Ухвала
від 22.11.2024 по справі 757/51038/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51038/24-к

пр. 1-кс-43614/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022162480000902 від 27.07.2022,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2024 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Світ Бухгалтерії», що за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2Б/1-2.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022162480000902 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3, 4 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, які проживають на території м. Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської області, у період з кінця 2021 року по теперішній час, використовують спеціалізоване програмне забезпечення для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ та технологій з підміни номерів телефонів (Session Initiation Protocol (SIP) вчиняють шахрайські дії з метою отримання неправомірного доступу до банківських рахунків громадян України і юридичних осіб для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення переказів на рахунки підконтрольних осіб.

01.11.2024 у період часу з 09 год 37 хв по 19 год 35 хв проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Світ Бухгалтерії», що за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2Б/1-2 за результатом якого виявлено та вилучено:

1. Книга обліку трудових книжок та вкладишів до них ТОВ «Світ Бухгалтерії» від 01.12.2018 у якій відсутні відомості щодо працевлаштування ОСОБА_4 на 40 арк;

2. Папка швидкозшивач у якій знаходяться копії наступних документів: * акт надання послуг № 7 від 31.07.2024 між ТОВ «Світ Бухгалтерії» та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на суму 141 500 за липень 2024 року; акт № 10 від 31.07.2024 між ТОВ «Світ Бухїгалтерії» та ФОП ОСОБА_6 на суму 180 000 грн.; акт № 6 від 30.09.2024 між Світ Бухгалтерії» та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на суму 130 000 за червень 2024 року; акт № 4 від 30.06.2024 між ТОВ «Світ Бухїгалтерії» та ФОП ОСОБА_6 на суму 180 600 грн.; акт № 6 від 31.05.2024 між Світ Бухгалтерії» та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на суму 130 000 за червень 2024 року; акт № 3 від 31.05.2024 між ТОВ «Світ Бухїгалтерії» та ФОП ОСОБА_6 на суму 180 000 грн.; акт № 4 від 30.04.2024 між Світ Бухгалтерії» та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на суму 130 000 за червень 2024 року; акт № 2 від 30.04.2024 між ТОВ «Світ Бухїгалтерії» та ФОП ОСОБА_6 на суму 180 000 грн.; акт № 4 від 31.03.2024 між Світ Бухгалтерії» та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на суму 115 000 за березень 2024 року; акт № 1 від 31.03.2024 між ТОВ «Світ Бухїгалтерії» та ФОП ОСОБА_6 на суму 168 000 грн.; акт № 2 від 29.02.2024 між ТОВ «Світ Бухгалтерії» та ФОП ОСОБА_6 на суму 115 000 грн.; акт № 1 від 31.01.2024 між Світ Бухгалтерії» та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на суму 115 000 за березень 2024 року;

3. Папка швидкозшивач «Касса 2024» у якій знаходяться платіжні документи щодо видачі готівки на яких міститься вільні зразки підпису ОСОБА_7 у загальному на 8 арк;

4. Трудовий договір (контракт) № 11 від 07.02.2021 від 07.02.2021 між ТОВ «Світ Бухгалтерії» та ОСОБА_4 на 5 арк із підписом ОСОБА_7 ;

5. Лист № 5 від 11.03.2024 в адресу адвоката ОСОБА_8 , щодо працевлаштування ОСОБА_4 у ТОВ «Світ Бухгалтерії» та видачі останній довідок № 8 від 15.01.2024 та № 9 від 20.02.2024 у 3- ох примірниках на 3 арк;

6. Відомості про виплату готівки №№ 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 за 2024 рік на 1 арк. кожен на 20 арк;

7. Відомості про виплату готівки за 2021- 2023 роки на 23 арк;

8. Договір № 19 про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку між ТОВ «Світ Бухгалтерії» та ТОВ «Сі Ленд Скай Груп» від 01.05.2019 на 5 арк;

9. Договір № 19 про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку між ТОВ «Світ Бухгалтерії» та ТОВ «Укрспецсервіс південь» від 07.06.2019 на 5 арк;

10. Договір № 24 про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку між ТОВ «Світ Бухгалтерії» та ТОВ «Укрснаб-Паливо» від 16.10.2019 на 5 арк;

11. Договір № 1 про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку між ТОВ «Світ Бухгалтерії» та ФОП ОСОБА_9 від 02.01.2019 на 4 арк;

12. Договір № 45 про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку між ТОВ «Світ Бухгалтерії» та ТОВ «ТОП Мобайл» від 01.07.2021 на 3 арк;

13. Договір № 42 про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку між ТОВ «Світ Бухгалтерії» та ТОВ «Фелюга» від 19.04.2021 на 6 арк;

14. Папка швидкозшивач «Прикази 2022» у якій знаходяться документи щодо затвердження штатного розкладу, скорочення робочого часу, прийняття на посаду. Відомості щодо працевлаштування ОСОБА_4 чи ознайомлення її із вказаними документами відсутні. У загальному на 13 арк із вільними зразками підпису ОСОБА_7 .

15. Папка швидкозшивач «Прикази 2021» у якій знаходяться документи щодо затвердження штатного розкладу, прийняття на посаду, введення в експлуатацію техніки. Відомості щодо працевлаштування ОСОБА_4 чи ознайомлення її із вказаними документами відсутні. У загальному на 20 арк із вільними зразками підпису ОСОБА_7 .

16. Папка швидкозшивач «Каса 2022» у якій містяться прибуткові, видаткові касові ордери щодо видачі готівки, відомості на виплату готівки із вільними зразками підписів ОСОБА_7 на 91 арк;

17. Рахунок фактура № ЕП -0000044 від 06.02.2023 на 1 арк із вільними зразками підписів ОСОБА_7 ;

18. Акт виконаних робіт № ЕП-0000025 від 06.02.2023 на 1 арк із вільними зразками підписів ОСОБА_7 ;

19. рахунок -фактура № ЕП - 0000131 від 04.05.2023 на 1 арк із вільними зразками підписів ОСОБА_7 ;

20. рахунок -фактура № ЕП - 0000229 від 09.08.2023 на 1 арк із вільними зразками підписів ОСОБА_7 ;

21. акт виконаних робіт № ЕП -0000126 на 1 арк із вільними зразками підписів ОСОБА_7 ;

22. Папка швидкозшивач «Прикази 2023» у якій знаходяться документи щодо затвердження штатного розкладу, прийняття на посаду. Відомості щодо працевлаштування ОСОБА_4 чи ознайомлення її із вказаними документами відсутні. У загальному на 9 арк із вільними зразками підпису ОСОБА_7 .

23. Заява про зміну умов користування банківськими послугами № 1 від імені ТОВ «Світ бухгалтерії» на 5 арк із вільними зразками підпису ОСОБА_7 ;

24. Довідка № 8 від 15.01.2024 видана ОСОБА_4 , про те, що вона працює в ТОВ «Світ Бухгалтерії» з 07.02.2021 на посаді Фінансовий директор та за період з 01.07.2023 по 31.12.2023 отримала дохід у сумі 360 000 гривень із підписом ОСОБА_7 .

25. Видаткові касові ордери №№ 13-24 за період з 15.07.2023 по 29.12.2023 про видачу коштів ОСОБА_4 від ТОВ «Світ Бухгалтерії» на 12 арк;

26. 2 аркуші формату А-4 із відомостями щодо фізичних осіб та банківськими рахунками;

27. Аркуш формату А-4 із відтисками печатки ТОВ «Світ Бухгалтерії» (код 42609567);

28. 3 блокноти із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_7 .

29. Аркуш формату А-4 із зразками відтиску печатки ТОВ «АБС-Одеса» (44180459);

30. Аркуш формату А-4 із зразками відтиску печатки ТОВ «Авто Дєск»(42467274)

31. Аркуш формату А-4 із зразками відтиску печатки ТОВ «Трейд Хім» (43201912).

32. Аркуші формату А-4 із зразками відтиску печатки ТОВ «РА Консалтинг» (ЄДРПОУ 43444389), ТОВ «Торговий будинок ТОТ Груп» (ЄДРПОУ 4335731), ТОВ «РГ Інвевст Груп» (ЄДРПОУ 44102999), ТОВ «Ланкастер Трейд» (ЄДРПОУ 43472259) на 4 арк.

33. Договір оренди № А00061831 від 09.07.2019 на 5 арк;

34. Виписка із ЄДРПОУ ПП «Паркогруп Плюс» на 1 арк;

35. Статут Приватного підприємства «Паркогруп Плюс» на 7 арк;

36. Додаток до договору № 1 оренди обладнання № 000054737 від 13.10.2018 на 1 арк;

37. Договір оренди № 000054737 від 13.10.2018 на 3 арк;

38. Протокол установчих зборів ПП «Паркогруп Плюс» на 2 арк;

39. Ксерокопія паспорту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3арк;

40. Папка швидкозшивач із випискою ФОП ОСОБА_11 та банківською випискою на 2 арк, ксерокопія паспорту ОСОБА_11 .

41. Системний блок HP Pavilion Desktop 590-p0050, s|n 2МО0113S8D.

42. «Iphone 16 Pro», IMEI НОМЕР_1 та ІМЕІ

НОМЕР_2 . З`ємний носій інформації Toshiba DTB510 B 1TB на який частково скопійовано вміст мобільного телефону «Iphone 16 Pro».

Постановою слідчого від 02.11.2024 вилучені речі визнані речовим доказом.

Так, є підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022162480000902 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3, 4 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, які проживають на території м. Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської області, у період з кінця 2021 року по теперішній час, використовують спеціалізоване програмне забезпечення для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ та технологій з підміни номерів телефонів (Session Initiation Protocol (SIP) вчиняють шахрайські дії з метою отримання неправомірного доступу до банківських рахунків громадян України і юридичних осіб для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення переказів на рахунки підконтрольних осіб.

01.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у період часу з 09 год 37 хв по 19 год 35 хв проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Світ Бухгалтерії», що за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2Б/1-2 за результатом якого виявлено та вилучено: