Ухвала
від 22.01.2025 по справі 711/484/25
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/484/25

Номер провадження 1-кс/711/147/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22січня 2025року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12020040350000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12020040350000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, не пізніше вересня 2019 року, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок державних коштів, розпорядником яких є ПрАТ «НЕК Укренерго», шляхом введення в оману службових осіб постачальника універсальних послуг - ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», достовірно знаючи, що купівля електричної енергії у побутових споживачів, які виробляють її генеруючими установками приватних домогосподарств здійснюється за значно вищим тарифом, аніж у суб`єктів господарювання, які виробляють її на об`єктах електроенергетики, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також невстановленими службовими особами Спаської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області та Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, а саме довідки та технічні паспорти на неіснуючі житлові будинки, забезпечив здійснення їх державну реєстрацію, чим створив умови для подальшого укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами.

Так, ОСОБА_5 , у період часу з вересня 2019 року по 25 вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовив завідомо неправдивий офіційний документ - довідки, видані Миколаївською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловим будинкам №38-Н, №38-Г, №1534 від 19.09.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №38-Д, №1549 від 23.09.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №38-Є, №1552 від 23.09.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №38-Ж, №1551 від 23.09.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №38-З, 1554 від 23.09.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №38-М, №8121 від 21.10.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №38-О, №2246 від 01.10.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №67-А, №2290 від 01.10.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №67-Б, №2244 від 01.10.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №67-В, №2245 від 01.10.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №67-Г, №2291 від 01.11.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №67-Д, №2288 від 07.11.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №67-Є, №2289 від 07.11.2019, про присвоєння адреси житловому будинку №67-Ж, №1556 від 23.09.2019, про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_1 , а також довідки №1536 від 19.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №63-Б, №1537 від 19.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №63-В, №1538 від 19.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №63-Г, №1555 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №63-Є, №1558 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №63-Ж, №1557 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_1 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по вул. Подільні та АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна, які було використано у подальшому.

Після чого, державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_8 , в тому числі, на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів, проведено державну реєстрацію права власності вказаних житлових будинків та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділів внесено запис, що вказані будинки на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та у подальшому сформовано Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, які були видані ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період часу з вересня 2019 року по 20 листопада 2019 року, перебуваючи на території земельних ділянок комунальної власності, розташованих в с. Миколаївка Новомосковського району, Дніпропетровської області з кадастровими номерами 1223284000:03:402:0042 (вул. Весела, 63), 1223284000:03:402:0047 (вул. Весела, 63-М), 1223284000:03:402:0048 (вул. Весела, 65-Н), 1223284000:03:402:0050 (вул. Весела, 63-Н), 1223284000:03:402:0055 (вул. Весела, 63-М), 1223284000:03:402:0044 (вул. Подільна, 38), 1223284000:03:402:0045 (вул. Подільна, 72-Ж), 1223284000:03:402:0049 (вул. Подільна, 66-Н), 1223284000:03:402:0054 (вул. Подільна, 66-М), а також на території належних ОСОБА_6 земельних ділянок з кадастровими номерами 1223284000:04:002:0079, 1223284000:04:002:0080, розташованих по вул. Веселій, 65 у цьому ж населеному пункті, організував встановлення трьох енергетичних комплексів - електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт, та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки, встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№ 873, 874, 875, які під`єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 250 ПЛ-14, 253 ПЛ-14 10 кВ Л-14.

У подальшому, 25.11.2019 ОСОБА_5 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу вказаних житлових будинків, відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи, а саме заяви про приєднання електроустановки певної потужності, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вказані житлові будинки.

У подальшому, 05.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих ним документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, уклав договори про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу вказаних житлових будинків.

Після чого,в періодчасу з23.12.2019по 31.12.2019 ОСОБА_5 ,продовжуючи реалізаціюспільного злочинногоумислу,спрямованого нашахрайське заволодіннякоштами державногобюджету,перебуваючи вприміщенні Новомосковськогоцентру обслуговуванняклієнтів постачальникауніверсальних послугТОВ «Дніпровськіенергетичні послуги»,що заадресою:Дніпропетровська область,м.Новомосковськ,вул.Сучкова 54,з метоюукладення договорівкупівлі-продажуелектричної енергіїза «зеленим»тарифом вказанимиприватними домогосподарствами,достовірно знаючи,що вказанібудинки відсутні,подав окремощодо кожногоіз нихзаяву-приєднаннядо договорупро постачанняелектричної енергіїпостачальником універсальнихпослуг індивідуальногопобутового споживача,заяву-повідомленняпро встановленнягенеруючої установкиприватного домогосподарства,копії паспортуточок розподілу,акту провідповідність встановленоїгенеруючої установкиприватного домогосподарстванаданій схеміта потужностіінверторного устаткування,сторінок власногопаспорту громадянинаУкраїни,довідки проприсвоєння ідентифікаційногокоду,довідки пробанківські реквізитирахунку НОМЕР_1 ,відкритого найого ім`яв АТКБ «ПриватБанк»,на якийнеобхідно перераховуватикошти запродану електричнуенергію,витягу зДержавного реєструречових правна нерухомемайно прореєстрацію праввласності йтехнічного паспортана будинок,що сталопідставою дляукладення договорівкупівлі-продажуелектричної енергіїза «зеленим»тарифом вказанимиприватними домогосподарствамивід 30.12.2019№№ 3804073/ЗТ-ДнЕП/12, 3804084/ЗТ-ДнЕП/12, 3804095/ЗТ-ДнЕП/12, 3804087/ЗТ-ДнЕП/12, 3804086/ЗТ-ДнЕП/12, а також від 31.12.2019, №№ 3804074/ЗТ-ДнЕП/12, 3804077/ЗТ-ДнЕП/12, 3804078/ЗТ-ДнЕП/12, 3804075/ЗТ-ДнЕП/12, 3804076/ЗТ-ДнЕП/12, 3804080/ЗТ-ДнЕП/12, 3804081/ЗТ-ДнЕП/12, 3804079/ЗТ-ДнЕП/12, 3804082/ЗТ-ДнЕП/12, 3804085/ЗТ-ДнЕП/12, 3804091/ЗТ-ДнЕП/12, 3804092/ЗТ-ДнЕП/12, 3804094/ЗТ-ДнЕП/12, 3804088/ЗТ-ДнЕП/12, 3804093/ЗТ-ДнЕП/12, 3804090/ЗТ-ДнЕП/12, 3804089/ЗТ-ДнЕП/12, 3804083/ЗТ-ДнЕП/12.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №519/24-23 від 11.12.2024 установлено, що на підставі укладених 23 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 14 753 465,64 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 23 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 13 518 185, 20 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_5 зайво нараховано кошти на загальну суму 1 235 280, 44 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі, в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго», матеріальну шкоду на вказану суму.

В свою чергу, ОСОБА_6 у період часу з вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдиві офіційні документи - довідки №1588 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-А, №1589 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Б, №1573 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-В, №1577 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Г, №1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Д, №1579 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Є, №1584 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ж, №1580 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-И, №1562 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-І, №1561 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Й, №1583 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-К, №1572 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-О, №1568 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-П, №1567 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Р, №1556 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-С, №1571 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Т, №1570 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-У, №1563 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ц, №1564 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ю, №1569 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Л, №1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Я, №1919 від 21.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №63-Ч, видані Миколаївською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна, які були використані у подальшому.

У подальшому, 20.11.2019 ОСОБА_6 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу вказаних житлових будинків, відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що зазначені будинки відсутні, подала обов`язкові документи, а саме заяви про приєднання електроустановки певної потужності, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вказані житлові будинки.

У подальшому, 03.12.2019 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих нею документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклала договори про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу вказаних житлових будинків.

Після чого, в період часу з 19 по 31 грудня 2019 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова 54, з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами вказаних житлових будинків по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинки, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 30.12.2019 №№3804068/ЗТ-ДнЕп, 3804098/ЗТ-ДнЕп, а також договорів від 31.12.2019 №№ 3804066/ЗТ-ДнЕп, 3804065/ЗТ-ДнЕп, 3804064/ЗТ-ДнЕп, 3804059/ЗТ-ДнЕп, 3804063/ЗТ-ДнЕп, 3804067/ЗТ-ДнЕп, 3804060/ЗТ-ДнЕп, 3804061/ЗТ-ДнЕп, 3804062/ЗТ-ДнЕп, 3804051/ЗТ-ДнЕп, 3804056/ЗТ-ДнЕп, 3804055/ЗТ-ДнЕп, 3804053/ЗТ-ДнЕп, 3804054/ЗТ-ДнЕп, 3804058/ЗТ-ДнЕп, 3804057/ЗТ-ДнЕп, 3804052/ЗТ-ДнЕп, 3804070/ЗТ-ДнЕп, 3804072/ЗТ-ДнЕп, 3804071/ЗТ-ДнЕп.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №662/24-23 від 23.12.2024 установлено, що на підставі укладених 22 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_6 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 14 098 077,76 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 22 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_6 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 12 991 775, 77 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_6 зайво нараховано кошти на загальну сум 1 106 301, 99 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдано державі, в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго», матеріальну шкоду на вказану суму.

В свою чергу, 22.05.2020 ОСОБА_7 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність від ОСОБА_10 неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_1 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером 1223284000:03:402:0059, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів - довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1363 про присвоєння адреси й технічного паспорту від 20.08.2019 №500; уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_1 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером 1223284000:03:402:0045, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів - довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1359 про присвоєння адреси й технічного паспорту від 20.08.2019 №503; уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_1 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером 1223284000:03:402:0054, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів - довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1362 про присвоєння адреси й технічного паспорту від 20.08.2019 № 501; уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_1 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером 1223284000:03:402:0057, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів - довідки Миколаївської сільської ради, Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1360 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 № 503.

У подальшому, 18.06.2020 ОСОБА_7 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав обов`язкові документи, а саме заяви про приєднання електроустановки певної потужності, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вказані житлові будинки

У подальшому, 02.07.2020 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи, що інформація, яка міститься у поданих ним документах не відповідає дійсності, а саме, що будь-які житлові будинки на земельних ділянках відсутні, а також те, що на території земельних ділянок з кадастровими номерами 1223284000:03:402:0057 (вул. Подільна, 68-М) й 1223284000:03:402:0059 (вул. Подільна, 63-И) не розміщено жодних генеруючих установок, а генеруючі установки на земельних ділянках з кадастровими номерами 1223284000:03:402:0045 (вул. Подільна, 72-Ж), 1223284000:03:402:0054 (вул. Подільна, 66-М) змонтовані в один з уже встановлених ОСОБА_5 енергетичних комплексів, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклав договори №№ 0050233397, 0050226179, 0050226809, 0050234734 про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків №№63-И, 66-М, 68-М, АДРЕСА_6 .

Після чого, 27.11.2020 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова 54, з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових №№ 63-И, 66-М, 68-М, АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинки, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 27.11.2020 №№ 522001257897, 522001257881, 522001257879, 522001257877, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №663/24-23 від 30.12.2024 установлено, що на підставі укладених 4 договорів у період часу з 01.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_7 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 1 939 519,48 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 4 договорів у період часу з 01.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_7 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2020 по 31.12.2020) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 1 598 899, 77 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_7 зайво нараховано кошти на загальну сум 340 619, 71 грн., чим завдав державі, в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго», матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з вересня 2019 року по 03 січня 2020 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовив завідомо неправдивий офіційний документ - довідку №8136 від 20.01.2019, видану Спаською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_7 , що не відповідало дійсності, оскільки такого будинку не існувало, з метою його подачі державному реєстратору для проведення реєстрацію права власності вказаного об`єкту нерухомого майна.

Також, 03.01.2020 о 18 год. 12 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, знаходячись у приміщенні Мар`янівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області, що за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна 18, звернувся до державного реєстратора ОСОБА_8 із заявою №37856757 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на будинок АДРЕСА_7 .

При цьому, ОСОБА_5 , у відповідності до пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, як один із обов`язкових для державної реєстрації права власності на індивідуальний (садибний) житловий будинок, що закінчений будівництвом до 5 серпня 1992 р. документів, подав державному реєстратору ОСОБА_8 підроблену ним довідку №8136 від 20.01.2019, видану Спаською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_7 , а також технічний паспорт №576 від 15.11.2019, виготовлений ТОВ «Приватземлебуд» на вказаний будинок.

У подальшому, 09.01.2020 о 12 год. 59 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_8 , в тому числі, на підставі поданого ОСОБА_5 завідомо підробленого офіційного документу, проведено державну реєстрацію права власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділу №50590743 від 09.01.2020 внесено запис, що вказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Того ж дня, 09.01.2020 о 13 год. 05 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 сформовано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №195759169, який був виданий ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з вересня 2019 року по 15 січня 2020 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, повторно виготовив завідомо неправдиві офіційні документи - довідки №8140 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Х, №8137 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Ф, №8135 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-С, №8139 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Ц, №8139 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-У, №8175 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Т, № 8176 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Х, №8179 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-У, №8180 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Ц, №8181 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-С, №8182 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Ф, №8184 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Б, №8185 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Р, №8186 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Г, №8187 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-П, №8188 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 103-Д, №8189 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Е, №8190 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Є, №8191 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-О, №8192 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-К, №8193 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Л, №8191 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Н, №8195 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-М, №8196 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-В, №8199 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-Ж, №8198 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-А, №8197 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №103-И, №8119 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-З, №8132 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Н, №8130 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-М, №8131 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Л, №8129 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-И, №8128 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-К, №8126 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Ж, №8127 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Є, №8125 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Д, №8124 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Е, №8123 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-В, №8122 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Г, №8120 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-Б, №8121 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-А, №8131 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-О, №8134 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №101-П, №8133 від 20.01.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_8 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_7 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна, які було використано у подальшому.

Крім того, 03.01.2020, ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на вказані житлові будинки, відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Спаської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подав наступні обов`язкові документи, а саме заяви про державну реєстрацію права власності на вказані житлові будинки, довідки Спаської сільської ради про присвоєння адреси й технічні паспорти на вказані будинок садибного типу.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державним реєстратором ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи про державну реєстрацію права власності на вказані житлові будинки за ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 у період часу з вересня 2019 року по 07 травня 2020 року, перебуваючи на території земельних ділянок, які не перебували у його власності, з кадастровими номерами 1223286500:03:003:0344, 1223286500:03:003:0338, 1223286500:03:003:0339, розташованих по АДРЕСА_7 організував встановлення трьох енергетичних комплексів - електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 450 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№ 880, 881, 882, які під`єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 75 ПЛ-10 кВ Л-46, 76 ПЛ-10 кВ Л-46 та 77 ПЛ-10 кВ Л-46.

У подальшому, 07.05.2020 ОСОБА_5 , переслідуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу вказаних житлових будинків, відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи, а саме заяви про приєднання електроустановки певної потужності, витяги №196837668 від 20.01.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вказані житлові будинки.

У подальшому, 20.05.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих ним документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклав договори про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу вказаних житлових будинків.

Після чого, 08.10.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова 54, з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом вказаними приватними домогосподарствами, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом вказаними приватними домогосподарствами, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №519/24-23 від 11.12.2024 установлено, що на підставі укладених 45 договорів у період часу з 18.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 23 069 059,84 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 45 договорів у період часу з 18.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2020 по 31.12.2020) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 18 867 884, 78 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_5 зайво нараховано кошти на загальну суму 4 201 175, 06 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі, в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго», матеріальну шкоду на вказану суму.

16.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.190 КК України.

Враховуючи зібрані докази на даному етапі досудового розслідування, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який відповідно до санкції ч.5 ст.190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «ПриватБанк» (мфо 305299) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того, згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровані наступні земельні ділянки:

-земельна ділянка площею 0.1284 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0062, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44738682;

-земельна ділянка площею 0.1284 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0061, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44737266;

-земельна ділянка площею 0.1284 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0060, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44732186;

-земельна ділянка площею 0.1284 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0059, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44730752;

-земельна ділянка площею 0.1284 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0058, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44729640;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0057, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44686578;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0054, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44685870;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0051, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська , номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44685411;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0049, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44684916;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0048, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44684524;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0047, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44680440;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0046, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44680073;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0045, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44679643;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0044, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44678969;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0043, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44678240;

- земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0042, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44676294;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0041, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44675870;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0040, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44675472;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0039, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська , номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44674864;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0038, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44674512;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0037, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44674133;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0036, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44673816;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0035, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44673458;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0034, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44673034;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0033, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44672662;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0032, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44711638;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0031, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44710844;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0030, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44710426;

- земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0029, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44710070;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0028, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44709527;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0027, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44704933;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0026, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44704469;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0025, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44703901;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0024, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44703459;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0023, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44703038;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0022, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44700466;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0021, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44699975;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0020, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44699500;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0019, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44699129;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0018, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44698769;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0017, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44698386;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0016, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44698027;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0015, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44697434;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0014, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44697118;

-земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 1223286500:04:004:0013, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Дмитрівка, вулиця Українська, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 44696863.

-земельна ділянка площею 0,25 га, кадастровий номер 1223284000:03:402:0044, розташована за адресою АДРЕСА_1 , номер запису про право (в державному реєстрі прав) 39695704;

-земельна ділянка площею 4.5253 га, кадастровий номер 1223286500:01:008:0142, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, Спаська сільська рада, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 51937784;

-земельна ділянка площею 3.328 га, кадастровий номер 1223286500:02:003:0025, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, Спаська сільська рада, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 50385812;

-земельна ділянка площею 3.338 га, кадастровий номер 1223286500:02:016:0023, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, Спаська сільська рада, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 55505907;

-земельна ділянка площею 3.8424 га, кадастровий номер 1223286500:02:035:0005, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, Спаська сільська рада, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 55639921;

-земельна ділянка площею 3.1262 га, кадастровий номер 1223286500:02:035:0007, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, Спаська сільська рада, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 55639855;

-земельна ділянка площею 3.8486 га, кадастровий номер 1223286500:02:040:0005, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, Спаська сільська рада, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 55506308;

-земельна ділянка площею 3.9088 га, кадастровий номер 1223286500:02:046:0005, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, Спаська сільська рада, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 50386023;

-земельна ділянка площею 3.2965 га, кадастровий номер 1223286500:02:054:0020, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, Спаська сільська рада, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 55506394;

-земельна ділянка площею 1.9999 га, кадастровий номер 1223286500:02:113:0081, місце розташування Дніпропетровська область, Новомосковський район, Спаська сільська рада, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, номер запису про право (в державному реєстрі прав) 55639989.

Також згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено що за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстроване наступне нерухоме майно:

-житловий будинок, загальною площею 136,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер нерухомого майна: 1960343512248, який належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 з 02.09.2021 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 327, виданий 02.09.2021, видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-житловий будинок, загальною площею 136,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер нерухомого майна: 1959462912248, який належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 з 02.09.2021 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 326, виданий 02.09.2021, видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-житловий будинок, загальною площею 136,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер нерухомого майна: 1905550712248, який належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 з 02.09.2021 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 325, виданий 02.09.2021, видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-житловий будинок, загальною площею 136 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер нерухомого майна: 1885798012248, який належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 з 02.09.2021 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 324, виданий 02.09.2021, видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-житловий будинок, загальною площею 136,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер нерухомого майна: 1885703312248, який належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 з 02.09.2021 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 323, виданий 02.09.2021, видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-житловий будинок, загальною площею 54,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер нерухомого майна: 1173911112232, який належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 з 24.09.2019 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 917, виданий 24.09.2019, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

-житловий будинок, загальною площею 56 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер нерухомого майна: 335184912232, який належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 з 24.09.2019 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 799, виданий 09.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

У зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, та враховуючи, що санкція ч.5 ст.190 КК України,передбачає обов`язковедодаткове покаранняу видіконфіскації майна,орган досудовогорозслідування вважаєза необхіднев накладенніарешту наземельні ділянки,житлові будинкита грошовікошти,які знаходятьсяна банківськихрахунках,та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна,

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника майна - підозрюваного ОСОБА_5 .

До початку судового розгляду від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та інших зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040350000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України.

16.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.190 КК України.

Санкція ч.5 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Органом досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «ПриватБанк» (мфо 305299) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .