Ухвала

від 20.01.2025 по справі 930/2402/22

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 930/2402/22

Провадження № 1-кс/930/67/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданнів м. Немирові клопотання начальника СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42022020000000150 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням начальник СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42022020000000150 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України, мотивуючи його тим, що до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява т.в.о. директора ДП «ЦСЕНСМ» про те що СТОВ «Славутич» та ПП «Ремонтник» самовільно зайняли та використовують земельні ділянки державної власності, які знаходяться на території Немирівського та Іллінецького районів та на праві постійного користування належать ДП «ЦСЕНСМ».

05.04.2022 за вказаним фактом внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022020000000150 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до інформації Фонду державного майна України від 27.11.2024 № 10-72-32133 установлено, що між Державним підприємством «Центр сертифікації та експертизи і садивного матеріалу» (далі ДП «ЦСЕНСМ») та товариством з обмеженою відповідальністю «Іллінецьке» (далі ТОВ «Іллінецьке») 27.08.2024 укладеного договір № 3-1/2025-ПР про виконання сільськогосподарських робіт. Предметом договору являється виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 0521285500:02:001:0237 площею 24.7991 га, 0521285500:02:001:0236 площею 177.8283 га, які розташовані в с. Павлівка Іллінецької територіальної громади Вінницького району.

Вищевказані земельні ділянки належать до земель державної власності із функціональним призначенням для дослідних і навчальних цілей.

Земельні ділянки 0521285500:02:001:0237 площею 24.7991 га, 0521285500:02:001:0236 площею 177.8283 га передані у постійне користування ДП «ЦСЕНСМ» на підставі Державних актів на право постійного користування земельною ділянкою виданих Іллінецькою районною державною адміністрацією 26.09.2006.

Крім того, між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Іллінецьке» 27.08.2024 укладеного договір № 4-1/2025-ПР про виконання сільськогосподарських робіт. Предметом договору являється виконання сільськогосподарських робіт на земельній ділянці з кадастровим номером 0523080800:01:001:0092 площею 165,0896 га, яка розташована в с. Велика Бушинка Немирівської територіальної громади Вінницького району.

Земельна ділянка 0523080800:01:001:0092 площею 165,0896 га передана у постійне користування підприємства на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою виданого Немирівською районною державною адміністрацією 30.05.2008.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, ЯЯ № 017467 від 30.08.2008 зареєстровано право постійного користування земельною ділянкою площею 165,0896 га кадастровий номер 0523080800:01:001:0092.

Визначено, що форма власності земельних ділянок державна, власник Держава в особі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 38394457).

У ході досудового розслідуваннявиникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, а саме інформації по рахунку ДП «ЦСЕНСМ» (код ЄДРПОУ 37884028), з метою підтвердження достовірності вказаного договору та оплати виконаних робіт, що знаходиться у відділенні ПАТ«МТБ Банк», що розташований за адресою: Польський узвіз, 11, м. Одеса, а саме: інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента по рахунку НОМЕР_1 ПАТ «МТБ Банк» у період часу з 01.09.2023 до 30.12.2024.

Відповідно до рапорта дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ним 16.12.2025 з метою здійснення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні № 42022020000000150 від 05.04.2022, направлено примірник ухвали Немирівського районного суду від 12.12.2024 у справі № 930/2402/22 (провадження № 1-кс/930/674/24) до ПАТ «МТБ Банк», що розташоване за адресою: Польський узвіз, 11, м. Одеса. В подальшому з метою з`ясування можливості здійснення виїмки зазначеної в ухвалах суду інформації, 09.01.2025 здійснено дзвінок на номер0800500255, де зв`язавшись із працівником служби безпеки, останній повідомив, що зазначена ухвала суду до ПАТ «МТБ Банк» не надходила, можливо вказаний лист помилково віддали іншому товариству, оскільки за зазначено адресою міститься значна кількість підприємств.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по рахунку UA823281680000026005000017476неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Начальник СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ «МТБ БАНК».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати ПАТ «МТБ Банк», що розташоване за адресою: Польський узвіз, 11, м. Одеса, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за період з 01.09.2023 до 30.12.2024, із зазначенням інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента.

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ «МТБ Банк», що розташоване за адресою: Польський узвіз, 11, м. Одеса, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за період з 01.09.2023 до 30.12.2024, із зазначенням інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_4 , або начальником СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , вищевказаної інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання ПАТ "МТБ Банк" розташованого за адресою: Польський узвіз, 11, м. Одеса.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1