокрема - у кого (найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові (для фізичної особи), адреса, код ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)) здійснювалася закупівля конструкторів їх кількість за останні 5 років, а саме: 1) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25403; 2) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25608; 3) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25801; 4) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25523; 5) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25532; 6) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25702; 7) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25602; 8) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25727; 9) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25517; 10) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25601; 11) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5450; 12) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5453.

4. Витребувати у фізичної особи-підприємця Резниченко Фросини Пантеліївни (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) інформацію щодо отриманих від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 43096047), зокрема, коли, де і як Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 43096047) здійснювало їх імпорт / продаж / поставку фізичній особі-підприємцю Резниченко Фросині Пантеліївні (із наданням підтверджуючих документів) конструкторів: 1) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25403; 2) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25608; 3) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25801; 4) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25523; 5) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25532; 6) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25702; 7) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25602; 8) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25727; 9) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25517; 10) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25601; 11) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5450; 12) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5453.

5. Витребувати у фізичної особи-підприємця Резниченко Ольги Євгенівни (адреса: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) інформацію та документи про джерело походження конструкторів, за продаж яких вона отримувала кошти, зокрема, у кого (найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові (для фізичної особи), адреса, код ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)) здійснювалася закупівля конструкторів їх кількість за останні 5 років, а саме: 1) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25403; 2) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25608; 3) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25801; 4) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25523; 5) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25532; 6) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25702; 7) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25602; 8) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25727; 9) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25517; 10) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25601; 11) Конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5450; 12) Конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5453.

6. Витребувати у фізичної особи-підприємця Резниченко Ольги Євгенівни (адреса: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) інформацію щодо отриманих від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 43096047), зокрема, коли, де і як Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 43096047) здійснювало їх імпорт / продаж / поставку фізичній особі-підприємцю Резниченко Ользі Євгенівні (із наданням підтверджуючих документів) конструкторів: 1) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25403; 2) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25608; 3) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25801; 4) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25523; 5) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25532; 6) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25702; 7) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25602; 8) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25727; 9) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25517; 10) Конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25601; 11) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5450; 12) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5453.

7. Витребувати у фізичної особи-підприємця Резниченка Петра Івановича (адреса: АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ) інформацію та документи про джерело походження (найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові (для фізичної особи), адреса, код ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)) конструкторів, які ним відправлялися за останні 5 років., а саме: 1) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25403; 2) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25608; 3) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25801; 4) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25523; 5) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25532; 6) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25702; 7) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25602; 8) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25727; 9) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25517; 10) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25601; 11) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5450; 12) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5453.

8. Витребувати у фізичної особи-підприємця Резниченка Петра Івановича (адреса: АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ) інформацію щодо отриманих від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 43096047) таких конструкторів: 1) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25403; 2) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25608; 3) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25801; 4) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25523; 5) Конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25532; 6) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25702; 7) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25602; 8) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25727; 9) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25517; 10) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25601; 11) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5450; 12) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5453. а саме коли, де і як Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 43096047) здійснювало їх імпорт / продаж / поставку фізичній особі-підприємцю Резниченку Петру Івановичу (із наданням підтверджуючих документів).

9. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 43096047; адреса місцезнаходження: 67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Вертелецького, буд. 10) інформацію про те, чи були / чи є у нього господарські відносини із: 1) фізичною особою-підприємцем Резниченко Фросиною Пантеліївною (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), та / або 2) фізичною особою-підприємцем Резниченко Ольгою Євгенівною (адреса: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ), та / або 3) фізичною особою-підприємцем Резниченком Петром Івановичем (адреса: АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ), та / або 4) фізичною особою-підприємцем Алексеєнко Ганною Вікторівною (адреса: АДРЕСА_4 ; РНОКПП НОМЕР_5 ), та якою була кількість та вартість доставлених, та/ або поставлених, та / або отриманих, та / або замовлених, та / або проданих, та / або імпортованих кожного з конструкторів, зазначених вище, щонайменше за останні 5 років, зокрема, але не виключно, щодо імпорту, та / або поставки, та / або продажу таких конструкторів: 1) Конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25403; 2) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25608; 3) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25801; 4) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25523; 5) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25532; 6) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25702; 7) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25602; 8) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25727; 9) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25517; 10) конструктор виробництва Shantou Honghu Plastics Co., Limited. Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district. за артикулом 25601; 11) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5450; 12) конструктор виробництва YI WU JIAYU IMP .EXP .CO.,LTD Room 903. int.Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China. за артикулом 5453.

10.У відповідності до ч.2 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 15.01.2025 та згідно ч.2 ст.254, ст.255 ГПК України оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

11.Повну ухвалу складено 17.01.2025.

Суддя Малярчук Ірина Анатоліївна