Ухвала

від 21.01.2025 по справі 761/1979/25

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/1979/25

Провадження № 1-кс/761/2040/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних рф чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

За наявною інформацією низка громадян російської федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками (фактичними опосередкованим власниками) підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42022000000000480 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, а також керівників російської об`єднаної компанії «РУСАЛ», яка є одним з найбільших виробників алюмінію у світі та тісно пов`язана з керівництвом країни-агресора рф ОСОБА_4 .

До громадянина рф та Кіпру ОСОБА_4 . Указами Президента України від 24.06.2024 № 376/2024 (додаток 1, позиція 7), від 12.10.2022 № 694/2022 (додаток 1, позиція 4) застосовані санкції терміном 10 років до 24.06.2034 та 12.10.2032 відповідно.

Також встановлено, що за рішенням Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 у справі № 991/265/23 до громадянина рф ОСОБА_4 та російської компанії МКПАО «ОК «РУСАЛ» застосовано санкцію, передбачену пунктом 11 статті 4 Закону України «Про санкції», а саме: «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними».

Так, ОК «РУСАЛ» здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власник ОК «РУСАЛ» ОСОБА_4 має тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Рішенням РНБО України від 12.10.2022 року, введеним в дію Указом Президента України від 12.10.2022 №694/2022, окрім інших, було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянина рф ОСОБА_4 .

Рішеннями РНБО України від 28.04.2017 («Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)») та 21.06.2018 («Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)») до ОК «РУСАЛ» (рф, 109240, місто Москва, вул. Ніколоямська, 13, будівля 1, ИНН 7709329253, ОГРН 1027700467332, КПП 770901001, ОКПО 54976909) застосовано відповідні персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Згідно відкритої інформації, розміщеної у мережі Інтернет ОСОБА_4 є одними з найбагатших людей росії та входить до кола «наближених осіб» до президента рф путіна.

Встановлено, що уряд рф усіляко підтримує ПАТ «Об`єднана компанія «РУСАЛ», шляхом встановлення індивідуальних податкових пільг, дотаційної закупівлі продукції (в якості допомоги товариству у відповідь на санкції США).

Також встановлено, що на даний час на території ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (далі - ТОВ «МГЗ», власником 100% статутного капіталу після націоналізації компанії є Фонд державного майна України) зберігаються активи швейцарської компанії «RS International GmbH» (входить до складу ОК «РУСАЛ») загальною вартістю понад 2,48 млрд грн, які до початку повномасштабної військової агресії російської федерації проти України були передані на переробку ТОВ «МГЗ» за «давальницькою схемою», а саме: 441 372,678 тон бокситів, 60 901,13 тон глинозему металургійного, 49 763,71 тон глинозему напрацьованого та 40 335,20 тон соди каустичної (лист ФДМУ від 31.10.2024 № 10-78-29570).

Під час виконання доручення також отримано інформацію, що фактичним опосередкованим власником швейцарської компанії «RS International GmbH» через низку компаній-нерезидентів та російську компанію, на яку накладені санкції у вигляді блокування активів, є підсанкційний громадянин російської федерації ОСОБА_4 .

В результаті аналізу витягу з Комерційного реєстру кантона Цуг Швейцарської Конфедерації встановлено, що компанія «RS International GmbH» (до 25.07.2007 компанія мала назву «RUSAL Services GmbH») зареєстрована 22.05.2007, має ідентифікаційний код - CHE 113.642.450 та юридичну адресу: Baarerstrasse 22, 6300 Zug.

З 26.02.2008 до теперішнього часу власником 100% статутного капіталу компанії «RS International GmbH» розміром 20 000 швейцарських франків є компанія, зареєстрована в Республіці Кіпр у м. Нікосія - «United Company Rusal Marketing Management Limited».

В результаті огляду комерційного реєстру Республіки Кіпр встановлено, що компанія «United Company Rusal Marketing Management Limited» (з 03.07.2006 до 27.11.2007 мала назву «Rusal M.M.C. Limited») зареєстрована 03.07.2006, має ідентифікаційний номер в реєстрі - HE 179459 та юридичну адресу: Prodromou, 121, Hadjikyriakio Building No. 1, Floor 1, 2064, Nicosia, Cyprus.

Власником 100% статутного капіталу компанії «United Company Rusal Marketing Management Limited» з 30.08.2019 до теперішнього часу є кіпрська компанія «Libertatem Materials Limited», яка має юридичну адресу: Prodromou, 121, Hadjikyriakio Building No. 1, Floor 1, 2064, Nicosia, Cyprus.

З моменту реєстрації компанії «United Company Rusal Marketing Management Limited» з 03.07.2006 до 30.08.2019 власником 100% статутного капіталу була компанія «Rusal Ltd.», яка зареєстрована в Джерсі та мала юридичну адресу: 44 Esplanade St. Helier, Jersey , JE4 9WG, Channel Islands.

В результаті подальшого огляду комерційного реєстру Республіки Кіпр встановлено, що компанія «Libertatem Materials Limited» зареєстрована 15.11.2018, має ідентифікаційний номер в реєстрі - ЗЕ 391089 та юридичну адресу: Prodromou, 121, Hadjikyriakio Building No. 1, Floor 1, 2064, Nicosia, Cyprus.

Власником 100% статутного капіталу компанії «Libertatem Materials Limited» з 18.10.2023 до теперішнього часу є катарська компанія «Al Plus Holding LLC», яка має юридичну адресу: Office G31, Street 224 Regus Al Jaidah Business Center Building 84, Piazza Level , Qanat Quarter, the Pearl, Doha QQ05A Citizenship, Qatar.

З 25.09.2020 до 18.10.2023 власником 100% статутного капіталу компанії «Libertatem Materials Limited» була російська компанія «United Company Rusal International Public Joint-Stock Company» (Международная Компания Публичное Акционерное Общество «Объединённая Компания «Русал»), яка має юридичну адресу: Flat 410 Oktyabrskaya Street, 8 Kaliningrad , Kaliningrad Region 236006, Russian Federation (рф, 236006, Калининградская область, город Калининград, Октябрьская ул., д. 8, офис 410).

З моменту реєстрації компанії «Libertatem Materials Limited» з 15.11.2018 до 25.09.2020 власником 100% статутного капіталу була компанія «Rusal Ltd.», яка зареєстрована в Джерсі та мала юридичну адресу: 44 Esplanade St. Helier, Jersey , JE4 9WG, Channel Islands.

В результаті аналізу відомостей з Катарського фінансового центру (Qatar Financial Centre) встановлено, що компанія «Al Plus Holding LLC» зареєстрована 22.12.2022, має ідентифікаційний код - QFC: 01768 та юридичну адресу: Office G31, Regus Al Jaidah Buisness Centre, Building 84, Street 224, Piazza Level, QQ05A, Qanat Quartier, The Pearl, Doha, Qatar.

Єдиним власником 100% акцій компанії «Al Plus Holding LLC» з 22.12.2022 є російська компанія «United Company Rusal International Public Joint-Stock Company» (Международная Компания Публичное Акционерное Общество «Объединённая Компания «Русал»).

За результатами аналізу фінансової звітності та списків афілійованих осіб МКПАО «ОК «РУСАЛ» за 2023 рік та 1 півріччя 2024 року встановлено, що фактичними власниками МКПАО «ОК» РУСАЛ є група осіб, яка також є власником з 22.12.2022 катарської компанії «Al Plus Holding LLC», з 15.11.2018 кіпрської компанії «Libertatem Materials Ltd», з 26.10.2006 кіпрської компанії «United Company Rusal Marketing Management Limited», з 22.05.2007 швейцарської компанії «RS International GmbH».

В ході огляду офіційного веб-сайту МКПАО «ОК «РУСАЛ» встановлено, що станом на 31.12.2023 контрольним пакетом акцій в розмірі 56,88% володіє російська компанія «En+» (Международная Компания Публичное Акционерное Общество «ЭН+ Груп», далі - МКПАО «ЭН+ ГРУП»), яка підконтрольна російському олігарху ОСОБА_4 , 25,52% - володіє група компаній «СУАЛ», а 17,6% акцій знаходяться у вільному обігу.

Враховуючи викладене, встановлено, що фактичним власником швейцарської компанії «RS International GmbH» через низку інших компаній-нерезидентів (Al Plus Holding LLC», «Libertatem Materials Ltd», «United Company Rusal Marketing Management Limited») є російська компанія МКПАО «ОК «РУСАЛ», контрольним пакетом акцій якої володіє громадянин російської федерації ОСОБА_4 .

В ході огляду веб-сайту Державного реєстру санкцій встановлено, що до російської компанії «Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная компания «РУСАЛ» («United Company Rusal International Public Joint-Stock Company», ОГРН - 1203900011974, податковий номер - 3906394938, юридична адреса: рф, м. Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8, офіс 410) Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022 (додаток 2, позиція 941) застосовані санкції терміном 5 років до 19.10.2027.

До громадянина рф та Кіпру ОСОБА_4 . Указами Президента України від 24.06.2024 № 376/2024 (додаток 1, позиція 7), від 12.10.2022 № 694/2022 (додаток 1, позиція 4) застосовані санкції терміном 10 років до 24.06.2034 та 12.10.2032 відповідно.

Також встановлено, що за рішенням Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 у справі № 991/265/23 до громадянина рф ОСОБА_4 та російської компанії МКПАО «ОК «РУСАЛ» застосовано санкцію, передбачену пунктом 11 статті 4 Закону України «Про санкції», а саме: «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними».

Постановою слідчого від 09.01.2025 вказане рухоме та нерухоме майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022.

Посилаючись на викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт (із забороню користування, відчуження та розпорядження) на майно, яке належать швейцарській компанії «RS International GmbH» (м. Цуг, Швейцарія, ідентифікаційний код - CHE 113.642.450) та включає в себе 441 372,678 тон бокситів, 60 901,13 тон глинозему металургійного та 49 763,71 тон глинозему напрацьованого, які знаходяться в ГЛП (комора 2045) на території ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 33133003) за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту, оскільки існує можливість відчуження майна.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнано речовим доказом згідно постанови слідчого від 09.01.2025, а накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Як постанова про визнання вказаного майна речовим доказом так і клопотання про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вказане у клопотанні майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, а також збереження їх як речових доказів, слідчий суддя вважає вірним застосувати арешт майна, з метою забезпечення можливості органу досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій та з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом користування, відчуження та розпорядження, на майно, яке належать швейцарській компанії «RS International GmbH» (м. Цуг, Швейцарія, ідентифікаційний код - CHE 113.642.450) та включає в себе 441 372,678 тон бокситів, 60 901,13 тон глинозему металургійного та 49 763,71 тон глинозему напрацьованого, які знаходяться в ГЛП (комора 2045) на території ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 33133003) за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1