Ухвала

від 20.01.2025 по справі 552/850/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/850/24

Провадження № 1-кс/552/139/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій документів, а саме: а саме: договору № 441 від 07.11.2024 по об`єкту ««Реконструкція приміщення учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , під харчоблок «Базова кухня» із встановленням кухонного обладнання (код ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція», додаткові угоди, календарні графіки виконання робіт, договірні ціни, графіки фінансування, акти виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт Форми № КБ-3, рахунки на оплату, платіжні інструкції, виписки з рахунків, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти вартості устаткування, акти прийому-передачі та інші документи що були складені до вказаного договору.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №72024171100000005 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171100000005 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкта оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи органів місцевого самоврядування Полтавського району Полтавської області у період 2022-2024 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, у період військового стану здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів на ремонтні роботи закладів комунальної власності.

У подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір № 441 про закупівлю робіт від 07.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщення учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , під харчоблок «Базова кухня» із встановленням кухонного обладнання (код ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція».

Враховуючи викладене, з метою виконання покладених на Бюро економічної безпеки України обов`язків та подальшого проведення експертних досліджень виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договір № 441 від 07.11.2024 по об`єкту ««Реконструкція приміщення учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , під харчоблок «Базова кухня» із встановленням кухонного обладнання (код ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція», додаткові угоди, календарні графіки виконання робіт, договірні ціни, графіки фінансування, акти виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт Форми № КБ-3, рахунки на оплату, платіжні інструкції, виписки з рахунків, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти вартості устаткування, акти прийому-передачі та інші документи що були складені до вказаного договору.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій документів, а саме: а саме: договору № 441 від 07.11.2024 по об`єкту ««Реконструкція приміщення учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , під харчоблок «Базова кухня» із встановленням кухонного обладнання (код ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція», додаткові угоди, календарні графіки виконання робіт, договірні ціни, графіки фінансування, акти виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт Форми № КБ-3, рахунки на оплату, платіжні інструкції, виписки з рахунків, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти вартості устаткування, акти прийому-передачі та інші документи що були складені до вказаного договору.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати детективам (старшим детективам) групи детективів у кримінальному провадженні №72024171100000005 від 03.02.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1